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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RS3Z (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社パシフィックネット 役員の状況 (2023年5月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
上田 満弘1952年2月13日生
1975年4月殖産住宅相互株式会社入社
1983年1月キャットジャパンリミテッド株式会社入社
1985年2月株式会社パシフィックコンピュータバンク取締役
1988年7月当社代表取締役社長
2017年6月株式会社エムエーピー取締役
2018年12月株式会社テクノアライアンス取締役(現任)
2023年8月当社代表取締役会長(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社テクノアライアンス 取締役
(注)4375,700
代表取締役
社長
上田 雄太1983年8月6日生
2008年4月株式会社ルネサスイーストン入社
2014年3月当社入社
2015年10月株式会社2B取締役副社長
2016年6月株式会社2B代表取締役
2017年8月当社取締役
2017年10月株式会社2B取締役
株式会社ケンネット代表取締役社長
2021年7月当社取締役、ビジネスアドバイザリ部長
2022年6月当社取締役
2023年2月当社取締役、LCM副本部長
2023年7月株式会社ケンネット 取締役(現任)、株式会社テクノアライアンス 取締役(現任)
2023年8月当社代表取締役社長(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社ケンネット 取締役
株式会社テクノアライアンス 取締役
(注)4302,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役副社長
未来戦略部担当
大江 正巳1965年3月9日生
1988年4月住友生命保険相互会社入社
2005年2月アクアクララ株式会社経営企画部長
2008年4月株式会社パティスリーアリス執行役員COO
2010年7月株式会社スリー・シー・コンサルティング取締役
2012年8月当社入社
2013年6月当社執行役員 経営企画室長
2014年8月当社取締役 経営企画室長、SI推進部長
2016年8月当社常務取締役 経営企画室長
2017年6月当社取締役副社長、経営企画室長、株式会社エムエーピー取締役
2017年12月株式会社ケンネット取締役(現任)
2018年12月株式会社テクノアライアンス取締役(現任)
2019年12月当社取締役副社長 経営企画室・人事総務部・SI推進部・財務経理部
2022年6月当社取締役副社長 未来戦略部担当(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社ケンネット 取締役
株式会社テクノアライアンス 取締役
(注)42,500
取締役副社長
LCM本部長
金田 智行1963年4月23日生
1987年4月本田技研工業株式会社入社
1991年4月森陶商株式会社入社
2003年6月当社入社
2013年6月当社執行役員 アセット営業部長
2014年8月当社取締役 アセット営業部長
2016年6月当社取締役 LCM本部長
2017年10月株式会社2B取締役
2018年12月株式会社テクノアライアンス 取締役(現任)
2020年1月当社取締役 ITAD本部長、名古屋支店長、福岡支店長、仙台支店担当
2020年7月株式会社ケンネット取締役(現任)
2022年4月当社取締役副社長(現任)
2022年6月LCM本部長、名古屋支店長、福岡支店長、仙台支店担当
2022年10月LCM本部長(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社ケンネット 取締役
株式会社テクノアライアンス 取締役
(注)42,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
ITAD事業部長、ITADセンター長、札幌支店、仙台支店、浜松支店、大阪支店、福岡支店担当、名古屋支店長
杉 研也1972年1月16日生
1995年4月株式会社スタンバイ入社
1999年9月当社入社
2012年9月当社執行役員 東京営業部長、東京テクニカルセンター部長
2013年8月当社取締役 販売営業部長
2014年1月当社取締役 アセット・ビジネス・カンパニー長、販売営業部長
2018年6月当社取締役 リマーケティング本部長、札幌支店担当
2018年10月当社取締役 LCM本部 レンタル推進部長、大阪支店・福岡支店担当
2018年12月株式会社テクノアライアンス取締役(現任)
2019年10月当社取締役 ITソリューション本部長、大阪支店長
2022年6月当社取締役 ITサブスクリプション事業部長、大阪支店長
2022年10月当社取締役 ITAD事業部長、ITADセンター長、大阪支店長、福岡支店長
2023年7月当社取締役 ITAD事業部長、ITADセンター長、札幌支店、仙台支店、浜松支店、大阪支店、福岡支店担当、名古屋支店長、株式会社ケンネット取締役(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社ケンネット 取締役
株式会社テクノアライアンス 取締役
(注)44,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役老川 賢1972年7月11日生
1995年9月当社入社
2012年9月当社執行役員 新規事業推進室長
2015年6月当社執行役員 レンタル・ビジネス・カンパニー長
2015年10月株式会社2B代表取締役
2016年8月当社取締役 レンタル・ビジネス・カンパニー長
2018年10月当社取締役 リマーケティング本部長、札幌支店・浜松支店担当
2020年1月当社取締役 東京ITADセンター長、札幌支店長、浜松支店担当
2022年7月当社取締役 ITAD事業部長、東京ITADセンター長、札幌支店長、浜松支店長
2022年10月当社取締役 札幌支店長、浜松支店長、名古屋支店長、仙台支店担当
2023年7月当社取締役、株式会社ケンネット代表取締役社長(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社ケンネット 代表取締役社長
(注)42,500
取締役神谷宗之介1974年6月25日生
1999年4月東京弁護士会登録
大原法律事務所入所
2005年1月ニューヨーク州弁護士登録
2007年1月神谷法律事務所開設(現任)
2007年8月当社監査役
2008年6月株式会社日本デジタル研究所社外監査役(現任)
2009年8月当社社外取締役(現任)
2017年6月昭和化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年6月大豊建設株式会社社外取締役(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社日本デジタル研究所 社外監査役
昭和化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)
大豊建設株式会社社外取締役
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役松本 次夫1968年3月13日生
1991年10月朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
2004年12月松本次夫公認会計士税理士事務所開所(現任)
2012年8月青南監査法人入社
2013年6月東京税理士会目黒支部幹事
日本公認会計士協会東京会幹事(調査研究部担当)
2013年7月一般財団法人大川ドリーム基金監事(現任)
2013年9月青南監査法人社員
2016年6月日本公認会計士協会東京会常任幹事(調査研究部担当)
2016年10月青南監査法人代表社員(現任)
2019年6月日本公認会計士協会東京会常任幹事(税務業務ユニット)(現任)
2019年8月当社社外取締役(現任)
2021年6月東京税理士会目黒支部副支部長(現任)
[重要な兼職の状況]
東京税理士会目黒支部 副支部長
青南監査法人 代表社員
日本公認会計士協会東京会 常任幹事(税務業務ユニット)
(注)4-

取締役井堂 明子1983年1月30日生
2006年12月有限責任あずさ監査法人入社
2013年1月NPO法人日本ホリスティックビューティ協会
2015年11月CREA株式会社代表取締役(現任)
2020年9月株式会社PECO社外監査役(現任)
2023年8月当社社外取締役(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社PECO 社外監査役
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
長谷川輝夫1951年10月3日生
1975年4月株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
1993年6月同行大井町支店長
1997年9月共同債権買取機構業務部長
2000年2月株式会社あさひ銀総合研究所(現りそな総合研究所株式会社)東京本社営業部長
2012年3月株式会社日本動物高度医療センター常勤監査役
2013年3月同センター取締役
2014年4月当社仮監査役(常勤)
2014年8月当社社外監査役(現任)
2015年10月株式会社2B監査役
2017年6月株式会社エムエーピー監査役
2017年12月株式会社ケンネット監査役(現任)
2018年6月株式会社日本動物高度医療センター取締役(監査等委員)(現任)
2018年12月株式会社テクノアライアンス監査役(現任)
[重要な兼職の状況]
株式会社ケンネット 監査役
株式会社テクノアライアンス 監査役
株式会社日本動物高度医療センター 取締役(監査等委員)
(注)53,000
監査役
(非常勤)
肥沼 晃1960年10月22日生
1988年3月東京税理士会登録
1989年4月小林公認会計士
不動産鑑定士事務所入所
1997年4月肥沼会計事務所開設(現任)
2004年8月当社社外監査役(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(非常勤)
有川 弘1945年8月26日生
1968年4月株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
1988年4月同行初台支店長
1990年4月同行企業調査部副部長
1991年4月同行融資部副部長
1999年6月あさひ銀保証株式会社(現りそな保証株式会社)取締役
2002年5月あさひ債権回収株式会社(現りそな債権回収株式会社)常勤監査役
2004年3月共同抵当証券株式会社常勤監査役
2004年12月あさひ銀リテールファイナンス株式会社常勤監査役
2006年10月当社社外監査役(現任)
2012年6月株式会社日本動物高度医療センター社外監査役
2014年1月株式会社キャミック監査役
2016年6月株式会社日本動物高度医療センター社外取締役(監査等委員)
(注)5-
693,000

(注) 1 取締役 神谷宗之介氏、松本次夫氏、井堂明子氏の3名は、社外取締役であります。
2 監査役 長谷川輝夫氏、肥沼晃氏、有川弘氏の3名は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長 上田雄太は、代表取締役会長 上田満弘の二親等以内の親族であります。
4 取締役の任期は、2023年5月期に係る定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在における当社の社外取締役は3名(うち独立役員3名)、社外監査役は3名(うち独立役員3名)であります。
社外取締役である神谷宗之介氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しており、客観的・中立的な立場から決議事項及び報告事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、当社の経営に対する監視機能を果たしております。同氏は当社と顧問契約を締結している大原法律事務所に所属しておりましたが、当社の社外取締役選任時点において、同法律事務所を退所しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は神谷法律事務所の経営及び株式会社日本デジタル研究所の社外監査役、昭和化学工業株式会社の社外取締役(監査等委員)、大豊建設株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である松本次夫氏は、公認会計士としての高い専門性、豊富な知識と経験を有することから、その見識を生かして当社の経営に対する監督や助言をいただくため選任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は東京税理士会目黒支部の幹事、青南監査法人の代表社員、日本公認会計士協会東京会の常任幹事(税務業務ユニット)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である井堂明子氏は、女性向けマーケティング、ベンチャー支援をはじめ、自ら起業して経営に携わるなど、会社経営や事業戦略に深い造詣を有するとともに、女性活躍やダイバーシティ推進で幅広い見地からの指導・助言を行っていただくことが期待できるため、新たに社外取締役としました。
同氏はCREA株式会社の代表取締役、株式会社PECOの社外監査役を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役である長谷川輝夫氏は、金融機関、コンサルティング及び研修・人材育成事業の企業において、長年にわたる経験と幅広い知識及び見識を有し取締役会に出席する他、常勤監査役として必要に応じた社内重要会議に出席し、決議事項及び報告事項等に対し、適宜適切な意見を発言し、経営監督機能を果たしております。同氏は当社の取引金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、当社の社外監査役選任時点において、同行を退職しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本動物高度医療センターの取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外監査役である肥沼晃氏は、税理士としての専門的な知識と経験を有しており、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項等に適宜適切な意見を発言し、経営監督機能を果たしております。同氏は肥沼会計事務所を経営しておりますが、当社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外監査役である有川弘氏は、長年にわたり金融機関の経営に携わっており、その豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項等に対し、適宜適切な意見を発言し、経営監督機能を果たしております。同氏は当社の取引金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、当社の社外監査役選任時点において、同行を退職しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反を生じるおそれが無く、当社経営陣から独立性を有すると判断しております。

イ 当社及び当社の子会社、関連会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
ロ 当社の現在の主要株主(注2)又はその業務執行者
ハ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ 当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
ホ 当社又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
ヘ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)
ト 当社グループから多額の寄付(注5)を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
チ 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
リ 上記ロからチのいずれかに過去3年間において該当していた者
ヌ 上記イからチまでのいずれかに該当する者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ル その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事業を有している者

注1:「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人をいう。なお、社外監査役の独立性を判断する場合は、非業務執行取締役を含む。
注2:「主要株主」とは、当社の直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。
注3:「主要な取引先」については、利益相反が生ずるおそれの度合いを実質的に判断できるよう、当社グループ及び相手先の双方における当該取引の重要性を適切な指標を用いて検証し、その結果の概要を開示する。
注4:「多額の金銭その他の財産」については、当社グループ及び相手先の双方における当該金銭等の重要性を適切な指標を用いて検証し、その結果の概要を開示する。

注5:「多額の寄付」については、当社グループ及び支払先の双方における当該寄付の重要性を適切な指標を用いて検証し、その結果の概要を開示する。
注6:「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の状況を始めとした重要事項の報告を受け、必要に応じて適宜意見を表明しております。
社外監査役は、内部監査室から内部監査資料等の情報共有を受け、内部統制に係る重要事項に関する助言を適宜行っております。また、会計監査時の会計監査人との報告、意見交換などを行い意思疎通を図ることで、内部監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03465] S100RS3Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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