京阪神ビルディング株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	南 浩 一	1955年3月21日	1977年4月 株式会社住友銀行 入行 2011年4月 株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員 2013年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常任監査役 株式会社三井住友銀行 監査役 2016年6月 当 社 代表取締役社長 2018年4月 当 社 代表取締役社長 社長執行役員 2022年6月 当 社 取締役会長(現任)	(注)4	67
代表取締役社長 社長執行役員	若 林 常 夫	1959年4月29日	1983年4月 阪急電鉄株式会社 入社 2011年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社 取締役 2013年4月 阪急電鉄株式会社 専務取締役 2018年4月 阪急阪神不動産株式会社 代表取締役社長 2020年4月 同 社 相談役 2021年4月 株式会社阪急阪神ホテルズ 取締役 2021年6月 当 社 取締役 2022年6月 当 社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)4	14
取締役 執行役員 建築技術部長	伊 勢 村 誠 介	1959年3月21日	1981年4月 鹿島建設株式会社 入社 2014年4月 同 社 関西支店建築部 見積調達グループ長 2017年3月 同 社 関西支店建築部 建築工事部長 2019年4月 当 社 理事 建築技術部部付部長 2020年6月 当 社 取締役 執行役員 建築技術部長 (現任)	(注)4	16
取締役 (社外)	吉 田 享 司	1953年7月24日	1978年11月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入社 1982年3月 公認会計士登録 1994年5月 米国公認会計士(カリフォルニア州)登録 2006年6月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)専務理事 2015年7月 有限責任あずさ監査法人 シニアパートナー 2016年7月 吉田公認会計士事務所代表(現任) 2017年6月 当 社 取締役(現任)	(注)4	―
取締役 (社外)	野 村 雅 男	1949年8月2日	1972年3月 岩谷産業株式会社 入社 2007年6月 同 社 取締役 執行役員 2009年4月 同 社 常務取締役 執行役員 2010年4月 同 社 専務取締役 執行役員 2012年6月 同 社 代表取締役社長 執行役員 2017年4月 同 社 取締役相談役 執行役員 2017年6月 同 社 相談役(現任) 2019年6月 当 社 取締役(現任)	(注)4	10
取締役 (社外)	辻 卓 史	1942年10月3日	1966年4月 宇部興産株式会社 入社 1983年10月 鴻池運輸株式会社 入社 常勤顧問 1983年12月 同 社 専務取締役 1987年12月 同 社 代表取締役副社長 1989年12月 同 社 代表取締役社長 2000年6月 同 社 代表取締役会長 2017年6月 同 社 取締役会長 2020年6月 当 社 取締役(現任)	(注)4	―
取締役 (社外)	竹 田 千 穂	1973年2月9日	2001年10月 大阪弁護士会登録 三宅法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所 2016年5月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー(現任) 2019年6月 当 社 監査役 2022年6月 当 社 取締役(現任)	(注)4	―
監査役 (常勤)	西 田 滋	1960年10月8日	1984年4月 株式会社住友銀行 入行 2013年4月 株式会社三井住友銀行 企業審査部長 2015年4月 当 社 顧問 2015年6月 当 社 取締役総務部長 2018年4月 当 社 取締役 執行役員 総務部長 2019年6月 当 社 常勤監査役(現任)	(注)5	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (社外)	長 澤 秀 治	1960年9月23日	1984年4月 三洋電機株式会社 入社 2008年4月 同 社 執行役員 経営企画本部長 2011年4月 同 社 常務執行役員 経営企画本部長 2012年1月 同 社 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 2015年4月 パナソニック株式会社 技術担当役員付 企画総括 2018年1月 ダイハツディーゼル株式会社 顧問 2021年6月 当 社 監査役(現任) 2022年3月 ダイハツディーゼル株式会社 執行役員 (現任)	(注)6	―
監査役 (社外)	上 條 英 之	1955年3月15日	1977年4月 石川島播磨重工業株式会社 入社 1987年8月 積水ハウス株式会社 入社 2006年4月 同 社 不動産投資運用部長 2010年5月 同 社 経理財務部長 2014年4月 同 社 執行役員経理財務部長 2015年12月 株式会社鴻池組 監査役 2018年4月 積水ハウス株式会社 常務執行役員経理財務部長 2019年4月 同 社 常務執行役員 2020年9月 税理士登録 2021年4月 上條英之税理士事務所 所長(現任) 2022年6月 当 社 監査役(現任)	(注)7	―
計					116

(注)1. 取締役 吉田享司、野村雅男、辻 卓史、竹田千穂(職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂)は、社外取締役であります。
2. 監査役 長澤秀治、上條英之は、社外監査役であります。
3. 当社では、取締役会の監督機能の強化及び業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、代表取締役社長 若林常夫、取締役 伊勢村誠介の2名が執行役員兼務であり、専務執行役員 山本真司、常務執行役員 多田順一、執行役員 田渕稔規・松本孝雄・岡田吉功・堀 貴生・大橋一満の7名が専任の執行役員であります。
4. 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は4名選任しております。
吉田享司氏、野村雅男氏、辻 卓史氏及び竹田千穂氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役は2名選任しております。
長澤秀治氏及び上條英之氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役、社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況

吉田享司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する高い見識と当社から独立した客観的な視点からの、的確で効率的な経営判断を期待して社外取締役に選任しております。野村雅男氏及び辻 卓史氏は、会社経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待して社外取締役に選任しております。また、竹田千穂氏は、弁護士としての長年の経験により培われた高度な専門性を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待し、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで、直接企業経営に関与された経験はないものの、企業法務の分野に明るい弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
長澤秀治氏は、大手電機メーカーにおける経営企画部門や技術部門での長年の経験と幅広い見識を有しているため、客観的な立場から職務を適切に遂行することを期待して選任しております。上條英之氏は、不動産業界において業務執行の実務及び監査役の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、客観的な立場から当社を監査することにより、職務を適切に遂行することを期待し、社外監査役に選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性・透明性を確保するための社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認のうえ、選任しております。

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係
社外取締役は、取締役会審議事項については事前に説明を受けたうえで、取締役会に出席し客観的・中立的な立場から経営について監督を行っております。また内部監査、監査役監査、各種委員会及び関係部署から定期的に報告を受けて社内監督に努めております。
社外監査役は、取締役会における内部監査部門からの監査報告、監査役会における内部監査部門からの詳細な監査報告及び監査役会が定める業務分担に従い各監査役が実施する監査報告、ならびに会計監査人からの会計等に関する監査報告等を年間を通じ定期的に受け、またこれらに対して質疑応答及び意見を述べ相互連携に注力しております。