株式会社セブン銀行 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧

イ.2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)注10
代表取締役 会長	舟竹 泰昭	1956年11月29日	1980年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 2001年7月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)リテール業務推進部長 2001年12月 当社入社 2002年10月 当社事業開発部長 2006年5月 当社業務開発部長 2006年6月 当社執行役員業務開発部長 2008年6月 当社取締役執行役員業務推進部長 2010年6月 当社取締役常務執行役員企画部長 2013年6月 当社取締役専務執行役員企画部長 2014年4月 当社取締役専務執行役員 2016年6月 当社取締役副社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役会長(現任) 2023年5月 株式会社セブン・カードサービス取締役(現任)	注4	240,000
代表取締役 社長	松橋 正明	1962年4月6日	1983年4月 日本電気エンジニアリング株式会社(現NECプラットフォームズ株式会社)入社 2002年4月 日本電気株式会社入社 2003年4月 当社入社 2009年4月 当社ATMソリューション部長 2011年6月 当社執行役員ATMソリューション部長 2015年7月 当社常務執行役員ATMソリューション部長 2016年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社専務執行役員 2021年7月 当社専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー 2021年10月 当社専務執行役員 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	注4	32,167
取締役 (非常勤)	小林 強	1957年8月12日	1981年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 2000年6月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2004年2月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 2005年9月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 執行役員経営企画部シニアオフィサー 2009年5月 同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部 シニアオフィサー 2014年12月 同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー 2015年5月 当社企画部審議役 2017年3月 株式会社セブン・フィナンシャルサービス 取締役専務執行役員 2017年3月 株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員 2018年3月 株式会社セブンCSカードサービス取締役 2022年3月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長 2023年3月 株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長 2023年3月 株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長 2023年4月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括 2023年6月 当社取締役(現任)	注4	74,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)注10
取締役 (非常勤)	高藤 悦弘	1957年2月6日	1979年4月 味の素株式会社入社 2002年8月 インドネシア味の素社取締役社長 2007年7月 味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長 2009年6月 同社執行役員 2009年6月 ブラジル味の素社代表取締役社長 2013年6月 味の素株式会社取締役常務執行役員 2013年6月 タイ味の素社取締役社長 2015年1月 味の素アセアン地域統括社取締役社長 2015年6月 味の素株式会社取締役専務執行役員 2016年6月 同社食品事業本部長 2017年6月 同社代表取締役専務執行役員 2019年6月 同社取締役 2020年6月 日本うま味調味料協会会長 2021年6月 味の素株式会社アドバイザー 2022年3月 株式会社ミルボン取締役(現任) 2022年4月 東京ヴェルディ株式会社取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注4	15,200
取締役 (非常勤)	平子 裕志	1958年1月25日	1981年4月 全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社 2010年4月 同社企画室企画部長 2011年6月 同社執行役員 2013年4月 全日本空輸株式会社上席執行役員 2015年4月 ANAホールディングス株式会社上席執行役員 2015年6月 同社取締役執行役員 2017年4月 同社取締役 2017年4月 全日本空輸株式会社代表取締役社長 2022年4月 ANAホールディングス株式会社取締役副会長 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 株式会社JVCケンウッド取締役(現任) 2024年4月 ANAホールディングス株式会社特別顧問(現任) 2024年6月 九州電力株式会社取締役(現任) 2025年6月 SMBC日興証券株式会社取締役(現任)	注4	3,100
取締役 (非常勤)	木原 民	1962年6月27日	1985年4月 株式会社リコー入社 2019年4月 リコーITソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長 2021年4月 株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長 2022年4月 リコーITソリューションズ株式会社理事 2022年7月 同社取締役 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 アイリー株式会社顧問(現任) 2024年6月 三井化学株式会社取締役(現任) 2025年6月 ヤマトホールディングス株式会社取締役(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)注10
取締役 (非常勤)	渋澤 健	1961年3月18日	1984年1月 財団法人日本国際交流センター入社 1987年6月 ファーストボストン証券会社(現クレディ・スイス証券株式会社)(NY)入社 1988年10月 JPモルガン銀行(東京支店)入社 1992年5月 JPモルガン証券会社(東京支店)入社 1994年8月 ゴールドマン・サックス証券会社(東京支店)入社 1996年4月 ムーア・キャピタル・マネジメント(NY)入社 2001年3月 シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役(現任) 2008年8月 コモンズ投信株式会社取締役会長(現任) 2019年6月 アニコムホールディングス株式会社取締役 2022年3月 株式会社MICW取締役 2022年4月 株式会社肥後銀行取締役 2023年1月 株式会社 and Capital 代表取締役CEO(現任) 2025年6月 株式会社九州フィナンシャルグループ取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	注4	-
取締役 (非常勤)	松尾 美香	1961年5月29日	1987年6月 シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター&オーガニゼーショナルラーニングディレクター 2001年9月 JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ 2002年8月 株式会社東京スター銀行入行 2008年8月 ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント 2010年4月 株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ 2011年9月 チャーティス・ファー・イーストホールディングス株式会社(現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社)執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 2018年1月 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 2020年2月 アサヒグループホールディングス株式会社顧問(現任) 2021年3月 株式会社 CAC Holdings 取締役(現任) 2022年3月 株式会社船場取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 マニュライフ生命保険株式会社取締役(現任) 2025年1月 特定非営利活動法人東京英語いのちの電話理事(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	注4	1,300
常勤監査役	石黒 和彦	1957年12月2日	1980年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2001年4月 株式会社ユーフィット(現TIS株式会社)出向 取締役 2004年4月 UFJIS株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 取締役 2006年3月 同社出向 常務取締役 2009年5月 当社入社 2009年5月 当社執行役員システム部長 2010年6月 当社取締役執行役員システム部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員システム部長 2014年4月 当社取締役常務執行役員 2016年6月 当社取締役専務執行役員 2019年5月 サインポスト株式会社監査役(現任) 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	253,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)注10
常勤監査役	青山 圭介	1958年12月15日	1981年4月 三井物産株式会社入社 2006年4月 同社食品・リテール本部リテール事業部長 2010年10月 同社食料・リテール本部 本部長補佐 2015年4月 同社流通事業本部理事/本部長補佐 2018年5月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画本部経営企画部長 2019年6月 同社執行役員海外事業本部グローバル戦略企画部長 2023年3月 同社執行役員グローバル戦略企画部長(株式会社セブン&アイ・ホールディングス海外CVS管理部シニアオフィサー兼務) 2025年3月 当社審議役 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	注6	6,700
監査役 (非常勤)	小川 千恵子	1963年2月14日	2005年4月 公認会計士登録 2006年4月 監査法人日本橋事務所入所 2009年6月 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社 2010年9月 米国ワシントン州公認会計士登録 2014年2月 税理士登録 2014年4月 小川公認会計士事務所所長(現任) 2016年4月 埼玉県戸田市代表監査委員(現任) 2017年6月 株式会社ヨロズ取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 戸田ボートレース企業団代表監査委員(現任) 2022年7月 公認会計士協同組合理事長 2023年6月 当社監査役(現任) 2026年2月 株式会社カナデン監査役(現任)	注7	27,200
監査役 (非常勤)	芦原 一郎	1967年5月25日	1995年4月 弁護士登録・東京弁護士会所属(現任) 1995年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 1999年10月 アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック生命保険株式会社)法律顧問 2006年4月 同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長 2006年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年6月 日本GE株式会社チーフコンプライアンスオフィサー 2009年12月 みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル 2012年4月 日本組織内弁護士協会理事 2013年8月 チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル 2018年7月 Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル 2020年3月 弁護士法人キャスト(現弁護士法人キャストグローバル)パートナー(現任) 2020年4月 株式会社クラフト監査役(現任) 2020年11月 司法試験考査委員 2021年6月 日新火災海上保険株式会社取締役(現任) 2022年4月 日本大学危機管理学部非常勤講師 2025年6月 当社監査役(現任)	注8	600
計					653,967

(注)1.取締役 高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民、渋澤 健、松尾 美香は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 小川 千恵子、芦原 一郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当社では、2006年6月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は、以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 (企画部長)
常務執行役員 中山 知章
常務執行役員 中元 寛
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 (監査部長)
執行役員 水村 洋一
執行役員 能勢 恵美 (ブランドコミュニケーション部長)
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 竹内 洋
特任執行役員 廿浦 隆
4.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 石黒 和彦の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 青山 圭介の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役 小川 千恵子の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役 芦原 一郎の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)注10
三谷 香	1977年6月4日	2006年12月	有限責任あずさ監査法人入社	-
		2008年7月	有限責任監査法人トーマツ入社
		2011年10月	アビームコンサルティング株式会社入社
		2016年3月	三井金属鉱業株式会社入社
		2022年10月	三谷公認会計士事務所所長(現任)
		2023年6月	合同会社三谷会計パートナーズ代表社員(現任)
		2023年6月	システムズ・デザイン株式会社取締役(現任)
		2024年7月	独立行政法人工業所有権情報・研修館監事(非常勤)(現任)
		2025年6月	株式会社コメリ取締役(監査等委員)(現任)

なお、三谷 香は補欠の社外監査役であります。
10.所有株式数は、2026年3月末日現在であります。


ロ.当社は2026年6月22日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」及び「取締役10名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)注10
代表取締役 会長	舟竹 泰昭	1956年11月29日	1980年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 2001年7月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)リテール業務推進部長 2001年12月 当社入社 2002年10月 当社事業開発部長 2006年5月 当社業務開発部長 2006年6月 当社執行役員業務開発部長 2008年6月 当社取締役執行役員業務推進部長 2010年6月 当社取締役常務執行役員企画部長 2013年6月 当社取締役専務執行役員企画部長 2014年4月 当社取締役専務執行役員 2016年6月 当社取締役副社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役会長(現任) 2023年5月 株式会社セブン・カードサービス取締役(現任)	注4	240,000
代表取締役 社長	松橋 正明	1962年4月6日	1983年4月 日本電気エンジニアリング株式会社(現NECプラットフォームズ株式会社)入社 2002年4月 日本電気株式会社入社 2003年4月 当社入社 2009年4月 当社ATMソリューション部長 2011年6月 当社執行役員ATMソリューション部長 2015年7月 当社常務執行役員ATMソリューション部長 2016年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社専務執行役員 2021年7月 当社専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー 2021年10月 当社専務執行役員 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	注4	32,167
取締役 (非常勤)	脇田 珠樹	1972年5月12日	1995年4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社 2002年2月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・ インク入社 2003年2月 株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングス)入社 2016年9月 同社代表取締役社長 シャディ株式会社取締役会長 2019年3月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス シニアオフィサー 2020年3月 株式会社イトーヨーカ堂取締役 2021年1月 7-Eleven, Inc. Director(現任) 2021年10月 7-Eleven International LLC Director(現任) 2022年3月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス執行役員 2023年4月 同社執行役員最高戦略責任者(CSO) 2024年5月 同社取締役執行役員最高戦略責任者(CSO) 同社報酬委員会委員(現任) 2025年5月 同社取締役常務執行役員最高戦略責任者(CSO)(現任) 2026年6月 当社取締役(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)注10
取締役 (非常勤)	榑谷 光生	1971年8月17日	1996年3月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 2012年9月 同社オペレーション本部ゾーンマネジャー 2015年9月 同社業務本部トレーニング部総括マネジャー 2017年3月 同社リクルート本部リクルートサポート部 総括マネジャー 2017年3月 同社リクルート本部加盟店オーナー募集部 総括マネジャー 2018年3月 同社オペレーション本部オペレーションサポート部 総括マネジャー 2019年9月 同社社長室総括マネジャー 2020年3月 同社社長室長 2021年3月 同社執行役員 2021年9月 同社執行役員企画本部長 2023年3月 同社執行役員総務法務本部長 2025年5月 株式会社セブン‐イレブン・沖縄取締役(現任) 2025年5月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 取締役常務執行役員管理本部長(現任) 2025年9月 同社デジタル・データ推進室長(現任) 2026年6月 当社取締役(現任)	注4	-
取締役 (非常勤)	岡 徹	1970年4月19日	1994年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年4月 北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司出向(北京駐在) 食品事業本部副本部長 2013年4月 伊藤忠商事株式会社食材DCM推進部外食流通課長 2018年4月 同社食料経営企画部長代行 2023年4月 同社第8カンパニーGM 2026年2月 アンドファーマ株式会社取締役(現任) 2026年4月 伊藤忠商事株式会社業務部 リテールアライアンス室長(現任) 2026年6月 当社取締役(現任)	注4	-
取締役 (非常勤)	高藤 悦弘	1957年2月6日	1979年4月 味の素株式会社入社 2002年8月 インドネシア味の素社取締役社長 2007年7月 味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長 2009年6月 同社執行役員 2009年6月 ブラジル味の素社代表取締役社長 2013年6月 味の素株式会社取締役常務執行役員 2013年6月 タイ味の素社取締役社長 2015年1月 味の素アセアン地域統括社取締役社長 2015年6月 味の素株式会社取締役専務執行役員 2016年6月 同社食品事業本部長 2017年6月 同社代表取締役専務執行役員 2019年6月 同社取締役 2020年6月 日本うま味調味料協会会長 2021年6月 味の素株式会社アドバイザー 2022年3月 株式会社ミルボン取締役(現任) 2022年4月 東京ヴェルディ株式会社取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注4	15,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)注10
取締役 (非常勤)	平子 裕志	1958年1月25日	1981年4月 全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社 2010年4月 同社企画室企画部長 2011年6月 同社執行役員 2013年4月 全日本空輸株式会社上席執行役員 2015年4月 ANAホールディングス株式会社上席執行役員 2015年6月 同社取締役執行役員 2017年4月 同社取締役 2017年4月 全日本空輸株式会社代表取締役社長 2022年4月 ANAホールディングス株式会社取締役副会長 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 株式会社JVCケンウッド取締役(現任) 2024年4月 ANAホールディングス株式会社特別顧問(現任) 2024年6月 九州電力株式会社取締役(現任) 2025年6月 SMBC日興証券株式会社取締役(現任)	注4	3,100
取締役 (非常勤)	木原 民	1962年6月27日	1985年4月 株式会社リコー入社 2019年4月 リコーITソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長 2021年4月 株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長 2022年4月 リコーITソリューションズ株式会社理事 2022年7月 同社取締役 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 アイリー株式会社顧問(現任) 2024年6月 三井化学株式会社取締役(現任) 2025年6月 ヤマトホールディングス株式会社取締役(現任)	注4	-
取締役 (非常勤)	渋澤 健	1961年3月18日	1984年1月 財団法人日本国際交流センター入社 1987年6月 ファーストボストン証券会社(現クレディ・スイス証券株式会社)(NY)入社 1988年10月 JPモルガン銀行(東京支店)入社 1992年5月 JPモルガン証券会社(東京支店)入社 1994年8月 ゴールドマン・サックス証券会社(東京支店)入社 1996年4月 ムーア・キャピタル・マネジメント(NY)入社 2001年3月 シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役(現任) 2008年8月 コモンズ投信株式会社取締役会長(現任) 2019年6月 アニコムホールディングス株式会社取締役 2022年3月 株式会社MICW取締役 2022年4月 株式会社肥後銀行取締役 2023年1月 株式会社 and Capital 代表取締役CEO(現任) 2025年6月 株式会社九州フィナンシャルグループ取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)注10
取締役 (非常勤)	松尾 美香	1961年5月29日	1987年6月 シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター&オーガニゼーショナルラーニングディレクター 2001年9月 JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ 2002年8月 株式会社東京スター銀行入行 2008年8月 ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント 2010年4月 株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ 2011年9月 チャーティス・ファー・イーストホールディングス株式会社(現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社)執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 2018年1月 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 2020年2月 アサヒグループホールディングス株式会社顧問(現任) 2021年3月 株式会社 CAC Holdings 取締役(現任) 2022年3月 株式会社船場取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 マニュライフ生命保険株式会社取締役(現任) 2025年1月 特定非営利活動法人東京英語いのちの電話理事(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	注4	1,300
常勤監査役	石黒 和彦	1957年12月2日	1980年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2001年4月 株式会社ユーフィット(現TIS株式会社)出向 取締役 2004年4月 UFJIS株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 取締役 2006年3月 同社出向 常務取締役 2009年5月 当社入社 2009年5月 当社執行役員システム部長 2010年6月 当社取締役執行役員システム部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員システム部長 2014年4月 当社取締役常務執行役員 2016年6月 当社取締役専務執行役員 2019年5月 サインポスト株式会社監査役(現任) 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	253,300
常勤監査役	青山 圭介	1958年12月15日	1981年4月 三井物産株式会社入社 2006年4月 同社食品・リテール本部リテール事業部長 2010年10月 同社食料・リテール本部 本部長補佐 2015年4月 同社流通事業本部理事/本部長補佐 2018年5月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画本部経営企画部長 2019年6月 同社執行役員海外事業本部グローバル戦略企画部長 2023年3月 同社執行役員グローバル戦略企画部長(株式会社セブン&アイ・ホールディングス海外CVS管理部シニアオフィサー兼務) 2025年3月 当社審議役 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	注6	6,700
監査役 (非常勤)	小川 千恵子	1963年2月14日	2005年4月 公認会計士登録 2006年4月 監査法人日本橋事務所入所 2009年6月 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社 2010年9月 米国ワシントン州公認会計士登録 2014年2月 税理士登録 2014年4月 小川公認会計士事務所所長(現任) 2016年4月 埼玉県戸田市代表監査委員(現任) 2017年6月 株式会社ヨロズ取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 戸田ボートレース企業団代表監査委員(現任) 2022年7月 公認会計士協同組合理事長 2023年6月 当社監査役(現任) 2026年2月 株式会社カナデン監査役(現任)	注7	27,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)注10
監査役 (非常勤)	芦原 一郎	1967年5月25日	1995年4月 弁護士登録・東京弁護士会所属(現任) 1995年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 1999年10月 アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック生命保険株式会社)法律顧問 2006年4月 同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長 2006年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年6月 日本GE株式会社チーフコンプライアンスオフィサー 2009年12月 みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル 2012年4月 日本組織内弁護士協会理事 2013年8月 チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル 2018年7月 Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル 2020年3月 弁護士法人キャスト(現弁護士法人キャストグローバル)パートナー(現任) 2020年4月 株式会社クラフト監査役(現任) 2020年11月 司法試験考査委員 2021年6月 日新火災海上保険株式会社取締役(現任) 2022年4月 日本大学危機管理学部非常勤講師 2025年6月 当社監査役(現任)	注8	600
計					579,567

(注)1.取締役 高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民、渋澤 健、松尾 美香は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 小川 千恵子、芦原 一郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当社では、2006年6月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
2026年6月22日開催予定の定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議事項として「執行役員選任及び役位決定の件」が付議される予定です。こちらが承認可決された場合の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 (企画部長)
常務執行役員 中山 知章
常務執行役員 中元 寛
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 (監査部長)
執行役員 水村 洋一
執行役員 能勢 恵美 (ブランドコミュニケーション部長)
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 竹内 洋
特任執行役員 廿浦 隆
4.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 石黒 和彦の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 青山 圭介の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役 小川 千恵子の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役 芦原 一郎の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)注10
三谷 香	1977年6月4日	2006年12月	有限責任あずさ監査法人入社	-
		2008年7月	有限責任監査法人トーマツ入社
		2011年10月	アビームコンサルティング株式会社入社
		2016年3月	三井金属鉱業株式会社入社
		2022年10月	三谷公認会計士事務所所長(現任)
		2023年6月	合同会社三谷会計パートナーズ代表社員(現任)
		2023年6月	システムズ・デザイン株式会社取締役(現任)
		2024年7月	独立行政法人工業所有権情報・研修館監事(非常勤)(現任)
		2025年6月	株式会社コメリ取締役(監査等委員)(現任)

なお、三谷 香は補欠の社外監査役であります。
10.所有株式数は、2026年3月末日現在であります。

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在の社外役員の状況は、以下のとおりであります。

A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役(5名)及び社外監査役(2名)と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方

a.社外取締役

当社の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、営業・マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である平子 裕志は、ANAホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である木原 民は、リコーITソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である渋澤 健は、米国でMBAを取得後、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社の創業等のグローバルな視点を持って会社経営に携わってきた経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である松尾 美香は、米国でMBAを取得後、AIGジャパン・ホールディングス株式会社等で会社経営に携わり、またグローバルな視点で人事領域の経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。

b.社外監査役

当社の社外監査役である小川 千恵子は、公認会計士としての国際的な見識を、当社経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外監査役である芦原 一郎は、弁護士としての国際的な見識を、当社経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。

(注)当社は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者(過去その立場にあった者を含む。以下同じ。)ではないこと
・当社を主要取引先とする者ないしその業務執行者又は当社主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・当社の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、当社業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、内部監査部署も適宜これに同席することにより、緊密な連携を図っております。