ＨＳホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	澤田秀雄	1951年2月4日生	1980年12月 ㈱インターナショナルツアーズ(現㈱エイチ・アイ・エス) 代表取締役社長 1999年3月 当社 代表取締役社長 2002年5月 ㈱クリーク・アンド・リバー社 取締役(現任) 2003年3月 AGRICULTURAL BANK OF MONGOLIA(現Khan Bank LLC) 取締役会長(現任) 2004年6月 ㈱エイチ・アイ・エス 取締役会長 2006年9月 エイチ・エス証券㈱(エイチ・エス証券分割準備㈱より商号変更) 代表取締役社長 2007年11月 同社 取締役会長(現任) 2009年12月 ㈱エイチ・アイ・エス 代表取締役会長 2010年3月 ハウステンボス㈱ 代表取締役社長 2013年3月 Solid Bank CJSC(現JSC Solid Bank) 取締役 2016年11月 ㈱エイチ・アイ・エス 代表取締役会長兼社長 最高経営責任者(CEO) 当社 代表取締役会長(現任) 2017年8月 OJSC Kyrgyzkommertsbank 取締役会長 (現任) 2018年1月 ㈱エイチ・アイ・エス 代表取締役会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者(CEO)(現任) 2019年5月 ハウステンボス㈱ 取締役会長(現任)	(注)3	106,280
取締役社長 (代表取締役)	上原悦人	1958年1月2日生	1981年4月 平和生命保険㈱(現ニッセイ・ウェルス生命保険㈱) 入社 1999年3月 同社 財務部次長 2001年7月 同社 プロパティマネジメントグループ長 2002年10月 全国養護共済会(現一般社団法人全国育児介護福祉協議会) 入社 2007年5月 同会 保全部副部長 2008年2月 当社 顧問 2008年4月 エイチ・エス債権回収㈱ 監査役 2008年6月 当社 監査役 2008年11月 エイチ・エス証券㈱ 監査役 2009年6月 エイチ・エス・アシスト㈱ 監査役 2010年5月 エイチ・エスライフプランニング㈱(現ふくろう少額短期保険㈱) 監査役 2010年6月 当社 取締役 2013年6月 エイチ・エス債権回収㈱ 取締役(現任) エイチ・エス損害保険㈱ 取締役(現任) 2016年11月 当社 代表取締役社長(現任) 2017年6月 ㈱外為どっとコム 監査役 2018年6月 ㈱外為どっとコム 取締役(現任) 2018年6月 H.S. International (Asia) Limited 取締役(現任) 2018年12月 Solid Bank CJSC(現JSC Solid Bank)取締役(現任)	(注)3	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	三嶋義明	1965年2月25日生	2002年11月 当社 入社 2003年3月 AGRICULTURAL BANK OF MONGOLIA(現Khan Bank LLC) 取締役(現任) 2005年6月 当社 執行役員投資部長 2006年6月 当社 取締役管理本部長 2006年9月 エイチ・エス証券㈱(エイチ・エス証券分割準備㈱より商号変更) 取締役 2007年4月 当社 取締役(現任) 2010年1月 エイチ・エス債権回収㈱ 取締役 2010年6月 エイチ・エス証券㈱常務 取締役 2013年3月 Solid Bank CJSC(現JSC Solid Bank) 取締役(現任) 2014年6月 エイチ・エス証券㈱ 取締役(現任)	(注)3	26
取締役	古宮 健一郎	1945年3月15日生	1969年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 1985年1月 同行 人事部次長 1987年4月 同行 玉出支店長 1989年10月 同行 京都支店副支店長 1991年7月 同行 天満支店長 1994年2月 同行 堺支店長 1996年1月 同行 堂島支店長 1998年6月 東洋不動産㈱(現三信㈱) 取締役 2000年1月 同社 取締役執行役員 2000年5月 同社 取締役常務執行役員 2002年6月 東洋ビルメンテナンス㈱ 代表取締役社長 2004年5月 東洋プロパティ㈱ 代表取締役社長 2009年6月 同社 代表取締役会長 2011年6月 同社 相談役 2012年6月 同社 顧問 2013年6月 エイチ・エス損害保険㈱ 監査役 当社 社外取締役(現任) 2017年8月 OJSC Kyrgyzkommertsbank 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	松本高一	1980年3月26日生	2003年9月 ㈱AGSコンサルティング 入社 2006年1月 新光証券㈱(現みずほ証券㈱) 入社 2012年9月 ㈱プラスアルファ・コンサルティング 入社 2014年10月 SMBC日興証券㈱ 入社 2017年8月 ㈱アンビグラム 代表取締役社長(現任) 2017年9月 デジタルデータソリューション㈱ 社外監査役(現任) ㈱エル・エム・ジー(現㈱ラバブル・マーケティング・グループ) 社外取締役(現任) 2018年6月 当社 社外取締役(現任) 2018年7月 AKA㈱ 社外監査役就任(現任) 2018年8月 ㈱アッピア 代表取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	櫻井幸男	1948年3月5日生	1974年4月 ㈱日本不動産銀行(現㈱あおぞら銀行) 入行 1990年6月 同行 市場証券部副部長 1991年3月 同行 事業室副室長 1992年6月 同行 関連事業部副部長 1996年7月 同行 新宿支店副店長 1997年7月 NCG投信㈱(現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱)営業部長 1998年6月 同社 常勤監査役 1999年11月 当社 常勤監査役(現任) 2006年9月 エイチ・エス証券㈱(エイチ・エス証券分割準備㈱より商号変更) 監査役 2010年6月 九州産業交通ホールディングス㈱ 監査役	(注)4	257
監査役 (非常勤)	野口新太郎	1975年12月5日生	1999年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所 2003年4月 公認会計士登録 2006年7月 税理士法人山田&パートナーズ 入所 2010年1月 公認会計士野口新太郎事務所開設、同事務所 所長(現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任) 2018年7月 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 監事(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	松川辰彦	1942年9月22日生	1961年4月 協立証券㈱(現 澤田ホールディングス㈱)入社 1999年3月 エイチ・アイ・エス協立証券㈱(協立証券㈱より商号変更)取締役 2002年6月 エイチ・エス証券㈱(エイチ・アイ・エス協立証券㈱より商号変更)監査役 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	120
計					106,699

(注)1 取締役古宮健一郎、松本高一は、社外取締役であります。
2 監査役櫻井幸男、野口新太郎、松川辰彦は、社外監査役であります。
3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は、前任者の任期満了の時(2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時)までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役古宮健一郎氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、当社子会社のキルギスコメルツ銀行(OJSC Kyrgyzkommertsbank)の取締役(独立取締役)ですが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松本高一氏は、M&A業務や証券業務に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役櫻井幸男氏は、金融機関における専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在当社の株式25,700株を所有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野口新太郎氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松川辰彦氏は、過去に当社の監査役を2年間務め、金融事業分野に対し専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在当社の株式12,000株を所有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を参考にし、選任にあたっては、経歴や当社及び当社子会社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことを考慮し、当社経営陣からの独立した立場で、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を強化するため、内部監査及び内部統制部門と連携し、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受けることができる体制をとっております。また、内部監査部門は社内各部門より十分な情報収集を行うことにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人との連携を図っております。