株式会社三洋堂ホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 50.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員	加藤 和裕	1960年7月17日生	1983年3月 当社取締役 1983年4月 当社監査役 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1984年4月 ㈱杁中三洋堂入社 1987年3月 当社取締役 1987年11月 ㈲三洋堂食品(現㈲日和エステート)設立、同社代表取締役社長(現任) 1996年1月 当社常務取締役 1996年10月 当社代表取締役副社長 2000年7月 当社代表取締役社長(現任) 2011年6月 当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任) 2011年12月 ㈱三洋堂プログレ代表取締役社長 2012年4月 ㈱三洋堂書店代表取締役社長(現任) 2019年4月 ㈱三洋堂プログレ取締役(現任)	(注)5	704
取締役副社長 上席執行役員	亀割 卓	1966年3月2日生	1990年4月 東京出版販売㈱(現㈱トーハン)入社 2003年4月 同社対策推進グループマネジャー 2003年11月 当社社外監査役 2010年10月 ㈱トーハン取引部マネジャー 2012年6月 同社取引部長 2016年6月 同社監査室長 2017年4月 当社総務部次長 2017年6月 当社取締役上席執行役員総務部長 2018年6月 当社常務取締役上席執行役員総務部長 2019年6月 当社取締役副社長上席執行役員総務部長 2019年10月 当社取締役副社長上席執行役員管理本部長兼総務部長 2020年4月 当社取締役副社長上席執行役員(現任)	(注)5	-
取締役 執行役員経営企画室長	伊藤 勇	1964年8月13日生	1988年2月 当社入社 2007年6月 当社取締役執行役員店舗運営部長 2008年8月 当社取締役執行役員レンタル事業部長 2010年6月 当社取締役執行役員店舗運営部長 2011年3月 当社取締役執行役員AV商品部長 2011年12月 当社取締役執行役員人事部長 2013年3月 当社取締役執行役員人事総務部長 ㈱三洋堂プログレ取締役 2017年1月 当社取締役執行役員総務部長 2017年6月 当社取締役執行役員経営企画室長 2020年4月 当社取締役執行役員人事総務部長 2022年6月 当社取締役執行役員経営企画室長(現任)	(注)5	16
取締役 執行役員業態開発室長	加藤 正康	1991年4月14日生	2014年4月 ㈱愛知銀行入行 2017年12月 当社入社 2017年12月 ㈲日和エステート取締役(現任) 2018年1月 当社経営企画室 2018年6月 当社開発部開発グループ専門職 2019年4月 ㈱三洋堂プログレ代表取締役社長(現任) 2019年5月 当社経営企画室専門職 2019年6月 当社愛知ロジスティクスセンター専門職 2019年6月 当社取締役 2020年1月 当社取締役人事部付専門職 2020年6月 ㈱三洋堂書店監査役 2022年3月 当社取締役業態開発室長 2022年6月 当社取締役執行役員業態開発室長(現任) 2023年6月 ㈱三洋堂書店取締役 2024年4月 ㈱三洋堂書店取締役新規事業部長(現任)	(注)5	36

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	杉本 香織	1973年4月6日生	1997年12月 ㈱OK給食(現オーケーズデリカ㈱)入社 2004年4月 同社常務取締役 2013年4月 同社専務取締役 2015年4月 同社代表取締役専務 ㈱菜友代表取締役(現任) 2015年11月 オーケーズデリカ㈱代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 ㈱コスモミート代表取締役(現任)	(注)5	-
取締役	下和田 静香	1988年11月17日生	2008年7月 ㈱Twinkle代表取締役 2014年8月 ㈱T4Uネットワークス名古屋支社長 2015年7月 ㈱REBIUS(現COCOAS㈱)代表取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	沓 友紀子	1979年12月12日生	2002年4月 ㈱トーハン入社 2015年4月 同社経営戦略部アシスタントマネジャー 2021年10月 同社グループ書店事業部マネジャー 2023年4月 同社書店事業本部マネジャー(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	福田 修一	1966年1月13日生	1989年3月 当社入社 1994年11月 当社みのかも店長 2010年4月 当社AV商品部長 2012年6月 当社岐阜エリアマネジャー 2022年8月 当社神戸クック・ワールドビュッフェパリオシティ福井店 専門職 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)6	0
監査役	田中 由香	1979年9月4日生	2009年12月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 2009年12月 すずらん法律会計事務所入所 2015年4月 京都大学大学院法学研究科非常勤講師 2016年5月 テミス綜合法律事務所(現弁護士法人テミス綜合法律事務所)入所(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
監査役	渡邉 由美子	1977年11月19日生	2000年4月 ㈱トーハン入社 2012年4月 同社大阪支店アシスタントマネジャー 2021年4月 同社近畿支社(現東海近畿支社)マネジャー 2022年6月 当社監査役(現任) 2024年4月 ㈱トーハン営業統括部マネジャー(現任)	(注)7	-
計					757

(注)1.取締役杉本香織、下和田静香及び沓友紀子は、社外取締役であります。
2.監査役田中由香及び渡邉由美子は、社外監査役であります。
3.監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、加藤正康、山本由孝で構成されております。
5.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
林 正樹	1949年5月31日生	1973年4月 ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社 1977年12月 扶桑監査法人入所 1981年8月 公認会計士登録 1982年9月 林会計事務所入所 1998年1月 林会計事務所代表 2001年7月 当社顧問税理士 2022年10月 税理士法人タイム設立 代表社員就任(現任)	-
包原 由華	1967年7月6日生	1991年2月 当社入社 2004年7月 当社各務原店長 2006年4月 当社店舗運営部西濃エリアマネジャー 2010年4月 当社総務部経理グループ専門職 2019年9月 当社総務部経理グループマネジャー 2020年4月 当社人事総務部経理グループマネジャー 2022年6月 当社管理部経理グループマネジャー(現任)	2

(注)補欠監査役の任期について、林正樹は、2024年6月25日選任後4年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2022年6月21日選任後4年後の定時株主総会開始の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は現在3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役下和田静香氏は、企業経営者としての経験と知識、特に教育事業に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役沓友紀子氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの書店事業本部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年8月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、当社と株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外監査役田中由香氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を、当社のコンプライアンスと企業統治の健全な発展に関する監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉由美子氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの営業統括部に所属し、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、当社と株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
当社は、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。また、当社は、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして独立性に関する基準として「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。なお、杉本香織氏、下和田静香氏及び田中由香氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役3名及び社外監査役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。