ワイエスフード株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	小川 光久	1959年9月21日生	1979年 4月 上智大学経済学部経済学科入学 1981年 4月 国際学生ボランティア団体・国際経 済商学学生協会(AIESEC)日本委員 会委員長(日本代表) 1983年 4月 三井物産㈱入社 1994年 9月 三井物産(上海)有限公司有機化学品 部長 2002年 4月 韓国三井物産有機化学品部部長 2006年 4月 三井物産(大連)有限公司社長 2009年 4月 三井物産㈱早期退職 2009年 9月 ㈱ニューチャーアジア代表取締役社 長 2012年 4月 HCソーラージャパン㈱代表取締役社 長 2016年 9月 アクロディア㈱執行役員、海外担当 2018年 4月 日弘ビッグス㈱執行役員、海外担当 2023年 6月 当社代表取締役(現任)	(注)3	-
取締役	青柳 和洋	1980年4月30日生	2006年 3月 ㈱電通国際情報サービス(現㈱電通総研) 入社 2013年 7月 Deloitte Tohmatsu Consulting LLC 入社 2014年 7月 イグニション・ポイント㈱ 設立 代 表取締役就任 2015年 6月 ㈱ Secual 設立 代表取締役就任(現 非常勤取締役) 2018年 6月 ㈱ Pontely 設立 取締役就任(現任) 2019年 3月 Blue Goats Capital ㈱ 設立 代表取 締役 就任(現任) 2020年 8月 Senxeed Robotics ㈱ 設立 代表取締 役就任(現取締役) 2022年 5月 ㈱ it’s HOUSE 非常勤取締役 就任 (現任) 2022年 6月 ORKA ホールディングス㈱ 非常勤取 締役(現任) 2023年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,626,000
取締役 生産本部長	緒方 正憲	1969年11月24日生	1994年 5月 当社取締役副社長 2001年 4月 取締役副社長兼経営管理本部長兼総務部長 2007年 6月 代表取締役社長 2010年 4月 代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長 2011年 3月 代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長兼お客様相談室長 2012年 3月 代表取締役社長兼海外本部長 2016年 3月 Japan Traditionals Sp.z.o.o取締役(現任) 2020年 9月 生産本部長 2023年 6月 取締役生産本部長(現任)	(注)3	98,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	中村 行男	1972年5月28日生	1996年 6月 当社 入社 1999年 7月 取締役営業部長 2002年 6月 取締役営業本部長 2004年 1月 取締役営業本部長兼営業支援部長 2004年 7月 取締役営業本部長 2005年10月 取締役営業支援部長 2007年 7月 取締役店舗品質管理部長 2009年 7月 取締役直営事業部長兼エリア担当 2010年 4月 取締役内部監査室長 2011年 2月 取締役営業部長 2014年 7月 取締役営業企画部長 2018年 3月 取締役新規事業部長 2020年 9月 執行役員 2022年12月 2023年 9月 取締役兼飲食事業本部長 取締役管理本部長(現任)	(注)3	18,900
取締役	中井川 俊一	1963年4月16日生	1988年 4月 ワールド証券㈱(現SBI証券株式会社)入社 1996年 6月 ㈱エイチ・アイ・エス 入社 1999年 2月 スカイマークエアラインズ㈱ 経営企画室長 2001年 5月 同社 営業本部長 2002年 3月 同社 社長室長 2002年 9月 ㈱バリュークリエーション 専務取締役 2004年 3月 同社 代表取締役 2007年 2月 澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス㈱)取締役 2007年 4月 エイチ・エス証券㈱ 取締役 2007年 6月 同社 専務取締役 2007年 6月 澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス㈱)常務取締役 2007年11月 エイチ・エス証券㈱ 代表取締役専務 2008年 1月 H.S. International(Asia)Limited 取締役 2008年 2月 ラオックスホールディングス㈱ 取締役 2009年11月 エイチ・エス証券㈱ 代表取締役社長 2009年12月 ㈱アスコット 取締役(社外取締役) 2013年 1月 エイチ・エス証券㈱ 取締役 2013年 1月 ㈱アスコット 代表取締役会長 2014年 6月 ㈱外為どっとコム 取締役 2015年12月 ㈱インデックス(現iXIT㈱)取締役 2016年 4月 ㈱インデックス(現iXIT㈱) 代表取締役社長 2016年 4月 ㈱アスコット 取締役会長 2017年 6月 澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス株式会社)取締役 2017年11月 ㈱Last Roots 取締役 2019年 4月 飯綱東高原観光開発㈱ 取締役 2021年 2月 ラス・カーズ・キャピタル㈱ 代表取締役社長(現任) 2021年 6月 ㈱広済堂ホールディングス 社外取締役(現任) 2021年 6月 当社取締役会長 2023年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	岩田 康裕	1957年7月8日生	1981年 4月 日本エー・エム・ピー㈱ 入社 1990年 1月 自動車事業本部アシスタントマネージャー(日産自動車グループ統括) 1992年 4月 日本航空電子工業㈱海外事業本部 1993年 2月 米国JAE副社長 1994年 7月 日本モレックス㈱自動車事業本部副 事業部長 2004年 4月 インターナショナルレクティファイヤージャパン自動車事業部長 2011年 1月 個人事業KEIEI開業(トヨタ自動車・ アイシン精機・デンソー等の調査担当) 2022年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	江本 克也	1959年10月30日生	1982年 4月 東洋紡㈱ 入社 1992年 ～ 8年 ドイツ駐在 2019年10月 ㈱ティー・エヌ・シー 退社 2022年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	森井 じゅん	1980年3月3日生	2005年11月 Bonanza Casino 入社 2009年10月 尾台会計事務所 入所 2012年 9月 デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザリー㈱ 入社 2013年 8月 公認会計士登録 2014年 1月 森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士(現任) 2014年 1月 ㈱城南紙商 代表取締役(現任) 2016年 4月 東京都品川区監査委員(現任) 2021年11月 THE WHY HOW DO COMPANY㈱ 社外監査役(現任) 2022年12月 2023年 6月 2023年 6月 当社社外取締役(現任) 東都水産(株)社外監査役(現任) パス(株)社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	渡辺 治	1987年3月29日生	2009年 3月 明治大学法学部卒業 2014年 3月 中央大学法科大学院修了 2014年 9月 司法試験合格 2015年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2016年 1月 花王㈱ 入社 2019年 4月 OMM法律事務所 入所 2020年 8月 新樹法律事務所 入所(現任) 2021年 6月 公認不正検査士資格認定 2022年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役	工藤 明	1969年12月5日生	1996年 9月 ㈲アプレック(現㈱ジャパン・ファイナンシャルソリューションズ)入社 2013年 9月 大東建託㈱ 入社 2015年12月 当社 入社 管理本部リーダー 2023年 6月 当社監査役(現任)	(注)5	300
監査役	杉山 耕司	1948年10月10日生	2002年11月 ㈲アートスタジオすぎやま設立 代表取締役就任 2006年 5月 ㈱アートウィズへ社名変更 取締役就任 2007年 6月 当社監査役就任(現任) 2019年10月 ㈱アートスタジオすぎやまへ社名変更 代表取締役(現任)	(注)5	8,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	田吹 多祥	1949年1月10日生	1972年 4月 ㈱福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 2001年 7月 同社 久留米支店長 2004年 2月 ㈱エヌシーマネジメント代表取締役 2012年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	伊藤 聖一	1981年12月2日生	2004年 9月 当社入社 営業部 2005年 1月 当社 管理部総務課 2009年 8月 当社 退職 2009年 8月 司法書士登録 2023年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	300
計					1,752,700

(注)1.取締役岩田康裕氏、取締役江本克也氏、取締役森井じゅん氏及び取締役渡辺治氏は、社外取締役であります。
なお、当社は社外取締役森井じゅん氏及び社外取締役渡辺治氏を東京証券取引所に対して独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2.監査役田吹多祥氏及び伊藤聖一氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社は、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として社外取締役を4名選任しており、また、中立的な立場から客観性の高い監査を実施していただくことを目的として社外監査役を2名選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役岩田康裕氏は、電子部品メーカー等で勤務したほか米国企業において副社長を務める等様々な経験を有することから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役江本克也氏は、大手化学企業において長年の勤務経験を有していることから、その経験を活かし当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役森井じゅん氏は、公認会計士としての経験を有し、会計実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対しても適格な助言が期待できることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡辺治氏は、弁護士としての経験を有し、企業法務に係る実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対しても適格な助言が期待できることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
企業ブランディング、グローバルビジネスやデジタルマーケティングに関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門家としての見地から経営に対する助言・提案を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。
また、岩田康裕氏、江本克也氏、森井じゅん氏、渡辺治氏との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
社外監査役田吹多祥氏は、長年にわたる銀行員としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
社外監査役伊藤聖一氏は、司法書士としての知見や経験を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
また、田吹多祥氏、伊藤聖一氏と当社との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。