株式会社伊藤園 役員の状況 (2023年4月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	本 庄 八 郎	1940年8月31日生	1964年8月 日本ファミリーサービス㈱設立 取締役就任 1966年8月 フロンティア製茶㈱設立 取締役就任 1969年5月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。 1969年5月 常務取締役就任 1970年6月 専務取締役就任 1978年5月 取締役副社長就任 1987年4月 代表取締役副社長就任 1988年5月 代表取締役社長就任 2002年7月 ITO EN(North America)INC. Chairman of the Board就任(現) 2009年5月 代表取締役会長就任(現) 2011年5月 チチヤス㈱代表取締役会長就任(現) 2012年6月 ITO EN Asia Pacific Holdings Pte.Ltd. Chairman of the Board就任(現) 2015年11月 ITO EN(Hawaii)LLC Chairman of the Board就任(現)	(注)3	普通株式 2,446,230
					第1種 優先株式 882,900
代表取締役社長 執行役員	本 庄 大 介	1963年10月7日生	1987年4月 当社入社 1990年7月 取締役就任 1997年5月 常務取締役就任 2000年5月 専務取締役就任 2002年7月 代表取締役副社長就任 2009年5月 代表取締役社長就任 2015年2月 2019年5月 Distant Lands Trading Co. Chairman of the Board就任(現) 代表取締役社長 執行役員就任(現)	(注)3	普通株式 1,159,960
					第1種 優先株式 216,870
代表取締役副社長 執行役員 CDO マーケティング本部担当 営業統括本部長	本 庄 周 介	1967年9月27日生	1994年4月 当社入社 2003年7月 取締役就任 2005年5月 常務取締役就任 2008年5月 専務取締役就任 2010年5月 取締役副社長就任 2014年8月 代表取締役副社長就任 2018年5月 2019年5月 2021年5月 営業統括本部長就任(現) 代表取締役副社長 執行役員就任(現) CDO(チーフ・デジタル・オフィサー)就任(現) 2022年5月 マーケティング本部担当(現)	(注)3	普通株式 509,190
					第1種 優先株式 81,480
取締役副会長 執行役員 管理本部、国際本部、 グループ経営推進部担当	渡 辺 實	1951年7月17日生	1976年7月 当社入社 1996年7月 取締役就任 2001年5月 常務取締役就任 2003年5月 専務取締役就任 2008年5月 取締役副社長就任 2012年5月 管理本部担当(現) 2014年5月 2019年5月 国際本部担当(現) 取締役副社長 執行役員就任 2022年5月 取締役副会長 執行役員就任(現) 2023年5月 グループ経営推進部担当(現) 2023年7月 ネオス㈱代表取締役会長就任(現)	(注)3	普通株式 17,400
					第1種 優先株式 16,000
取締役 専務執行役員 CSO 物流本部担当 生産本部長	中 野 悦 久	1966年6月27日生	1989年3月 当社入社 2010年5月 人事総務本部長就任 2010年7月 取締役就任 2014年5月 常務取締役就任 2015年5月 2019年5月 広域流通営業本部長就任 取締役 専務執行役員就任(現) 生産本部長就任(現) 2022年5月 物流本部担当(現) 2023年5月 CSO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)就任(現)	(注)3	普通株式 11,700
					第1種 優先株式 2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 広域流通営業本部、 広域量販店営業本部、 総合企画部担当	神 谷 茂	1959年9月15日生	1982年3月 当社入社 2012年5月 執行役員就任 広域量販店営業本部長就任 2014年7月 取締役就任 2016年5月 2019年5月 2021年5月 常務取締役就任 広域流通営業本部担当(現) 取締役 専務執行役員就任(現) 東京・千葉地域営業本部長就任 2022年5月 広域量販店営業本部担当(現) 2023年5月 総合企画部担当(現)	(注)3	普通株式 9,200
					第1種 優先株式 640
取締役 執行役員 米国事業担当	Yosuke Jay Oceanbright Honjo	1966年11月29日生	1992年3月 当社入社 2001年5月 ITO EN(North America)INC. President&CEO就任(現) 2002年7月 取締役就任 2015年2月 Distant Lands Trading Co.CEO就任(現) 2015年11月 ITO EN(Hawaii)LLC CEO就任(現) 2023年5月 取締役 執行役員就任 米国事業担当(現)	(注)3	普通株式 480,350
					第1種 優先株式 -
取締役 専務執行役員 CHRO 内部統制、 コンプライアンス担当 管理本部長	平 田 篤	1963年7月25日生	1988年5月 当社入社 2010年5月 執行役員就任 2012年5月 管理本部長就任 2014年5月 常務執行役員就任 2016年5月 2019年5月 2020年7月 人事総務本部長就任 管理本部長就任(現) 専務執行役員就任 内部統制担当(現) 取締役 専務執行役員就任(現) 2022年5月 コンプライアンス担当(現) 2023年5月 CHRO(チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー)就任(現)	(注)3	普通株式 1,365
					第1種 優先株式 120
取締役	髙 野 秀 夫	1951年7月25日生	1977年4月 東京商工会議所入所 2006年4月 東京商工会議所総務統括部長 2009年4月 東京商工会議所理事・事務局長 2012年4月 東京商工会議所常務理事 2015年10月 日本小売業協会専務理事 2015年11月 一般財団法人日本民族工芸技術 保存協会理事長 2016年6月 東京商工会議所常任参与 2019年5月 日本小売業協会参与(現) 2020年7月 当社取締役就任(現)	(注)3	普通株式 -
					第1種 優先株式 -
取締役	阿 部 啓 子	1947年3月8日生	1994年6月 東京大学農学部助教授 1996年4月 東京大学大学院 農学生命科学研究科教授 2008年4月 公益財団法人神奈川科学技術アカデミー (現 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所)研究顧問(現) 2010年4月 東京大学大学院 農学生命科学研究科特任教授 2010年6月 東京大学名誉教授(現) 2019年6月 太陽化学株式会社社外取締役(現) 2022年7月 当社取締役就任(現)	(注)3	普通株式 -
					第1種 優先株式 -
取締役 (監査等委員)	近 藤 清	1962年2月10日生	1989年8月 当社入社 1999年5月 南東京地区営業部長就任 2002年5月 第3販売促進部長就任 2009年5月 自販機部長就任 2012年5月 内部監査室長就任 2014年5月 地域営業管理本部長就任 2019年5月 営業統括管理本部長就任 2020年5月 執行役員就任 2022年5月 顧問就任 2023年7月 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	普通株式 2,600
					第1種 優先株式 960

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	臼 井 祐 一	1951年9月23日生	1976年10月 警視庁入庁 1994年2月 同庁第七機動隊副隊長 2005年10月 同庁人事第二課長 2010年2月 同庁地域部長 2011年4月 ヤマト運輸株式会社入社人事総務部部長 2012年4月 同社執行役員CSR推進部長 2014年4月 同社常務執行役員 2015年4月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 同社取締役 2018年6月 うすい事務所代表(現) 2018年7月 当社取締役就任 2023年6月 株式会社王将フードサービス社外監査役(現) 2023年7月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	普通株式 900
					第1種 優先株式 -
取締役 (監査等委員)	田 中 豊	1947年6月5日生	1966年4月 札幌国税局入局 2003年7月 東京上野税務署長 2006年7月 高松国税不服審判所長 2007年7月 国税庁長官官房付 2007年8月 田中豊税理士事務所所長(現) 2013年7月 当社監査役就任 2019年7月 当社取締役就任 2023年7月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	普通株式 5,700
					第1種 優先株式 -
取締役 (監査等委員)	横 倉 仁	1969年5月30日生	1992年4月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1995年3月 公認会計士登録 2001年12月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)退所 2002年1月 横倉会計事務所開設 2007年12月 弁護士(東京弁護士会)登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2014年4月 2017年7月 2020年6月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士(現) みのり監査法人外部監事 株式会社クレディセゾン社外取締役(現) 2021年7月 当社監査役就任 2023年5月 株式会社吉野家ホールディングス社外監査役(現) 2023年7月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	普通株式 -
					第1種 優先株式 -
計					普通株式 4,644,595
					第1種 優先株式 1,200,970

(注)1 取締役髙野秀夫、阿部啓子、臼井祐一、田中豊、横倉仁は、社外取締役であります。
2 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
3 2023年7月26日開催の定時株主総会終結時から2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2023年7月26日開催の定時株主総会終結時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。

役名	職名	氏名
常務執行役員	関西地域営業本部長	吉 田 秀 樹
常務執行役員	東京・千葉地域営業本部長	貴 志 望
常務執行役員	生産本部副本部長	白 井 実
常務執行役員	中部地域営業本部長	佐 々 木 貴 浩
常務執行役員	特販営業本部長	唐 沢 進 治
執行役員	広域流通営業本部長	安 藤 裕 康
執行役員	中央研究所上席研究員	坂 根 巌
執行役員	-	川 本 正 人
執行役員	広域法人営業本部長	中 西 直 裕
執行役員	南関東地域営業本部長	山本亨
執行役員	マーケティング本部長	志田光正
執行役員	国際本部長兼国際事業推進部長	中嶋和彦
執行役員	秘書部長兼車輌運行部長	松永聡
執行役員	生産本部管理部長	岡野敏之
執行役員	広域量販店営業本部長	増井勝見
執行役員	営業統括管理本部長	玉家浩一
執行役員	北関東・東関東地域営業本部長	平岡和宏
執行役員	管理本部副本部長	新井毅

② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は3名であります。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、当社株式の保有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであり、その他の利害関係はありません。

(ア)社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役髙野秀夫は、長年の東京商工会議所における様々な企業への経営支援から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っております。
社外取締役阿部啓子は、東京大学大学院農学生命科学研究科の教授として豊富な経験と専門的知見を有し、長年にわたり食品の機能性研究の分野において活躍されてきました。その豊富な経験と知見から今後の中長期経営にかかわる研究開発分野において有用な意見や助言を行っております。
監査等委員である社外取締役臼井祐一は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を当社の経営に活かしております。
監査等委員である社外取締役田中豊は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っております。
監査等委員である社外取締役横倉仁は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の監視を行っております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
(イ)社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
当社は社外役員を選任するに当たり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の独立社外役員の独立性判断基準とします。

次のいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
A 現在及び過去10年間において、当社グループの業務執行者
B 現在及び過去5年間において、次のaからhのいずれかに掲げる者
a 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
b 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
c 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
d 当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
e 当社グループの主要株主(当該主要株主が法人である場合は、その業務執行者)
f 当社グループが主要株主である法人の業務執行者
g 役員の相互就任の関係となる法人の業務執行者
h 当社グループから一定額の寄付又は助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者)
C 上記A又はBに掲げる者(重要な者に限る。)の近親者

(注)1 「当社グループ」とは、当社及び当社の子会社をいう。
2 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これらに相当する者、使用人をいう。
3 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、取引先の直近事業年度における連結売上高(連結売上収益)の2%以上の額の支払を、当社グループから受けた者をいう。
4 「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
当社グループの直近事業年度における連結売上高の2%以上の額の支払を、当社グループに行った者
当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
5 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の総収入額の2%以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
6 「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主をいう。
7 「役員の相互就任の関係」とは、当社グループの業務執行者が他の法人の社外役員であり、かつ、当該他の法人の業務執行者が当社の社外取締役である関係をいう。
8 「一定額」とは、年間1,000万円以上をいう。
9 「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
10 「重要な者」とは、業務執行者については役員、部長クラスの者、上記cdについては公認会計士、弁護士、又はこれらと同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

(ウ)社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、ESG、R&D、農業等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
監査等委員である取締役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。

③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況、コンプライアンス事案、内部統制の運用状況、及び会計監査の結果を把握することに加え、監査等委員会において監査等委員会監査及び内部監査の状況を把握し、適時適切な助言を行っています。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、加えて内部監査部等から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して相互連携強化に努めております。