岩塚製菓株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)	槇 春夫	1951年5月26日生	1976年12月 当社入社 1983年12月 当社取締役営業本部長に就任 1986年12月 当社常務取締役営業本部長に就任 1988年2月 株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任) 1992年3月 当社専務取締役営業本部長に就任 1993年10月 当社専務取締役製造本部長に就任 1994年2月 当社専務取締役経理部長に就任 1994年4月 株式会社越後抄取締役に就任(現任) 1994年7月 当社専務取締役管理部長に就任 1997年2月 株式会社瑞花取締役に就任(現任) 1998年6月 当社代表取締役社長に就任(現任) 2003年7月 旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任(現任) 2006年6月 株式会社紀文食品社外監査役に就任 2009年6月 里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任) 2015年7月 株式会社田辺菓子舗代表取締役に就任 2017年6月 株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任) 2017年6月 株式会社エム・アイ・ピー社外監査役に就任(現任) 2018年11月 IWATSUKA USA Inc.CEOに就任(現任)	(注)2	91

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 営業本部長	星野 忠彦	1960年12月29日生	1984年4月 当社入社 2010年9月 当社営業本部長に就任 2010年9月 株式会社瑞花取締役に就任(現任) 2010年9月 株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任) 2010年9月 株式会社越後抄取締役に就任(現任) 2010年9月 里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任) 2011年6月 当社取締役営業本部長に就任 2013年2月 当社取締役営業本部長兼広域流通部長に就任 2016年4月 当社常務取締役営業本部長兼広域流通部長に就任 2016年4月 旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任 2018年1月 旺旺・ジャパン株式会社代表取締役社長に就任(現任) 2018年9月 当社常務取締役営業本部長に就任 2018年11月 IWATSUKA USA Inc.Directorに就任(現任) 2019年4月 当社常務取締役営業本部長兼国際部長に就任 2019年4月 当社常務取締役営業本部長に就任(現任)	(注)2	6
常務取締役 製造本部長兼IPS推進室長	槇 大介	1979年8月14日生	2006年5月 当社入社 2011年3月 旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任 2012年1月 旺旺・ジャパン株式会社取締役営業本部長に就任 2013年2月 旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任(現任) 2013年6月 当社経営企画室長に就任 2013年6月 当社取締役経営企画室長に就任 2013年6月 株式会社瑞花取締役に就任(現任) 2013年6月 株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任) 2013年6月 株式会社越後抄取締役に就任(現任) 2013年6月 里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任) 2015年2月 当社取締役経営企画本部長兼経営企画室長に就任 2015年7月 株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任) 2016年4月 当社常務取締役製造本部長兼IPS推進室長に就任(現任)	(注)2、4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 経営管理本部長	阿部 雅栄	1959年3月6日生	1981年3月 当社入社 2002年2月 当社関東営業部長に就任 2005年10月 当社マーケティング部長に就任 2006年5月 当社営業本部長に就任 2006年6月 当社取締役営業本部長に就任 2008年7月 当社取締役に就任 2008年10月 当社取締役新規事業開発室長に就任 2009年6月 里山元気ファーム株式会社代表取締役社長に就任 2012年6月 株式会社瑞花代表取締役社長に就任 2016年4月 当社管理本部長に就任 2016年6月 当社取締役管理本部長に就任 2016年6月 株式会社瑞花取締役に就任(現任) 2016年6月 株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任) 2016年6月 株式会社越後抄取締役に就任 2016年6月 里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任) 2018年4月 常務取締役経営管理本部長に就任(現任) 2018年6月 株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任) 2018年6月 旺旺・ジャパン株式会社監査役に就任(現任) 2018年11月 IWATSUKA USA Inc.CFOに就任(現任) 2019年3月 株式会社越後抄代表取締役社長に就任(現任)	(注)2	5
取締役 商品開発本部長	小林 正光	1955年1月1日生	1973年3月 2008年2月 当社入社 当社開発部長に就任 2009年5月 株式会社瑞花取締役に就任(現任) 2009年5月 株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任 2009年5月 株式会社越後抄取締役に就任(現任) 2009年6月 当社取締役開発部長に就任 2009年8月 当社取締役マーケティング本部長兼商品部長に就任 2010年9月 当社取締役マーケティング本部長に就任 2010年9月 里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任) 2012年1月 当社取締役商品開発本部長に就任(現任) 2013年2月 株式会社新潟味のれん本舗代表取締役社長に就任 2014年2月 株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 購買部長	小林 晴仁	1961年2月6日生	1990年4月 当社入社 2000年12月 当社購買部長に就任 2002年2月 当社製造管理部長に就任 2005年1月 当社内部監査室長に就任 2006年3月 当社営業管理部長に就任 2012年7月 当社生産管理部長に就任 2014年6月 当社執行役員製造副本部長兼購買部長に就任 2015年4月 当社執行役員購買部長に就任 2015年6月 当社取締役購買部長に就任(現任) 2015年6月 株式会社瑞花取締役に就任(現任) 2015年6月 株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任) 2015年6月 株式会社越後抄取締役に就任(現任) 2015年6月 里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)	(注)2	0
取締役 (監査等委員)	石川 豊	1954年2月10日生	1977年4月 1996年4月 2002年10月 2004年9月 2006年10月 2008年6月 2010年4月 2012年6月 株式会社北越銀行入行 同行審査部課長に就任 同行亀田支店長に就任 同行栃尾支店長に就任 同行小千谷支店長に就任 同行監査部長に就任 同行人事部長に就任 北越信用保証株式会社代表取締役社長に就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) 2015年6月 株式会社瑞花監査役に就任(現任) 2015年6月 株式会社新潟味のれん本舗監査役に就任(現任) 2015年6月 株式会社越後抄監査役に就任(現任) 2015年6月 里山元気ファーム株式会社監査役に就任(現任) 2015年7月 株式会社田辺菓子舗監査役に就任(現任)	(注)1、3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	佐野 榮日出	1942年11月13日生	1961年4月 東京国税局入署 2001年9月 税理士登録 2004年6月 田辺工業株式会社監査役に就任 2007年4月 関東信越税理士会長岡支部長に就任 2007年6月 当社監査役に就任 2011年4月 関東信越税理士会新潟県支部連合会副会長に就任 2014年11月 第四証券株式会社監査役に就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)1、3	-
取締役 (監査等委員)	深井 一男	1952年1月10日生	1970年4月 1991年7月 1994年7月 1999年7月 2001年3月 2009年7月 2012年8月 2015年6月 2017年4月 関東信越国税局入署 同局館林税務署統括国税調査官に就任 関東信越国税不服審判所国税審査官に就任 関東信越国税局総括主査に就任 同局沼田税務署総務課長に就任 同局新潟税務署特別国税調査官に就任 税理士登録 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) 関東信越税理士会長岡支部副支部長に就任(現任)	(注)1、3	-
			計		104

(注) 1.石川 豊、佐野 榮日出、深井 一男は、社外取締役であります。
2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.常務取締役 槇 大介は、取締役社長 槇 春夫の長男であります。
5.当社は、経営の監督体制及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
現任の執行役員は次のとおりであります。(2019年3月31日現在)

氏 名	担 当
浅川 慎一	生産管理部長
中野 剛	品質保証部長
下田 篤志	商品企画部長
高橋 宏明	営業企画部長
青山 英之	広域流通部長
大川 利夫	技術部長
山家 晃	内部監査室長

6.当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
細貝 巌	1958年7月4日生	1992年4月 弁護士登録 1992年4月 尚和法律事務所(現ジョーンズ・デイ法律事務所)入所 1995年4月 河鰭法律事務所入所 1999年3月 細貝法律事務所開設(現在に至る) (重要な兼職の状況) 三幸倉庫株式会社代表取締役社長 アクシアル リテイリング株式会社社外取締役 大光銀行株式会社社外取締役	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
石川 豊氏は、金融機関における豊富な経験を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営およびガバナンス体制の強化に貢献しております。
佐野 榮日出氏は、税理士としての豊かな専門知識と豊富な監査役経験を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
深井 一男氏は、税理士としての豊かな専門知識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、当社及び当社グループとの間に特別の利害関係はありません。
また、当社におきましては、東京証券取引所の独立性基準に基づく独立性判断基準を定め、独立社外取締役を選任しており、その独立性を実質的に確保するとともに、取締役会において独立した立場からの率直で建設的な検討が加わり、経営の意思決定の客観性・透明性の向上に繋がるようその選任に努めております。
なお、社外取締役3名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会は、面談や監査結果の説明等を通じて会計監査人との緊密な意思疎通を図ること、不正・不備・問題点等を発見した場合には双方において報告・通知のうえ事実関係の究明・対策・再発防止策等を取締役会に求めること、内部監査室を含めた三者で意見交換を行うこと、などの監査の実効性確保に努めております。
また、監査等委員会は、内部監査部門や内部統制部門との連携が不可欠であり、内部統制の充実の下で監査の実効性を高めるとともに、往査等を通じて内部監査室と緊密な関係を保ち情報収集に努めております。