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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TCBK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社丸千代山岡家 役員の状況 (2024年1月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長山岡 正1955年5月21日生
1974年4月自衛隊入隊
1978年1月自衛隊除隊
1978年3月㈱エヌ・ジー・シー入社
1980年2月㈲丸千代商事代表取締役社長
1993年3月当社代表取締役社長
2021年4月当社代表取締役会長(現任)
(注)21,526,000
代表取締役社長
一由 聡1970年6月25日生
1994年3月㈱丸千代商事入社
1997年3月同社取締役営業部長
2002年2月当社取締役営業部長
2007年9月当社取締役関東営業部長
2008年3月当社取締役購買部長
2010年6月当社取締役人事総務部長兼
経営企画室長
2011年8月当社取締役経営企画室長兼
営業副本部長
2012年2月当社取締役営業本部長
2012年9月当社取締役営業本部長兼第一営業部長
2013年2月当社専務取締役営業本部長兼第一営業部長
2017年3月当社専務取締役営業本部長
2021年4月当社代表取締役社長兼営業本部長
2023年2月当社代表取締役社長(現任)
(注)2106,800
取締役
営業本部長
荒谷 健一1979年1月8日生
2004年4月当社入社
2009年9月当社営業本部関東第二営業部SV
2011年8月当社営業本部西日本営業部部長
2012年9月当社営業本部第二営業部部長
2015年4月当社管理本部人材開発部部長
2017年4月当社取締役管理本部長兼人材開発部部長
2021年2月当社取締役管理本部長
2023年2月当社取締役営業本部長(現任)
(注)216,000
取締役
管理本部長兼財務経理部長
太田 真介1973年1月16日生
1994年4月㈱セイコーマート入社
1999年7月千葉登税理士事務所入社
2001年2月㈱アイティ・コミュニケーションズ入社
2003年3月当社入社
2008年3月当社財務経理部長
2012年2月当社管理本部財務経理部長兼経営企画室長
2017年4月当社管理本部財務経理部長
2021年4月当社取締役財務経理部長
2023年2月当社取締役管理本部長兼財務経理部長(現任)
(注)213,000
取締役
経営企画室長
大島 正一1979年4月23日生
2002年10月当社入社
2009年4月当社人事総務部人材開発チーム課長
2011年8月当社西日本営業部SV
2013年2月当社第二営業部SV
2014年8月当社経営企画室副室長
2017年4月当社経営企画室長
2024年4月当社取締役経営企画室長(現任)
(注)2600
取締役
(注)1
南畑 泰道1972年3月19日生
1995年4月千代田火災海上保険㈱(現 あいおい同和損害保険㈱)入社
2001年4月オリックス㈱入社
2007年2月㈱八十二銀行入行(現任)
2021年5月当社顧問
2022年5月当社取締役(現任)
(注)2200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
(注)1
坂本 尚幸1959年3月16日生
1979年4月㈱クワザワ入社
1987年7月兜大友建設㈱入社
1995年4月札幌臨床検査センター㈱入社
2002年3月SCCコンサルティング㈱代表取締役(現任)
2016年4月当社監査役
2018年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
(注)1
斉藤 世司典1956年8月28日生
1980年4月北海道マツダ販売㈱入社
1989年1月中道リース㈱入社
1995年3月税理士登録
斉藤世司典税理士事務所代表
2002年4月㈱オーバルマネジメント代表取締役(現任)
2011年4月当社監査役
2016年5月オーバル税理士法人代表社員(現任)
2018年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3200
取締役
(監査等委員)
(注)1
渡辺 剛1967年5月23日生
1991年3月カブトデコム㈱入社
1993年3月㈱リッチフィールド転籍
2000年9月司法書士登録、司法書士渡辺剛事務所所長
2018年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年7月NTS総合司法書士法人社員(現任)
(注)3
1,662,800

(注) 1.取締役南畑 泰道、坂本 尚幸、斉藤 世司典及び渡辺 剛は、社外取締役であります。
2.2024年4月26日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
3.2024年4月26日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本 尚幸 委員 斎藤 世司典 委員 渡辺 剛

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役のうち1名は税理士資格、1名は司法書士資格を有しており、税法や法令等に精通しているため、会社法以外の遵法性についてもチェック出来る体制になっております。
社外取締役南畑泰道氏は、㈱八十二銀行調査役であります。社外取締役坂本尚幸氏は、SCCコンサルティング株式会社の代表取締役であります。社外取締役斉藤世司典氏は、株式会社オーバルマネジメント代表取締役及びオーバル税理士法人の代表社員であります。社外取締役渡辺剛氏は、NTS総合司法書士法人社員であります。4氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確に定めておりませんが、選任にあたりましては、社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えており、これまでの経歴や幅広い見識から独立的な立場で当社の経営監視が出来る人材を求める方針としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、月1回の定例取締役会に出席し、経営上の重要事項についての報告を受けております。また、毎月1回定期的に監査等委員会を開催して監査等委員間の意見交換及び意思統一を図っております。
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役を全員社外取締役とすることで、今後更に経営への監視機能を強化してまいります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による監査が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整ったものと考えております。
なお、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と相互連携を密にしており、内部監査室とは内部統制評価等を始めとした情報共有を適宜行うとともに、リスク管理活動の状況等について内部統制部門から定期的に報告を受けております。また、会計監査人とは監査計画・監査報告等を含めた連携を定期的に行っており、監査等委員会監査の充実を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03470] S100TCBK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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