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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QS8S (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イオンモール株式会社 役員の状況 (2023年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性5名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役社長
(代表取締役)
岩村 康次1966年3月7日生
2005年8月当社入社
2007年8月当社 企画開発部企画開発第一
グループゼネラルマネージャー
2009年5月当社 開発本部関東・東北開発部長
2013年4月当社 開発本部開発統括部長
2016年5月AEON MALL VIETNAM CO.,LTD. General Director
2019年5月当社 取締役アセアン本部ベトナム責任者 兼 AEON MALL VIETNAM CO.,LTD. General Director
2020年3月
2021年4月

2023年4月
当社 代表取締役社長
当社 代表取締役社長兼海外事業本部長
当社 代表取締役社長兼海外事業担当(現任)
(注)333
専務取締役
CX創造担当
藤木 光広1960年11月21日生
1985年4月当社 入社
2011年4月当社 イオンモール新居浜
ゼネラルマネージャー
2012年11月当社 イオンモール宮崎
ゼネラルマネージャー
2013年4月当社 営業本部西日本事業部長
2014年9月当社 営業本部中四国事業部長
2015年2月当社 営業本部副本部長
2015年4月当社 営業本部長
2015年5月当社 取締役営業本部長
2017年4月当社 取締役リーシング本部長
2018年5月
2021年4月
2021年5月
2023年4月
当社 常務取締役リーシング本部長
当社 常務取締役CX創造本部長
当社 専務取締役CX創造本部長
当社 専務取締役CX創造担当(現任)
(注)3116
常務取締役
管理担当
岡本 正彦1958年4月8日生
1981年3月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
1997年3月同社 メガマート事業本部人事総務部長
2000年3月同社 近畿事業本部人事教育部長
2001年3月同社 本社事務センター長
2006年4月同社 ビジネスサポート業務部長
2008年9月同社 関東カンパニー人事教育部長
2015年2月当社 管理本部総務部長
2018年4月当社 管理本部長
2018年5月
2021年5月
2023年4月
当社 取締役管理本部長
当社 常務取締役管理本部長
当社 常務取締役管理担当(現任)
(注)347
常務取締役
財経担当
横山 宏1964年5月29日生
1987年4月中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行
2000年10月中央三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)不動産投資開発部 課長
2004年4月当社 入社
2004年4月当社 管理本部財務経理グループ 財務グループマネージャー
2007年8月当社 管理本部財務経理部長
2013年5月当社 財経本部財経統括部長
2017年4月当社 開発本部開発企画統括部長
2017年5月

2021年5月
2023年4月
当社 取締役開発本部開発企画
統括部長
当社 常務取締役財経本部長
当社 常務取締役財経担当(現任)
(注)357


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役相談役岡田 元也1951年6月17日生
1979年3月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
1990年5月同社 取締役
1992年2月同社 常務取締役
1995年5月同社 専務取締役
1997年6月同社 代表取締役社長
1998年5月当社 取締役
2002年5月当社 取締役相談役(現任)
2003年5月イオン㈱取締役兼代表執行役社長
2012年3月同社取締役兼代表執行役社長
グループCEO
2015年2月

2020年3月
イオンリテール㈱取締役相談役
(現任)
イオン㈱取締役兼代表執行役会長
(現任)
(注)352
取締役
開発担当
南 愼一郎
1974年8月21日生
2000年4月
2012年2月
当社 入社
当社 中国本部イオンモール湖北省開発担当部長
2013年6月当社 中国本部イオンモール湖北省
部長
2015年6月永旺夢楽城(湖北)商業管理有限公司武漢金銀潭ゼネラルマネージャー
2016年10月永旺夢楽城(武漢)商業管理有限公司武漢金橋ゼネラルマネージャー
2018年5月永旺夢楽城(湖北)商業管理有限公司総経理
2020年10月

2023年5月
当社 営業本部 中四国事業部
事業部長
当社 取締役開発担当(現任)
(注)31
取締役腰塚 國博1955年9月30日生
1981年4月小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社
2013年4月同社 執行役 技術戦略部長 兼 開発本部長
2014年6月同社 常務執行役 技術戦略部長 兼 開発本部長
2015年6月同社 取締役 兼 常務執行役(CTO)
2019年6月
2019年11月
同社 上級技術顧問
HOUSEI株式会社 社外取締役
2020年5月
2021年6月
2022年6月
2022年6月
当社 社外取締役(現任)
東急建設㈱社外取締役(現任)
㈱ウィルグループ社外取締役(現任)
㈱エフ・シー・シー社外取締役
(現任)
(注)3-
取締役榎本 知佐1961年8月12日生
1984年4月㈱リクルート入社
2005年11月㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン広報部長
2012年7月ヤンセンファーマ㈱ コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長
2014年1月東京電力㈱ 執行役員ソーシャルコミュニケーション室長
2018年4月㈱日立製作所 エグゼクティブコミュニケーションストラテジスト
2018年6月パーソルホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年9月㈱ジョイフル本田 社外取締役
2019年4月明治大学 広報戦略本部員(現任)
2021年5月
2022年6月
当社 社外取締役(現任)
日本郵便㈱社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役黒﨑 裕伸1960年9月7日生
1983年4月日本電気㈱ 入社
1993年7月同社 カイロ駐在事務所 首席駐在員
1994年10月

2002年4月
同社 バーレーン駐在事務所 首席駐在員
同社 中国事業推進本部 営業部長
2010年6月同社 NECトルコ 社長(イスタンブール)
2014年6月同社 米州EMEA本部長
2017年10月同社 NEC EMEA地域代表 ヨーロッパ社長(ロンドン)
2020年4月同社 グローバルビジネスユニット 上席グローバル事業主幹
2021年5月当社 社外取締役(現任)
(注)3-
取締役大和田 順子1965年8月31日生
1989年4月日本電信電話㈱(現NTTコミュニケーションズ(㈱))入社
2001年8月リクルートグループ㈱人事測定研究所
2009年4月㈱リクルートマネジメントソリューションズ 執行役員
2013年4月㈱リクルートキャリア 執行役員
2016年7月㈱リクルートキャリア フェロー
2016年7月㈱東京一番フーズ 顧問(現任)
2017年4月㈱日立製作所 人事領域プロフェッショナル契約(現任)
2020年6月㈱アルバイトタイムス社外取締役(現任)
2021年5月
2023年1月
当社 社外取締役(現任)
㈱エイチ・アイ・エス社外取締役(現任)
(注)3-
取締役滝 順子1967年7月17日生
1990年4月オリックス㈱入社
1997年10月朝日監査法人入所(現有限責任あずさ監査法人)
2018年6月
2019年8月
住江織物㈱グローバル統括室部長
同社 グローバル統括室部長兼経営企画室部長
2021年2月滝公認会計士事務所 代表(現任)
2022年5月
2022年6月
2022年6月
当社 社外取締役(現任)
新田ゼラチン㈱社外監査役(現任)
日本化学産業㈱社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役
(常勤)
青山 和弘1968年8月20日生
1991年4月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2007年5月㈱メガスポーツ商品部長
2010年4月同社 営業戦略部長
2014年4月イオン㈱グループ経営監査室
2017年11月㈱メガスポーツ経営企画室長
2020年5月同社 取締役業務推進本部長兼プロジェクト推進室長
2021年3月
2021年5月

2022年4月
同社 取締役業務推進本部長
㈱ジーフット取締役 商品・デジタル
担当
同社 取締役兼常務執行役員 営業・
商品担当
2022年10月同社 取締役兼常務執行役員 営業・
EC担当
2023年4月同社 取締役兼常務執行役員 社長付
2023年5月当社 常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役鳥居 江美1978年9月4日生
2005年11月司法試験合格
2006年4月司法修習生
2007年9月のぞみ総合法律事務所 入所
2015年4月厚生労働省 関東信越地方年金記録訂正審議会委員(現任)
2019年4月のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任)
2019年5月当社 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役田邊 るみ子1969年12月5日生
1992年4月監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
2004年12月アメリカンホーム保険会社(現アメリカンホーム医療・損害保険㈱)
経理財務部長兼コントローラー
2006年3月㈱ファーストリテイリング
グループ連結経理チームリーダー
2014年10月HOYA㈱財務部長
2020年6月㈱Fast Fitness Japan社外取締役(監査等委員)
2020年7月
2020年9月

2020年10月

2022年9月

2023年5月
田邊公認会計士事務所長(現任)
テクノプロ・ホールディングス㈱
社外監査役
クレジットエンジン・グループ㈱
社外監査役
テクノプロ・ホールディングス㈱
社外取締役(監査等委員)(現任)
当社 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役西松 正人1955年1月19日生
1978年3月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2000年5月同社 取締役
2001年12月株式会社マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理
2007年3月イオン㈱ グループ財経担当
2007年5月同社 常務執行役
2007年5月当社 監査役
2008年8月イオン㈱ 執行役 グループ経理・関連
企業責任者
2013年3月イオンリテール㈱ 取締役 兼 専務執
行役員 経営管理担当
2015年2月㈱ダイエー 取締役 兼 専務執行役員
財経・経営企画統括
2016年3月
2017年3月
イオン㈱ 執行役 経営管理担当
イオンリテール㈱ 代表取締役 兼 執
行役員副社長 管理担当
2018年5月イオン北海道㈱ 監査役(現任)
2020年3月イオン㈱ 顧問(現任)
2020年5月イオンディライト㈱ 監査役
2020年5月当社 監査役(現任)
2022年3月㈱フジ 監査役(現任)
(注)4-
308
(注)1.取締役 腰塚國博、榎本知佐、黒﨑裕伸、大和田順子、滝順子の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役 青山和弘、鳥居江美、田邊るみ子の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2023年5月17日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2023年5月17日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

② 社外役員の状況
腰塚國博氏、榎本知佐氏、黒﨑裕伸氏、大和田順子氏、滝順子氏の5名は社外取締役、また、当社の常勤監査役青山和弘氏、鳥居江美氏及び田邊るみ子氏の3名は社外監査役であります。腰塚國博氏は東急建設株式会社、株式会社ウィルグループ及び株式会社エフ・シー・シーの社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。榎本知佐氏は、パーソルホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)、明治大学広報戦略本部員及び日本郵便株式会社社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。黒﨑裕伸氏と当社との間には特別な利害関係はありません。大和田順子氏は、株式会社東京一番フーズ顧問、株式会社日立製作所人事領域プロフェッショナル契約、株式会社アルバイトタイムス社外取締役及び株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。滝順子氏は、滝公認会計士事務所代表、新田ゼラチン株式会社社外監査役及び日本化学産業株式会社社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。青山和弘氏と当社との間には特別な利害関係はありません。鳥居江美氏は、厚生労働省関東信越地方年金記録訂正審議会委員を兼任しておりますが、当社との間には特別の利害関係はありません。田邊るみ子氏は、田邊公認会計士事務所代表、テクノプロ・ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社との間には特別の利害関係はありません。その他、社外取締役5名及び社外監査役3名は、当社との間に特別な人的関係を有しておりません。
腰塚國博氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、技術者として培われたデジタル・科学技術における豊富な知識、知見、経験を活かして、デジタルトランスフォーメーションの推進や新時代に対応する新たな「暮らし」を創造する事業や経営課題に対して適切な助言、監督を行っていただけることを期待し選任しております。榎本知佐氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、外資系を含む複数社でのリーダーとしての経験・実績が豊富であり、また他社での社外取締役や大学での取り組みなどその活動範囲やネットワークも広く、当社の重要課題である情報開示、ブランド戦略の推進に関して、幅広い知見や多面的な視点での提言を行っていただけることを期待し選任しております。黒﨑裕伸氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、海外での事業活動や現地法人責任者として、体制構築や事業拡大など経営に携わってきたことの経験やノウハウ及び新興国への駐在経験から培った海外でのリスク管理における知見を活かし、当社の経営課題であります海外事業における高い利益成長の実現のために適切な助言・監督を行っていただけることを期待し選任しております。大和田順子氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、人材活用、人事ソリューション、ダイバーシティ、働き方改革など人事採用教育関連の知見が深く、ITや人事領域の課題解決に関する顧問あるいはコンサルティングの経験や実績を活かし、当社の重要課題であるダイバーシティや働き方改革の推進に関する提言を行っていただけることを期待し選任しております。滝順子氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、公認会計士として培われた会計の専門家としての見識と監査法人においての業務経験、他社での事業戦略立案、会計内部統制構築等の経験を活かし、当社の財務領域における投資判断や事業戦略、内部統制に対し助言、監督を行っていただけることを期待し選任しております。青山和弘氏を社外監査役とした理由は、イオングループで培った豊富な経営・営業戦略の知見、取締役としての経験を活かし、経営全般に精通した実効性の高い監査を期待できると判断し新たに選任しております。鳥居江美氏を社外監査役(独立役員)とした理由は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からの視点を持って、監査役としての役割を果たしていただけると判断し選任しております。田邊るみ子氏を社外監査役(独立役員)とした理由は、監査法人での監査業務をはじめとする財務会計の専門家として豊富な経験や、公認会計士として専門家知識を有することから、その経歴に基づく高い知見を活かした実効性の高い監査を期待できると判断し新たに選任しております。
社外取締役は、社内取締役に対する監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、各監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について適宜詳細な説明を求める等、経営監視の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準に則るとともに、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持った多種多様な業界の経験者より候補者を選定し、取締役会における率直・活発で建設的な検討に貢献できる人物を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況を、社外取締役および社外監査役が参加する取締役会もしくは経営会議にて報告します。
また、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える事項、法令違反その他コンプライアンス上の問題で、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したとき、又はこれらの者から報告を受けた者は報告を受けたとき、当社の監査役会に速やかに報告します。
当社及び子会社は、これらの報告をした者に対してこれを理由とする不利な取り扱いを行うことを禁止し、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等、監査役及び使用人に周知徹底します。
内部監査担当部門は、内部監査の内容について適時に監査役と打ち合わせるなどして監査役会と緊密に連携を図り、効率的な監査役監査に資するように協調して監査業務を進めます。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04002] S100QS8S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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