燦キャピタルマネージメント株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	前 田 健 晴	1964年6月21日生	1989年4月 オリックス株式会社入社 1997年5月 ワイトレーディング株式会社(現当社) 代表取締役社長 2003年12月 SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役 2007年3月 一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事(現任) 2008年11月 当社役員持株会理事長(現任) 2016年3月 鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長(現任) 2022年6月 当社 取締役会長 2023年6月 当社 取締役社長(現任)	(注3)	1,358,900
	取締役とした理由 前田健晴氏は、創業時から代表取締役社長及び取締役会長としての任務を通じて、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。引き続き、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
取締役	増 田 智	1959年4月13日生	1984年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 1995年3月 WestLB証券株式会社 入社 1996年8月 東海インターナショナル証券株式会社 入社 1999年6月 東京海上フィナンシャルソリューションズ証券株式会社 入社 2011年4月 スーパーファンド証券株式会社 入社 2012年4月 EVOLUTION JAPANアセット マネジメント株式会社 入社 2016年9月 キャタリスト証券株式会社 代表取締役 2018年5月 かりゆし株式会社 代表取締役(現任) 2023年4月 当社入社 管理本部 総務部長 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-
	取締役とした理由 増田智氏は、長年の金融機関での要職及び経営者としての豊富な経験と、金融サービス事業における幅広い見識と高い専門性を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
取締役	野 村 隆 志	1960年12月10日生	1983年4月 オリエント・リース株式会社(現 オリックス株式会社)入社 2017年12月 キャレックス株式会社 代表取締役(現任) 2021年8月 株式会社リールステージ 専務取締役 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-
	取締役とした理由 野村隆志氏は、長年のリース・ノンバンクでの営業部門の要職を歴任し、事業経営に関する十分な実績と知見、企業経営者として豊富な経験を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
取締役	佐 藤 哲 寛	1968年1月28日生	1990年4月 オリックス株式会社 入社 2001年10月 当社 取締役 2002年10月 株式会社イオス 代表取締役(現任) 2018年4月 デリバティブリサーチ株式会社 取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-
	取締役とした理由 佐藤哲寛氏は、財務・経理等の管理部門を中心とした経歴を持ち、当社の創業期に財務担当取締役を務めるなど、財務、税務及び会計に関する高い専門性を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	桂 幹 人	1953年9月20日生	1973年4月 株式会社コンペ 入社 1980年2月 株式会社日本視力管理システム 代表取締役 1982年3月 株式会社リベラルシステム 代表取締役 1989年11月 株式会社日本アシスト 代表取締役 2004年4月 桂経営ソリューションズ株式会社 代表取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-
	社外取締役とした理由及び期待される役割の概要 桂幹人氏は、長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役といたしました。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。
取締役	林 享	1968年3月26日生	1991年4月 日本リース株式会社 入社 1997年3月 GEキャピタルリーシング株式会社 入社 2003年2月 ソニー生命株式会社 入社 2008年10月 株式会社CLS 代表取締役 2022年6月 桂経営ソリューションズ株式会社 取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-
	社外取締役とした理由及び期待される役割の概要 林享氏は、リース・金融機関での要職や企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役といたしました。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤 監査役	長 岡 稔	1955年11月20日生	1978年4月 稔屋商事株式会社 入社 1990年9月 ヤマガタグラビア株式会社 入社 2007年5月 同社 取締役総務部長 2018年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注4)	-
監査役	本 村 道 徳	1944年8月19日生	1963年3月 警視庁入庁 2003年9月 警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視 2003年10月 飛島建設株式会社 入社 渉外部長 2016年6月 当社 社外監査役(現任)	(注5)	-
監査役	後 藤 充 宏	1959年7月31日生	1986年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1994年8月 公認会計士登録 2002年5月 株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役(現任) 2018年6月 当社 社外監査役(現任)	(注4)	-
計					1,358,900

(注) 1 取締役桂 幹人氏、林 享氏は、社外取締役であります。
2 監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。
3 2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
1.社外取締役及び監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 桂 幹人氏、林 享氏、社外監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2.社外取締役及び監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3.社外取締役及び監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4.社外取締役及び監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役及び監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

7 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。