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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G0UU

有価証券報告書抜粋 宝ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期
(注3)
所有株式数
(株)
代表取締役会長大宮 久1943年6月9日生
1968年4月当社入社
1974年4月開発部長
1974年5月取締役
1982年6月常務取締役
1988年6月専務取締役
1989年7月バイオ事業部門本部長
1990年4月東地区酒類事業部門本部長
1991年6月代表取締役副社長
1993年4月酒類事業部門本部長
1993年6月代表取締役社長
2002年4月宝酒造㈱代表取締役社長
タカラバイオ㈱取締役会長(現)
2012年6月当社代表取締役会長(現)
宝酒造㈱代表取締役会長(現)
2017年7月宝酒造インターナショナル㈱代表取締役会長(現)
※1438,350
代表取締役社長木村 睦1963年2月3日生
1985年4月当社入社
2002年4月タカラバイオ㈱取締役
2004年6月同社常務取締役
2007年6月同社専務取締役
2009年5月同社取締役副社長
2009年6月同社代表取締役副社長
2014年6月当社取締役
宝酒造㈱専務取締役
2016年6月当社代表取締役副社長
2017年6月宝酒造㈱取締役(現)
2017年7月宝酒造インターナショナル㈱代表取締役社長(現)
2018年6月当社代表取締役社長(現)
※152,500
取締役仲尾 功一1962年6月16日生
1985年4月当社入社
2002年4月タカラバイオ㈱取締役
2003年6月同社常務取締役
2004年6月同社専務取締役
2007年6月同社代表取締役副社長
2009年5月同社代表取締役社長(現)
2009年6月当社取締役(現)
※119,500
取締役村田 謙二1959年11月27日生
1983年4月当社入社
2005年4月宝酒造㈱SCM部長
2010年6月同社取締役兼常務執行役員技術・供給本部長
2014年6月同社常務取締役調味料・酒精事業本部長
2016年6月当社取締役(現)
宝酒造㈱代表取締役副社長
2017年6月同社代表取締役社長(現)
※133,700


役職名氏名生年月日略歴任期
(注3)
所有株式数
(株)
取締役髙橋 秀夫1961年12月7日生
1985年4月当社入社
2012年4月人事部長
2016年6月宝酒造㈱執行役員人事部長
2017年6月当社執行役員人事部長
2018年6月
当社取締役(現)
宝酒造㈱監査役(現)
※110,101
取締役森 圭助1962年7月8日生
1985年4月当社入社
2008年4月業務革新推進部長
2011年4月経営企画部長兼業務革新推進部長
2012年4月事業管理部長
2015年4月事業管理部長兼事業支援・IT推進部長
2016年4月事業管理部長
2017年6月執行役員事業管理部長
2017年7月宝酒造インターナショナル㈱監査役
(現)
2018年6月当社取締役(現)
※110,400
取締役吉田 寿彦1955年3月18日生
2014年7月国税庁高松国税局長
2015年7月同庁退官
2015年8月吉田寿彦税理士事務所税理士(現)
2016年6月当社取締役(現)
宝酒造㈱取締役(非業務執行取締役)
※1-
取締役友常 理子
(戸籍上の氏名:井﨑 理子)
1972年2月17日生
2002年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)、田辺総合法律事務所入所
2010年4月自衛隊員倫理審査会委員(現)
2013年4月田辺総合法律事務所パートナー(現)
2018年6月当社取締役(現)
※1-
取締役
川上 智子
1965年5月3日生
2009年4月関西大学商学部教授
2012年8月INSEADブルーオーシャン戦略研究所(フランス)客員研究員(現)
2013年1月ワシントン大学 Foster School of Business フルブライト研究員
2013年10月南洋理工大学アジア消費者インサイト研究所(シンガポール)リサーチフェロー
2015年4月早稲田大学大学院 商学学術院 経営管理研究科教授(現)
2016年4月早稲田大学総合研究機構 早稲田ブルー・オーシャン戦略研究所(現:早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所)幹事(現)
2019年4月早稲田大学総合研究機構 マーケティング国際研究所所長(現)
2019年6月当社取締役(現)
※1-
常勤監査役渡邉 酉造1956年3月20日生
1978年4月当社入社
2015年4月宝酒造㈱執行役員 品質保証担当
2015年6月当社常勤監査役(現)
宝酒造㈱監査役
※414,100
常勤監査役山中 俊人1961年1月26日生
2012年4月㈱みずほ銀行営業店業務第三部長
2013年4月同行グループ人事部審議役
2013年6月同行退職
当社常勤監査役(現)
宝酒造㈱監査役
※25,700
常勤監査役三枝 智之1956年6月20日生
2011年6月農林中央金庫監事
2013年6月同金庫監事退任
当社監査役
宝酒造㈱常勤監査役
2017年6月当社常勤監査役(現)
※28,000


役職名氏名生年月日略歴任期
(注3)
所有株式数
(株)
常勤監査役鷲野 稔1955年4月23日生
1978年4月当社入社
2003年4月
2006年4月
2012年4月
法務グループジェネラルマネージャー
CSR推進部長
総務部長
2013年6月宝酒造㈱執行役員総務部長
2014年6月当社取締役
宝酒造㈱取締役
2017年6月当社常務取締役
2018年6月当社常勤監査役(現)
※339,500
監査役北井 久美子1952年10月29日生
2005年8月厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
2007年8月同省退官
中央労働災害防止協会専務理事
2011年5月同協会理事退任
2011年6月
当社監査役(現)
宝酒造㈱監査役
2014年6月
㈱協和エクシオ社外取締役
三井住友建設㈱社外取締役
2014年7月勝どき法律事務所弁護士(現)
2019年6月大崎電気工業㈱社外監査役(現)
※4-
631,851

(注)1.取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役山中俊人および三枝智之ならびに監査役北井久美子は、社外監査役であります。
3.取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。
※1 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※2 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※3 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社における社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

当社は、社外取締役および社外監査役(以下総称して「社外役員」という。)のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、当社からの独立性を有している者と判断する。
1.現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。
当社、当社の子会社または関連会社(以下総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。)でないこと。
2.現在および過去5年間において、次のすべての要件を満たすこと。
(1)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(2)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。
(3)当社グループの主要な取引先である者(当社グループとの取引額が、当社の一事業年度における連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(4)当社グループを主要な取引先とする者(当社グループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(5)当社グループの主要な借入先(当社グループの借入金残高が、当社の連結総資産の2%以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、当社の事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、当社グループの主要な借入先に該当するものとみなす。)またはその業務執行者でないこと。
(6)当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者(法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者)でないこと。
(7)当社グループの会計監査人(法人であるときはそれに所属して業務を執行する者)でないこと。
(8)当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者(法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者)でないこと。
(9)社外役員の相互就任関係(当社グループの業務執行者が当社グループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該当社グループ以外の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。)となる会社の業務執行者でないこと。
(10)近親者(配偶者または二親等内の親族をいう。)が、当社グループの業務執行者(使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。)でなく、かつ、上記(1)から(9)までに掲げる者(会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。)でないこと。
3.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
社外取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子、ならびに社外監査役北井久美子の各氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。なお、社外監査役北井久美子氏は、現在、大崎電気工業株式会社の社外監査役でありますが、これらの会社と当社との間には、重要な関係はありません。
社外監査役山中俊人および三枝智之の両氏は、当社監査役就任前、それぞれ次に記載する当社の特定関係事業者(主要な借入先)の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。
また、社外役員の当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
・社外監査役 山中俊人氏 株式会社みずほ銀行
・社外監査役 三枝智之氏 農林中央金庫

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、当社の取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査部、監査役会および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、当社の監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、監査部および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。
また、当社の社外取締役および社外監査役の選任状況は、当社の企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。

株式所有者別状況


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