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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NPXY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ハウスフリーダム 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数(株)
代表取締役
社長
小島 賢二1969年10月30日生
1988年4月松山商会 入社
1990年2月丸三住宅(株) 入社
1992年10月(有)燕京ハウジング 入社
1995年3月当社 設立 代表取締役社長(現任)
(注)2204,000
取締役増田 直樹1963年5月5日生
1996年1月ケントホームサービス 入社
1996年8月当社 入社
1999年3月当社 取締役
2004年7月当社 取締役 営業本部長
2011年1月当社 取締役 営業担当 営業部長
2015年3月当社 取締役 分譲部長 建設部管掌
2015年8月シティーホーム(株) 代表取締役社長
(現任)
2021年3月当社 取締役 営業担当
2021年3月(株)リフォスタ 代表取締役社長
(現任)
2021年4月当社 取締役 営業本部長(現任)
同上120,000
取締役河辺 豊1979年11月27日生
2002年4月個人事業飲食店 開業
2004年4月桂経営ソリューションズ(株) 入社
2004年10月(株)ベッツホールディングス 入社
2007年8月(株)セイクレスト 入社
2008年9月(株)麦の穂 入社
2010年1月当社 入社
2012年1月当社 人事総務部長
2014年1月当社 経営推進グループ長
2015年1月当社 経営企画室長
2016年3月当社 取締役 経営企画室長
2021年3月当社 取締役 管理担当
2021年4月当社 取締役 管理本部長(現任)
同上3,300
取締役森光 哲也1972年7月27日生
1996年5月インターナショナルSOSジャパン(株)入社
1999年12月(株)ホンダベルノ東海 入社
(現:VTホールディングス(株))
2000年10月当社 取締役 経営企画室長
2007年4月当社 取締役副社長 管理部門統括担当
2010年3月当社 取締役 管理本部長
2011年1月当社 取締役 管理担当 人事総務部長
2012年1月当社 取締役
2016年1月
2021年3月
当社 取締役 人事総務部兼経理部管掌
当社 取締役 海外担当(現任)
同上200,000
取締役
常勤監査等委員
樫根 達也1959年1月1日生
1982年3月(株)堀内カラー現像所 入社
(現:(株)堀内カラー)
2008年9月当社 入社 総務部長
2012年1月当社 監査室長
2015年3月当社 常勤監査役
2021年3月当社 取締役 常勤監査等委員(現任)
(注)31,100
取締役
監査等委員
(注)5
伊藤 誠英1960年9月27日生
1996年10月(株)ホンダベルノ東海 入社
(現:VTホールディングス(株))
1998年6月同社 取締役
1999年6月同社 常務取締役
2001年11月当社 社外監査役
2003年4月(株)ホンダベルノ東海
(現:(株)ホンダカーズ東海)(注)4
取締役(現任)
2008年6月VTホールディングス(株)専務取締役(現任)
2011年6月(株)アーキッシュギャラリー代表取締役社長(現任)
2021年3月当社 社外取締役 監査等委員(現任)
同上0


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数(株)
取締役
監査等委員
(注)5
松岡 宏治1974年8月5日生
1997年4月朝日監査法人 入所
(現:有限責任あずさ監査法人)
2000年11月(株)ラクス 監査役(現任)
2005年3月松岡会計事務所代表 (現任)
2009年5月(株)ロックウェーブ 社外取締役(現任)
2011年4月朝日ライフサイエンス(株) 社外監査役(現任)
2015年6月(株)アダチ 取締役
2015年8月アイサワ工業(株) 社外監査役(現任)
2017年3月当社 社外監査役
2020年6月(株)アダチ 社外監査役(現任)
2021年3月当社 社外取締役 監査等委員(現任)
(注)33,000
531,400
(注)1.2021年3月19日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2022年3月25日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
3.2021年3月19日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.(株)ホンダカーズ東海は、VTホールディングス(株)の子会社であります。
5.取締役監査等委員伊藤誠英及び松岡宏治は、社外取締役であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役は伊藤誠英及び松岡宏治の計2名であり、当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査等委員松岡宏治は、当社株式3,000株を所有しておりますが、僅少であり同氏の独立性に問題はないと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係
当社では、社外取締役または社外監査等委員と毎月の監査等委員会開催時に意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、他の取締役又は監査等委員と常に連携を図るとともに、監査室及び会計監査人と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04048] S100NPXY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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