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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCAY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 北國銀行 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役頭取
(代表取締役)
杖 村 修 司1961年7月6日生
1985年4月北國銀行入行
2008年6月執行役員
2009年6月取締役兼執行役員
2010年6月常務取締役兼執行役員
2013年6月
2020年6月
2021年10月
専務取締役
取締役頭取(現職)
北國フィナンシャルホールディングス取締役社長(代表取締役)(現職)
(注)2-
取締役常務執行役員
(代表取締役)
中 村 和 哉1959年7月6日生
1983年4月北國銀行入行
2011年4月執行役員
2013年6月
2017年6月
2019年4月
2021年3月
2021年10月
取締役兼執行役員
常務取締役
常務取締役本店営業部長
取締役常務執行役員(現職)
北國フィナンシャルホールディングス取締役(代表取締役)(現職)
(注)2-
取締役常務執行役員中 田 浩 一1960年9月11日生
1983年4月北國銀行入行
2011年4月執行役員
2013年6月取締役兼執行役員
2017年6月
2021年3月
2021年10月
常務取締役経営管理部長兼法務室長
取締役常務執行役員(現職)
北國フィナンシャルホールディングス取締役(現職)
(注)2-
取締役常務執行役員角 地 裕 司1960年7月15日生
1983年4月
2014年4月
2017年6月
2020年6月
2021年3月
2021年10月
北國銀行入行
執行役員
取締役
常務取締役市場金融部長
取締役常務執行役員(現職)
北國フィナンシャルホールディングス取締役(現職)
(注)2-
常勤監査役鳥 越 伸 博1960年1月2日生
1982年4月
2014年4月
2016年6月
2020年6月
2021年6月
2021年10月
2021年10月
北國銀行入行
執行役員
取締役
常務取締役総合企画部長
取締役(監査等委員)
監査役(現職)
北國フィナンシャルホールディングス取締役(監査等委員)(現職)
(注)3-
監査役玉 井 政 利1951年5月25日生
1976年9月越澄公認会計士事務所入所
1981年2月
1981年6月
税理士登録
玉井政利税理士事務所開設
2010年8月ホクモウ株式会社
社外監査役(現職)
2011年9月澁谷工業株式会社社外監査役
2018年9月同 社外取締役(現職)
2021年10月当行監査役(現職)
(注)3-
監査役中 西 祐 一1975年12月9日生
2002年10月弁護士登録
岡田進法律事務所入所
2008年6月高松機械工業株式会社
社外取締役(現職)
2014年1月中西祐一法律事務所開設
2018年7月
2019年7月

2021年10月
株式会社サンウェルズ社外監査役
同 社外取締役
(監査等委員)(現職)
当行監査役(現職)
(注)3-
-

(注)1 監査役玉井政利、中西祐一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2022年6月14日の定時株主総会終結の時から、2023年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査役の任期は、当行の監査役会設置会社への移行日である2021年10月1日から、2025年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4 当行では、取締役会機能及び業務執行体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。2022年6月22日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職名氏名
常務執行役員 本店営業部長小 西 利 之
常務執行役員 法人部長西 田 章
常務執行役員 法人部長谷 口 進
常務執行役員 システム部長井 川 武
執行役員 経営管理部長三 本 松 温 賀
執行役員 福井営業部長立 野 賢 哉
執行役員 高岡営業部長新 谷 竜 雄
執行役員 法人部長細 野 豊
執行役員 総合企画部長菊 澤 智 彦
執行役員 富山営業部長喜 多 雅 之
執行役員 市場金融部長鷺 池 誠 一
執行役員 個人部長山 本 剛 行
執行役員 デジタル部長寺 井 尚 孝
執行役員 小松営業部長米 谷 治 彦
執行役員 松任営業部長山 﨑 勝
執行役員 七尾営業部長北 川 利 美
執行役員 オペレーション部長新 田 晃 久
執行役員 人材開発部長横 越 亜 紀
執行役員 東京支店長竹 内 均

②社外役員の状況
当行の社外役員は2名であり、いずれも社外監査役であります。
イ.選任の状況についての考え方及び企業統治において果たす機能・役割
当行は現在、社外取締役は選任しておりませんが、社外取締役に期待される役割は、社外監査役2名を選任していることで、補えるものと考えております。
当行では、社外取締役の独立性に関する基準を定めており、監査役についても当該基準を充たす人物を、独立性のある社外監査役として選定しております。
社外監査役は、弁護士や税理士として、企業統治や税務への充分な経験・見識を有している人物であり、取締役会に対する有益な提言・助言を頂き、当行の経営の適法性について、客観的・中立的な監査を頂いております。
ロ.社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役2名は、取締役会に出席し、営業状況や重要な決定事項の監査を行うと共に、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人との連携状況等について常勤の監査役から報告を受け、問題点等について協議しております。内部監査部門が行う監査については監査役会と連携し、監査結果については内部監査部門から監査役会への報告を受けております。
ハ.社外取締役を選任していない場合の、それに代わる体制及び当該体制を採用する理由
当行は現在、社外取締役は選任しておりませんが、社外取締役に期待される役割は、社外監査役2名を選任していることで、補えるものと考えております。
二.当行と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外監査役である玉井政利氏は、弁護士として永年にわたり活躍し、現在はホクモウ株式会社社外監査役、澁谷工業株式会社社外取締役を務めております。当行と玉井氏本人および同氏が社外監査役を務めるホクモウ株式会社ならびに同氏が社外取締役を務める澁谷工業株式会社との間で通常の銀行取引がありますが、特別な利害関係等はなく、取引の規模、性質に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役である中西祐一氏は、弁護士として永年にわたり活躍し、現在は高松機械工業株式会社社外取締役、株式会社サンウェルズ社外取締役を務めております。当行と中西氏本人および同氏が社外取締役を務める高松機械工業株式会社ならびに株式会社サンウェルズとの間で通常の銀行取引がありますが、特別な利害関係等はなく、取引の規模、性質に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03566] S100OCAY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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