株式会社フジタコーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (株)
取締役会長	藤 田 博 章	1940年5月25日生	1964年4月 日本レイヨン株式会社 (現ユニチカ株式会社)入社 1969年4月 フジタ産業株式会社入社 専務取締役 1978年3月 有限会社ファミリーフーズ設立 代表取締役社長 1988年10月 フジタ産業株式会社 代表取締役社長 1990年2月 有限会社ファミリーフーズを株式会社 ファミリーフーズ(現当社)に組織変更 代表取締役社長(現任) 1993年10月 株式会社フジックス設立 代表取締役社長(現任) 2002年10月 フジタ産業株式会社 取締役	(注)3	普通 株式 225,600
代表取締役社長	遠 藤 大 輔	1976年2月22日生	1998年4月 大阪ヒルトン株式会社入社 2001年9月 株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート)入社 2014年1月 同社執行役員営業本部長 2016年2月 株式会社アスラポート・ダイニング事業開発部長(現任) 2016年4月 株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート)取締役営業本部長 株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート)取締役 レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート)取締役 2016年6月 当社取締役 2017年4月 株式会社アスラポート取締役(現任) 2017年5月 株式会社スティルフーズ取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBジャパン取締役(現任) 2019年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	普通 株式 -
専務取締役 経理・総務部門管掌	清 水 清 作	1961年10月9日生	1988年4月 株式会社藍屋 (現株式会社すかいらーくホールディングス)入社 1995年12月 当社入社 管理部次長 2001年1月 当社執行役員 管理部長 2001年9月 当社取締役 経理部長 2005年6月 当社常務取締役 2008年8月 当社専務取締役 経理・総務部門管掌 (現任)	(注)3	普通 株式 5,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (株)
取締役	齊 藤 隆 光	1973年8月31日生	2002年1月 国際キャピタル株式会社入社 2008年5月 阪神酒販株式会社入社 2009年1月 レゾナンスダイニング株式会社 (現株式会社アスラポート)代表取締役社長 2009年11月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)管理本部長 2015年6月 株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ)取締役 茨城乳業株式会社監査役(現任) 2015年7月 T&S Enterprises(London) Limited監査役(現任) S.K.Y. Enterprise UK Limited監査役(現任) 2016年3月 レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート)代表取締役会長 株式会社小僧寿し監査役(現任) 2016年6月 株式会社弘乳舎取締役 九州乳業株式会社取締役(現任) 株式会社フルッタフルッタ取締役 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)取締役(現任) 2017年3月 Atariya S.K.Y. GmbH監査役(現任) Sushi Bar Atari-Ya Limited監査役(現任) Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役(現任) 2017年4月 Atariya Foods Limited監査役(現任) 株式会社スティルフーズ監査役(現任) 2017年6月 株式会社弘乳舎代表取締役社長(現任) 2017年8月 株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント(現株式会社アルテゴ)取締役(現任) 2017年9月 Atariya foods Retail(UK) Limited監査役(現任) 2018年5月 株式会社十徳取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBジャパン取締役(現任) 2018年8月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社監査役(現任) 2018年12月 株式会社TOMONIゆめ牧舎代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	普通 株式 -
取締役	松 原 淳 二	1954年2月8日生	1977年4月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年2月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	普通 株式 -
常勤監査役	栗 林 法 正	1963年9月18日生	1982年4月 株式会社千歳第一開建入社 1985年4月 当社入社 1997年2月 当社ミスタードーナツ事業部課長 2014年7月 当社外食第1事業部北海道営業部長 2017年4月 当社営業推進部長 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	普通 株式 3,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (株)
監査役	廣 内 克 規	1964年10月12日生	1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社 2004年12月 株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート)入社 2009年4月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)経営企画室長 2011年4月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)事業開発部長 2018年6月 株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)内部監査室長(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	普通 株式 -
監査役	丹 治 敏 男	1947年4月17日生	1969年4月 丹治林業株式会社入社 1988年10月 丹治林業株式会社 代表取締役(現任) 1990年5月 エニワ林工株式会社 代表取締役 2009年6月 当社監査役(現任)	(注)4	普通 株式 10,900
計					普通 株式 245,400

(注)1.取締役齊藤隆光及び松原淳二は、社外取締役であります。
2.監査役丹治敏男及び廣内克規は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、経理部長佐藤欣也、営業本部長山本瑛、営業副本部長佐藤泰輔、開発部長菊地勲で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
菊池廣之	1942年3月6日生	1964年4月 野村證券株式会社入社 1972年7月 極東証券株式会社入社 1972年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 1979年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 2012年4月 極東証券株式会社 代表取締役会長(現任) 2013年6月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 (現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役、社外監査役は各2名であります。
社外取締役齊藤隆光と当社との関係は、業務資本提携契約先である株式会社JFLAホールディングスの取締役及び連結子会社の取締役であり、同社は当社の筆頭株主であります。同社は当事業年度において、当社が発行した新株予約権の取得及び行使を行っております。
社外取締役松原淳二と当社との間には、原材料の販売等の取引があります。
社外監査役丹治敏男と当社との間に取引関係はありません。
社外監査役廣内克規と当社との関係は、業務資本提携契約先である株式会社JFLAホールディングスの業務執行者であり、同社は当社の筆頭株主であります。同社は当事業年度において、当社が発行した新株予約権の取得及び行使を行っております。
社外取締役松原淳二、社外監査役丹治敏男の両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、社外取締役には、当社が属する飲食業・小売業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えております。また、社外監査役には、当社経営陣からの独立した立場で経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月1回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。