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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O4H3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ハブ 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長太田 剛1961年1月4日
1983年4月㈱ハブ(旧)入社
1995年4月㈱りきしゃまん ハブ営業部長
1998年5月当社 取締役営業部長
2001年5月当社 取締役営業統括本部長
2003年5月当社 常務取締役営業統括本部長
2007年5月当社 専務取締役事業統括本部長
2009年5月当社 代表取締役社長
2020年6月当社 代表取締役社長 兼
危機対策最高責任者
2021年6月当社 代表取締役社長(現任)
(注)3125,339
常務取締役
営業本部長
井上 泉佐1966年10月19日
1991年8月㈱りきしゃまん入社
2005年5月当社 店舗開発部長
2009年3月当社 HUB事業部長
2009年5月当社 取締役店舗運営本部長
兼HUB事業部長
2010年4月当社 取締役営業本部長
兼店舗開発管理部長
2012年3月当社 取締役営業本部長
2017年3月当社 取締役(営業管掌)
2018年9月当社 取締役(営業管掌)
兼店舗開発室長
2020年3月当社 取締役(営業管掌)
2020年6月当社 常務取締役 兼
危機対策推進本部長
2021年6月当社 常務取締役営業本部長(現任)
(注)37,849
常務取締役
管理本部長
高見 幸夫1967年3月18日
1989年4月㈱キャプテンクック入社
2007年5月当社 商品企画部長
2009年5月当社 取締役管理本部長兼商品企画部長
2010年3月当社 取締役管理本部長
兼経営企画部長
2010年8月当社 取締役管理本部長
2014年3月当社 取締役社長室長
2017年3月当社 取締役(管理管掌)
2020年6月当社 取締役管理本部長
2021年6月当社 常務取締役管理本部長(現任)
(注)311,635
取締役
アライアンス
事業本部長
土屋 雅嗣1975年5月27日
1999年4月当社 入社
2009年3月当社 経営企画室長
2010年3月当社 HUB事業部長
2017年3月当社 管理本部長
2020年5月当社 取締役管理本部長
2020年6月当社 取締役営業本部長
2021年6月当社 取締役アライアンス
事業本部長(現任)
(注)36,695


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役大澤 弘之1977年6月27日
2006年10月㈱ケイビーエムジェイ
(現 ㈱アピリッツ)入社
2007年6月㈱ミクシィ入社
2011年11月同社 経営推進本部経理財務部 部長
2014年4月同社 経営推進本部経営推進室 室長
2017年6月同社 経営推進本部 本部長
2018年4月同社 執行役員
2018年6月同社 取締役(現任)
2019年4月同社 コーポレートサポート本部
本部長
2020年7月同社 投資事業推進本部 本部長
2021年5月当社 取締役(現任)
(注)31,066
取締役今野 誠一1958年2月17日
1976年4月㈱日本リクルートセンター
(現 ㈱リクルート)入社
1984年7月㈱リクルートコスモス
(現 ㈱コスモスイニシア)入社
1990年4月同社 人事部長
1998年7月㈱カーペ・ディエム
(現 ㈱GOOD and MORE)
代表取締役社長(現任)
2015年5月当社 取締役(現任)
(注)35,517
取締役西野 敏隆1965年12月27日
1989年4月和光証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社
2000年5月興銀証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社
2017年10月同社 公開引受部次長
2019年7月Eye to I コンサルティング代表(現任)
2020年5月当社 取締役(現任)
(注)3
取締役西尾 修平1980年6月2日
2003年4月㈱リクルート
(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
2008年4月㈱サンマルクホールディングス入社
2013年1月㈱ミクシィ入社
2014年6月同社 取締役
㈱ミクシィ・リクルートメント代表取締役
2017年8月㈱BAKE 代表取締役社長
2018年8月㈱HiOLI 代表取締役(現任)
2021年5月当社 取締役(現任)
(注)3
常勤監査役石塚 義一1956年1月13日
1979年4月㈱忠実屋(現 ㈱ダイエー)入社
2000年9月㈱フォルクス(現 ㈱アークミール)入社
2005年4月同社 財務部長(兼)経理部長
2006年8月㈱どん(現 ㈱アークミール)財務経理本部
経理部ゼネラルマネジャー
2006年10月当社 入社
2006年11月当社 財務経理部長
2015年5月当社 監査役(現任)
(注)45,156


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役網谷 充弘1956年6月2日
1985年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
外立法律事務所勤務
1989年11月脇田法律事務所勤務
1990年3月一橋綜合法律事務所(旧名 島田・瀬野・網谷法律事務所)パートナー弁護士(現任)
2006年6月スタンレー電気㈱社外監査役(現任)
2013年5月当社 監査役(現任)
2018年6月㈱シグマクシス社外取締役(現任)
(現 ㈱シグマクシス・ホールディングス)
(注)511,039
監査役柳堀 泰志1976年1月5日
2000年4月㈱TKC入社
2007年12月監査法人トーマツ入所
(現 有限責任監査法人トーマツ)
2012年3月柳堀公認会計士事務所所長(現任)
2015年12月みずほ証券㈱入社
2019年7月㈱RJパートナーズ代表取締役(現任)
2020年1月柳堀泰志税理士事務所所長
2021年3月税理士法人Wells Accounting
代表社員(現任)
2021年5月当社 監査役(現任)
2021年12月㈱コラントッテ社外取締役(現任)
2022年3月㈱グッドライフカンパニー社外取締役
(監査等委員)(現任)
(注)5
174,296

(注) 1 取締役大澤弘之氏、今野誠一氏、西野敏隆氏及び西尾修平氏は、社外取締役であります。
2 監査役網谷充弘氏及び柳堀泰志氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役石塚義一氏の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役網谷充弘氏及び柳堀泰志氏の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役及び監査役の所有する当社株式の数には、2022年2月28日現在の当社役員持株会における本人の持分が含まれております。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
大澤弘之氏、今野誠一氏、西野敏隆氏及び西尾修平氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。大澤弘之氏は、株式会社ミクシィの取締役であります。株式会社ミクシィは当社のその他の関係会社の親会社であり、当社株式議決権の20.02%を所有しております。
網谷充弘氏及び柳堀泰志氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
なお、社外取締役4名及び社外監査役2名と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会において、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価や各部門が執行している業務の適法性及び業務手続の妥当性等、監査役と情報共有しつつ実施している内部監査結果や監査法人からの会計監査報告の内容を、必要に応じて審議し、経営的な観点から、経営の健全性を確保すべく是正、改善を求めることになっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03473] S100O4H3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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