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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IO65 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ランド 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
松 谷 昌 樹1968年6月7日生
1991年4月株式会社大京入社
1996年12月当社設立 代表取締役社長(現任)
2000年2月有限会社ランドコーポレーション
設立 代表取締役社長
2005年9月株式会社ランドコーポレーション
取締役(現任)
(注)3普通株式
320,036,000
常務取締役
管理部長
佐 瀬 雅 昭1965年9月18日生
1988年4月株式会社大京入社
1999年3月株式会社シード入社
2000年3月オートバイテル・ジャパン株式会社入社
2001年2月当社入社 管理部長
2003年5月当社取締役管理部長
2007年5月当社常務取締役管理部長(現任)
(注)3普通株式
170,300
常務取締役
経営企画部長
渡 部 隆1965年7月1日生
2002年5月当社入社
2006年4月当社管理部次長
2007年4月当社経営企画部長
2013年5月当社取締役経営企画部長
2017年5月当社常務取締役経営企画部長(現任)
(注)3普通株式
69,600
取締役
(常勤監査等委員)
齊 藤 守 人1943年8月9日生
1962年4月名古屋国税局入局
1982年7月東京国税不服審判所国税審査官
1991年7月税務大学校教育第二部教授
1999年7月東京国税局徴収部徴収課長
2001年7月豊島税務署長
2002年7月税理士開業
2005年5月当社監査役
2010年5月当社常勤監査役
2017年5月当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
(注)4普通株式
180,600
取締役
(監査等委員)
五十嵐 啓 二1948年4月8日生
1975年10月司法試験合格
1978年3月司法修習修了(第30期)
1978年4月弁護士登録(現任)
2005年5月当社監査役
2017年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4普通株式
315,500
取締役
(監査等委員)
大 畑 俊 信1950年5月31日生
1970年4月福岡国税局入局
1996年7月東京国税局徴収部徴収課課長補佐
2001年7月税務大学校教育第二部教授
2004年7月預金保険機構特別業務第二課長
2007年7月東京国税局徴収部特別整理第一課長
2008年7月沖縄国税事務所次長
2010年7月江戸川北税務署長
2011年8月佐倉市役所税務部参事
2016年8月税理士開業(現任)
2017年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4普通株式
82,900
普通株式
320,854,900
(注)1.監査等委員である取締役 齊藤守人、五十嵐啓二および大畑俊信の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2.取締役 齊藤守人、五十嵐啓二および大畑俊信の各氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社は、社外取締役を選任することにより、的確な情報共有と充実した審議を基盤とした経営判断に努めております。各社外取締役は、これまでの経験を生かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点での経営の監督とチェック機能を果たしております。取締役会においては、代表取締役社長または担当取締役から当社の営業活動の状況、内部統制の状況、内部監査実施状況等について定期的に報告を受けております。また、主に社外取締役からは経営陣から独立した客観的視点での助言等を得ております。
また、これら社外取締役は、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの視点から、客観的で公平公正な判断をなしうる人格、識見、能力を有していると判断しております。
当社は、業務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の業務執行を公正に監査する観点から、株式会社東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、一般株主と利益相反を生じる恐れのない人材を、社外取締役とする方針としております。
齊藤守人氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として財務及び会計に関し、長年の経験と高い見識を有しております。また、常勤の監査等委員である取締役として、都度、客観的かつ広範な視点から意見を述べております。今後も当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。
五十嵐啓二氏は、弁護士として長年の経験と高い見識を有しており、企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する見識を有しております。これまでの豊富な経験及び知見等を活かし、当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。
大畑俊信氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として財務及び会計に関し、長年の経験と高い見識を有しております。これまでの豊富な経験及び知見等を活かし、当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、有価証券上場規程で規定する独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役)の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出ております。
なお、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役のうち当社株式の保有者は、監査等委員である取締役の齊藤守人、五十嵐啓二、大畑俊信の3名であります。それぞれの保有株式数については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
また、それ以外の人的関係、取引関係その他利害関係に該当する事項はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は3名であり、その3名全員が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と、会計監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(年次)の他、財務報告に係る内部統制監査実施等必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密に行っております。
また、内部統制部門も定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。
社外取締役は、これらの情報共有を通じて当社の現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04015] S100IO65)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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