アプライド株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長兼社長	岡 義 治	1952年12月23日生	1976年4月 三光電機㈱入社 1976年8月 山栄通商㈱入社 1977年6月 フクオカ電子パーツを個人創業 1982年9月 ㈱フクオカ電子パーツ(現アプライド㈱) 設立 代表取締役社長 2007年5月 ㈱シティ情報ふくおか代表取締役(現任) 2008年6月 当社代表取締役会長 2009年7月 ㈱プレビ(現㈱ハウズ)代表取締役(現任) 2009年11月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	1年 (注)3	80,000
常務取締役	坂 井 雅 実	1971年8月24日生	1995年4月 当社入社 2001年10月 商品企画部次長 2005年1月 執行役員社長室長 2008年6月 専務取締役経営企画部長 2009年6月 取締役経営企画部長 2011年6月 ㈱シティ情報ふくおか取締役 2013年7月 常務取締役 2019年6月 常務取締役 兼 ㈱シティ情報ふくおか専務取締役(現任) 2022年10月 常務取締役生産事業部長(現任) 兼 店舗システム営業部長(現任)	1年 (注)3	23,600
常務取締役	甫 木 眞 也	1972年10月17日生	1995年4月 当社入社 2006年6月 執行役員第5エリアマネージャー 2007年10月 執行役員SI事業部長 2009年6月 取締役SI事業部長 2013年10月 常務取締役特機統括営業部長 2019年3月 常務取締役経営企画部長 兼 店舗統括営業本部長 2019年6月 常務取締役 兼 ㈱ハウズ取締役 2023年4月 常務取締役特機統括営業部長(現任) 2024年4月 常務取締役外販営業本部長(現任)	1年 (注)3	20,100
常務取締役	宇 野 敬 泰	1973年12月13日生	1997年4月 当社入社 2012年4月 SI東京営業部部長 2016年4月 執行役員BtoB推進本部長 2018年8月 執行役員SI統括営業部長 兼 特機統括営業本部長 2019年6月 取締役 2020年4月 常務取締役営業推進副本部長 2023年4月 常務取締役広域システム営業部長(現任)	1年 (注)3	10,200
取締役	藤 田 宏	1971年2月16日生	1994年4月 当社入社 2011年11月 西日本特機事業部課長 2013年5月 経営企画部総務部長 2015年5月 会長室室長 2015年6月 取締役会長室室長 兼 カンパニー推進本部長 2019年6月 取締役会長室室長 兼 ㈱シティ情報ふくおか取締役(現任) 2020年6月 取締役(現任)	1年 (注)3	1,700
取締役	岡 美 和 子	1952年12月8日生	1988年9月 ㈱フクオカ電子パーツ(現アプライド㈱)入社 1989年6月 取締役社長室長 2002年6月 専務取締役 2007年5月 ㈱シティ情報ふくおか取締役(現任) 2007年6月 取締役相談役 2009年7月 ㈱プレビ(現㈱ハウズ)取締役(現任) 2016年6月 取締役相談役(現任)	1年 (注)3	80,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	岡 桜 子	1987年11月3日生	2011年5月 当社入社 2015年5月 会長室副室長 兼)海外営業部マネージャー 兼 ㈱プレビ(現㈱ハウズ)プロジェクトマネージャー 2017年6月 取締役会長室副室長 兼)㈱ハウズ取締役(現任) 2022年6月 取締役会長室長(現任)	1年 (注)3	-
取締役	山 口 圭 介	1976年8月19日生	1999年4月 当社入社 2007年4月 金沢店店長兼マネージャー 2009年6月 商品企画部次長 2015年9月 特機統括営業部長 兼)海外営業部長 2019年8月 総務部長 2020年6月 執行役員総務部長 2022年6月 取締役総務部長(現任)	1年 (注)3	1,700
取締役	丸 山 正 公	1965年3月30日生	1987年4月 アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱) 入社 1994年2月 当社入社 1995年5月 博多店店長 2003年6月 経理課課長 2007年6月 経営推進部次長 2013年7月 経理部長 2018年6月 執行役員経理部長 2024年6月 取締役経理部長(現任)	1年 (注)3	1,400
社外取締役	善 田 順 一	1949年12月8日生	1973年4月 戸田建設㈱入社 2008年2月 同社九州支店支店次長 2012年4月 戸田ビルパートナーズ株式会社入社 九州支店支店長 2021年6月 当社社外取締役(現任)	1年 (注)3	-
常勤監査役	鈴 木 徹	1958年2月16日生	1981年4月 ブラザー販売㈱入社 1990年4月 ㈱コムロード移籍 同社常務取締役 2002年6月 同社代表取締役専務 2004年6月 同社代表取締役社長 2008年6月 同社取締役社長室長 2009年6月 当社専務取締役 2018年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社常務取締役内部統制室長 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	4年 (注)4	10,000
社外監査役 (非常勤)	渡 邉 祥 行	1946年10月10日生	1969年4月 ㈱伊予銀行入行 2002年1月 伊予トータルサービス㈱入社 2002年6月 同社常務取締役 2002年6月 当社社外監査役(現任)	4年 (注)6	2,000
社外監査役 (非常勤)	津 留 博 幸	1954年3月8日生	1976年4月 西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 1999年1月 同行土井支店支店長 2003年6月 同行熊本支店支店長 兼)中九州ブロック長 2007年5月 九州債権回収㈱取締役 2017年7月 ㈱ワイシステムサポート非常勤監査役(現任) 2022年1月 当社社外監査役(現任)	4年 (注)5	-
計					230,700

(注)1.取締役善田順一は社外取締役であります。
2.監査役渡邉祥行、津留博幸は、社外監査役であります。
3.2024年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、2025年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了時までであります。
前任者の任期は、2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、2026年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、2025年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役相談役 岡美和子は、代表取締役会長兼社長 岡義治の配偶者であります。また、取締役 岡桜子は、代表取締役会長兼社長 岡
義治の長女であります。
8.取締役 岡桜子は、婚姻により秋山姓となりましたが、旧姓の岡で業務を執行しております。

② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社では、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役善田順一は、当社と人的関係及び資本的関係を有しておりません。実践的・多角的な視点での管理業務に関する識見を有しており、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行えるものと判断し、選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。
社外監査役渡邉祥行は、当社の取引金融機関である㈱伊予銀行に携わった経験があります。なお、当社と㈱伊予銀行は人的関係は有しておりません。「4 コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおり、当社株式を2,000株保有しておりますが、この事実を除き、資本的関係を有しておりません。金融機関に携わった長年の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社経営全般の監視と有効な助言を目的に選任しており、2002年6月から現在に至るまで、当社の監査役として監査業務を行っております。一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。
社外監査役津留博幸は、当社の取引金融機関である㈱西日本シティ銀行に携わった経験があります。なお、当社と㈱西日本シティ銀行は人的関係及び資本的関係を有しておりません。長年にわたって培われた金融機関の実務経験等に基づき客観的な見地から意見・提言をいただき、当社の経営に対しての適切な監督を目的に選任しております。一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会及び監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。