株式会社ＦＪネクストホールディングス 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
1.2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長 会長執行役員	肥田 幸春	1952年5月3日生	1980年7月 当社設立、代表取締役就任 1989年8月 当社取締役 1997年2月 当社代表取締役社長 2002年4月 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役 2007年8月 株式会社エム・エム・ヨーク取締役(現任) 2007年8月 株式会社松濤投資倶楽部取締役(現任) 2008年1月 FJリゾートマネジメント株式会社代表取締役社長(現任) 2013年4月 株式会社レジテックコーポレーション代表取締役社長 2019年6月 2021年4月 2021年6月 2023年4月 当社代表取締役会長兼社長 株式会社FJネクスト代表取締役社長(現任) 当社代表取締役会長 会長執行役員(現任) 株式会社FJネクストレジデンシャル代表取締役会長(現任)	2024年6月～ 2025年6月	5,099,800
代表取締役社長社長執行役員	肥田 恵輔	1982年9月25日生	2008年1月 当社入社 2017年4月 当社経営企画室次長 2018年6月 当社取締役 経営企画室長 2021年6月 当社上席執行役員 経営企画室長 2024年4月 当社上席執行役員 経営戦略室 管掌 2024年4月 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	2024年6月 ～ 2025年6月	60,900
取締役 専務執行役員	益子 重男	1961年6月25日生	1991年5月 当社入社 1998年4月 当社第1営業部長 2002年2月 当社取締役 営業本部長兼第1営業部長 2007年6月 当社常務取締役 営業本部長兼コンサルティング事業部長 2012年6月 2021年4月 2021年6月 当社専務取締役 営業本部長 株式会社FJネクスト専務取締役 営業本部長(現任) 当社取締役 専務執行役員(現任)	2024年6月～ 2025年6月	232,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	鈴木 憲一	1961年6月17日生	1986年7月 三宅公認会計士事務所入所 1996年6月 当社入社 2005年4月 当社経営企画室長 2006年3月 2008年4月 2011年4月 2012年4月 2018年6月 当社内部監査室長 当社経理部部長代理 当社経理部長兼内部統制推進室長 当社経理部長 当社取締役(監査等委員)(現任)	2023年6月～ 2025年6月	14,000
取締役 (監査等委員)	鈴木 清	1945年11月4日生	1970年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1983年10月 1992年2月 鈴木公認会計士事務所開業(現任) 日栄工業株式会社社外取締役(現任) 2000年6月 2012年4月 2015年6月 2015年6月 2019年2月 当社社外監査役 株式会社ディスカバリー代表取締役 当社取締役(監査等委員)(現任) 株式会社ソノコム社外取締役(現任) 株式会社ディスカバリー取締役(現任)	2023年6月～ 2025年6月	151,600
取締役 (監査等委員)	高場 大介	1956年12月2日生	1988年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録 1991年4月 1999年3月 高場法律事務所入所(現任) 緑産業株式会社監査役(現任) 2004年6月 2015年6月 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	2023年6月～ 2025年6月	1,000
計					5,559,400

(注)1.取締役 鈴木清、高場大介は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 鈴木憲一、委員 鈴木清、委員 高場大介
なお、鈴木憲一は、常勤の監査等委員であります。当社では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うため、常勤の監査等委員を選定しております。
3.代表取締役社長 社長執行役員 肥田恵輔は、代表取締役会長 会長執行役員 肥田幸春の長女の配偶者で
あります。
4.「所有株式数」は、2025年3月31日現在の所有株式数を記載しています。
5.上記の取締役を兼務する執行役員のほか、委任型執行役員が2名(男性1名、女性1名)おります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
野澤 俊則	1962年12月14日生	1986年4月 日榮住宅資材㈱(現・ナイス㈱)入社 2013年5月 フェニーチェ東北ホーム㈱(現・ナイスユニテック㈱) 専務取締役(出向) 2015年8月 2021年10月 2023年10月 当社入社 レジデンス事業部 副事業部長 ㈱FJネクスト レジデンス事業部 副事業部長 ㈱FJネクストレジデンシャル 営業部 副部長(現任)	6,200
大城 季絵	1975年4月4日生	2004年10月 第二東京弁護士会に弁護士登録 リンク総合法律事務所入所 2005年5月 第一東京弁護士会に弁護士登録 高場法律事務所入所(現任)	-

(注)1.野澤俊則は、現監査等委員である取締役 鈴木憲一の補欠であります。
2.大城季絵は、現監査等委員である社外取締役 鈴木清、高場大介の補欠であります。

2.2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除
く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決され
ますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容(役職等)を
含めて記載しています。
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役会長 会長執行役員	肥田 幸春	1952年5月3日生	1980年7月 当社設立、代表取締役就任 1989年8月 当社取締役 1997年2月 当社代表取締役社長 2002年4月 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役 2007年8月 株式会社エム・エム・ヨーク取締役(現任) 2007年8月 株式会社松濤投資倶楽部取締役(現任) 2008年1月 FJリゾートマネジメント株式会社代表取締役社長 (現任) 2013年4月 株式会社レジテックコーポレーション代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役会長兼社長 2021年4月 株式会社FJネクスト代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社代表取締役会長 会長執行役員(現任) 2023年4月 株式会社FJネクストレジデンシャル代表取締役会長 (現任)	2025年6月～ 2026年6月	5,099,800
代表取締役社長社長執行役員	肥田 恵輔	1982年9月25日生	2008年1月 当社入社 2017年4月 当社経営企画室次長 2018年6月 当社取締役 経営企画室長 2021年6月 当社上席執行役員 経営企画室長 2024年4月 当社上席執行役員 経営戦略室 管掌 2024年4月 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役社長 (現任) 2024年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	2025年6月 ～ 2026年6月	60,900
取締役 専務執行役員	益子 重男	1961年6月25日生	1991年5月 当社入社 1998年4月 当社第1営業部長 2002年2月 当社取締役 営業本部長兼第1営業部長 2007年6月 当社常務取締役 営業本部長兼コンサルティング事業 部長 2012年6月 当社専務取締役 営業本部長 2021年4月 株式会社FJネクスト専務取締役 営業本部長(現 任) 2021年6月 当社取締役 専務執行役員(現任)	2025年6月～ 2026年6月	232,100
取締役 (監査等委員)	鈴木 憲一	1961年6月17日生	1986年7月 三宅公認会計士事務所入所 1996年6月 当社入社 2005年4月 当社経営企画室長 2006年3月 当社内部監査室長 2008年4月 当社経理部部長代理 2011年4月 当社経理部長兼内部統制推進室長 2012年4月 当社経理部長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2025年6月～ 2027年6月	14,000
取締役 (監査等委員)	鈴木 清	1945年11月4日生	1970年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1983年10月 鈴木公認会計士事務所開業(現任) 1992年2月 日栄工業株式会社社外取締役(現任) 2000年6月 当社社外監査役 2012年4月 株式会社ディスカバリー代表取締役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2015年6月 株式会社ソノコム社外取締役(現任) 2019年2月 株式会社ディスカバリー取締役(現任)	2025年6月～ 2027年6月	151,600
取締役 (監査等委員)	高場 大介	1956年12月2日生	1988年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録 1991年4月 高場法律事務所入所(現任) 1999年3月 緑産業株式会社監査役(現任) 2004年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2025年6月～ 2027年6月	1,000
計					5,559,400

(注)1.取締役 鈴木清、高場大介は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 鈴木憲一、委員 鈴木清、委員 高場大介
なお、鈴木憲一は、常勤の監査等委員であります。当社では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うため、常勤の監査等委員を選定しております。
3.代表取締役社長 社長執行役員 肥田恵輔は、代表取締役会長 会長執行役員 肥田幸春の長女の配偶者で
あります。
4.「所有株式数」は、2025年3月31日現在の所有株式数を記載しています。
5.上記の取締役を兼務する執行役員のほか、委任型執行役員が2名(男性1名、女性1名)おります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
野澤 俊則	1962年12月14日生	1986年4月 日榮住宅資材㈱(現・ナイス㈱)入社 2013年5月 フェニーチェ東北ホーム㈱(現・ナイスユニテック㈱) 専務取締役(出向) 2015年8月 2021年10月 2023年10月 当社入社 レジデンス事業部 副事業部長 ㈱FJネクスト レジデンス事業部 副事業部長 ㈱FJネクストレジデンシャル 営業部 副部長(現任)	6,200
大城 季絵	1975年4月4日生	2004年10月 第二東京弁護士会に弁護士登録 リンク総合法律事務所入所 2005年5月 第一東京弁護士会に弁護士登録 高場法律事務所入所(現任)	-

(注)1.野澤俊則は、現監査等委員である取締役 鈴木憲一の補欠であります。
2.大城季絵は、現監査等委員である社外取締役 鈴木清、高場大介の補欠であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役 鈴木清は、当社株式151,600株を保有しております。社外取締役 高場大介は、当社株式1,000株を保有しております。社外取締役両名と当社との間には、人的関係、上記以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木清は公認会計士・税理士、高場大介は弁護士であり、両名ともに当社の取締役に相応しい高い見識と専門知識、経験を備えており、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で、取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。なお、上記社外取締役2名は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、上記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、毎月1回開催する監査等委員会において、常勤監査等委員と経営に関する意見交換を行うとともに、適宜、内部監査室長から関係会社を含めた各部門の課題等の情報を収集し、意見具申を行っております。また、会計監査人との会合に出席し、それぞれ専門的な見地に基づいて活発な意見交換を行い、会計監査人との相互連携を図っております。また、内部監査の実施にあたり、内部統制を所管する内部統制推進室と密接な連携をとるなど、健全経営に向けた内部統制に努めております。