株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小川 雄也	1976年1月4日	1996年4月 山口日野自動車㈱入社 2000年10月 ㈱オガワ自販(現㈱TRUCK-ONE)入社 2004年4月 関東車両センター 営業担当 2008年12月 東日本統括部長就任 2009年3月 執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任 2013年1月 執行役員 西日本統括部長就任 2013年3月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	466,100
常務取締役 営業本部長 西日本統括部長	中山 雅彦	1958年10月1日	1983年7月 菱重コールドチェーン㈱入社 2006年4月 中四国ブロック長就任 2010年4月 関西販売部長就任 2011年10月 当社入社 営業本部長就任(現任) 2012年3月 常務取締役就任(現任) 2016年10月 西日本統括部長就任(現任)	(注)3	12,000
常務取締役 管理本部長	眞﨑 高利	1963年12月16日	1986年4月 山口相互銀行(現㈱西京銀行)入行 2016年4月 コンプライアンス統括室室長就任 2017年4月 当社へ出向 管理部長委嘱 2018年1月 当社入社 管理本部長就任(現任) 2018年3月 当社取締役就任 2022年4月 常務取締役就任(現任)	(注)3	5,000
取締役	小川 サトノ	1955年1月10日	1988年12月 オガワ自販創業 1990年1月 ㈲オガワ自販(現㈱TRUCK-ONE) 設立 取締役就任 1994年12月 ㈱オガワ自販(現㈱TRUCK-ONE) 取締役就任(現任)	(注)3	200,000
取締役 企画営業室長 海外事業部長	桜井 誠	1967年2月13日	1990年4月 住商機電貿易㈱(現住友商事パワー&モビリティ㈱)入社 2003年4月 当社入社 2004年10月 当社取締役就任 2008年12月 当社取締役退任 2011年1月 企画営業室長就任(現任) 2011年3月 取締役就任(現任) 2022年4月 海外事業部長就任(現任)	(注)3	96,400
取締役 営業副本部長 東日本統括部長 東京支店長	小川 真也	1978年12月8日	1997年4月 ㈱オガワ自販(現㈱TRUCK-ONE)入社 2007年2月 岡山支店 営業担当 2008年12月 西日本統括部長就任 2009年3月 執行役員 西日本統括部長就任 2013年1月 執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任 2013年3月 取締役 営業副本部長兼東日本統括部長兼東京支店長就任(現任)	(注)3	371,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	藤井 彰	1958年1月4日	1989年4月 司法書士登録 1991年3月 行政書士登録 司法書士藤井彰事務開設 所長 (現任) 2013年5月 山口県司法書士会会長 2017年6月 山口県司法書士会名誉会長(現任) 2020年6月 日本司法書士会連合会 司法書士中央研修所 所長(現任) 2023年3月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	廣瀨 隆明	1951年6月15日	1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1983年9月 日本合同ファイナンス㈱ (現㈱ジャフコ)入社 1987年2月 太田昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 入社 2000年5月 同社代表社員就任 2005年9月 廣瀬公認会計士事務所開設 所長 (現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャビタル㈱ 設立 代表取締役就任(現任) 2006年11月 日創プロニティ㈱ 監査役就任(現任) 2008年3月 当社監査役就任 2012年6月 ㈱ナフコ 監査役就任 2013年9月 ㈱プラッツ 監査役就任 2014年6月 ㈱フォーシーズHD 監査役就任 2016年6月 ㈱ナフコ 取締役就任(現任) 2017年3月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) 2018年9月 ㈱プラッツ 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	武田 京子	1971年8月1日	2009年12月 佐藤 武田法律事務所入所 2013年1月 武田法律事務所開設 所長(現任) 2017年6月 日本弁護士連合会税制委員会委員 2019年3月 租税訴訟学会中四国支部長 2021年3月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	-
計					1,151,300

(注)1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 藤井彰氏、廣瀨隆明氏及び武田京子氏は、社外取締役であります。
3 2024年3月19日選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2023年3月17日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 取締役 小川サトノ氏は、代表取締役 小川雄也氏の実母であります。
6 取締役 小川真也氏は、代表取締役 小川雄也氏の兄弟であります。
7 当社では、業務執行の迅速性、実効性を高め、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、岡山支店長 松倉光範であります。

8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠である監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
藤井 宏紀	1941年2月11日	1964年4月 中滝製薬工場㈱入社 1968年11月 司法書士認可 1969年11月 土地家屋調査士認可 1970年2月 司法書士藤井宏紀事務所開設 所長(現任) 1972年11月 行政書士認可 1997年5月 山口県司法書士会理事 1999年1月 徳山簡易裁判所司法委員 2005年4月 周南調停協会会長 2005年5月 山口県司法書士会副会長 2017年3月 当社取締役(監査等委員)就任 2021年3月 当社取締役(監査等委員)退任	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社の社外取締役である藤井彰氏は司法書士、行政書士の業務に携わり、法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である廣瀨隆明氏は公認会計士の資格を有しており、会社の経営に対して専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である武田京子氏は弁護士の業務に携わり、法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、福岡証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。