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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R0AA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社三洋堂ホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 5名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 50.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長
最高経営責任者兼最高執行役員
加藤 和裕1960年7月17日生
1983年3月当社取締役
1983年4月当社監査役
㈱ビジネスコンサルタント入社
1984年4月㈱杁中三洋堂入社
1987年3月当社取締役
1987年11月㈲三洋堂食品(現㈲日和エステート)設立、同社代表取締役社長(現任)
1996年1月当社常務取締役
1996年10月当社代表取締役副社長
2000年7月当社代表取締役社長(現任)
2011年6月当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任)
2011年12月㈱三洋堂プログレ代表取締役社長
2012年4月㈱三洋堂書店代表取締役社長(現任)
2019年4月㈱三洋堂プログレ取締役(現任)
(注)5745
取締役副社長
上席執行役員
亀割 卓1966年3月2日生
1990年4月東京出版販売㈱(現㈱トーハン)入社
2003年4月同社対策推進グループマネジャー
2003年11月当社社外監査役
2010年10月㈱トーハン取引部マネジャー
2012年6月同社取引部長
2016年6月同社監査室長
2017年4月当社総務部次長
2017年6月当社取締役上席執行役員総務部長
2018年6月当社常務取締役上席執行役員総務部長
2019年6月当社取締役副社長上席執行役員総務部長
2019年10月当社取締役副社長上席執行役員管理本部長兼総務部長
2020年4月当社取締役副社長上席執行役員(現任)
(注)5-
取締役
執行役員経営企画室長
伊藤 勇1964年8月13日生
1988年2月当社入社
2007年6月当社取締役執行役員店舗運営部長
2008年8月当社取締役執行役員レンタル事業部長
2010年6月当社取締役執行役員店舗運営部長
2011年3月当社取締役執行役員AV商品部長
2011年12月当社取締役執行役員人事部長
2013年3月当社取締役執行役員人事総務部長
㈱三洋堂プログレ取締役
2017年1月当社取締役執行役員総務部長
2017年6月当社取締役執行役員経営企画室長
2020年4月当社取締役執行役員人事総務部長
2022年6月当社取締役執行役員経営企画室長(現任)
(注)516
取締役
執行役員業態開発室長
加藤 正康1991年4月14日生
2014年4月㈱愛知銀行入行
2017年12月当社入社
2017年12月㈲日和エステート取締役(現任)
2018年1月当社経営企画室
2018年6月当社開発部開発グループ専門職
2019年4月㈱三洋堂プログレ代表取締役社長(現任)
2019年5月当社経営企画室専門職
2019年6月当社愛知ロジスティクスセンター専門職
2019年6月当社取締役
2020年1月当社取締役人事部付専門職
2020年6月㈱三洋堂書店監査役
2022年3月当社取締役業態開発室長
2022年6月当社取締役執行役員業態開発室長(現任)
(注)535


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役杉本 香織1973年4月6日生
1997年12月㈱OK給食(現オーケーズデリカ㈱)入社
2004年4月同社常務取締役
2013年4月同社専務取締役
2015年4月同社代表取締役専務
㈱菜友代表取締役(現任)
2015年11月オーケーズデリカ㈱代表取締役社長(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
2021年6月㈱コスモミート代表取締役(現任)
(注)5-
取締役下和田 静香1988年11月17日生
2008年7月㈱Twinkle代表取締役
2014年8月㈱T4Uネットワークス名古屋支社長
2015年7月㈱REBIUS(現COCOAS㈱)代表取締役(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)5-
取締役沓 友紀子1979年12月12日生
2002年4月㈱トーハン入社
2015年4月同社経営戦略部アシスタントマネジャー
2021年10月同社グループ書店事業部マネジャー
2023年4月同社書店事業本部マネジャー(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)5-
常勤監査役福田 修一1966年1月13日生
1989年3月当社入社
1994年11月当社みのかも店長
2010年4月当社AV商品部長
2012年6月当社岐阜エリアマネジャー
2022年8月当社神戸クック・ワールドビュッフェパリオシティ福井店 専門職
2023年6月当社監査役(現任)
(注)60
監査役田中 由香1979年9月4日生
2009年12月弁護士登録(愛知県弁護士会)
2009年12月すずらん法律会計事務所入所
2015年4月京都大学大学院法学研究科非常勤講師
2016年5月テミス綜合法律事務所(現弁護士法人テミス綜合法律事務所)入所(現任)
2022年6月当社監査役(現任)
(注)7-
監査役渡邉 由美子1977年11月19日生
2000年4月㈱トーハン入社
2012年4月同社大阪支店アシスタントマネジャー
2021年4月同社近畿支社(現東海近畿支社)マネジャー(現任)
2022年6月当社監査役(現任)
(注)7-
797
(注)1.取締役杉本香織、下和田静香及び沓友紀子は、社外取締役であります。
2.監査役田中由香及び渡邉由美子は、社外監査役であります。
3.監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、加藤正康、山本由孝で構成されております。
5.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
林 正樹1949年5月31日生
1973年4月ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社
1977年12月扶桑監査法人入所
1981年8月公認会計士登録
1982年9月林会計事務所入所
1998年1月林会計事務所代表(現任)
2001年7月当社顧問税理士(現任)
-
包原 由華1967年7月6日生
1991年2月当社入社
2004年7月当社各務原店長
2006年4月当社店舗運営部西濃エリアマネジャー
2010年4月当社総務部経理グループ専門職
2019年9月当社総務部経理グループマネジャー
2020年4月当社人事総務部経理グループマネジャー
2022年6月当社管理部経理グループマネジャー(現任)
2
(注)補欠監査役の任期について、林正樹は、2020年6月23日選任後4年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2022年6月21日選任後4年後の定時株主総会開始の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は現在3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役下和田静香氏は、企業経営者としての経験と知識、特に教育事業に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役沓友紀子氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの書店事業本部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年8月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、当社と株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外監査役田中由香氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を、当社のコンプライアンスと企業統治の健全な発展に関する監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、同氏と当社との間には、役員持株会を通じての一部当社株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉由美子氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの東海近畿支社に所属し、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、当社と株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
当社は、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。また、当社は、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして独立性に関する基準として「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。なお、杉本香織氏、下和田静香氏、及び田中由香氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役3名及び社外監査役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。

株式所有者別状況


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