シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QYLG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社湖池屋 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
小池 孝1956年8月6日
1980年10月㈱湖池屋入社
1981年7月同社取締役
1986年7月同社専務取締役
1991年7月同社取締役副社長
1995年3月同社代表取締役社長
11月当社代表取締役社長
㈲アシト取締役社長
2002年6月フレンテ㈱代表取締役社長
2005年4月㈱湖池屋代表取締役会長
㈱アシスト代表取締役会長
2016年9月当社代表取締役会長(現任)
2017年6月日清シスコ㈱非常勤取締役
(現任)
2018年4月台湾湖池屋股份有限公司董事長
(注)3372,735
取締役社長
(代表取締役)
佐藤 章1959年6月27日
1982年4月キリンビール㈱入社
1990年3月同社ビール事業本部商品企画部主任
1997年6月キリンビバレッジ㈱商品企画部部長代理
2008年3月キリンビール㈱営業本部マーケティング部長
2011年3月同社九州統括本部長
2012年1月キリンビールマーケティング㈱執行役員九州統括本部長
2014年3月キリンビバレッジ㈱代表取締役社長
2015年3月キリン㈱取締役常務執行役員
2016年5月当社執行役員マーケティング担当
日清食品ホールディングス㈱執行役員
7月㈱湖池屋取締役副社長
9月当社代表取締役社長(現任)
2021年4月日清食品ホールディングス㈱常務執行役員(現任)
(注)3-
常務取締役
営業本部長
濱田 豊志1969年10月24日
1997年6月㈱湖池屋入社
2002年3月同社大阪量販課マネージャー
2007年1月同社営業本部統括部長
2015年7月同社営業本部副本部長
2016年1月同社執行役員
10月当社執行役員
当社営業本部長(現任)
2019年9月当社取締役
2023年6月当社常務取締役(現任)
(注)31,600



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
経営管理本部長
<兼>海外事業本部長
藤巻 修道1976年10月7日
2001年6月アクセンチュア㈱入社
2006年9月同社戦略グループマネジャー
2009年1月エムスリー㈱入社
2011年4月㈱TASAKI入社
同社経営戦略部シニアマネージャー
2013年5月同社管理本部アソシエイトディレクター
2014年12月日清食品ホールディングス㈱入社
同社経営企画部マネジャー
2016年10月当社出向
当社経営戦略部長(現任)
2019年7月当社執行役員
当社経営管理本部長(現任)
当社海外事業本部長(現任)
9月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役浅井 雅司1965年5月14日
1991年4月日清食品㈱入社
2016年3月同社営業本部中国支店長
2019年3月同社営業本部大阪営業部長
2020年3月同社営業副本部長西日本統括
2021年4月日清シスコ㈱代表取締役社長
(現任)
2021年9月
2022年4月
当社取締役(現任)
日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任)
(注)3-
取締役
(常勤監査等委員)
松尾 隆1961年7月26日
1984年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2007年1月㈱みずほ銀行長野支店長
2010年4月同行荻窪支店長
2012年4月同行業務監査部監査主任
2014年2月同行金融法人第一部付参事役
㈱ゆうちょ銀行出向
2014年7月㈱みずほフィナンシャルグループ
グループ人事部付参事役
みずほビジネスパートナー㈱出向
11月みずほビジネスパートナー㈱
常務取締役
2021年9月当社取締役(監査等委員)
(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
上平 徹1957年8月1日
1982年9月等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1990年3月同所退職
上平会計事務所開設
2000年6月日本精糖㈱(現 フジ日本精糖㈱)社外監査役(現任)(注)6
2002年9月当社監査役
2015年9月当社取締役(監査等委員)
(現任)
(注)4-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
千崎 滋子1957年8月4日
1980年4月オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
1986年2月アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
1990年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1994年3月公認会計士登録(現任)
1997年8月千崎滋子公認会計士事務所代表
2009年8月日本公認会計士協会業務本部主任研究員
2010年8月同協会自主規制・業務本部
2013年8月
千崎滋子公認会計士事務所代表(復職・現任)
2019年6月東邦チタニウム㈱社外監査役
2020年6月同社監査等委員である社外取締役(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)
(現任)
(注)5-
374,335

(注) 1.松尾隆、上平徹、千崎滋子は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松尾隆、委員 上平徹、委員 千崎滋子
3.2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.上平徹氏は現在フジ日本精糖株式会社の社外監査役でありますが、2023年6月23日開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。
7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の8名であります。
役 名職 名氏 名
執行役員(※)生産本部長柴田大祐
執行役員Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 会長兼社長石井直二
執行役員営業本部副本部長小泉 純
執行役員経理部長大島広昭
執行役員マーケティング本部副本部長白井秀隆
執行役員SCM統括部長、購買部長戸田和幸
執行役員生産統括部長瀬野敏昭
執行役員人事総務本部長竹内博史
(※) 2023年7月1日付で常務執行役員に就任する予定であります。

② 社外役員の状況
当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役3名であります。
監査等委員である社外取締役3名と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役3名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
松尾隆氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを当社の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、これらを当社の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに当社での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
千崎滋子氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士として、会計監査、内部統制及び社内管理体制の構築等の業務に携わった経験と知識を有しており、これらの経験と知識や女性取締役としての多様な視点を当社の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに他社での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、当社は、社外取締役松尾隆氏、同上平徹氏及び同千崎滋子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役3名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、当社の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、当社グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在は内部統制事務局として運営しております。内部統制事務局は、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、事務局の検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制事務局は、随時会計監査人と会合を設け、事務局の検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00389] S100QYLG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。