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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100M2TV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社トーエル 役員の状況 (2021年4月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役名誉会長稲永 修1936年4月29日生
1963年5月東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)設立 代表取締役社長
1983年6月当社代表取締役会長
1987年6月株式会社日本レストランデリバリー取締役(現任)
2001年7月当社CEO
2008年1月T&Nネットサービス株式会社取締役(現任)
2009年9月T&Nアグリ株式会社取締役(現任)
2018年7月当社代表取締役名誉会長(現任)
(注)4831
代表取締役会長
CEO
(最高経営責任者)
中田 みち1965年2月5日生
1986年4月東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社
1996年6月当社取締役
2001年7月当社常務取締役
2006年6月当社専務取締役 専務執行役員
2010年7月当社代表取締役社長兼COO
2017年5月当社執行役員
2018年7月当社代表取締役会長兼CEO(現任)
(注)41,356
代表取締役社長
執行役員
製造本部長
横田 孝治1967年1月30日生
1992年10月東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社
2006年6月当社執行役員
2007年7月当社取締役
2009年5月当社常務取締役 常務執行役員
2010年7月当社専務取締役 専務執行役員
2016年7月当社取締役副社長 副社長執行役員
2017年5月当社執行役員(現任)
2018年5月当社ウォーター製造・物流本部長
2018年7月当社代表取締役社長(現任)
2019年5月T&Nアグリ株式会社 取締役(現任)
2020年7月当社管理本部長
2021年5月当社製造本部長(現任)
(注)452
取締役副社長
執行役員
営業本部長
後藤 真1962年7月10日生
2013年5月当社入社 執行役員
2014年2月当社営業本部LPG営業部長
2014年7月当社取締役
2015年5月当社常務取締役 常務執行役員
2016年7月当社専務取締役 専務執行役員
2017年5月当社執行役員(現任)
2018年7月当社取締役副社長(現任)
2019年5月当社営業本部長(現任)
(注)440
専務取締役
執行役員
LPG保安・工事本部長
室越 義和1952年8月1日生
1986年11月東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社)入社
2001年8月当社入社
2008年5月当社執行役員
2009年7月当社取締役
2009年11月当社LPG製造管理部門保安部長
2013年7月当社常務取締役 常務執行役員
2017年5月当社執行役員(現任)
2018年5月当社LPG保安本部長
2018年7月当社専務取締役(現任)
2021年5月当社LPG保安・工事本部長(現任)
(注)424


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
LPG業務本部長 兼 営業本部副本部長
渋谷 成寿1974年1月23日生
1996年4月東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社
2010年2月当社執行役員(現任)
2010年7月当社製造物流部門製造部長
2012年7月当社取締役(現任)
2019年5月当社LPG業務本部長 兼 営業本部副本部長(現任)
(注)49
取締役
執行役員
管理本部長
笹山 和則1960年2月4日生
2014年11月当社入社 管理本部経理部長
2015年5月当社執行役員
2016年7月当社経理財務本部長
2017年5月当社上席執行役員
2019年7月当社管理本部副本部長
2020年7月当社取締役 執行役員(現任)
2021年5月当社管理本部長(現任)
(注)44
取締役
執行役員
ウォーター業務本部長 兼 営業本部副本部長
関本 兼助1977年11月25日生
2005年1月当社入社
2010年7月当社執行役員(現任)
2012年7月当社取締役(現任)
2014年2月当社営業本部ウォーター営業部長
2019年5月当社ウォーター業務本部長(現任)
2021年5月当社営業本部副本部長(現任)
(注)412
取締役
執行役員
LPG保安・工事本部副本部長
内部統制委員会委員長
八尋 敏行1960年8月30日生
1995年3月当社入社
2007年7月当社執行役員
2015年5月当社保安・設備本部副本部長
2017年5月当社上席執行役員
2018年5月当社エンジニアリング本部長
2018年7月当社取締役 執行役員(現任)
当社内部統制委員会委員長(現任)
2021年5月当社LPG保安・工事本部副本部長(現任)
(注)47
取締役
(監査等委員)
稲永 昌也1967年10月31日生
1992年12月東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社
1996年6月当社取締役
2007年7月当社常務取締役
2012年5月当社事業部門LPG営業部長
2014年7月当社管理本部副本部長
2016年7月当社専務取締役 専務執行役員
当社内部統制委員会委員長
2017年5月当社執行役員
当社業務本部長
2018年7月当社取締役(監査等委員)(現任)
2019年5月T&Nネットサービス株式会社 監査役(現任)
T&Nアグリ株式会社 監査役(現任)
(注)5313
取締役
(監査等委員)
谷口 五月1960年5月25日生
1993年4月弁護士登録(東京弁護士会)
平野法律事務所入所
1999年4月谷口法律事務所入所
2004年4月平野・谷口法律事務所入所(現任)
2012年7月当社社外取締役
2016年7月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)52


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
小棹 ふみ子1954年4月17日生
1973年4月国税庁入庁
2011年7月関東信越国税局 行田税務署長
2012年7月東京国税局 調査第四部調査総括課長
2013年7月東京国税局 調査第二部次長
2014年7月東京国税局 日本橋税務署長
2015年8月税理士登録
小棹ふみ子税理士事務所 税理士(現任)
2016年6月飛島建設株式会社 社外監査役
2017年3月株式会社建設技術研究所 社外取締役(現任)
2017年6月メタウォーター株式会社 社外取締役(現任)
2020年7月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)50
2,657

(注) 1.代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。
2.取締役のうち谷口五月及び小棹ふみ子は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 小棹ふみ子
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
4.2021年7月29日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年7月30日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の7名の他、以下の8名で構成されております。
役名氏名担当
上席執行役員敷地 晃供給本部長
上席執行役員鶴岡 康一管理本部副本部長 兼 総務人事部長
執行役員山田 健博製造本部 LPG製造部長
執行役員勝海 直人営業本部 第2営業部長
執行役員佐々木 恒雄営業本部副本部長(LPG営業開発部担当)
執行役員牧野 宏道ITシステム室 理事
執行役員内藤 剛司LPG保安・工事本部 バルク事業部長
執行役員岡林 徹管理本部 CSR推進部長


7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
佃 博1945年6月9日生
1965年4月垣見油化株式会社入社
1971年12月東亜産業株式会社設立 代表取締役社長
2005年6月東亜産業株式会社 代表取締役社長退任
(注)63

(注) 2020年7月30日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際しては当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を2,300株保有しております。
社外取締役小棹ふみ子氏は、税理士としての専門知識と豊富な経験を有していることに加え、他社での社外取締役としての経験に基づき、幅広い見地から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は小棹ふみ子税理士事務所税理士、株式会社建設技術研究所の社外取締役及びメタウォーター株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と当該各社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を500株保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。

株式所有者別状況


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