株式会社Ｊ－オイルミルズ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
代表取締役 社長執行役員 CEO	佐藤 達也	1959年8月26日	1983年4月 味の素株式会社入社 2016年7月 味の素ノースアメリカ社社長 2017年6月 味の素株式会社理事 2018年7月 同社北米本部長 2018年7月 味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長 2019年6月 味の素株式会社常務執行役員 2021年4月 当社専務執行役員コーポレート管掌 2021年6月 当社取締役 2021年7月 当社コーポレート本部長 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2023年7月 当社CEO(現任)	(注)3	35,100 (26,500)
取締役 専務執行役員 COO	上垣内 猛	1964年7月13日	1987年4月 日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社 1999年4月 同社CFO 2003年1月 ユニリーバ・アジア食品事業部SVPファイナンス 2006年4月 ユニリーバ・ジャパン株式会社COO兼CFO(日本・韓国担当) 2012年4月 ウォルマート・ジャパン株式会社(西友)SVP店舗運営本部 2015年5月 同社CEO 2018年4月 サンスタースイスSA CEO グローバル消費財事業部 2021年7月 当社コーポレート本部エグゼクティブ・フェロー 2021年12月 当社専務執行役員(現任) 2021年12月 油脂事業本部長補佐 2022年4月 油脂事業本部長 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年7月 当社COO(現任)	(注)3	15,600 (9,900)
取締役 常務執行役員 CTO	松本 英三	1961年1月25日	1986年4月 味の素株式会社入社 2011年7月 同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長 2015年4月 内閣府大臣官房審議官(科学技術・イノベーション担当) 2017年6月 当社顧問 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 当社常務執行役員(現任) 2018年7月 当社生産・技術開発管掌 2023年7月 当社CTO(現任)	(注)3	16,700 (7,800)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
取締役	佐々木 達哉	1963年6月25日	1986年4月 味の素株式会社入社 2011年1月 同社ニュートリションケア部長 2013年7月 同社経営企画部長 2017年6月 同社執行役員 2019年6月 同社常務執行役員 2019年7月 同社ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素社取締役社長 2021年6月 同社執行役常務 2022年4月 同社執行役専務(現任) 2022年4月 同社グローバルコーポレート本部長兼コーポレートサービス本部長 2022年6月 同社取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年4月 味の素株式会社コーポレート本部長(現任)	(注)3	-
取締役	吉里 格	1967年4月28日	1991年4月 三井物産株式会社入社 2006年5月 同社食料・リテール本部飼料畜産部飼料穀物室長 2012年7月 同社食糧本部穀物事業部飼料・畜水産事業室長 2013年1月 Management Company Sodrugestvo Ltd.(Assistant to CEO) 2014年10月 三井物産株式会社 食糧本部穀物事業第一部 部長補佐 2018年1月 Multigrain S.A. (Officer, President & CEO) 2019年4月 三井物産株式会社 食料本部油脂・主食事業部長 2020年6月 スターゼン株式会社 社外取締役(現任) 2021年4月 三井物産株式会社 食料本部畜水産事業部長 2024年4月 同社理事 食料本部長補佐(現任) 2024年6月 フィード・ワン株式会社 社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	石田 友豪	1957年1月1日	1979年4月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長 2004年4月 野村ホールディングス株式会社執行役 2005年4月 ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO 2008年4月 野村ホールディングス株式会社常務執行役 2009年4月 野村アセットマネジメント株式会社執行役専務 2011年6月 同社取締役・COO兼執行役社長 2014年1月 ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2024年2月 ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 シニアアドバイザー(現任)	(注)3	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
取締役	亀岡 剛	1956年10月18日	1979年4月 シェル石油株式会社入社 2003年4月 昭和シェル石油株式会社製品貿易部長 2005年5月 同社理事近畿支店長 2006年3月 同社執行役員近畿支店長 2008年11月 同社執行役員本社販売部長 2009年3月 同社常務執行役員 2013年3月 同社執行役員副社長石油事業COO 2015年3月 同社代表取締役社長グループCEO 2019年4月 出光興産株式会社代表取締役副会長執行役員 2020年6月 同社特別顧問 2021年6月 川崎汽船株式会社社外取締役 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 双日株式会社社外取締役(現任)	(注)3	1,700
取締役	池田 安希子	1960年7月26日	1983年4月 株式会社大丸 入社 2003年4月 株式会社イトーヨーカ堂 入社 2011年3月 同社執行役員 2016年3月 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役社長 2017年4月 株式会社ココスジャパン 代表取締役社長 2019年6月 岡本株式会社 取締役商品本部長 2020年6月 同社取締役経営管理本部長 2023年1月 くら寿司株式会社 社外取締役 2023年6月 People Trees合同会社 シニアパートナー(現任) 2024年6月 株式会社日本触媒社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	槙 美冬	1964年12月22日	1991年4月 株式会社福武書店(現 株式会社ベネッセコーポレーション) 入社 2000年6月 株式会社ベネッセコーポレーション 再入社 2016年4月 株式会社ベネッセコーポレーション グローバルこどもちゃれんじ本部長 2018年4月 株式会社ベネッセホールディングス 執行役員 2018年4月 株式会社ベネッセコーポレーション 取締役 グローバルこどもちゃれんじカンパニー 副カンパニー長 2021年10月 株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員 Kids and Familyカンパニー副カンパニー長 兼 グローバルこどもちゃれんじグループ日本セクター長 2021年10月 株式会社ベネッセビースタジオ 社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
常勤監査役	柏倉 正巳	1963年8月23日	1986年4月 味の素株式会社 入社 2014年7月 味の素ハートランド社 社長 2017年6月 味の素株式会社 執行役員 2018年4月 味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 社長 2019年6月 味の素アニマル・ニュートリション・グループ社 社長 2021年7月 欧州味の素食品社 社長 兼 味の素株式会社欧州アフリカ本部副本部長 2022年4月 味の素株式会社 執行役常務 欧州アフリカ本部長 兼 ヨーロッパ味の素社 社長 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	野崎 晃	1957年11月20日	1988年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1995年4月 長島・野崎法律事務所開設 2003年3月 野崎法律事務所代表(現任) 2006年9月 株式会社マクロミル社外監査役 2011年6月 NECフィールディング株式会社社外監査役 2014年6月 アイペット損害保険株式会社社外監査役 2015年6月 イチカワ株式会社社外取締役 2015年6月 当社社外取締役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	800
監査役	水谷 英滋	1957年8月29日	1981年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2003年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)パートナー 2015年11月 有限責任あずさ監査法人 上級審査会会長 2021年6月 当社社外監査役(現任) 2021年7月 公認会計士水谷英滋事務所所長(現任) 2022年6月 株式会社大林組社外監査役(現任)	(注)4	800
監査役	上野 正樹	1961年5月20日	1986年4月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 1998年4月 麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社 2012年3月 キリンホールディングス株式会社 法務部長 2013年1月 キリン株式会社 法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 グループ法務担当ディレクター 2015年4月 キリン株式会社 執行役員法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年4月 キリンホールディングス株式会社 執行役員法務部長 2020年3月 協和キリン株式会社 社外監査役 2024年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					71,500 (44,200)

(注) 1 取締役 佐々木達哉、吉里格、石田友豪、亀岡剛、池田安希子および槙美冬の6氏は、社外取締役であります。
2 監査役 水谷英滋および上野正樹の両氏は、社外監査役であります。
3 2024年6月24日開催の定時株主総会終結時から2025年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
4 2021年6月24日開催の定時株主総会終結時から2025年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5 2024年6月24日開催の定時株主総会終結時から2028年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 当社は、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。

7 取締役および監査役の専門性等(スキル・マトリックス)は以下のとおりであります。当社は、中期経営計画を実現するために必要なスキル・専門性等の組み合わせとして、「企業経営」「財務会計/ファイナンス(含M&A)」「セールス/マーケティング」「研究開発/生産」「グローバル」「法務・コンプライアンス/サステナビリティ」「人的資本/組織開発」の7項目を重視しています。

氏名	地位	企業経営	財務会計/ファイナンス(含M&A)	セールス/マーケティング	研究開発/生産	グローバル	法務・コンプライアンス/サステナビリティ	人的資本・組織開発
佐 藤 達 也	代表取締役社長執行役員	〇		〇		〇
上垣内 猛	取締役専務執行役員	〇	〇			〇
松 本 英 三	取締役常務執行役員	〇			〇		〇
佐々木 達哉	社外取締役	〇				〇	〇
吉 里 格	社外取締役		〇			〇
石 田 友 豪	社外取締役	〇	〇	〇		〇
亀 岡 剛	社外取締役	〇		〇		〇		〇
池田 安希子	社外取締役	〇		〇				〇
槙 美 冬	社外取締役	〇		〇
柏 倉 正 巳	監査役(常勤)	〇		〇		〇
野 崎 晃	監査役						〇
水 谷 英 滋	社外監査役		〇
上 野 正 樹	社外監査役	〇					〇

(注)見識に加えて経験を保有する領域を示しておりますが、当社における優先度が高いもの合計4つを上限として付しており、有する全ての知見や経験を表すものではありません。

② 社外役員の状況

(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数

・佐々木達哉、吉里格、石田友豪、亀岡剛、池田安希子、槙美冬の6氏を社外取締役として選任しております。
・水谷英滋および上野正樹の両氏を社外監査役として選任しております。

(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役の佐々木達哉氏は、取締役会に出席し、食品事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の吉里格氏は、取締役会に出席し、海外事業および食料・食品事業等に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場および会社経営に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の亀岡剛氏は、取締役会に出席し、会社経営に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の池田安希子氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の槙美冬氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の水谷英滋氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の上野正樹氏は、取締役会および監査役会に出席し、コンプライアンスおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。

(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容

当社は、社外取締役・社外監査役の独立性について、以下の各号に該当しない旨確認の上で判断いたします。
1.当社グループの業務執行者または出身者
※1「当社グループ」とは、当社およびその連結子会社をいう。
※2「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※3「出身者」とは、勤務経験のある使用人・従業員をいう。
2.当社の主要株主またはその業務執行者
※4「主要株主」とは、10%以上の議決権を保有する者をいう。
3.当社が主要株主である企業等の業務執行者
4.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※5「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループへの売上高が2%以上ある取引先をいう。
5.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
※6「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループの連結売上高が2%以上ある取引先をいう。
6.当社グループの主要な借入先またはその業務執行者
※7「当社グループの主要な借入先」とは、当社の事業年度末の借入金残高が連結総資産の2%以上ある借入先(金融機関)をいう。
7.当社の会計監査人またはそこに所属する者
8.当社から役員報酬以外に年間1千万円以上の金銭・その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
9.当社グループから年間1千万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
10.社外役員の相互就任関係先の業務執行者
11.過去に上記「1.」に該当していた者および過去3年間に上記「2.」から「10.」のいずれかに該当していた者
12.上記「1.」から「11.」のいずれかに該当する者の配偶者または2親等以内の親族
13.前各号の他、当社と利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由がある者

(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役および社外監査役の8氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の8氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等と当社との関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役佐々木達哉氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の取締役執行役専務であります。当社は同社との間で年間49,513百万円の製品販売および年間9,130百万円の原材料仕入(2024年3月期実績)があります。
・社外取締役吉里格氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の理事であります。当社は同社との間で年間14,434百万円の製品販売および年間46,107百万円の原材料仕入(2024年3月期実績)があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等と当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役石田友豪、亀岡剛、池田安希子、槙美冬および社外監査役水谷英滋、上野正樹の6氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3)監査の状況」の「②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。