日本空港ビルデング株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
ア)2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 取締役会議長、 経営会議議長、 経営管理委員会委員長、 グループ経営会議議長、 コンプライアンス推進委員会 委員長、 サステナビリティ委員会 委員長、 リスク管理委員会委員長	田中 一仁	1965年3月8日生	1987年4月 当社入社 2011年6月 当社執行役員 経営企画本部 経営企画室長 2013年6月 当社常務執行役員 経営企画本部 経営企画室長 2014年7月 当社常務執行役員 経営企画本部 副本部長、管理本部副本部長 2015年6月 当社常務取締役執行役員 経営企画本部長 2020年6月 当社専務取締役執行役員 2023年6月 当社取締役副社長執行役員 2025年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	16,100
代表取締役専務執行役員 総務本部統括、 財務本部統括、 経営企画本部統括、 事業企画本部統括	小山 陽子	1968年1月12日生	1992年4月 当社入社 2016年6月 当社常務執行役員 経営企画本部 副本部長 2017年7月 当社常務執行役員 事業開発推進本部 副本部長 2017年8月 羽田みらい開発株式会社社外取締役 (現任) 2019年7月 当社常務執行役員 事業開発推進本部 副本部長、旅客ターミナル運営本部 副本部長(施設計画室/東京オリンピック・パラリンピック推進室担当) 2020年6月 当社常務取締役執行役員 2023年6月 当社専務取締役執行役員 2025年6月 当社代表取締役専務執行役員(現任) (主要な兼職) 羽田みらい開発株式会社社外取締役	(注)2	8,900
取締役専務執行役員 日本空港ビルグループ CS推進会議議長、 旅客ターミナル運営本部統括、 リテール運営本部統括	藤野 威	1968年1月3日生	1991年4月 当社入社 2013年6月 当社執行役員 国際線事業部長 2016年6月 当社常務執行役員 運営本部副本部長 2020年6月 当社上席常務執行役員 旅客ターミナル運営本部副本部長、 事業開発推進本部副本部長 2021年6月 当社上席常務執行役員 営業推進室担当、 事業開発推進本部副本部長、 旅客ターミナル運営本部副本部長 2022年6月 当社上席常務執行役員 営業推進室担当、 事業開発推進本部副本部長(新規事業等 担当)、旅客ターミナル運営本部 副本部長(リテール等営業担当) 2023年6月 当社専務取締役執行役員 2025年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)2	7,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役専務執行役員 財務本部長、 最高財務責任者	神宮寺 勇	1956年5月18日生	1979年4月 日本航空株式会社入社 2010年2月 日本航空株式会社欧州地区支配人室 パリ支店長(兼)パリ営業所長 2016年7月 当社常勤顧問 2017年6月 当社常務執行役員 2020年6月 当社上席常務執行役員 2023年6月 当社専務執行役員 2025年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)2	3,200
取締役上席常務執行役員 経営企画本部長、 財務本部副本部長	松田 圭史	1972年3月19日生	1994年4月 当社入社 2019年6月 当社執行役員 企画管理本部経理・経営 企画グループ統括部長、業務改革室長、 旅客ターミナル運営本部施設管理グルー プ施設計画室/東京オリンピック・パラリ ンピック推進室長 2020年6月 当社執行役員 企画管理本部経理・経営 企画グループ統括部長、旅客ターミナル 運営本部施設管理グループ統括部長、 施設計画室/東京オリンピック・パラリン ピック推進室長 2022年6月 当社執行役員 企画管理本部経理・経営 企画グループ統括部長、施設計画室長、 事業開発推進本部統括部長 2023年6月 当社常務取締役執行役員 2025年6月 当社取締役常務執行役員 2026年4月 当社取締役上席常務執行役員(現任)	(注)2	4,500
取締役執行役員 社長特命事項担当	田口 繁敬	1956年2月4日生	1978年4月 日本航空株式会社入社 2008年4月 日本航空株式会社福岡空港支店長(兼) 株式会社JALスカイ九州代表取締役社長 2010年6月 東京国際空港ターミナル株式会社取締役 2010年8月 東京国際空港ターミナル株式会社 常務取締役 2016年6月 当社常務執行役員 2017年6月 当社専務執行役員 2018年6月 当社上席専務執行役員 2025年6月 当社取締役専務執行役員 2026年4月 当社取締役執行役員(現任)	(注)2	6,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	木村 惠司	1947年2月21日生	1970年5月 三菱地所株式会社入社 2005年6月 三菱地所株式会社代表取締役社長 2011年4月 三菱地所株式会社代表取締役会長 2016年6月 三菱地所株式会社取締役会長 2017年4月 三菱地所株式会社取締役 2017年6月 三菱地所株式会社特別顧問(現任) 2018年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ&カンパニー)社外取締役(現任) 2019年6月 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 会長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) (主要な兼職) 三菱地所株式会社特別顧問 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー社外取締役 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会会長	(注)2	-
社外取締役	福澤 一郎	1961年4月14日生	1989年10月 全日本空輸株式会社入社 2019年6月 ANAホールディングス株式会社 取締役執行役員 2020年4月 ANAホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 2021年4月 ANAホールディングス株式会社 取締役専務執行役員 2022年4月 ANAホールディングス株式会社 代表取締役副社長執行役員 2022年4月 全日本空輸株式会社 代表取締役副社長執行役員 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2024年4月 ANAホールディングス株式会社顧問 2024年6月 ANAホールディングス株式会社 常勤監査役(現任) 2024年6月 全日本空輸株式会社監査役(現任) (主要な兼職) ANAホールディングス株式会社常勤監査役 全日本空輸株式会社監査役	(注)2	-
社外取締役	川俣 幸宏	1964年2月10日生	1986年4月 京浜急行電鉄株式会社入社 2016年6月 京浜急行電鉄株式会社取締役 2019年6月 京浜急行電鉄株式会社取締役常務執行役員 2022年4月 京浜急行電鉄株式会社取締役社長 (代表取締役)社長執行役員(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) (主要な兼職) 京浜急行電鉄株式会社取締役社長 (代表取締役)社長執行役員	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	斎藤 祐二	1964年9月26日生	1988年4月 日本航空株式会社入社 2019年4月 日本航空株式会社執行役員経営管理本部長 2021年4月 日本航空株式会社常務執行役員 経営企画本部長、経営管理本部長 2023年4月 日本航空株式会社専務執行役員 経営企画本部長、グループCFO 2023年6月 日本航空株式会社取締役専務執行役員 経営企画本部長、グループCFO 2024年4月 日本航空株式会社 代表取締役副社長執行役員 グループCFO (現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) (主要な兼職) 日本航空株式会社代表取締役副社長執行役員 グループCFO	(注)2	-
社外取締役	須藤 修	1952年1月24日生	1980年4月 弁護士登録 1983年4月 東京八重洲法律事務所パートナー 1993年4月 あさひ法律事務所創設・パートナー 1999年6月 須藤・髙井法律事務所開設・パートナー 2016年5月 須藤綜合法律事務所開設・パートナー (現任) 2016年6月 株式会社プロネクサス社外監査役(現任) 2016年6月 京浜急行電鉄株式会社社外監査役 2025年6月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 京浜急行電鉄株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任) (主要な兼職) 須藤綜合法律事務所パートナー 株式会社プロネクサス社外監査役 京浜急行電鉄株式会社社外取締役(監査等委員)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	中條 謙太	1971年9月24日生	1994年4月 当社入社 2016年7月 経営企画本部 経営企画部長 2016年11月 事業開発推進本部 事業開発・航空営業 部長(兼)経営企画本部 経営企画部長 2017年7月 事業開発推進本部 空港事業部長 (兼)国内線空港事業課長事務取扱 (兼)事業開発部長 2020年6月 当社執行役員 事業開発推進本部 統括部長、旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ統括部長 2022年6月 当社執行役員 旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ統括部長 2023年6月 当社常務執行役員 旅客ターミナル運営 本部 リテール営業グループ統括部長 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	柿﨑 環	1961年1月16日生	2009年4月 東洋大学専門職大学院法務研究科教授 2012年4月 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授 2014年4月 明治大学法学部教授(現任) 2017年6月 当社社外監査役 2020年6月 京浜急行電鉄株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社秋田銀行社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (主要な兼職) 明治大学法学部教授 京浜急行電鉄株式会社社外取締役 株式会社秋田銀行社外取締役	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	武田 涼子	1970年7月5日生	1998年4月 弁護士登録 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 2014年12月 シティユーワ法律事務所スペシャル・カウンセル 2016年2月 公認不正検査士(CFE)認定 2017年6月 公益財団法人国際民商事法センター評議員(現任) 2020年6月 アルコニックス株式会社社外監査役 (現任) 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年1月 シティユーワ法律事務所パートナー弁護士(現任) 2023年3月 学校法人駒澤大学学外理事(現任) (主要な兼職) シティユーワ法律事務所パートナー弁護士 公益財団法人国際民商事法センター評議員 アルコニックス株式会社社外監査役 学校法人駒澤大学学外理事	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	岩崎 賢二	1955年1月3日生	1978年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2010年6月 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 2014年4月 東京海上日動火災保険株式会社 専務取締役 2017年4月 東京海上日動火災保険株式会社 取締役副社長 東京海上ホールディングス株式会社 副社長執行役員 2017年6月 東京海上日動火災保険株式会社 取締役副社長 東京海上ホールディングス株式会社 取締役副社長 2018年6月 一般社団法人 日本損害保険協会専務理事 2022年6月 綜合警備保障株式会社(現ALSOK株式会社)社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (主要な兼職) ALSOK株式会社社外取締役	(注)4	-
計					51,000

(注)1.取締役木村惠司、福澤一郎、川俣幸宏、斎藤祐二及び須藤修の5氏並びに取締役(監査等委員)
柿﨑環、武田涼子及び岩崎賢二の3氏は、社外取締役であります。
2.任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条
第3項の規定に基づき補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員で
ある取締役の選任決議が効力を有する期間は、2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであり、補欠の監
査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任
期の満了する時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は下記のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
杉田 庸子	1976年9月18日	1999年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ 監査法人)東京事務所入所 2004年1月 BDO Seidman LLPサンフランシスコ 事務所入所 2009年1月 アドバンテッジパートナーズ参画 2015年1月 フロネシス・パートナーズ株式会社 パートナー 2023年6月 当社補欠社外取締役(監査等委員) (現任) 2025年3月 株式会社ブルパス・キャピタル パートナー(現任) 2025年6月 シンプレクス・ホールディングス 株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任) (主要な兼職) 株式会社ブルパス・キャピタルパートナー シンプレクス・ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)	-

6.当社は、意思決定の迅速化、業務執行区分の明確化及び取締役会機能の強化等、経営の効率化を図るた
め執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は下記のとおりであります。

専務執行役員 小川 光永	上席常務執行役員 勝岡 陽一	執行役員 志水 潤一
専務執行役員 髙橋 一郎	上席常務執行役員 細谷 重利	執行役員 松田 秀之
上席常務執行役員 炭本 悟	上席常務執行役員 髙橋 歩
上席常務執行役員 蜂須賀 一世	常務執行役員 西田 明典
上席常務執行役員 植田 英嗣	常務執行役員 佐藤 憲治

7.当社は、監査等委員会の職務を補助する者として監査等特命役員を選定しております。監査等特命役員
は、下記のとおりであります。

監査等特命役員 盛田 靖子	監査等特命役員 川﨑 將史

イ)2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除
く。)11名選任の件」、「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されま
すと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該
定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 取締役会議長、 経営会議議長、 経営管理委員会委員長、 グループ経営会議議長、 コンプライアンス推進委員会 委員長、 サステナビリティ委員会 委員長、 リスク管理委員会委員長	田中 一仁	1965年3月8日生	1987年4月 当社入社 2011年6月 当社執行役員 経営企画本部 経営企画室長 2013年6月 当社常務執行役員 経営企画本部 経営企画室長 2014年7月 当社常務執行役員 経営企画本部 副本部長、管理本部副本部長 2015年6月 当社常務取締役執行役員 経営企画本部長 2020年6月 当社専務取締役執行役員 2023年6月 当社取締役副社長執行役員 2025年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	16,100
代表取締役専務執行役員 総務本部統括、 財務本部統括、 経営企画本部統括、 事業企画本部統括	小山 陽子	1968年1月12日生	1992年4月 当社入社 2016年6月 当社常務執行役員 経営企画本部 副本部長 2017年7月 当社常務執行役員 事業開発推進本部 副本部長 2017年8月 羽田みらい開発株式会社社外取締役 (現任) 2019年7月 当社常務執行役員 事業開発推進本部 副本部長、旅客ターミナル運営本部 副本部長(施設計画室/東京オリンピック・パラリンピック推進室担当) 2020年6月 当社常務取締役執行役員 2023年6月 当社専務取締役執行役員 2025年6月 当社代表取締役専務執行役員(現任) (主要な兼職) 羽田みらい開発株式会社社外取締役	(注)2	8,900
取締役専務執行役員 日本空港ビルグループ CS推進会議議長、 旅客ターミナル運営本部統括、 リテール運営本部統括	藤野 威	1968年1月3日生	1991年4月 当社入社 2013年6月 当社執行役員 国際線事業部長 2016年6月 当社常務執行役員 運営本部副本部長 2020年6月 当社上席常務執行役員 旅客ターミナル運営本部副本部長、 事業開発推進本部副本部長 2021年6月 当社上席常務執行役員 営業推進室担当、 事業開発推進本部副本部長、 旅客ターミナル運営本部副本部長 2022年6月 当社上席常務執行役員 営業推進室担当、 事業開発推進本部副本部長(新規事業等 担当)、旅客ターミナル運営本部 副本部長(リテール等営業担当) 2023年6月 当社専務取締役執行役員 2025年6月 当社取締役専務執行役員(現任) 2026年6月 株式会社JALUX社外取締役 (就任予定) (主要な兼職) 株式会社JALUX社外取締役(就任予定)	(注)2	7,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役専務執行役員 財務本部長、 最高財務責任者	神宮寺 勇	1956年5月18日生	1979年4月 日本航空株式会社入社 2010年2月 日本航空株式会社欧州地区支配人室 パリ支店長(兼)パリ営業所長 2016年7月 当社常勤顧問 2017年6月 当社常務執行役員 2020年6月 当社上席常務執行役員 2023年6月 当社専務執行役員 2025年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)2	3,200
取締役専務執行役員 事業企画本部長	髙橋 一郎	1964年7月7日生	1988年4月 運輸省(現国土交通省)入省 2017年7月 内閣官房出向・IR推進本部事務局審議官 2018年7月 内閣官房出向・東京オリンピック競技 大会・東京パラリンピック競技大会推進 本部事務局企画・推進統括官 2019年7月 国土交通省 観光庁次長 2021年7月 国土交通省 海事局長 2023年7月 国土交通省 観光庁長官 2024年7月 国土交通省 観光庁参与 2024年12月 当社顧問 2025年4月 当社専務執行役員 事業開発本部副本部長 2026年4月 当社専務執行役員 事業企画本部長 2026年6月 当社取締役専務執行役員(就任予定)	(注)2	-
取締役上席常務執行役員 経営企画本部長、 財務本部副本部長	松田 圭史	1972年3月19日生	1994年4月 当社入社 2019年6月 当社執行役員 企画管理本部経理・経営 企画グループ統括部長、業務改革室長、 旅客ターミナル運営本部施設管理グルー プ施設計画室/東京オリンピック・パラリ ンピック推進室長 2020年6月 当社執行役員 企画管理本部経理・経営 企画グループ統括部長、旅客ターミナル 運営本部施設管理グループ統括部長、 施設計画室/東京オリンピック・パラリン ピック推進室長 2022年6月 当社執行役員 企画管理本部経理・経営 企画グループ統括部長、施設計画室長、 事業開発推進本部統括部長 2023年6月 当社常務取締役執行役員 2025年6月 当社取締役常務執行役員 2026年4月 当社取締役上席常務執行役員(現任)	(注)2	4,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	川俣 幸宏	1964年2月10日生	1986年4月 京浜急行電鉄株式会社入社 2016年6月 京浜急行電鉄株式会社取締役 2019年6月 京浜急行電鉄株式会社取締役常務執行役員 2022年4月 京浜急行電鉄株式会社取締役社長 (代表取締役)社長執行役員(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) (主要な兼職) 京浜急行電鉄株式会社取締役社長 (代表取締役)社長執行役員	(注)2	-
社外取締役	斎藤 祐二	1964年9月26日生	1988年4月 日本航空株式会社入社 2019年4月 日本航空株式会社執行役員経営管理本部長 2021年4月 日本航空株式会社常務執行役員 経営企画本部長、経営管理本部長 2023年4月 日本航空株式会社専務執行役員 経営企画本部長、グループCFO 2023年6月 日本航空株式会社取締役専務執行役員 経営企画本部長、グループCFO 2024年4月 日本航空株式会社 代表取締役副社長執行役員 グループCFO (現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) (主要な兼職) 日本航空株式会社代表取締役副社長執行役員 グループCFO	(注)2	-
社外取締役	須藤 修	1952年1月24日生	1980年4月 弁護士登録 1983年4月 東京八重洲法律事務所パートナー 1993年4月 あさひ法律事務所創設・パートナー 1999年6月 須藤・髙井法律事務所開設・パートナー 2016年5月 須藤綜合法律事務所開設・パートナー (現任) 2016年6月 株式会社プロネクサス社外監査役(現任) 2016年6月 京浜急行電鉄株式会社社外監査役 2025年6月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 京浜急行電鉄株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任) (主要な兼職) 須藤綜合法律事務所パートナー 株式会社プロネクサス社外監査役 京浜急行電鉄株式会社社外取締役(監査等委員)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	髙野 圭司	1962年4月22日生	1985年4月 三菱地所株式会社入社 2014年4月 三菱地所株式会社執行役員 総務部長 2015年4月 三菱地所株式会社執行役員 海外業務企画部長 2017年4月 三菱地所株式会社執行役員 投資マネジメント事業部長 2018年4月 三菱地所株式会社執行役常務 投資マネジメント事業部担当 2020年4月 三菱地所株式会社執行役常務 投資マネジメント事業グループ統括 投資マネジメント事業部担当 2023年4月 三菱地所株式会社執行役常務 新事業創造部、DX推進部、情報システム、 情報システムセキュリティ担当 2025年4月 三菱地所株式会社顧問(現任) 2025年4月 三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社 監査役(現任) 2026年6月 当社社外取締役(就任予定) (主要な兼職) 三菱地所株式会社顧問 三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社監査役	(注)2	-
社外取締役	直木 敬陽	1963年12月16日生	1987年4月 全日本空輸株式会社入社 2019年4月 全日本空輸株式会社執行役員 2021年4月 ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 2021年4月 全日本空輸株式会社取締役執行役員 2023年4月 全日本空輸株式会社取締役常務執行役員 2024年4月 全日本空輸株式会社 代表取締役専務執行役員 2024年6月 ANAホールディングス株式会社 代表取締役専務執行役員 2025年4月 ANAホールディングス株式会社 代表取締役副社長執行役員(現任) 2025年4月 全日本空輸株式会社 代表取締役副社長執行役員(現任) 2026年6月 当社社外取締役(就任予定) (主要な兼職) ANAホールディングス株式会社 代表取締役副社長執行役員 全日本空輸株式会社代表取締役副社長執行役員	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	中條 謙太	1971年9月24日生	1994年4月 当社入社 2016年7月 経営企画本部 経営企画部長 2016年11月 事業開発推進本部 事業開発・航空営業 部長(兼)経営企画本部 経営企画部長 2017年7月 事業開発推進本部 空港事業部長 (兼)国内線空港事業課長事務取扱 (兼)事業開発部長 2020年6月 当社執行役員 事業開発推進本部 統括部長、旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ統括部長 2022年6月 当社執行役員 旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ統括部長 2023年6月 当社常務執行役員 旅客ターミナル運営 本部 リテール営業グループ統括部長 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 (監査等委員)	柿﨑 環	1961年1月16日生	2009年4月 東洋大学専門職大学院法務研究科教授 2012年4月 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授 2014年4月 明治大学法学部教授(現任) 2017年6月 当社社外監査役 2020年6月 京浜急行電鉄株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社秋田銀行社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (主要な兼職) 明治大学法学部教授 京浜急行電鉄株式会社社外取締役 株式会社秋田銀行社外取締役	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	武田 涼子	1970年7月5日生	1998年4月 弁護士登録 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 2014年12月 シティユーワ法律事務所スペシャル・カウンセル 2016年2月 公認不正検査士(CFE)認定 2017年6月 公益財団法人国際民商事法センター評議員(現任) 2020年6月 アルコニックス株式会社社外監査役 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年1月 シティユーワ法律事務所パートナー弁護士(現任) 2023年3月 学校法人駒澤大学学外理事(現任) 2026年6月 アルコニックス株式会社社外取締役 (監査等委員)(就任予定) 2026年6月 DOWAホールディングス株式会社 社外取締役(就任予定) (主要な兼職) シティユーワ法律事務所パートナー弁護士 公益財団法人国際民商事法センター評議員 学校法人駒澤大学学外理事 アルコニックス株式会社社外取締役(監査等委員) (就任予定) DOWAホールディングス株式会社社外取締役 (就任予定)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 (監査等委員)	岩崎 賢二	1955年1月3日生	1978年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2010年6月 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 2014年4月 東京海上日動火災保険株式会社 専務取締役 2017年4月 東京海上日動火災保険株式会社 取締役副社長 東京海上ホールディングス株式会社 副社長執行役員 2017年6月 東京海上日動火災保険株式会社 取締役副社長 東京海上ホールディングス株式会社 取締役副社長 2018年6月 一般社団法人 日本損害保険協会専務理事 2022年6月 綜合警備保障株式会社(現ALSOK株式会社)社外取締役 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					44,300

(注)1.取締役川俣幸宏、斎藤祐二、須藤修、髙野圭司及び直木敬陽の5氏並びに取締役(監査等委員)
柿﨑環、武田涼子及び岩崎賢二の3氏は、社外取締役であります。
2.任期は、2026年6月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.任期は、2026年6月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条
第3項の規定に基づき補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員で
ある取締役の選任決議が効力を有する期間は、2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであり、補欠の監
査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任
期の満了する時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は下記のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
杉田 庸子	1976年9月18日	1999年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ 監査法人)東京事務所入所 2004年1月 BDO Seidman LLPサンフランシスコ 事務所入所 2009年1月 アドバンテッジパートナーズ参画 2015年1月 フロネシス・パートナーズ株式会社 パートナー 2023年6月 当社補欠社外取締役(監査等委員) (現任) 2025年3月 株式会社ブルパス・キャピタル パートナー(現任) 2025年6月 シンプレクス・ホールディングス 株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任) (主要な兼職) 株式会社ブルパス・キャピタルパートナー シンプレクス・ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)	-

6.当社は、意思決定の迅速化、業務執行区分の明確化及び取締役会機能の強化等、経営の効率化を図るた
め執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は下記のとおりであります。

専務執行役員 小川 光永	上席常務執行役員 勝岡 陽一	常務執行役員 佐藤 憲治
上席常務執行役員 炭本 悟	上席常務執行役員 細谷 重利	執行役員 志水 潤一
上席常務執行役員 蜂須賀 一世	上席常務執行役員 髙橋 歩	執行役員 松田 秀之
上席常務執行役員 植田 英嗣	常務執行役員 西田 明典

7.当社は、監査等委員会の職務を補助する者として監査等特命役員を選定しております。監査等特命役員
は、下記のとおりであります。

監査等特命役員 盛田 靖子	監査等特命役員 川﨑 將史

② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
有価証券報告書提出日(2026年6月22日)現在において、当社の社外取締役は8名(うち監査等委員である社外取
締役は3名)であります。
社外取締役木村惠司氏は当社と利害関係を有する企業や団体等との兼職は行っておりません。
社外取締役福澤一郎氏はANAホールディングス株式会社の常勤監査役及び全日本空輸株式会社の監査役であり、
当社とANAホールディングス株式会社のグループ会社である全日本空輸株式会社との間には羽田空港旅客ターミナ
ルビルに係る賃貸借契約等の取引があります。
社外取締役川俣幸宏氏は京浜急行電鉄株式会社の取締役社長(代表取締役)社長執行役員であり、当社と京浜急行
電鉄株式会社との間には施設管理委託等の取引があります。
社外取締役斎藤祐二氏は日本航空株式会社の代表取締役副社長執行役員であり、当社と日本航空株式会社との間に
は羽田空港旅客ターミナルビルに係る賃貸借契約等の取引があります。
社外取締役須藤修氏は京浜急行電鉄株式会社の社外取締役(監査等委員)であり、当社と京浜急行電鉄株式会社と
の間には施設管理委託等の取引があります。また、当社と同氏が社外監査役を兼職しております株式会社プロネクサ
スとの間には営業上の取引があります。
監査等委員である社外取締役柿﨑環氏は京浜急行電鉄株式会社の社外取締役であり、当社と京浜急行電鉄株式会社
との間には施設管理委託等の取引があります。
監査等委員である社外取締役武田涼子氏及び岩崎賢二氏は当社と利害関係を有する企業や団体等との兼職は行って
おりません。
いずれの取引もそれぞれの会社との定型的な取引であり、社外取締役及び監査等委員である社外取締役個人が直接
利害関係を有するものではありません。
社外取締役木村惠司、川俣幸宏及び須藤修の3氏並びに監査等委員である社外取締役柿﨑環、武田涼子及び岩崎賢
二の3氏は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社は2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締
役を除く。)11名選任の件」、「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決され
ますと、社外取締役木村惠司氏及び福澤一郎氏が退任、社外取締役髙野圭司氏及び直木敬陽氏が就任し、当社の社外
取締役は引き続き8名(うち監査等委員である社外取締役は3名)となります。
当社は、社外取締役が以下のいずれにも該当しないと判断される場合に当該社外取締役が独立性を有するものと判
断しております。

1.現在または過去10年間において、当社及び当社グループ会社の業務執行者であった者
2.当社の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.当社の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.当社を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.当社の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者
当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.当社から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、
税理士またはコンサルタント等(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合、事務所等の団体で
ある場合には、当該団体に所属する者を含むものとする。)
8.基準1.から基準7.までに該当する者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
9.過去1年間において、基準2.から基準7.までのいずれかに該当していた者
(注)
1.本基準において「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。
2.基準2.において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において当社の議決権総数の10%以上の議決権
を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.基準3.において「当社の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近3事業年度において当社
の資金調達において必要不可欠であり代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」を
いう。
4.基準4.において「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近3事業年度におけるその
者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(または会社)」をいう。
5.基準5.において「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近3事業年度における当社
の年間連結売上高2%以上の支払いを当社に行っている者(または会社)」をいう。
6.基準6.において、「一定額」とは、「直近3事業年度における平均で、年間10百万円または当該組織の
直近3事業年度における平均年間総費用の30%のいずれか大きい額」をいう。
7.基準7.において、「一定額」とは、「年間10百万円または直近3事業年度におけるその者の年間売上高
(法人、組合、事務所等の団体である場合には、当該団体の年間連結売上高)の2%のいずれか大きい
額」をいう。
8.基準8.において、「重要でない」とは、基準1.から基準6.の「業務執行者」に該当する者につい
て、各会社・取引先等の役員・部長クラスの者、並びに、基準7.の「所属する者」に該当する者につい
て、各監査法人に所属する公認会計士及び各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含
む。)以外を重要でない者とする。
9.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、柔軟に対応していくこととする。

③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監
査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日(2026年6月22日)現在において、当社の社外取締役は8名(うち監査等委員である社外取
締役は3名)であります。
当社の社外取締役は、原則月1回開催されている取締役会等に出席し、その豊富な経験と幅広い見識に基づき客観
的な視点から当社の経営事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
社外取締役木村惠司氏につきましては、過去に不動産事業等を営む会社の代表取締役を務め、経営者としての豊富
な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点に基
づく経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上に寄与しています。
社外取締役福澤一郎氏につきましては、過去に航空運送事業を営む会社の代表取締役を務め、経営者としての豊富
な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点に基
づく経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上に寄与しています。
社外取締役川俣幸宏氏につきましては、交通事業や不動産事業等を営む会社の代表取締役を務め、経営者としての
豊富な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点
に基づく経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上に寄与しています。
社外取締役斎藤祐二氏につきましては、航空運送事業等を営む会社の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経
験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点に基づく
経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上に寄与しています。
社外取締役須藤修氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で経営に関与された経験はありません
が、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして業務執行から独
立した客観的な視点に基づく経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上に寄与しています。
監査等委員である社外取締役柿﨑環氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で経営に関与された
経験はありませんが、内部統制、コーポレート・ガバナンスの専門家としての豊富な経験と高い見識を有しているこ
とから、当社の業務執行の監査・監督を適切に担っています。
監査等委員である社外取締役武田涼子氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で経営に関与され
た経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活か
して当社の業務執行の監査・監督を適切に担っています。
監査等委員である社外取締役岩崎賢二氏につきましては、過去に損害保険事業を営む会社の経営企画等の部門を担
当し、それらの職務を通じ豊富な経験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして当社の業
務執行の監査・監督を適切に担っています。

なお、当社は2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締
役を除く。)11名選任の件」、「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決され
ますと、社外取締役木村惠司氏及び福澤一郎氏が退任、社外取締役髙野圭司氏及び直木敬陽氏が就任し、当社の社外
取締役は引き続き8名(うち監査等委員である社外取締役は3名)となります。
社外取締役髙野圭司氏につきましては、過去に不動産事業等を営む会社の執行役を務め、経営者としての豊富な経
験と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点に基づく
経営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上への寄与が期待できると判断しております。
社外取締役直木敬陽氏につきましては、航空運送事業を営む会社の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験
と幅広い見識を有していることから、これらの経験と見識を活かして業務執行から独立した客観的な視点に基づく経
営の監督等を行うことで、取締役会の実効性の向上への寄与が期待できると判断しております。
なお、社外取締役を含む監査等委員である取締役及び監査等特命役員は、四半期決算時の監査等委員会において会
計監査人より監査結果報告を受け、監査に関わる意見交換を行うほか、必要に応じディスカッションの場を設けるな
ど、相互の連携に努めております。また、内部監査部門として本社に監査室を設置しており、監査計画の策定及び監
査結果については適宜社外取締役を含む監査等委員である取締役及び監査等特命役員と意見交換を行うなど情報の共
有化と相互の連携に努めております。