株式会社ツルハホールディングス 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	鶴羽 樹	1942年2月11日生	1976年6月 ㈱ツルハ入社 1978年7月 同社取締役 1994年8月 同社専務取締役 1996年8月 同社代表取締役専務 1997年8月 同社代表取締役社長 2003年8月 当社取締役 2004年8月 ㈱クスリのアオキ取締役 2005年8月 当社代表取締役社長 2007年1月 ㈱くすりの福太郎取締役 2008年8月 当社社長執行役員 ㈱ツルハ社長執行役員 2011年12月 Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長 2013年12月 ㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役 2014年8月 ㈱ツルハ代表取締役会長(現任) 2014年8月 当社代表取締役会長 2016年11月 ㈱クスリのアオキホールディングス取締役(現任) 2018年8月 当社取締役会長(現任)	(注)5	1,409
代表取締役 社長	堀川 政司	1958年9月9日生	1977年3月 ㈱ツルハ入社 1997年8月 同社取締役 2004年8月 同社常務取締役 2005年8月 当社常務取締役 2008年8月 当社取締役 当社専務執行役員 ㈱ツルハ取締役(現任) 同社専務執行役員 2013年12月 ㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役(現任) 2014年8月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 2015年2月 ㈱くすりの福太郎取締役(現任) 2015年11月 ㈱レデイ薬局取締役(現任) 2017年5月 ㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役(現任) 2017年10月 ㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任) ㈱杏林堂薬局取締役(現任) 2018年6月 ㈱ビー・アンド・ディーホールディングス取締役(現任) ㈱ビー・アンド・ディー取締役 (現任) 2019年8月 ㈱ツルハフィナンシャルサービス取締役(現任)	(注)5	65

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 専務	鶴羽 順 (注)1	1974年5月21日生	1998年4月 ㈱ツルハ入社 2011年5月 同社取締役執行役員 同社北海道店舗運営本部長 当社執行役員 2011年12月 Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任) 2014年8月 ㈱ツルハ代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 当社取締役専務執行役員 2017年5月 ㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役(現任) 2017年10月 ㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任) ㈱杏林堂薬局取締役(現任) 2018年5月 ㈱くすりの福太郎取締役(現任) 2018年6月 ㈱ビー・アンド・ディーホールディングス取締役(現任) ㈱ビー・アンド・ディー取締役 (現任) 2018年8月 当社代表取締役専務兼執行役員 (現任) ㈱セベラル取締役(現任) 2019年7月 ㈱Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長(現任)	(注)5	118
取締役	後藤 輝明	1955年9月19日生	1979年4月 ㈱ツルハ入社 1996年8月 同社取締役 2002年6月 同社調剤運営本部長 2004年8月 同社常務取締役 2005年8月 当社常務取締役 2008年8月 ㈱ツルハ取締役兼常務執行役員 (現任) 当社取締役兼常務執行役員・グループドラッグ店舗運営部門担当 2013年6月 ㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役(現任) 2018年3月 ㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任) ㈱杏林堂薬局取締役(現任) 2018年5月 当社取締役兼常務執行役員・グループ調剤運営本部長(現任) ㈱くすりの福太郎取締役(現任) 2018年6月 ㈱ビー・アンド・ディーホールディングス取締役(現任) ㈱ビー・アンド・ディー取締役 (現任)	(注)5	55
取締役	三橋 信也	1961年6月8日生	1989年4月 ㈱レデイ薬局入社 同社取締役 1999年3月 同社代表取締役社長 2007年7月 同社代表取締役兼営業本部長 2008年6月 同社代表取締役社長 2016年8月 当社取締役兼執行役員(現任) 2019年7月 同社代表取締役会長(現任)	(注)5	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小川 久哉	1958年9月21日生	1983年8月 ㈱くすりの福太郎入社 1988年12月 同社代表取締役社長 2007年8月 当社常務取締役 2008年8月 当社取締役兼常務執行役員 2015年5月 ㈱くすりの福太郎取締役 2016年5月 同社代表取締役社長(現任) 2017年10月 ㈱杏林堂グループ・ホールディングス取締役(現任) 2018年8月 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)5	1,001
取締役	村上 正一	1967年5月24日生	1992年11月 ㈲ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)入社 2002年4月 ㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)取締役 2006年4月 同社常務取締役 2009年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 ㈱ツルハホールディングス執行役員(現任) 2015年8月 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 2019年8月 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)5	1
取締役	渥美 文昭	1965年2月21日生	1991年4月 ㈱杏林堂薬局入社 2003年4月 同社代表取締役社長 2016年12月 ㈱杏林堂グループ・ホールディングス代表取締役 2017年4月 ㈱杏林堂薬局代表取締役会長(現任) ㈱杏林堂グループ・ホールディングス代表取締役会長(現任) 2019年8月 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)5	0
取締役	阿部 光伸	1954年5月19日生	2004年3月 ㈱ツルハ顧問 2004年8月 同社常務取締役 2005年8月 当社常務取締役 2008年8月 当社常務執行役員 ㈱ツルハ取締役(現任) 2011年12月 Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長(現任) 2015年5月 ㈱くすりの福太郎代表取締役社長 2015年8月 当社取締役兼常務執行役員(現任) 2016年5月 ㈱くすりの福太郎代表取締役副会長	(注)5	13
取締役相談役	岡田 元也 (注)2	1951年6月17日生	1979年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 1990年5月 同社取締役 1992年2月 同社常務取締役 1995年5月 同社専務取締役 1997年6月 同社代表取締役社長 2003年5月 同社取締役兼代表執行役社長 2005年11月 当社取締役相談役(現任) 2012年3月 イオン㈱取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現任) 2014年8月 ㈱クスリのアオキ取締役 2014年11月 ウエルシアホールディングス㈱取締役(現任) 2016年11月 ㈱クスリのアオキホールディングス取締役(現任)	(注)5	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山田 恵司 (注)2	1956年1月20日生	1978年4月 日興証券㈱入社 2007年2月 同社常務取締役 2010年3月 同社専務執行役員 2011年4月 SMBC日興証券㈱専務執行役員 2014年4月 日興リサーチセンター㈱代表取締役社長 2016年3月 同社退社 2016年8月 当社取締役(現任)	(注)5	0
取締役	藤井 文世 (注)2	1954年8月20日生	1979年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行 2011年6月 ㈱札幌北洋ホールディングス取締役 ㈱北洋銀行取締役 2014年6月 同行常務取締役 2015年8月 当社社外監査役 2017年6月 ㈱北洋銀行常勤監査役(現任) 北海道電力㈱社外監査役(現任) 2019年8月 当社取締役(現任)	(注)5	0
取締役	佐藤 はるみ (注)2	1955年2月26日生	1977年4月 (財)日本エネルギー研究所入所 1990年9月 ㈱ダゲレオ出版勤務 1998年4月 朝賀伸也税理士事務所勤務 2001年5月 佐藤はるみ税理士事務所 代表 2018年12月 アンカー税理士法人 札幌事務所 所長(現任) 2019年8月 当社取締役(現任)	(注)5	0
常勤監査役	土井 勝久 (注)3	1945年12月10日生	1974年3月 明治大学大学院法学研究科博士課程修了(中央大学法学修士) 1974年4月 札幌大学専任教員 法学部・大学教授 商法・会社法担当 2003年4月 日本私立大学協会学生生活指導研究員 2004年3月 弁護士登録 札幌弁護士会会員(現任) 2013年8月 当社監査役(現任)	(注)6	0
常勤監査役	大船 正博	1952年10月10日生	1993年11月 ㈱ツルハ入社 2005年8月 同社取締役 2005年8月 当社取締役・ 管理本部長兼総務部長兼経理部長 2007年1月 ㈱くすりの福太郎監査役(現任) 2008年8月 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長兼経理部長 2008年12月 ㈱ツルハフィナンシャルサービス 代表取締役社長 2009年3月 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長 ㈱ウエルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)監査役 2013年12月 ㈱ハーティウォンツ(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)監査役(現任) 2015年11月 ㈱レデイ薬局監査役(現任) 2016年8月 当社取締役 2018年8月 当社監査役(現任) ㈱ツルハ監査役(現任)	(注)7	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	酒井 純 (注)3	1954年10月1日生	1977年4月 日本楽器製造㈱入社 1980年10月 公認会計士西村重興事務所勤務 1984年4月 公認会計士酒井純事務所代表(現任) 1993年3月 ㈱アレフ監査役 1995年8月 ㈱ツルハ監査役(現任) 2005年8月 当社監査役(現任) 2013年11月 ㈱ホクリヨウ監査役(現任) 2017年3月 ㈱北海道新聞社監査役(現任)	(注)7	8
計					2,687

(注)1.代表取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
2.取締役岡田元也、山田恵司、藤井文世および佐藤はるみは社外取締役であります。
3.監査役土井勝久および酒井 純は社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
山崎 幹根	1967年7月13日生	1998年9月 北海道大学博士(法学) 2000年4月 釧路公立大学経済学部助教授 2001年4月 北海道大学大学院法学研究科助教授 2007年4月 北海道大学公共政策大学院教授 2013年4月 北海道大学公共政策大学院院長 2015年4月 北海道大学大学院法学研究科教授 2019年4月 北海道大学公共政策大学院教授(現任)	-

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 堀川 政司
専務執行役員 グループ店舗運営部門担当 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当 後藤 輝明
常務執行役員 グループ海外事業部門担当 阿部 光伸
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 三橋 信也
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当、M&A担当 小川 久哉
常務執行役員 グループ商品部門担当 江口 典幸
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 宇美 康
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 渥美 文昭
6.2019年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
7.2017年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.2018年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取緯役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 岡田元也は、当社の大株主であるイオン㈱の取締役兼代表執行役社長 グループCEOであり、当社株式を4,300株保有しております。当社グループは同社が運営するショッピングセンターヘ出店しており、賃借等の営業取引がありますが、当社営業経費の1.5%であり僅少であります。また、当社グループは同社グループから商品仕入れを行っておりますが、総仕入れ額の約0.2%であり僅少であります。

社外取締役 山田恵司は、当社株式を600株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はありません。

社外取締役 藤井文世は㈱北洋銀行監査役であり、当社株式を600株保有しております。当社グループと同行との間では預金と為替取引はありますが融資取引はなく、同行が当社の意思決定に与える影響はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、当社株式を100株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役 土井勝久は土井法律事務所代表であり、 当社株式を600株保有しております。当社グループは同氏との営業取引がなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役酒井純は公認会計士酒井純事務所代表であり、当社株式を8,600株保有しております。当社グループと同氏との問には特別の取引関係はありません。また、同氏は㈱ホクリヨウおよび㈱北海道新聞社の監査役であります。当社グループと両社との間にも特別の取引関係はありません。

当社の社外取締役および社外監査役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。

なお当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れがない人材を選任することを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
当社は社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。
また、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査に関する重要な事項について、互いに報告を行い必要な協議・決議をする機関で定時監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
さらに、監査役は、監査法人による監査期間中において、監査法人との面談の機会の場を適宜設け、当該監査法人による当社の会計監査状況およびその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。
監査役酒井純は公認会計士の資格を有しております。