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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OBMF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ヒラキ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長執行役員
伊 原 英 二1950年4月27日
1974年4月株式会社兵庫相互銀行
(現 株式会社みなと銀行)入行
1999年4月株式会社みなと銀行 審査部長
2001年6月同行 コンプライアンス部長
2002年6月同行 監査部長
2004年5月みなとリース株式会社 審査部長
2005年3月当社入社 顧問
2005年6月監査役(常勤)
2018年6月代表取締役会長
2019年6月代表取締役会長兼社長執行役員(現任)

(注)3

11,800
取締役
専務執行役員
店舗販売事業部長
兼店舗統括部長
梅 木 孝 雄1961年4月24日
1988年8月株式会社ユニオン・ロイヤル入社
1992年1月当社入社
1999年4月通信販売部長
2004年4月常務執行役員
2005年6月上海平木福客商業有限公司 董事(現任)
2006年6月専務執行役員(現任)
2007年2月専務執行役員 営業本部長兼靴事業推進部長
2008年4月通信販売カンパニー社長
物流部長
2009年6月取締役(現任)
2010年8月通信販売カンパニー・店舗販売カンパニー管掌
2010年10月営業本部長
2011年4月営業本部 ディスカウント事業部長
2019年4月店舗販売事業部長兼店舗統括部長(現任)
(注)392,000
取締役
常務執行役員
現業支援本部長
兼総務部長
兼経営戦略室管掌
姫 尾 房 寿1958年12月13日
1981年4月株式会社兵庫相互銀行
(現 株式会社みなと銀行)入行
2011年10月当社入社
執行役員 現業支援本部 総務部長
2012年6月取締役(現任)
2014年6月常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長
2015年10月上海平木福客商業有限公司 監事(現任)
2019年6月常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌(現任)
(注)34,500
取締役
執行役員
開発商品事業部長
堀 内 秀 樹1964年5月12日
1999年10月当社入社
2007年5月通信販売部長
2008年4月通信販売カンパニー 通信販売事業部長
2009年10月通信販売カンパニー 通信販売事業部長
兼品質管理部長
2010年8月執行役員(現任)
通信販売カンパニー社長兼品質管理部長
2010年10月営業本部 開発商品事業部長兼品質管理部長
2011年4月営業本部 開発商品事業部長
2014年6月取締役(現任)
2017年6月上海平木福客商業有限公司 董事長(現任)
2019年4月開発商品事業部長(現任)
(注)327,600
取締役朝 家 修1962年12月5日
1990年10月監査法人トーマツ
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1994年3月公認会計士登録
1996年8月税理士登録
1996年8月公認会計士・税理士
朝家事務所開設(現任)
2005年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(現任)
(注)32,400
取締役船 瀬 紗代子1984年8月28日
2009年3月神戸大学大学院人間発達環境学研究科
修士課程修了
2009年4月学校法人西須磨幼稚園入社
2015年4月同幼稚園副園長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)

監査役
(常勤)
上 平 田 哲1955年9月5日
1978年4月株式会社兵庫相互銀行
(現 株式会社みなと銀行)入行
2003年4月株式会社みなと銀行 支店第二部長
2005年4月同行 西脇支店長
2009年6月みなとリース株式会社 常務取締役
2013年6月同社 専務取締役
2017年6月同社 審議役
2018年6月当社入社 顧問
2018年6月監査役(常勤)(現任)

(注)4

1,300
監査役熊 尾 弘 樹1947年11月17日
1970年4月株式会社兵庫相互銀行
(現 株式会社みなと銀行)入行
1990年6月同行 取締役 融資企画部長
1992年8月同行 常務取締役
1999年7月みどり病院(現 医療法人社団倫生会)入社
2001年5月同社団 事務長
2012年4月同社団 事務局長
2015年6月当社監査役(現任)
(注)4600
監査役山 田 良 種1955年7月17日
1978年4月神戸信用金庫入庫
2004年8月同庫 融資部長
2005年11月同庫 理事 融資部長
2009年2月同庫 常務理事 人事部長
2012年2月同庫 常務理事 融資部長
2015年3月同庫 常務理事 営業推進部長
2015年10月同庫 常勤監事
2022年6月同庫 非常勤監事(現任)
2022年6月当社監査役(現任)
(注)4
140,700


(注) 1 取締役 朝家修および船瀬紗代子は、社外取締役であります。
2 監査役 熊尾弘樹および山田良種は、社外監査役であります。
3 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
地 位氏 名担 当
社長執行役員伊 原 英 二最高執行責任者
専務執行役員梅 木 孝 雄店舗販売事業部長兼店舗統括部長
常務執行役員姫 尾 房 寿現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌
執行役員堀 内 秀 樹開発商品事業部長
執行役員埜 邨 敬 和品質管理部長
執行役員東 端 聡 開発商品事業部 商品開発部長兼開発管理部長
執行役員蓮 井 敏 之開発商品事業部 通信販売部長
執行役員髙 下 幸 弘経営戦略室長兼現業支援本部副部長


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社は社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2022年3月末時点において、当社の株式2,400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判
断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、当社通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏は2022年3月末時点において、当社の株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、当社グループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2022年3月末時点において、当社の株式600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2022年3月末時点において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の4.33%を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2022年3月末時点において、当社は同銀行に対して9億18百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山田良種氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
当社グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は神戸信用金庫の非常勤監事を兼任しており、同信用金庫は2022年3月末時点において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の5.15%を保有し、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2022年3月末時点において、当社は同信用金庫に対して4億64百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、当社は社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、当社グループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03494] S100OBMF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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