株式会社関門海 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役社長	山口 久美子	1972年3月21日生	1998年2月 ㈲サンミート(現㈱椿台)代表取締役(現任) 2012年11月 当社入社 2015年7月 当社執行役員CI推進本部長兼商品・営業企画 部長 2017年6月 当社取締役副社長 2017年7月 ㈱西國玄品ふぐ取締役 2018年6月 当社代表取締役社長兼COO 2019年5月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役社長(現任) 2020年4月 KANMONKAI-SG PTE.LTD.取締役(現任) 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	注5	239,500株
取締役 調達物流本部長	大村 美智也	1966年1月11日生	1989年5月 当社入社 2004年6月 当社取締役 2008年2月 当社玄品ふぐ事業部長 2011年12月 当社営業本部長 2015年7月 当社商品・営業統括本部長 2017年7月 ㈱西國玄品ふぐ代表取締役社長 2019年4月 ㈱東國玄品ふぐ代表取締役社長 2019年5月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役副社長(現任) 2021年6月 当社取締役調達物流本部長(現任)	注5	5,800株
取締役	松下 義行	1944年8月28日生	1997年3月 大阪府警察 東警察署長 1998年3月 同第一方面本部長 1999年3月 同刑事部長 2001年2月 同警視監 大阪府警察退職 2001年3月 大阪府警察信用組合理事長 2001年4月 大阪市入札等監視委員会委員長 同事業見直し委員会委員 2001年9月 大阪証券取引所上場委員会委員長 2010年4月 非破壊検査㈱顧問(現任) 2014年1月 関西国際大学学長特別補佐(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	注5	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
常勤監査役	阿井 公宗	1945年3月22日生	1967年4月 日本電子㈱入社 1976年11月 クラウン・リーシング㈱入社 1992年2月 ㈱日本設計入社 2009年6月 ㈱アイビーダイワ(現グローバルアジアホール ディングス㈱)常勤監査役 2011年6月 同社非常勤監査役 2012年2月 当社常勤監査役(現任)	注6	-株
監査役	近藤 行弘	1957年9月22日生	1991年4月 弁護士登録 1995年2月 近藤行弘綜合法律事務所開業 同事務所代表就任(現任) 2013年6月 当社監査役(現任)	注7	-株
監査役	小田 利昭	1958年8月30日生	1989年10月 公認会計士登録 1991年9月 税理士登録 1991年10月 公認会計士小田事務所開業 同事務所代表就任(現任) 2003年7月 清稜監査法人代表社員(現任) 2013年6月 当社監査役(現任) 2019年8月 大阪広域水道企業団代表監査委員(現任)	注7	-株
計					245,300株

(注)1.代表取締役社長山口久美子氏の戸籍上の氏名は田原久美子であります。
2.取締役松下義行氏は、社外取締役であります。
3.監査役近藤行弘氏及び小田利昭氏は、社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
関口 弘一	1952年7月21日生	1971年4月 ㈱太陽銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1987年5月 ㈱家族亭入社 2003年6月 同社取締役経理部長 2016年1月 当社入社 2019年1月 合弁会社 上海玄品餐飲管理有限公司監査役(現任) 2019年5月 ㈱宗國玄品ふぐ監査役(現任)	2,200株

5.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役松下義行氏は非破壊検査㈱の顧問及び関西国際大学学長特別補佐を兼職しておりますが、当社と非破壊検査㈱及び関西国際大学との間には、開示すべき関係はありません。社外監査役近藤行弘氏は、近藤行弘綜合法律事務所の代表を兼職しておりますが、当社と近藤行弘綜合法律事務所との間には、開示すべき関係はありません。社外監査役小田利昭氏は、公認会計士小田事務所の代表及び清稜監査法人の代表社員並びに大阪広域水道企業団代表監査委員を兼職しておりますが、当社と公認会計士小田事務所及び清稜監査法人並びに大阪広域水道企業団との間には、開示すべき関係はありません。なお、当該社外役員全員を金融商品取引所の定める独立役員として登録しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方
針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。