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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100M6MQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ツルハホールディングス 役員の状況 (2021年5月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長鶴羽 樹1942年2月11日生
1976年6月㈱ツルハ入社
1978年7月同社取締役
1994年8月同社専務取締役
1996年8月同社代表取締役専務
1997年8月同社代表取締役社長
2003年8月当社取締役
2005年8月当社代表取締役社長
2008年8月当社社長執行役員
㈱ツルハ社長執行役員
2011年12月Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長
2014年8月当社代表取締役会長
㈱ツルハ代表取締役会長
2018年8月当社取締役会長(現任)
2020年8月㈱ツルハ取締役会長(現任)
(注)61,410
代表取締役社長鶴羽 順
(注)2
1974年5月21日生
1998年4月㈱ツルハ入社
2011年5月同社取締役執行役員
同社北海道店舗運営本部長
当社執行役員
2011年12月Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.取締役
2014年8月当社取締役専務執行役員・グループ店舗運営部門担当
㈱ツルハ代表取締役社長
同社社長執行役員
2018年8月当社代表取締役専務兼専務執行役員営業統括、グループ店舗運営部門担当
2019年7月Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長(現任)
2020年6月当社代表取締役社長(現任)
当社社長執行役員(現任)
2020年8月㈱ツルハ代表取締役副会長(現任)
(注)6120
取締役小川 久哉1958年9月21日生
1983年8月㈱くすりの福太郎入社
1988年12月同社代表取締役社長
2007年8月当社常務取締役
2008年8月当社取締役
当社常務執行役員・グループ調剤店舗運営・㈱くすりの福太郎担当
2015年5月㈱くすりの福太郎取締役
2016年5月同社代表取締役社長(現任)
2018年8月当社取締役(現任)
当社執行役員・㈱くすりの福太郎担当・M&A担当(現任)
(注)6402


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役村上 正一1967年5月24日生
1992年11月㈲ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)入社
2002年4月同社取締役
2006年4月同社常務取締役
2009年6月同社代表取締役社長兼社長執行役員
当社執行役員・㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)担当
2015年8月


2019年8月
㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
当社取締役(現任)
当社執行役員・㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当(現任)
(注)62
取締役八幡 政浩1968年9月12日生
1991年4月㈱ツルハ入社
2008年12月同社北東北店舗運営部次長
2009年8月同社東北第一店舗運営部長
2014年4月同社東北店舗運営本部長
2014年8月同社北海道店舗運営本部長
2018年5月同社執行役員北海道店舗運営本部長
2020年8月当社取締役(現任)
当社執行役員・㈱ツルハ店舗運営部門担当(現任)
㈱ツルハ代表取締役社長(現任)
同社社長執行役員(現任)
(注)64
取締役藤井 文世
(注)3
1954年8月20日生
1979年4月㈱北海道拓殖銀行入行
2011年6月㈱札幌北洋ホールディングス取締役
㈱北洋銀行取締役
2014年6月同行常務取締役
2015年8月当社社外監査役
2017年6月㈱北洋銀行常勤監査役
北海道電力㈱社外監査役
2019年8月
2021年6月
当社取締役(現任)
北洋証券㈱常勤監査役(現任)
(注)61
取締役
(監査等委員)
大船 正博1952年10月10日生
1993年11月㈱ツルハ入社
2005年8月同社取締役
当社取締役・
管理本部長兼総務部長兼経理部長
2008年8月当社取締役常務執行役員・
管理本部長兼経理部長
2009年3月当社取締役常務執行役員・
管理本部長
2016年8月当社取締役
2018年8月

2021年8月
当社監査役
㈱ツルハ監査役(現任)
当社取締役監査等委員(現任)
(注)77


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
佐藤 はるみ
(注)3
1955年2月26日生
1977年4月(財)日本エネルギー経済研究所入所
1990年9月㈱ダゲレオ出版勤務
1998年4月朝賀伸也税理士事務所勤務
2001年5月佐藤はるみ税理士事務所 代表
2018年12月アンカー税理士法人 札幌事務所 所長(現任)
2019年8月
2021年8月
当社取締役
当社取締役監査等委員(現任)
(注)70
取締役
(監査等委員)
岡崎 拓也
(注)3
1977年9月12日
2003年10月司法研修所卒業
田中敏滋法律事務所入所
2011年7月岡崎拓也法律事務所代表(現任)
2013年11月㈱ホクリヨウ社外監査役(現任)
2016年6月フルテック㈱社外取締役監査等委員(現任)
2021年8月当社取締役監査等委員(現任)
(注)70
1,948

(注)1.2021年8月10日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.代表取締役社長鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
3.取締役藤井文世、佐藤はるみおよび岡崎拓也は社外取締役であります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
鈴木シュヴァイスグート絵里子1986年3月20日生2008年6月 カナダ マギル大学卒業
モルガン・スタンレー証券 アナリスト
2010年4月 UBS証券 アソシエイト
2013年10月 COACH 財務部
2015年6月 Skycatch 日本代表オペレーションディレ
クター
2016年5月 Mistletoe(株)投資部ディレクター
2018年4月 Fresco Capital ゼネラル・パートナー
2021年4月 ㈱M Power マネージング・ディレクター
(現任)
0
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 鶴羽 順
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当、M&A担当 小川 久哉
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱ツルハ担当 八幡 政浩
執行役員 グループ商品部門担当 江口 典幸
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
執行役員 グループ経営戦略部門担当兼グループ情報システム部門担当 小橋 義浩
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 白石 明生
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 小河路直孝
執行役員 ㈱ビー・アンド・ディー担当 上條 明子
執行役員 ㈱ドラッグイレブン担当 畑井 慎司
6.2021年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
7.2021年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。

社外取締役 藤井文世は北洋証券㈱常勤監査役であり、当社株式を1,200株保有しております。当社グループと同社との間と問には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

監査等委員である社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、当社株式を700株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

監査等委員である社外取締役 岡崎拓也は岡崎拓也法律事務所代表であります。同氏は当社グループは同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

当社の社外取締役および監査等委員である社外取締役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員である社外取締役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。その他内部監査部門および会計監査人との定期的な情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03464] S100M6MQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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