ヒロタグループホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役 社長	遠 山 秀 德	1945年12月17日	1969年4月 樫山㈱ (現 ㈱オンワードホールディングス)入社 1992年6月 ㈱オンワード樫山常務取締役就任 2008年6月 シダックス㈱代表取締役副社長就任 2012年4月 大新東㈱代表取締役社長就任、 シダックスオフィスパートナー㈱代表取締役社長就任 2013年4月 シダックスレストランマネジメント㈱代表取締役社長就任 2020年1月 T-コンサル合同会社代表就任(現任) 2022年3月 当社顧問就任 2022年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年6月 ㈱洋菓子のヒロタ取締役会長就任(現任) 2022年6月 ㈱トリアノン洋菓子店代表取締役社長就任(現任)	(注)3	12,000
取締役	伊 佐 山 佳 郎	1962年6月1日	1985年4月 ㈱洋菓子のヒロタ入社 2004年9月 同社取締役営業推進プロデューサー就任 2012年10月 ㈱ハタダ営業部長兼東京営業所長就任 2017年3月 ㈱洋菓子のヒロタ専務取締役営業本部長就任 2018年6月 ㈱あわ家惣兵衛取締役就任 2019年6月 ㈱洋菓子のヒロタ代表取締役社長就任(現任) 2019年7月 当社執行役員就任 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	金 英 植	1969年12月13日	1999年8月 ㈱ジン・コーポレーション代表取締役社長就任(現任) 2009年5月 maeil乳業㈱専務理事就任 2009年5月 ㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事就任 2015年7月 ㈱ダブルミ-代表理事就任 2016年4月 大韓民国在郷軍人会顧問就任 2016年5月 ㈱シーエヌプラス代表理事就任 2018年4月 韓国水協中央会顧問就任(現任) 2019年4月 ㈱シ-エヌプラス理事就任(現任) 2019年4月 YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	鄒 積 人	1978年9月14日	2004年10月 ㈱ALEXANDER&SUN代表取締役就任(現任) 2005年2月 ㈱WORLD CABIN取締役就任 2008年2月 ㈱第一薬品代表取締役就任(現任) 2014年5月 ミロク観光開発㈱代表取締役就任(現任) 2015年7月 ㈱ASHD代表取締役就任(現任) 2016年6月 ㈱スタイルジャパン代表取締役就任 2019年12月 ㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役就任 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	小 玉 克 也	1960年1月3日	1982年4月 ㈱ワコール入社 2012年4月 同社百貨店販売統括部西日本店長 2015年4月 同社執行役員 2019年4月 同社常務執行役員 2020年4月 2023年3月 同社ワコールガーデン推進室長 同社退職	注)3	―
監査役 (常勤)	一 瀬 久 幸	1955年9月24日	1979年4月 ㈱オンワード樫山(現㈱オンワードホールディングス)入社 2006年3月 ㈱オンワードホールディングス執行役員 2013年3月 同社常務執行役員 2015年5月 同社取締役 2017年3月 2018年3月 2020年5月 2022年5月 同社常務取締役 同社専務取締役管理部門担当 同社常勤監査役 同社退任	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
監査役	田 中 隆 之	1977年1月10日	2001年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2005年4月 公認会計士登録 2011年2月 公認会計士田中隆之事務所代表(現任) 2011年5月 北摂監査法人代表社員(現任) 2013年6月 当社監査役就任(現任) 2015年6月 ㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	伊 藤 信 彦	1976年2月24日	2003年10月 第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所 2009年7月 大阪国税不服審判所国税審判官(任期付公務員) 2011年7月 東京国税不服審判所国税審判官(同上) 2012年7月 第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰(現任) 2016年5月 公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	―
計					12,000

(注)1. 取締役金英植氏、鄒積人氏は社外取締役であります。
2. 監査役田中隆之氏、伊藤信彦氏は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役一瀬久幸氏は2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役田中隆之氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役伊藤信彦氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の鄒 積人氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役2名は、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について適切な意見をいただくとともに、業務執行の監督を行っていただけるものと判断しております。社外監査役の田中隆之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は取引所が規定する独立役員となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。