Ｊ．フロント　リテイリング株式会社 役員の状況 (2026年2月期)

① 役員一覧
2026年5月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性21名 女性6名 (役員のうち女性の比率22.22%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会 議長	小 出 寛 子	1957年8月10日	1986年9月 J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社 (現VML Japan)入社 1993年5月 日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン 株式会社)入社 2001年4月 同社取締役 2006年4月 マスターフーズ リミテッド(現マースジャパン リミテッド)マーケティング統括本部長 2008年4月 同社チーフ・オペレーティング・オフィサー 2010年11月 パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン 株式会社代表取締役社長 2013年1月 キリン株式会社社外取締役 2013年4月 ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド (米国)(現ニューウェル・ブランズ・ インコーポレーテッド)グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント 2016年6月 三菱電機株式会社社外取締役 2018年4月 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役 2019年6月 本田技研工業株式会社社外取締役 株式会社J-オイルミルズ社外取締役 2021年5月 当社社外取締役(現任) 2024年5月 当社取締役会議長(現任) 2024年6月 大成建設株式会社社外取締役(現任)	(注)2	4
取締役	矢 後 夏 之 助	1951年5月16日	1977年4月 株式会社荏原製作所入社 2002年6月 同社執行役員 2004年4月 同社上席執行役員 精密・電子事業本部長 兼Ebara Precision Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼Ebara Technologies Inc.代表取締役会長 兼上海荏原精密機械有限公司董事長 2004年6月 同社取締役 2005年4月 同社取締役兼台湾荏原精密股份有限公司董事長 2005年6月 同社取締役 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼藤沢事業所長 2006年4月 同社取締役常務執行役員 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 2007年4月 同社代表取締役社長 2007年5月 同社代表取締役社長内部統制整備推進統括部長 2009年7月 同社代表取締役社長内部統制統括部長 2013年4月 同社取締役会長 2017年10月 公益財団法人荏原畠山記念文化財団代表理事 2019年3月 株式会社荏原製作所取締役会長退任 2019年6月 株式会社SUBARU社外取締役 2020年5月 当社社外取締役(現任) 2021年5月 株式会社パルコ取締役	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	箱 田 順 哉	1951年7月10日	1974年4月 三菱レイヨン株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 1980年11月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 (1983年6月青山監査法人に組織変更)入所 1984年4月 公認会計士登録 2000年4月 中央青山監査法人/プライスウォーターハウス クーパース パートナー 2006年8月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員/プライスウォーターハウス クーパース パートナー 2008年4月 慶應義塾大学大学院特別招聘教授(内部監査論) 2009年9月 独立行政法人日本貿易振興機構契約監視委員会委員 2010年9月 日本内部統制研究学会理事 2014年12月 シュローダー・インベストメント・マネジメント 株式会社社外監査役(現任) 2015年3月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事 2015年6月 ヤマハ株式会社社外監査役 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2017年6月 ヤマハ株式会社社外取締役監査委員長 2019年9月 日本公認会計士協会倫理委員会委員 2021年5月 当社社外取締役(現任) 2021年8月 日本公認会計士協会社外役員研修研究専門委員会 専門委員長	(注)2	4
取締役	関 忠 行	1949年12月7日	1973年4月 1998年6月 伊藤忠商事株式会社入社 伊藤忠インターナショナル会社 (ニューヨーク駐在)財務部長 2004年6月 伊藤忠商事株式会社執行役員食料カンパニーCFO 2007年4月 同社常務執行役員財務部長 2009年6月 同社代表取締役常務取締役 財務・経理・リスクマネジメント担当役員兼CFO 2010年4月 同社代表取締役専務執行役員 2011年5月 同社代表取締役専務執行役員CFO 2013年4月 同社代表取締役副社長執行役員CFO 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員 社長補佐・CFO・CAO 2015年4月 同社顧問 2016年5月 株式会社パルコ社外取締役 2016年6月 日本バルカー工業株式会社 (現株式会社バルカー)社外取締役 2017年4月 伊藤忠商事株式会社理事(現任) 2017年6月 JSR株式会社社外取締役 2017年7月 朝日生命保険相互会社社外監査役 2020年5月 2022年5月 当社社外取締役(現任) 株式会社パルコ取締役 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(現任)	(注)2	5
取締役	大 村 恵 実	1976年9月2日	2002年10月 弁護士登録 ミネルバ法律事務所入所 2007年3月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録 2008年7月 アテナ法律事務所パートナー 2010年9月 国際労働機関(ILO)国際労働基準局(ジュネーブ本部)アソシエイト・エキスパート 2013年9月 アテナ法律事務所パートナー 2014年1月 日本弁護士連合会国際室室長 2014年9月 株式会社デジタルガレージ社外取締役 2019年6月 神谷町法律事務所カウンセル 2021年4月 CLS日比谷東京法律事務所カウンセル 2021年11月 バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員) 2022年1月 CLS日比谷東京法律事務所パートナー(現任) 2022年12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 公益財団法人日本女性学習財団監事(現任) 2024年5月 当社社外取締役(現任) 2025年5月 株式会社パルコ取締役(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山 田 義 仁	1961年11月30日	1984年4月 立石電機株式会社(現 オムロン株式会社)入社 2008年6月 オムロン株式会社執行役員 兼 オムロンヘルスケア株式会社代表取締役社長 2010年3月 オムロン株式会社グループ戦略室長 2010年6月 同社執行役員常務 2011年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役社長CEO 2023年6月 同社取締役会長 取締役会議長(現任) 日本電気株式会社社外取締役(現任) 2025年5月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役(現任)	(注)2	0
取締役	齋 藤 和 弘	1956年10月31日	1979年4月 サントリー株式会社入社 1999年1月 同社食品事業部部長 2005年9月 同社食品事業部副事業部長 2009年4月 サントリーホールディングス株式会社執行役員 兼サントリー食品株式会社常務取締役 2011年1月 サントリー中国ホールディングス有限公司副社長 中国食品事業部長 兼三得利(上海)食品貿易有限公司董事長総経理 2014年4月 サントリー中国ホールディングス有限公司社長 兼中国ビール・黄酒事業部長 2015年4月 サントリー食品インターナショナル株式会社(現サントリービバレッジ&フード株式会社)常務執行役員 経営企画本部担当財経本部長 2016年4月 同社常任顧問 兼Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd.,CEO 2019年4月 同社代表取締役社長 2023年4月 アド・コムグループ株式会社会長 2025年5月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 丸三証券株式会社社外取締役(現任) 2026年3月 コクヨ株式会社社外取締役(監査委員)(現任)	(注)2	0
取締役	好 本 達 也	1956年4月13日	1979年4月 2000年3月 2008年1月 2008年5月 2010年1月 株式会社大丸入社 同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長 同社東京店長 同社執行役員東京店長 当社執行役員百貨店事業政策部営業企画推進室長 兼マーケティング企画推進室長 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 同社経営企画室長 2012年5月 同社取締役兼執行役員 2013年4月 同社代表取締役社長 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長 2013年5月 当社取締役(現任) 2017年5月 当社代表執行役常務 2020年5月 当社代表執行役社長 2023年3月 当社代表執行役社長兼CRE戦略統括部長 2024年3月 当社執行役	(注)2	159

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	浜 田 和 子	1962年9月6日	1985年4月 株式会社パルコ入社 2000年9月 同社営業統括局マーケティング部部長 2002年3月 同社吉祥寺店店次長 2005年3月 同社吉祥寺店店長 2007年3月 同社新所沢店店長 2010年3月 同社執行役人事担当 2013年3月 同社執行役総務・人事担当 2015年3月 同社執行役グループ監査室担当 2020年5月 同社監査役 2021年5月 当社取締役(現任)	(注)2	4
取締役	小 野 圭 一	1975年8月2日	1998年4月 株式会社大丸入社 2007年4月 同社本社百貨店事業本部梅田新店計画室 2010年9月 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸梅田店営業推進部販促広告担当 2012年11月 株式会社パルコ本社ストアプランニング部 2013年11月 株式会社大丸松坂屋百貨店本社営業本部営業企画室インバウンド担当 2015年9月 同社本社MD・チャネル開発統括部部長インバウンド担当 2016年9月 同社大丸京都店営業推進部長 2018年3月 当社執行役 兼株式会社ディンプル代表取締役社長 2020年10月 当社財務戦略統括部構造改革推進部長 2022年3月 当社執行役常務経営戦略統括部長兼リスク管理担当 2022年5月 株式会社パルコ取締役 2024年3月 当社代表執行役社長(現任) 兼CRE戦略統括部長 2024年5月 当社取締役(現任)	(注)2	33
計					221

(注)1 取締役小出寛子、矢後夏之助、箱田順哉、関忠行、大村恵実、山田義仁、齋藤和弘の各氏は、社外取締役であります。
2 任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役浜田和子氏の戸籍上の氏名は姫野和子であります。

(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 社長	小 野 圭 一	1975年8月2日	(注)1	(注)2	33
執行役 常務 経営戦略統括部長	田 中 倫 暁	1974年5月18日	1998年4月 株式会社大丸入社 2016年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸東京店営業2部長 2017年2月 同社大丸札幌店営業推進部長 2019年3月 同社大丸神戸店営業推進部長 2021年3月 同社大丸東京店営業推進部長 2023年3月 同社執行役員大丸東京店長事務管掌 2024年3月 同社常務執行役員経営戦略本部長兼リスク管理担当事務管掌 2026年3月 当社執行役常務経営戦略統括部長兼福岡天神エリア開発推進室長兼リスク管理担当(現任)	(注)2	8
執行役 常務 財務戦略統括部長兼CRE戦略統括部長	長 峯 崇 公	1975年7月3日	1998年4月 住友商事株式会社入社 2005年6月 中国住友商事有限公司 2021年10月 米州住友商事会社財務部 Vice President 2022年6月 同社Vice President & Treasurer 2023年10月 株式会社レーサム入社 執行役員社長室長 2024年10月 当社入社 財務戦略統括部資金・財務政策部専任部長 2025年3月 当社執行役財務戦略統括部長 2025年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(現任) 2025年9月 当社CRE戦略統括部長(現任) 2026年3月 当社執行役常務財務戦略統括部長(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店常務執行役員財務本部長(現任) 兼株式会社パルコ常務執行役員コーポレート本部財務政策部担当(現任)	(注)2	1
執行役 常務 人財戦略統括部長	柴 田 剛	1968年6月26日	1991年4月 ソニー株式会社入社 2010年10月 同社グループ人事部担当部長 2011年11月 同社人事部門人事企画部統括部長 2016年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)グループ人事部シニアゼネラルマネジャー 2019年4月 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント取締役シニアバイスプレジデント(人事・総務担当) 2024年11月 当社入社 人財戦略統括部専任部長 2025年3月 当社執行役常務人財戦略統括部長(現任) 2025年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(現任) 兼株式会社パルコ取締役(現任) 2026年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店常務執行役員人事本部長(現任) 兼株式会社パルコ常務執行役員コーポレート本部人事部担当(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役 常務 ITデジタル統括部長	小 澤 稔 弘	1965年4月3日	1990年4月 NTTデータ通信株式会社(現株式会社NTTデータ)入社 2000年8月 シーアイエス株式会社入社 2005年10月 三洋電機株式会社入社 2008年1月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社 2008年12月 株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ (現パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)代表取締役 2011年7月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)取締役兼常務執行役員 2016年6月 テンプホールディングス株式会社(現パーソルホールディングス株式会社)取締役執行役員 2019年4月 株式会社Sun Asterisk社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 パーソルホールディングス株式会社取締役(常勤監査等委員) 2021年7月 株式会社ファイントゥデイ資生堂(現株式会社ファイ ントゥデイ)入社 専務執行役員CIO IT本部長 2026年1月 当社入社 2026年3月 当社執行役常務ITデジタル統括部長(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店常務執行役員ITデジタ ル本部長(現任) 兼株式会社パルコ常務執行役員コーポレート本部情報システム推進部担当(現任)	(注)2	-
執行役 常務	林 研 一	1960年9月1日	1983年4月 株式会社大丸入社 2007年2月 同社大丸京都店紳士服飾部長 2009年3月 同社大丸京都店紳士服飾部長兼住文化用品部長兼美術呉服宝飾部長 2011年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸神戸店紳士服飾部長兼住文化用品部長兼美術呉服宝飾部長 2013年3月 同社松坂屋静岡店営業部長 2015年9月 同社本社営業本部MD戦略推進室MD・チャネル開発統括部部長(催事企画・運営担当) 2016年1月 株式会社JFRオンライン代表取締役社長 2017年3月 株式会社博多大丸取締役営業統括部長 2018年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店本社営業本部MD企画・新規事業開発室長兼MD企画部長 2018年8月 大丸興業株式会社代表取締役兼社長執行役員 2021年1月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員大丸札幌店長事務管掌 2024年3月 当社執行役常務経営戦略統括部長兼リスク管理担当 兼株式会社パルコ取締役 2025年12月 当社執行役常務経営戦略統括部長兼福岡天神エリア開発推進室長兼リスク管理担当 兼株式会社パルコ取締役(現任) 兼大丸興業株式会社代表取締役兼社長執行役員(現任) 2026年3月 当社執行役常務社長特命事項担当(現任)	(注)2	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	小 室 孝 裕	1962年6月19日	1987年4月 株式会社大丸入社 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋銀座店営業推進部長 2013年7月 同社本社経営企画室スタッフ 2014年3月 当社グループIT新規事業開発室スタッフ 2015年3月 当社経営戦略統括部スタッフ(コーポレートガバナンス推進担当) 2017年9月 当社経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部マネジャー 2018年1月 当社取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部コーポレートガバナンス推進部長 2018年3月 当社 取締役会室長兼経営戦略統括部ESG推進部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店 業務本部コーポレートガバナンス推進部長 2020年1月 株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋静岡店長 2021年1月 同社執行役員大丸大阪・心斎橋店長事務管掌 2025年9月 当社執行役経営戦略統括部心斎橋地域共栄担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員大丸大阪・心斎橋店長事務管掌 2026年3月 当社執行役取締役会室長(現任)	(注)2	14
執行役	稲 上 創	1972年1月27日	1994年4月 株式会社松坂屋入社 2018年1月 当社経営戦略統括部IR・グループ広報推進部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部広報部長 2018年9月 当社財務戦略統括部IR推進部長 2023年3月 当社コーポレートコミュニケーション室長 2025年3月 当社執行役取締役会室長兼コーポレートコミュニケーション室長 2026年3月 当社執行役コーポレートコミュニケーション室長(現任)	(注)2	2
執行役 業務推進部長	齊 藤 毅	1969年9月2日	1992年3月 株式会社松坂屋入社 2014年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 業務本部コスト構造改革推進部部長(物流担当) 2016年9月 同社業務本部コスト構造改革推進部部長(コスト戦略推進担当) 2019年9月 同社業務本部業務推進部部長(松坂屋名古屋店担当) 2024年3月 同社執行役員松坂屋名古屋店長事務管掌 2025年3月 当社執行役経営戦略統括部名古屋地域共栄担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員松坂屋名古屋店長事務管掌 2026年3月 当社執行役業務推進部長兼コンプライアンス担当(現任)	(注)2	9
執行役	橋 本 尚 弥	1986年12月3日	2009年4月 当社入社 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店入社 2018年9月 JFRカード株式会社事業開発部マネジャー 2019年9月 同社事業開発部部長 2021年3月 同社経営企画部兼加盟店事業部部長 2022年3月 同社ビジネスパートナー本部本部長 2024年3月 同社代表取締役社長 2025年6月 同社代表取締役社長兼経営戦略本部本部長 2026年3月 当社執行役経営戦略統括部グループ経営企画部長(現任)	(注)2	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	徳 田 和 嘉 子	1983年8月21日	2008年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2011年2月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2012年4月 株式会社CROSS FM出向 執行役員 2012年9月 同社取締役副社長 2013年6月 同社代表取締役社長 2018年7月 株式会社MAYAホールディングス取締役 2020年4月 ゆこゆこホールディングス株式会社取締役COO 2020年9月 同社代表取締役COO 2021年6月 同社代表取締役社長 2021年6月 株式会社ケーズホールディングス社外取締役 2025年7月 当社入社 取締役会室専任部長 2025年9月 当社業務推進部秘書部専任部長 2026年3月 当社執行役経営戦略統括部グループ事業開発部長(現任)	(注)2	-
執行役	塩 山 将 人	1975年5月26日	1999年4月 株式会社パルコ入社 2019年3月 同社マーケットクリエイション部部長 2022年3月 同社渋谷店店長 2024年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員大丸札幌店長事務管掌 2026年3月 当社執行役経営戦略統括部名古屋地域共栄担当(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員松坂屋名古屋店長事務管掌(現任)	(注)2	4
執行役	米 山 由 紀	1970年10月27日	1993年4月 株式会社松坂屋入社 2012年9月 株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ出向百貨店販売事業部部長(東京・上野店担当) 2015年9月 株式会社大丸松坂屋百貨店営業本部MD戦略推進室自主事業統括部マーチャンダイザー(婦人洋品担当) 2016年9月 ギンザシックスリテールマネジメント株式会社出向 2017年5月 同社営業部部長 2021年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店 経営戦略本部経営企画部部長(サステナビリティ戦略担当) 2025年3月 株式会社パルコ出向パルコ浦和店長 2026年3月 当社執行役経営戦略統括部心斎橋地域共栄担当(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員大丸大阪・心斎橋店長事務管掌(現任)	(注)2	-
執行役	浦 木 浩 史	1969年12月19日	1992年4月 株式会社大丸入社 2020年6月 当社財務戦略統括部資金・財務政策部長兼マネジャー(資金担当) 2021年3月 当社財務戦略統括部資金・財務政策部長 2025年3月 当社執行役財務戦略統括部グループ資金・財務政策部長(現任)	(注)2	8
執行役	野 口 秀 樹	1965年5月15日	1990年4月 株式会社パルコ入社 2007年3月 同社財務統括局経理・財務担当部長 2010年3月 同社執行役経理部、財務/IR部担当 2020年5月 同社執行役員経理部、事業統括部、総務・法務部担当 2021年5月 同社執行役員経理・財務部、事業管理部、 事業統括部、総務・法務部担当 2022年3月 当社執行役財務戦略統括部グループ主計・税務部長(現任) 2025年5月 株式会社J.フロントONEパートナー代表取締役社長(現任)	(注)2	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	梅 林 憲	1972年5月4日	1995年4月 2009年5月 株式会社大丸入社 同社業務本部業務推進部付(組合専従) (東京店担当) 2016年9月 当社業務統括部グループ人事部スタッフ 2017年3月 当社業務統括部グループ人事部スタッフ兼 取締役会室スタッフ 2017年9月 当社業務統括部グループ人事部部長(グループ人事 政策担当)兼取締役会室スタッフ 2018年5月 当社人財戦略統括部グループ人財政策部長兼 取締役会室スタッフ 2020年3月 当社人財戦略統括部グループ人財政策部長兼 指名委員会兼報酬委員会事務局スタッフ 2020年10月 当社人財戦略統括部グループ人財政策部長兼 指名委員会兼報酬委員会事務局スタッフ兼 財務戦略統括部構造改革推進部スタッフ 2021年9月 当社人財戦略統括部グループ人財政策部長兼グループ人財開発部長兼指名委員会兼報酬委員会事務局 スタッフ兼財務戦略統括部構造改革推進部スタッフ 2022年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財政策部長 兼グループ人財開発部長兼グループ福利厚生部長 兼指名委員会事務局兼報酬委員会事務局 2023年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財開発部長兼グループ福利厚生部長 2024年3月 当社執行役取締役会室長 2025年3月 当社執行役業務推進部長コンプライアンス担当兼人財戦略統括部グループ人財政策部長 2026年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財政策部長(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員人事本部副本部長(現任)	(注)2	13
執行役	今 津 貴 子	1971年8月7日	1995年4月 株式会社大丸入社 2019年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸札幌店人財開発部長 2022年12月 J.フロント都市開発株式会社コーポレートユニット 執行役員 2024年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財開発部長兼グループ福利厚生部長 2025年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財開発部長(現任) 2026年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員人事本部副本部長(現任)	(注)2	7
執行役	野 村 泰 一	1963年12月25日	1987年4月 全日本空輸株式会社入社 2011年4月 Peach Aviation株式会社イノベーション統括部長 2015年4月 同社アドバリュークリエーションラボ所長 2016年4月 全日本空輸株式会社ANAHDデジタルデザインラボ担当部長 2017年4月 同社業務プロセス改革室イノベーション推進部長 (兼務) 2022年4月 当社グループデジタル統括部 チーフデジタルデザイナー 2024年3月 当社執行役デジタル戦略統括部グループシステム推進部長 2025年3月 当社執行役DX推進部長 2026年3月 当社執行役社長特命事項担当(現任)	(注)2	4
計					152

(注)1 「(2)役員の状況 ①役員一覧 (1)取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
3 執行役徳田和嘉子氏の戸籍上の氏名は淺井和嘉子であります。
4 執行役米山由紀氏の戸籍上の氏名は大熊由紀であります。

2026年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性17名 女性7名 (役員のうち女性の比率29.17%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会 議長	小 出 寛 子	1957年8月10日	1986年9月 J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社 (現VML Japan)入社 1993年5月 日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン 株式会社)入社 2001年4月 同社取締役 2006年4月 マスターフーズ リミテッド(現マースジャパン リミテッド)マーケティング統括本部長 2008年4月 同社チーフ・オペレーティング・オフィサー 2010年11月 パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン 株式会社代表取締役社長 2013年1月 キリン株式会社社外取締役 2013年4月 ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド (米国)(現ニューウェル・ブランズ・ インコーポレーテッド)グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント 2016年6月 三菱電機株式会社社外取締役 2018年4月 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役 2019年6月 本田技研工業株式会社社外取締役 株式会社J-オイルミルズ社外取締役 2021年5月 当社社外取締役(現任) 2024年5月 当社取締役会議長(現任) 2024年6月 大成建設株式会社社外取締役(現任)	(注)2	4
取締役	山 田 義 仁	1961年11月30日	1984年4月 立石電機株式会社(現 オムロン株式会社)入社 2008年6月 オムロン株式会社執行役員 兼 オムロンヘルスケア株式会社代表取締役社長 2010年3月 オムロン株式会社グループ戦略室長 2010年6月 同社執行役員常務 2011年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役社長CEO 2023年6月 同社取締役会長 取締役会議長(現任) 日本電気株式会社社外取締役(現任) 2025年5月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役(現任)	(注)2	0
取締役	齋 藤 和 弘	1956年10月31日	1979年4月 サントリー株式会社入社 1999年1月 同社食品事業部部長 2005年9月 同社食品事業部副事業部長 2009年4月 サントリーホールディングス株式会社執行役員 兼サントリー食品株式会社常務取締役 2011年1月 サントリー中国ホールディングス有限公司副社長 中国食品事業部長 兼三得利(上海)食品貿易有限公司董事長総経理 2014年4月 サントリー中国ホールディングス有限公司社長 兼中国ビール・黄酒事業部長 2015年4月 サントリー食品インターナショナル株式会社(現サントリービバレッジ&フード株式会社)常務執行役員 経営企画本部担当財経本部長 2016年4月 同社常任顧問 兼Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd., CEO 2019年4月 同社代表取締役社長 2023年4月 アド・コムグループ株式会社会長 2025年5月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 丸三証券株式会社社外取締役(現任) 2026年3月 コクヨ株式会社社外取締役(監査委員)(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	塩 野 紀 子	1960年10月18日	1983年8月 日本ニューメディア株式会社入社 1999年1月 フェデラルエクスプレス社マーケティング部長 2001年3月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2002年10月 同社マーケティング&セールスバイスプレジデント 2006年2月 同社コーポレートマーケティングバイスプレジデント 2008年4月 エスエス製薬株式会社取締役マーケティング本部長 2010年3月 同社代表取締役社長 2012年1月 株式会社コナミスポーツ&ライフ(現コナミスポーツ株式会社)取締役副社長 2014年1月 同社代表取締役社長 2016年5月 同社取締役会長 2017年10月 ワイデックス株式会社代表取締役社長 2020年6月 キリンホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2024年1月 ワイデックス株式会社アドバイザー 2024年6月 日本郵政株式会社社外取締役(現任) 弁護士ドットコム株式会社社外取締役(現任) 2026年5月 当社社外取締役(予定)	(注)2	-
取締役	大 村 恵 実	1976年9月2日	2002年10月 弁護士登録 ミネルバ法律事務所入所 2007年3月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録 2008年7月 アテナ法律事務所パートナー 2010年9月 国際労働機関(ILO)国際労働基準局(ジュネーブ本部)アソシエイト・エキスパート 2013年9月 アテナ法律事務所パートナー 2014年1月 日本弁護士連合会国際室室長 2014年9月 株式会社デジタルガレージ社外取締役 2019年6月 神谷町法律事務所カウンセル 2021年4月 CLS日比谷東京法律事務所カウンセル 2021年11月 バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員) 2022年1月 CLS日比谷東京法律事務所パートナー(現任) 2022年12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 公益財団法人日本女性学習財団監事(現任) 2024年5月 当社社外取締役(現任) 2025年5月 株式会社パルコ取締役(2026年5月28日退任予定)	(注)2	0
取締役	大 澤 栄 子	1963年2月27日	1989年10月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1993年6月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録 2005年8月 企業会計基準委員会出向専門研究員 2006年10月 国際会計基準審議会出向客員研究員 2008年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー(2021年6月退任) 2021年7月 大澤公認会計士事務所代表(現任) 2021年9月 税理士登録 2021年11月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員(現任) 2023年6月 エクシオグループ株式会社社外監査役(現任) 2024年6月 任天堂株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年5月 当社社外取締役(予定)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	好 本 達 也	1956年4月13日	1979年4月 2000年3月 2008年1月 2008年5月 2010年1月 株式会社大丸入社 同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長 同社東京店長 同社執行役員東京店長 当社執行役員百貨店事業政策部営業企画推進室長 兼マーケティング企画推進室長 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 同社経営企画室長 2012年5月 同社取締役兼執行役員 2013年4月 同社代表取締役社長 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長 2013年5月 当社取締役(現任) 2017年5月 当社代表執行役常務 2020年5月 当社代表執行役社長 2023年3月 当社代表執行役社長兼CRE戦略統括部長 2024年3月 当社執行役	(注)2	159
取締役	吉 川 潔	1964年8月11日	1988年4月 株式会社松坂屋入社 2006年3月 同社財務経理部経理課会計、出納、与信・売掛管理担当統括課長 2006年6月 同社財務政策室財務政策担当 2007年11月 当社財務スタッフ 2010年3月 当社業務統括部財務部財務政策・戦略担当 2016年3月 当社財務戦略統括部財務経理担当 2017年3月 当社財務戦略統括部主計・経営助成担当 2018年3月 当社財務戦略統括部主計・経営助成担当マネジャー 2019年3月 当社取締役会室担当 2020年3月 当社監査委員会事務局担当 2020年5月 当社監査委員会事務局長 2023年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店監査役(2026年5月28日退任予定) 2026年5月 当社取締役(予定)	(注)2	1
取締役	小 野 圭 一	1975年8月2日	1998年4月 株式会社大丸入社 2007年4月 同社本社百貨店事業本部梅田新店計画室 2010年9月 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸梅田店営業推進部販促広告担当 2012年11月 株式会社パルコ本社ストアプランニング部 2013年11月 株式会社大丸松坂屋百貨店本社営業本部営業企画室インバウンド担当 2015年9月 同社本社MD・チャネル開発統括部部長インバウンド担当 2016年9月 同社大丸京都店営業推進部長 2018年3月 当社執行役 兼株式会社ディンプル代表取締役社長 2020年10月 当社財務戦略統括部構造改革推進部長 2022年3月 当社執行役常務経営戦略統括部長兼リスク管理担当 2022年5月 株式会社パルコ取締役 2024年3月 当社代表執行役社長(現任) 兼CRE戦略統括部長 2024年5月 当社取締役(現任)	(注)2	33

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	長 峯 崇 公	1975年7月3日	1998年4月 住友商事株式会社入社 2005年6月 中国住友商事有限公司 2021年10月 米州住友商事会社財務部 Vice President 2022年6月 同社Vice President & Treasurer 2023年10月 株式会社レーサム入社 執行役員社長室長 2024年10月 当社入社 財務戦略統括部資金・財務政策部専任部長 2025年3月 当社執行役財務戦略統括部長 2025年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(2026年5月28日退任予定) 2025年9月 当社CRE戦略統括部長(現任) 2026年3月 当社執行役常務財務戦略統括部長(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店常務執行役員財務本部長(現任) 兼株式会社パルコ常務執行役員コーポレート本部財務政策部担当(現任) 2026年5月 当社取締役(予定)	(注)2	1
計					201

(注)1 取締役小出寛子、山田義仁、齋藤和弘、塩野紀子、大村恵実、大澤栄子の各氏は、社外取締役であります。
2 任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 社長	小 野 圭 一	1975年8月2日	(注)1	(注)2	33
執行役 常務 財務戦略統括部長兼CRE戦略統括部長	長 峯 崇 公	1975年7月3日	(注)1	(注)2	1
執行役 常務 経営戦略統括部長	田 中 倫 暁	1974年5月18日	1998年4月 株式会社大丸入社 2016年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸東京店営業2部長 2017年2月 同社大丸札幌店営業推進部長 2019年3月 同社大丸神戸店営業推進部長 2021年3月 同社大丸東京店営業推進部長 2023年3月 同社執行役員大丸東京店長事務管掌 2024年3月 同社常務執行役員経営戦略本部長兼リスク管理担当事務管掌 2026年3月 当社執行役常務経営戦略統括部長兼福岡天神エリア開発推進室長兼リスク管理担当(現任) 2026年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(予定) 兼株式会社パルコ取締役(予定)	(注)2	8
執行役 常務 人財戦略統括部長	柴 田 剛	1968年6月26日	1991年4月 ソニー株式会社入社 2010年10月 同社グループ人事部担当部長 2011年11月 同社人事部門人事企画部統括部長 2016年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)グループ人事部シニアゼネラルマネジャー 2019年4月 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント取締役シニアバイスプレジデント(人事・総務担当) 2024年11月 当社入社 人財戦略統括部専任部長 2025年3月 当社執行役常務人財戦略統括部長(現任) 2025年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(2026年5月28日退任予定) 兼株式会社パルコ取締役(2026年5月28日退任予定) 2026年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店常務執行役員人事本部長(現任) 兼株式会社パルコ常務執行役員 コーポレート本部人事部担当(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役 常務 ITデジタル統括部長	小 澤 稔 弘	1965年4月3日	1990年4月 NTTデータ通信株式会社(現株式会社NTTデータ)入社 2000年8月 シーアイエス株式会社入社 2005年10月 三洋電機株式会社入社 2008年1月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社 2008年12月 株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ (現パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)代表取締役 2011年7月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)取締役兼常務執行役員 2016年6月 テンプホールディングス株式会社(現パーソルホールディングス株式会社)取締役執行役員 2019年4月 株式会社Sun Asterisk社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 パーソルホールディングス株式会社取締役(常勤監査等委員) 2021年7月 株式会社ファイントゥデイ資生堂(現株式会社ファイ ントゥデイ)入社 専務執行役員CIO IT本部長 2026年1月 当社入社 2026年3月 当社執行役常務ITデジタル統括部長(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店常務執行役員ITデジタ ル本部長(現任) 兼株式会社パルコ常務執行役員コーポレート本部情報システム推進部担当(現任)	(注)2	-
執行役	小 室 孝 裕	1962年6月19日	1987年4月 株式会社大丸入社 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋銀座店営業推進部長 2013年7月 同社本社経営企画室スタッフ 2014年3月 当社グループIT新規事業開発室スタッフ 2015年3月 当社経営戦略統括部スタッフ(コーポレートガバナンス推進担当) 2017年9月 当社経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部マネジャー 2018年1月 当社取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部コーポレートガバナンス推進部長 2018年3月 当社 取締役会室長兼経営戦略統括部ESG推進部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店 業務本部コーポレートガバナンス推進部長 2020年1月 株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋静岡店長 2021年1月 同社執行役員大丸大阪・心斎橋店長事務管掌 2025年9月 当社執行役経営戦略統括部心斎橋地域共栄担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員大丸大阪・心斎橋店長事務管掌 2026年3月 当社執行役取締役会室長(現任)	(注)2	14
執行役	稲 上 創	1972年1月27日	1994年4月 株式会社松坂屋入社 2018年1月 当社経営戦略統括部IR・グループ広報推進部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部広報部長 2018年9月 当社財務戦略統括部IR推進部長 2023年3月 当社コーポレートコミュニケーション室長 2025年3月 当社執行役取締役会室長兼コーポレートコミュニケーション室長 2026年3月 当社執行役コーポレートコミュニケーション室長(現任)	(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役 業務推進部長	齊 藤 毅	1969年9月2日	1992年3月 株式会社松坂屋入社 2014年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 業務本部コスト構造改革推進部部長(物流担当) 2016年9月 同社業務本部コスト構造改革推進部部長(コスト戦略推進担当) 2019年9月 同社業務本部業務推進部部長(松坂屋名古屋店担当) 2024年3月 同社執行役員松坂屋名古屋店長事務管掌 2025年3月 当社執行役経営戦略統括部名古屋地域共栄担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員松坂屋名古屋店長事務管掌 2026年3月 当社執行役業務推進部長兼コンプライアンス担当(現任)	(注)2	9
執行役	橋 本 尚 弥	1986年12月3日	2009年4月 当社入社 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店入社 2018年9月 JFRカード株式会社事業開発部マネジャー 2019年9月 同社事業開発部部長 2021年3月 同社経営企画部兼加盟店事業部部長 2022年3月 同社ビジネスパートナー本部本部長 2024年3月 同社代表取締役社長 2025年6月 同社代表取締役社長兼経営戦略本部本部長 2026年3月 当社執行役経営戦略統括部グループ経営企画部長(現任) 2026年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(予定) 兼株式会社パルコ取締役(予定)	(注)2	5
執行役	徳 田 和 嘉 子	1983年8月21日	2008年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2011年2月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2012年4月 株式会社CROSS FM出向 執行役員 2012年9月 同社取締役副社長 2013年6月 同社代表取締役社長 2018年7月 株式会社MAYAホールディングス取締役 2020年4月 ゆこゆこホールディングス株式会社取締役COO 2020年9月 同社代表取締役COO 2021年6月 同社代表取締役社長 2021年6月 株式会社ケーズホールディングス社外取締役 2025年7月 当社入社 取締役会室専任部長 2025年9月 当社業務推進部秘書部専任部長 2026年3月 当社執行役経営戦略統括部グループ事業開発部長(現任)	(注)2	-
執行役	塩 山 将 人	1975年5月26日	1999年4月 株式会社パルコ入社 2019年3月 同社マーケットクリエイション部部長 2022年3月 同社渋谷店店長 2024年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員大丸札幌店長事務管掌 2026年3月 当社執行役経営戦略統括部名古屋地域共栄担当(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員松坂屋名古屋店長事務管掌(現任)	(注)2	4
執行役	米 山 由 紀	1970年10月27日	1993年4月 株式会社松坂屋入社 2012年9月 株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ出向百貨店販売事業部部長(東京・上野店担当) 2015年9月 株式会社大丸松坂屋百貨店営業本部MD戦略推進室自主事業統括部マーチャンダイザー(婦人洋品担当) 2016年9月 ギンザシックスリテールマネジメント株式会社出向 2017年5月 同社営業部部長 2021年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店 経営戦略本部経営企画部部長(サステナビリティ戦略担当) 2025年3月 株式会社パルコ出向パルコ浦和店長 2026年3月 当社執行役経営戦略統括部心斎橋地域共栄担当(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員大丸大阪・心斎橋店長事務管掌(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	浦 木 浩 史	1969年12月19日	1992年4月 株式会社大丸入社 2020年6月 当社財務戦略統括部資金・財務政策部長兼マネジャー(資金担当) 2021年3月 当社財務戦略統括部資金・財務政策部長 2025年3月 当社執行役財務戦略統括部 グループ資金・財務政策部長(現任)	(注)2	8
執行役	野 口 秀 樹	1965年5月15日	1990年4月 株式会社パルコ入社 2007年3月 同社財務統括局経理・財務担当部長 2010年3月 同社執行役経理部、財務/IR部担当 2020年5月 同社執行役員経理部、事業統括部、総務・法務部担当 2021年5月 同社執行役員経理・財務部、事業管理部、 事業統括部、総務・法務部担当 2022年3月 当社執行役財務戦略統括部グループ主計・税務部長(現任) 2025年5月 株式会社J.フロントONEパートナー代表取締役社長(現任)	(注)2	19
執行役	梅 林 憲	1972年5月4日	1995年4月 2009年5月 株式会社大丸入社 同社業務本部業務推進部付(組合専従) (東京店担当) 2016年9月 当社業務統括部グループ人事部スタッフ 2017年3月 当社業務統括部グループ人事部スタッフ兼 取締役会室スタッフ 2017年9月 当社業務統括部グループ人事部部長(グループ人事 政策担当)兼取締役会室スタッフ 2018年5月 当社人財戦略統括部グループ人財政策部長兼 取締役会室スタッフ 2020年3月 当社人財戦略統括部グループ人財政策部長兼 指名委員会兼報酬委員会事務局スタッフ 2020年10月 当社人財戦略統括部グループ人財政策部長兼 指名委員会兼報酬委員会事務局スタッフ兼 財務戦略統括部構造改革推進部スタッフ 2021年9月 当社人財戦略統括部グループ人財政策部長兼グループ人財開発部長兼指名委員会兼報酬委員会事務局 スタッフ兼財務戦略統括部構造改革推進部スタッフ 2022年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財政策部長 兼グループ人財開発部長兼グループ福利厚生部長 兼指名委員会事務局兼報酬委員会事務局 2023年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財開発部長兼グループ福利厚生部長 2024年3月 当社執行役取締役会室長 2025年3月 当社執行役業務推進部長コンプライアンス担当兼人財戦略統括部グループ人財政策部長 2026年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財政策部長(現任) 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員人事本部副本部長(現任)	(注)2	13
執行役	今 津 貴 子	1971年8月7日	1995年4月 株式会社大丸入社 2019年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸札幌店人財開発部長 2022年12月 J.フロント都市開発株式会社コーポレートユニット 執行役員 2024年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財開発部長兼グループ福利厚生部長 2025年3月 当社執行役人財戦略統括部グループ人財開発部長(現任) 2026年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員人事本部副本部長(現任)	(注)2	7
計					130

(注)1 「(2)役員の状況 ①役員一覧 (1)取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
3 執行役徳田和嘉子氏の戸籍上の氏名は淺井和嘉子であります。
4 執行役米山由紀氏の戸籍上の氏名は大熊由紀であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
指名委員会等設置会社のコーポレートガバナンス体制における基本的な考え方である監督と執行の分離、取締役会議論の実効性確保及び透明性・客観性の維持・向上の観点に基づき、独立社外取締役が半数の構成としております。なお、社外における豊富な経営経験や各専門分野における高い見識を有する独立社外取締役7名は取締役会議長、指名・監査・報酬の各委員会の委員長もしくは3委員会の委員として、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべくその役割を果たします。

1)社外取締役と当社との関係及び選任状況

氏名	重要な兼職の状況 (2026年5月26日現在)	当社との関係及び選任状況
小出 寛子	大成建設株式会社 社外取締役	小出寛子氏は取締役として、戦略策定に際しての多角的なマーケティングの重要性、投資案件におけるリスク管理、事業計画の進捗管理などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行ったほか、取締役会議長として、中長期視点のアジェンダ設定や積極的なファシリテーションなど戦略論議の質的向上に主導的に取り組んでまいりました。 また、指名委員会委員として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論において、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、それぞれ適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に貢献しております。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、当社グループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
矢後 夏之助		矢後夏之助氏は取締役として、収益性向上にむけた事業ポートフォリオ戦略の推進、グループ将来像に基づく組織・人財戦略の方向性、組織監査機能の強化などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、指名委員会委員長として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論をリードし、促進するとともに、報酬委員会委員長として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に貢献しております。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として当社グループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
箱田 順哉		箱田順哉氏は取締役として、金融・資本市場変化を踏まえたリスク管理、経営資源配分と資本政策、組織監査機能の強化などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、監査委員会委員長として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換・協議を推進することが期待されており、これらの役割を果たすことにより、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
関 忠行		関忠行氏は取締役として、事業ポートフォリオ変革を見据えた財務・資本政策、株主・投資家との対話のあり方などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、当社では、社外取締役が自由闊達に意見交換、情報共有する機会としてエグゼクティブ・セッションを設けており、同氏はそのリードディレクターを担っております。 さらに、監査委員会委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
大村 恵実	CLS日比谷東京法律事務所 パートナー 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES 社外取締役(監査等委員) 株式会社パルコ 取締役	大村恵実氏は取締役として、AIなど社会変化を踏まえた戦略の方向性、投資案件にかかるリスク管理、人財戦略における社内スキルの再定義と教育などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、監査委員会委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要だと判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力し、同時に、グループ全体のガバナンス向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グループに資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
山田 義仁	オムロン株式会社 取締役会長 取締役会議長 日本電気株式会社 社外取締役 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 社外取締役	山田義仁氏は取締役として、事業ポートフォリオ戦略や中核事業の成長戦略の推進、持株会社の役割機能のあり方、コンプライアンス経営の徹底などについて、能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、指名委員会委員として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論において、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、それぞれ適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に貢献しております。 このような実績と豊富な経験、深い見識を当社グループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
齋藤 和弘	丸三証券株式会社 社外取締役 コクヨ株式会社 社外取締役(監査委員)	齋藤和弘氏は取締役として、顧客・市場分析に基づく事業戦略やデジタル戦略の重要性、グループの組織・人財など経営資源配分の最適化などについて、能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、監査委員会委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要だと判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力し、同時に、グループ全体のガバナンス向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、深い見識を当社グループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会の構成員として当社グループの経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。監査委員会は、後述の「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・適正性について監査を行っています。