ＧＦＡ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長 経営企画 及び 管理部門担当	施 北斗	1977年10月1日生	2003年9月 中國福佳金屬技術有限公司 2009年10月 中國安徽譽都建設工程有限公司 董事(現任) 2020年10月 HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事(現任) 2020年10月 HONG KONG GREEN ENVIRO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事(現任) 2001年10月 HONG KONG JC MOTOR LTD(BYD MOTOR) 董事(現任) 2022年6月 当社 取締役 2024年6月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)3	-
代表取締役 営業部門担当	片田 朋希	1978年10月27日生	2007年6月 インヴァスト証券株式会社 2009年3月 株式会社EMCOMホールディングス 2011年7月 株式会社企業再生投資 2013年5月 株式会社Nextop.Asia 2016年1月 株式会社M&J 代表取締役 2017年4月 合同会社IGK 業務執行役員 2019年10月 当社 代表取締役(現任) 2020年2月 アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役 2020年2月 株式会社CAMELOT 取締役(現任) 2020年6月 GFA Capital株式会社 取締役(現任) 2020年6月 ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役(現任) 2020年10月 株式会社SDGs technology 代表取締役 2021年2月 アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役 2021年5月 ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役(現任) 2021年6月 GFA Management株式会社 取締役(現任) 2021年7月 プレソフィア株式会社 取締役(現任) 2021年8月 GFA FOODS株式会社 取締役(現任) 2022年2月 T・N・H株式会社 取締役(現任) 2022年3月 ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役(現任) 2022年3月 株式会社SDGs technology 取締役(現任) 2022年11月 株式会社エピソワ 取締役(現任) 2022年11月 株式会社フィフティーワン 取締役(現任) 2022年12月 株式会社ULUOI 取締役(現任) 2023年8月 GFA Management株式会社 代表取締役(現任)	(注)3	11,060 (注)7
取締役 副社長	項 心江	1966年4月5日生	1990年12月 上海市華東師範大学 日本語教師 1995年10月 上海慧元律師事務所 弁護士 2017年6月 東京エムケイ株式会社 代表取締役社長 2019年10月 CAOCAO JAPAN株式会社 代表取締役社長 2023年6月 東京エムケイ株式会社 代表取締役社長(現任) 2023年6月 エムケイドットエックス株式会社 代表取締役(現任) 2024年3月 当社 取締役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松田 元	1984年2月11日生	2006年6月 アズ株式会社 代表取締役 2012年5月 ズグループホールディングス株式会社 (現 プロメテウス株式会社)代表取締役 2012年6月 武蔵野学院大学講師 2015年4月 株式会社デジタルデザイン (現 Nexus Bank株式会社) 取締役 2016年8月 株式会社創藝社 代表取締役 2017年5月 みやきまち株式会社代表取締役(現任) 2017年9月 株式会社オウケイウェイヴ 取締役 2017年10月 OKfinc Ltd. CEO 2018年5月 OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO 2018年7月 株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役 2019年4月 株式会社LastRoots(現 エクシア・デジタル・アセット株式会社)取締役 2019年4月 OKプレミア証券株式会社 取締役 2019年10月 ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者 2019年11月 同社取締役会長、最高経営責任者、 最高財務責任者 2020年7月 BEATCHAIN.SDN.BHD (現 Metabit.SDN.BHD)CEO(現任) 2021年9月 光明寺 代表社員(現任) 2021年9月 GFA Capital株式会社 代表取締役(現任) 2022年3月 株式会社SDGs technology 代表取締役(現任) 2022年3月 ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役(現任) 2022年11月 株式会社フィフティーワン 取締役(現任) 2023年4月 クレーンゲームジャパン株式会社 取締役(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	山田 哲嗣	1972年12月26日生	2006年3月 米国ボストン大学卒業 2010年2月 株式会社リーガル・エステート 代表取締役(現任) 2013年6月 株式会社リゾート&メディカル 取締役 2014年11月 エリアエナジー株式会社 取締役 2014年12月 株式会社ジオネクスト(現 株式会社環境フレンドリーホールディングス)取締役 2016年3月 同社 代表取締役 2016年3月 エリアエナジー株式会社 代表取締役 2016年3月 コネクト株式会社 取締役 2024年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	権丈 美香	1976年6月29日生	1997年4月 特別養護老人ホーム サンケア大宰府 2005年3月 辻・本郷税理士法人 2006年4月 株式会社クオンツ(現 株式会社リゾート&メディカル) 2013年1月 株式会社メディビックグループ 2014年2月 ターボナックスHD株式会社 (現 株式会社環境フレンドリーホールディングス) 2018年8月 LIKEWISE JAPAN株式会社 代表取締役(現任) 2019年6月 平河町マネージ合同会社 代表社員(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	施 景祥	1982年8月4日生	2001年12月 HEAVY ACTION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser 2003年4月 SPEED FASHION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser 2004年7月 Hebei Zhonglian Cashmere Woolen Co., Ltd(HONG KONG) Senior Merchandiser 2008年1月 King Cheung Knitwear Co., Ltd(HONG KONG) 董事(現任) 2022年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	黄 暁昕	1976年6月23日生	2005年10月 Sunthech Power海外事業開発部長 2012年10月 ZnShine PV Tech海外次号担当副社長 2013年10月 ZNShineHoldings株式会社 代表取締役 2021年9月 国立大学法人九州大学博士課工程 新エネルギー政策研究(在籍) 2023年8月 Mobility JP株式会社 代表取締役(現任) 2023年9月 エムケイドットエックス株式会社 取締役 2023年11月 同社 代表取締役(現任) 2024年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	何 書勉	1978年2月28日生	2007年3月 国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了 (研究分野:マルチメディアデータベース及びAI) 2007年4月 楽天株式会社 2009年5月 楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト 2010年5月 楽酷天(北京)網絡科技有限公司 総経理 2011年6月 グリー株式会社 2011年11月 北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP 2015年6月 プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者 2016年12月 NeoX株式会社 代表取締役(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	飯田 恭平	1988年9月27日生	2011年4月 株式会社三井住友銀行 2016年4月 株式会社ジブラルタル生命 2019年7月 株式会社エイブリッジ(現任) 2021年9月 株式会社イテラス 代表取締役(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	宍田 拓也	1985年8月24日生	2011年12月 弁護士登録 米川総合法律事務所 2014年9月 C-ens法律事務所 2018年10月 シシダ法律事務所 所長(現任) 2019年10月 当社 監査役(現任) 2019年10月 GFA Capital株式会社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	豊﨑 修	1962年7月31日生	1989年3月 東京税理士会所属 1989年4月 本郷会計事務所入所 1999年7月 株式会社豊崎会計事務所 代表取締役(現任) 2016年2月 株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 当社監査役(現任) 2019年4月 新都ホールディングス株式会社 監査役 2019年10月 GFA Capital株式会社 監査役(現任)	(注)5	7,620 (注)7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	日笠 真木哉	1971年8月23日生	2007年9月 司法試験合格 2008年12月 最高裁判所司法研修所修了 2008年12月 検事任官(名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁 小倉支部、東京地方検察庁などで勤務) 2021年4月 金融庁証券取引等監視委員会に出向 2021年1月 東京地方検察庁公安部 2022年8月 ベリーベスト法律事務所入所(現任) 2023年1月 株式会社海帆 取締役(現任) 2023年2月 当社 監査役(現任) 2023年2月 GFA Capital株式会社 監査役(現任)	(注)6	-
計					18,680

(注) 1.取締役 施景祥、黄暁昕、何書勉、飯田恭平は社外取締役であります。
2.監査役 宍田拓也、豊﨑修、日笠真木哉は社外監査役であります。
3.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.「所有株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2024年3月末の株数を記載しております。なお、当社は2024年5月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を行っており、「所有株式数」は株式併合後の株式数に換算して記載しております。


② 社外役員の状況
・当社は社外取締役4名を選任しております。当該取締役は会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、施景祥取締役、黄暁昕取締役、何書勉取締役、飯田恭平取締役と当社との間に特段の利害関係は有しておりません。
・当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・当社の監査役は3名全員、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれも当社との間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・当社では、社外取締役を選任するに当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を前提に、経歴や当社との関係性を踏まえて判断しております。また、上記の独立性基準に加えて、代表取締役との面談等を踏まえ、一般株主の視点で議論ができる人物を選定するよう努めております。
・当社では、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。