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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LOUC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 三井不動産株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 15名 女性 2名 (役員のうち女性の比率11.8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長岩沙 弘道1942年5月27日生
1967年4月当社入社
1995年6月当社取締役、プロジェクト企画本部
プロジェクト第一企画部長、プロジ
ェクト企画本部建設部長
1996年4月当社常務取締役、プロジェクト企画
本部長
1997年6月当社代表取締役専務取締役、プロジ
ェクト企画本部長
1998年4月当社代表取締役専務取締役、資産マ
ネジメント本部長
1998年6月当社代表取締役社長
2001年4月当社代表取締役社長、社長執行役員
2011年6月当社代表取締役会長、会長執行役員
2019年4月当社代表取締役会長
(現任)
注377,682
代表取締役社長菰田 正信1954年6月8日生
1978年4月当社入社
2008年4月当社常務執行役員、アセット運用
部長
2009年6月当社常務取締役、常務執行役員、ア
セット運用部長
2010年7月当社専務取締役、専務執行役員、ア
セット運用部長
2011年4月当社専務取締役、専務執行役員
2011年6月当社代表取締役社長、社長執行役員
(現任)
注346,940
代表取締役北原 義一1957年6月25日生
1980年4月当社入社
2008年4月当社常務執行役員、ビルディング本
部副本部長
2011年4月当社常務執行役員、ビルディング本
部長
2011年6月当社常務取締役、常務執行役員、ビ
ルディング本部長
2013年4月当社取締役、専務執行役員、ビルデ
ィング本部長
2016年4月当社取締役、専務執行役員
2017年4月当社取締役、副社長執行役員
2017年6月当社代表取締役、副社長執行役員
(現任)
注310,510
取締役
すまいとくらしの連携本部長
藤林 清隆1957年9月3日生
1981年4月当社入社
2011年4月当社グループ上席執行役員、三井不
動産レジデンシャル㈱代表取締役副
社長
2012年4月同社代表取締役社長
当社グループ上席執行役員
2013年4月当社常務執行役員
2013年6月当社取締役、常務執行役員
2017年4月当社取締役、専務執行役員、すまい
とくらしの連携本部長
2020年4月当社取締役、副社長執行役員、すまいとくらしの連携本部長
(現任)
2021年4月三井不動産レジデンシャル㈱取締役会長
(現任)
注312,010


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役小野澤 康夫1959年3月20日生
1981年4月当社入社
2011年4月当社常務執行役員、ビルディング本
部副本部長
2013年4月当社常務執行役員
2016年6月
2017年4月
2020年4月
当社取締役、常務執行役員
当社取締役、専務執行役員
当社取締役、副社長執行役員
(現任)
注323,210
取締役
海外事業本部長
山本 隆志1959年5月30日生
1982年4月ソニー㈱入社
1990年3月当社入社
2013年4月当社常務執行役員、アコモデーショ
ン事業本部長
2016年4月当社常務執行役員、海外事業本部副
本部長
2017年4月当社常務執行役員、海外事業本部長
2017年6月当社取締役、常務執行役員、海外事
業本部長
2019年4月当社取締役、専務執行役員、海外事
業本部長
(現任)
注315,060
取締役植田 俊1961年2月16日生
1983年4月当社入社
2015年4月当社常務執行役員、ビルディング本部副本部長
2016年4月当社常務執行役員、ビルディング本部長
2020年6月当社取締役、常務執行役員、ビルディング本部長
2021年4月当社取締役、専務執行役員
(現任)
注314,230
取締役
DX本部長
浜本 渉1961年9月12日生
1984年4月当社入社
2017年4月当社常務執行役員、経営企画部長
2019年4月当社常務執行役員
2019年6月当社取締役、常務執行役員
2020年4月当社取締役、常務執行役員、DX本部長
2021年4月当社取締役、専務執行役員、DX本部長
(現任)
注319,224
取締役野木森 雅郁1947年12月21日生
1970年4月藤沢薬品工業㈱入社
1997年6月同社取締役
2000年6月同社執行役員
2001年6月同社常務執行役員
2003年6月同社取締役常務執行役員
2005年4月アステラス製薬㈱代表取締役副社長
2006年6月同社代表取締役社長
2011年6月同社代表取締役会長
2016年6月同社退任
2017年6月当社取締役
(現任)
注31,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役中山 恒博1948年1月20日生
1971年4月㈱日本興業銀行入行
2004年4月㈱みずほコーポレート銀行代表取締
役副頭取
2007年3月同社退任
2007年4月メリルリンチ日本証券㈱顧問
2007年5月同社代表取締役会長
2008年11月同社代表取締役会長 兼 社長
2009年3月同社代表取締役会長 兼 社長
兼 バンク・オブ・アメリカ・グルー
プ在日代表
2010年7月メリルリンチ日本証券㈱代表取締役会長
2017年6月同社取締役
2017年7月同社特別顧問
2017年9月同社退任
2019年6月当社取締役
(現任)
注3-
取締役伊東 信一郎1950年12月25日生
1974年4月全日本空輸㈱入社
2003年6月同社取締役執行役員
2004年4月同社常務取締役執行役員
2006年4月同社専務取締役執行役員
2007年4月同社代表取締役副社長執行役員
2009年4月同社代表取締役社長
2013年4月ANAホールディングス㈱代表取締
役社長
兼 全日本空輸㈱取締役会長
2015年4月ANAホールディングス㈱代表取締
役会長
2017年4月同社取締役会長
(現任)
2019年6月当社取締役
(現任)
注3-
取締役河合 江理子1958年4月28日生
1981年10月㈱野村総合研究所入社
1985年9月マッキンゼー・アンド・カンパニーパリ支社入社
1986年10月マーキュリー・アセット・マネジメントS.G.ウォーバーグ入社
1995年11月ヤマイチ・リージェント・ABC・ポーランド取締役執行役員
1998年7月国際決済銀行(BIS)上級ファンドマネージャー
2004年10月経済協力開発機構(OECD)上級年金基金運用担当官
2008年3月カワイ・グローバル・インテリジェンス代表
2012年4月国立大学法人京都大学教授
2021年4月国立大学法人京都大学名誉教授
(現任)
2021年6月当社取締役
(現任)
注3-
常任監査役
(常勤)
佐藤 雅敏1958年4月4日生
1982年4月農林水産省入省
1990年4月当社入社
2013年4月当社常務執行役員、経理部長
2015年4月当社常務執行役員
2015年6月当社取締役、常務執行役員
2019年4月当社取締役
2019年6月当社常任監査役
(現任)
注414,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常任監査役
(常勤)
石神 裕之1957年7月1日生
1982年4月当社入社
2013年4月当社常務執行役員、商業施設本部長
2017年6月当社取締役、常務執行役員、商業施設本部長
2019年4月当社取締役、専務執行役員、商業施設本部長
2020年4月当社取締役
2020年6月当社常任監査役
(現任)
注56,000
監査役加藤 義孝1951年9月17日生
1974年11月監査法人太田哲三事務所入社
1978年9月公認会計士登録
2006年6月新日本監査法人常任理事
2008年8月新日本有限責任監査法人理事長
2015年6月当社監査役
(現任)
注4-
監査役真砂 靖1954年5月11日生
1978年4月大蔵省入省
2009年7月財務省大臣官房長
2010年7月同省主計局長
2012年8月同省財務事務次官
2014年2月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2014年2月西村あさひ法律事務所オブカウン
セル
(現任)
2015年6月当社監査役
(現任)
注4-
監査役尾関 幸美1970年9月13日生
1999年4月長崎大学経済学部専任講師
2000年8月ミシガン大学ロースクール客員研究
2004年4月駒澤大学法学部准教授
2010年4月成蹊大学法科大学院教授
2015年9月
カリフォルニア州立大学バークレー
校ロースクール客員研究員
2016年6月当社監査役
(現任)
2021年4月中央大学大学院法務研究科教授
(現任)
注5-
計 17名241,466
(注)1.取締役 野木森雅郁、中山恒博、伊東信一郎、河合江理子の4名は、社外取締役であります。
2.監査役 加藤義孝、真砂靖、尾関幸美の3名は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年6月29日現在における執行役員は33名、グループ執行役員は10名であります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
当社は、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、ならびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け適切な役割を果たしていただくことを期待して、社外取締役を選任しております。また、客観的な立場から、専門的な知識と豊富な経験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して、社外監査役を選任しております。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、および当社経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。
社外取締役である野木森雅郁は2016年6月まで当社の取引先であるアステラス製薬株式会社の代表取締役会長でありましたが、取引の内容等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、直近事業年度における当社グループの取引総額に占める当該取引金額の割合は1%未満です。
社外取締役である中山恒博は2017年6月まで当社の取引先であるメリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)の代表取締役会長でありましたが、取引の内容等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、直近事業年度における当社グループの取引総額に占める当該取引金額の割合は1%未満です。
社外取締役である伊東信一郎は当社の取引先であるANAホールディングス株式会社の取締役会長でありますが、取引の内容等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、直近事業年度における当社グループの取引総額に占める当該取引金額の割合は1%未満です。
社外監査役である加藤義孝は2014年6月まで当社の取引先である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の理事長でありましたが、取引の内容等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、直近事業年度における当社グループの取引総額に対する当該取引金額の割合は1%未満であり、当該取引はコンサルティング契約や顧問契約ではありません。
社外取締役は、内部監査・コンプライアンス・内部統制の状況ならびに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人および監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っている他、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03855] S100LOUC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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