株式会社Ｊ－オイルミルズ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	佐藤 達也	1959年8月26日	1983年4月 味の素株式会社入社 2016年7月 味の素ノースアメリカ社社長 2017年6月 味の素株式会社理事 2018年7月 同社北米本部長 2018年7月 味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長 2019年6月 味の素株式会社常務執行役員 2021年4月 当社専務執行役員コーポレート管掌 2021年6月 当社取締役 2021年7月 当社コーポレート本部長(現任) 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	1,800
取締役 専務執行役員	上垣内 猛	1964年7月13日	1987年4月 日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社 1999年4月 同社CFO 2003年1月 ユニリーバ・アジア食品事業部SVPファイナンス 2006年4月 ユニリーバ・ジャパン株式会社COO兼CFO(日本・韓国担当) 2012年4月 ウォルマート・ジャパン株式会社(西友)SVP店舗運営本部 2015年5月 同社CEO 2018年4月 サンスタースイスSA CEO グローバル消費財事業部 2021年7月 当社コーポレート本部エグゼクティブ・フェロー 2021年12月 当社専務執行役員油脂事業本部長補佐 2022年4月 当社専務執行役員油脂事業本部長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,800
取締役 常務執行役員	松本 英三	1961年1月25日	1986年4月 味の素株式会社入社 2011年7月 同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長 2015年4月 内閣府大臣官房審議官(科学技術・イノベーション担当) 2017年6月 当社顧問 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 当社常務執行役員(現任) 2018年7月 当社生産・技術開発管掌(現任)	(注)3	8,700
取締役	佐々木 達哉	1963年6月25日	1986年4月 味の素株式会社入社 2011年1月 同社ニュートリションケア部長 2013年7月 同社経営企画部長 2017年6月 同社執行役員経営企画部長 2019年6月 同社常務執行役員 2019年7月 同社常務執行役員ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素社取締役社長 2021年6月 同社執行役常務 2022年4月 同社執行役専務(現任) 2022年4月 同社グローバルコーポレート本部長兼コーポレートサービス本部長 2022年6月 同社取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2022年11月 味の素株式会社ダイバーシティ・人財担当 2023年4月 同社コーポレート本部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渡部 修	1971年11月6日	1994年4月 三井物産株式会社入社 2006年12月 MITSUI & CO.(Asia & Pacific) Pte Ltd Kuala Lumpur Branch, Produce & Provisions Division Deputy General Manager 2012年7月 三井物産株式会社金属資源本部メタル事業部東陽光事業推進室長 2014年1月 同社食糧本部穀物事業第二部マルチグレイン推進室長 2017年4月 かどや製油株式会社海外営業部長 2019年7月 同社執行役員海外営業部長 2020年8月 MITSUI & CO.(Malaysia) Sdn Bhd General Manager Food and Retail Business Division 2021年4月 三井物産株式会社食料本部油脂・主食事業部長 2021年6月 フィード・ワン株式会社社外取締役 2021年12月 三井物産株式会社食料本部油脂・加工素材ソリューション事業部長(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	石田 友豪	1957年1月1日	1979年4月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長 2004年4月 野村ホールディングス株式会社執行役 2005年4月 ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO 2008年4月 野村ホールディングス株式会社常務執行役 2009年4月 野村アセットマネジメント株式会社執行役専務 2011年6月 同社取締役・COO兼執行役社長 2014年1月 ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小出 寛子	1957年8月10日	1986年9月 J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社(現Wunderman Thompson Tokyo合同会社)入社 1993年5月 日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社 2001年4月 同社取締役 2006年4月 マスターフーズリミテッド(現マースジャパンリミテッド)マーケティング統括本部長 2008年4月 同社チーフ・オペレーティング・オフィサー 2010年11月 パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社代表取締役社長 2013年1月 キリン株式会社社外取締役 2013年4月 ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド(米国)(現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド(米国))グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント 2016年6月 三菱電機株式会社社外取締役(現任) 2018年4月 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役 2019年6月 本田技研工業株式会社社外取締役 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2021年5月 J.フロント リテイリング株式会社社外取締役(現任) 2022年11月 株式会社ニューポート社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	亀岡 剛	1956年10月18日	1979年4月 シェル石油株式会社入社 2003年4月 昭和シェル石油株式会社製品貿易部長 2005年5月 同社理事近畿支店長 2006年3月 同社執行役員近畿支店長 2008年11月 同社執行役員本社販売部長 2009年3月 同社常務執行役員 2013年3月 同社執行役員副社長石油事業COO 2015年3月 同社代表取締役社長グループCEO 2019年4月 出光興産株式会社代表取締役副会長執行役員 2020年6月 同社特別顧問 2021年6月 川崎汽船株式会社社外取締役 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 双日株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	小松 俊一	1958年10月14日	1981年4月 味の素株式会社入社 2005年7月 マレーシア味の素社取締役社長 2007年7月 インドネシア味の素社取締役社長 2009年7月 味の素株式会社アミノ酸カンパニー甘味料部長 2011年6月 同社執行役員 2015年6月 同社常務執行役員アミノサイエンス事業本部欧州アフリカ本部長 2019年6月 当社顧問 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3,900
監査役	野崎 晃	1957年11月20日	1988年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1995年4月 長島・野崎法律事務所開設 2003年3月 野崎法律事務所代表(現任) 2006年9月 株式会社マクロミル社外監査役 2011年6月 NECフィールディング株式会社社外監査役 2014年6月 アイペット損害保険株式会社社外監査役 2015年6月 イチカワ株式会社社外取締役(現任) 2015年6月 当社社外取締役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	武藤 章	1958年3月8日	1988年12月 アサヒビール株式会社入社 2007年4月 和光堂株式会社(現アサヒグループ食品株式会社)経理部部長 2008年3月 同社執行役員経理部長 2009年4月 アサヒビール株式会社理事 2012年9月 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社(現アサヒグループ食品株式会社)執行役員企画本部副本部長兼財務部長 2014年3月 同社取締役兼執行役員企画本部長 2015年3月 アサヒグループホールディングス株式会社常勤監査役 2020年3月 ギリア株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	水谷 英滋	1957年8月29日	1981年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2003年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)パートナー 2015年11月 有限責任あずさ監査法人 上級審査会会長 2021年6月 当社社外監査役(現任) 2021年7月 公認会計士水谷英滋事務所所長(現任) 2022年6月 株式会社大林組社外監査役(現任)	(注)5	-
計					16,200

(注) 1 取締役 佐々木達哉、渡部修、石田友豪、小出寛子および亀岡剛の5氏は、社外取締役であります。
2 監査役 武藤章および水谷英滋の両氏は、社外監査役であります。
3 2023年6月26日開催の定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
4 2020年6月25日開催の定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5 2021年6月24日開催の定時株主総会終結時から2025年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 当社は、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。

7 取締役および監査役の専門性等(スキル・マトリックス)は以下のとおりであります。当社は、中期経営計画を実現するために必要なスキル・専門性等の組み合わせとして、「企業経営」「財務会計・ファイナンス(M&A)」「セールス・マーケティング」「研究開発/生産」「グローバル」「法務・コンプライアンス/サステナビリティ」「人的資本・組織開発」の7項目を重視しております。

氏名	地位	企業経営	財務会計/ファイナンス(M&A)	セールス/マーケティング	研究開発/生産	グローバル	法務・コンプライアンス/サステナビリティ	人的資本・組織開発
佐藤 達也	代表取締役社長執行役員	◎		◎		◎		○
上垣内 猛	取締役専務執行役員	◎	◎	○	○	◎	○
松本 英三	取締役常務執行役員	◎			◎	◎	◎
佐々木 達哉	社外取締役	◎		○		◎	◎
渡部 修	社外取締役	○	○	◎		◎
石田 友豪	社外取締役	◎	○	◎		◎
小出 寛子	社外取締役	◎		◎		◎		○
亀岡 剛	社外取締役	◎		◎		◎	◎	◎
小松 俊一	監査役(常勤)	◎		◎		◎
野崎 晃	監査役						◎
武藤 章	社外監査役	○	◎				◎
水谷 英滋	社外監査役		◎			○

(注)1 ○は各項目に該当する見識を保有する領域を、◎は見識に加えて経験を保有する領域を示しております。
2 なお、◎・○は、当社における優先度が高いもの合計6つを上限として付しており、有する全ての知見を表すものではありません。

② 社外役員の状況

(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数

・佐々木達哉、渡部修、石田友豪、小出寛子、亀岡剛の5氏を社外取締役として選任しております。
・武藤章および水谷英滋の両氏を社外監査役として選任しております。

(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役の佐々木達哉氏は、取締役会に出席し、食品事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の渡部修氏は、取締役会に出席し、海外事業および食品事業等に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場および会社経営に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の小出寛子氏は、取締役会に出席し、グローバル事業、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の亀岡剛氏は、取締役会に出席し、会社経営に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の武藤章氏は、取締役会および監査役会に出席し、食品関連事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の水谷英滋氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。

(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容

当社は、社外取締役・社外監査役の独立性について、以下の各号に該当しない旨確認の上で判断いたします。
1.当社グループの業務執行者または出身者
※1「当社グループ」とは、当社およびその連結子会社をいう。
※2「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※3「出身者」とは、勤務経験のある使用人・従業員をいう。
2.当社の主要株主またはその業務執行者
※4「主要株主」とは、10%以上の議決権を保有する者をいう。
3.当社が主要株主である企業等の業務執行者
4.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※5「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループへの売上高が2%以上ある取引先をいう。
5.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
※6「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループの連結売上高が2%以上ある取引先をいう。
6.当社グループの主要な借入先またはその業務執行者
※7「当社グループの主要な借入先」とは、当社の事業年度末の借入金残高が連結総資産の2%以上ある借入先(金融機関)をいう。
7.当社の会計監査人またはそこに所属する者
8.当社から役員報酬以外に年間1千万円以上の金銭・その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
9.当社グループから年間1千万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
10.社外役員の相互就任関係先の業務執行者
11.過去に上記「1.」に該当していた者および過去3年間に上記「2.」から「10.」のいずれかに該当していた者
12.上記「1.」から「11.」のいずれかに該当する者の配偶者または2親等以内の親族
13.前各号の他、当社と利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由がある。

(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役および社外監査役の7氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の7氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等と当社との関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役佐々木達哉氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の取締役執行役専務であります。当社は同社との間で年間49,128百万円の製品販売および年間8,127百万円の原材料仕入(2023年3月期実績)があります。
・社外取締役渡部修氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の事業部長であります。当社は同社との間で年間22,070百万円の製品販売および年間58,163百万円の原材料仕入(2023年3月期実績)があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等と当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役石田友豪、小出寛子、亀岡剛および社外監査役武藤章、水谷英滋の5氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、原則として月1回開催される監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3)監査の状況」の「②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。