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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LM15 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 中部飼料株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
平 野 晴 信1972年1月25日生
1995年4月株式会社名古屋銀行に入行
2002年4月株式会社スマックに入社
2005年5月同社取締役マーケティング室室長兼経営企画室室長
2007年5月同社専務取締役
2009年5月同社取締役社長
2010年6月当社取締役
2012年4月当社取締役八戸工場長
2014年4月当社常務取締役飼料副本部長兼営業推進室長
2015年4月当社常務取締役飼料副本部長
2015年6月当社常務取締役飼料本部長
2016年4月当社専務取締役飼料本部長
2017年11月当社代表取締役副社長飼料本部長
2019年4月当社代表取締役副社長
2019年6月当社代表取締役社長(現在)
(注)348
取締役副社長
飼料本部長
藤 田 京 一1957年12月29日生
1980年4月当社に入社
2003年11月当社ブロイラー推進部長
2005年4月当社八戸工場長
2007年4月当社執行役員八戸工場長
2008年4月当社常務執行役員飼料本部長兼研究技術部長
2008年6月当社常務取締役飼料本部長兼研究技術部長
2010年2月当社常務取締役事業本部長
2010年5月当社常務取締役事業本部長兼エコフィード推進部長
2011年4月当社常務取締役事業本部長兼エコフィード推進部長兼開発営業部長
2012年4月当社常務取締役事業本部長兼開発営業部長
2014年4月当社常務取締役事業本部長
2014年5月当社常務取締役事業本部長兼水産部長
2016年4月当社専務取締役事業本部長兼食肉鶏卵事業部長兼水産部長
2017年4月当社専務取締役事業本部長兼水産部長
2018年4月
2019年4月

2021年4月
当社専務取締役事業本部長
当社取締役副社長飼料本部長兼品質保証室長
当社取締役副社長飼料本部長(現在)
(注)354
専務取締役
北海道工場長
釧路工場長
牧 田 健 二1955年4月22日生
1996年1月ソニー生命保険株式会社に入社
1998年1月当社に入社
2005年4月当社北海道工場長
2008年4月当社執行役員八戸工場長
2010年6月当社取締役八戸工場長
2012年4月当社取締役志布志工場長
2016年4月当社常務取締役志布志工場長
2017年10月当社常務取締役北海道工場長
2019年4月当社専務取締役北海道工場長兼釧路工場長(現在)
(注)328



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常務取締役
事業本部長
伊 藤 敏 宏1960年10月27日生
1985年4月日本生命保険相互会社に入社
2006年3月同社東海法人営業部長
2008年9月同社東海総合法人第二部長
2012年3月同社法人営業推進部長兼法人情報センター長
2015年4月当社営業推進室長
2016年4月当社執行役員営業推進部長
2017年6月当社取締役営業推進部長
2017年11月当社取締役管理本部長兼営業推進部長
2019年4月当社取締役事業本部長兼事業管理部長
2020年4月当社常務取締役事業本部長兼事業管理部長
2020年6月当社常務取締役事業本部長(現在)
(注)33
取締役
飼料副本部長
全 屋 和 夫1962年9月17日生
1985年4月当社に入社
2008年4月当社開発営業部長
2009年6月当社本社工場長
2013年4月当社執行役員本社工場長
2014年10月当社執行役員鹿島工場長
2018年6月
2020年4月
当社取締役鹿島工場長
当社取締役飼料副本部長(現在)
(注)35
取締役
管理本部長
井 藤 直 樹1962年3月17日生
1985年4月当社に入社
2010年2月当社業務統括部長
2012年4月当社総務人事部長
2016年4月当社執行役員総務人事部長
2019年4月当社常務執行役員管理本部長兼総務人事部長
2021年4月当社常務執行役員管理本部長兼総務人事部長兼情報システム部長
2021年6月当社取締役管理本部長兼総務人事部長兼情報システム部長(現在)
(注)34
取締役小 林 洋 哉1954年11月1日生
1980年10月豊田工機株式会社(現 株式会社ジェイテクト)に入社
2002年4月名城大学法学部非常勤講師(現在)
2006年1月株式会社ジェイテクト法務部長
2012年4月名古屋外国語大学現代国際学部教授
2014年6月当社取締役(現在)
2016年6月
2020年4月
中部鋼鈑株式会社取締役(現在)
名古屋外国語大学名誉教授(現在)
(注)3-
取締役酒 井 映 子1950年7月15日生
1973年4月名古屋女子大学家政学部助手
1990年4月名古屋女子大学家政学部助教授
2002年4月名古屋女子大学家政学部教授
2008年4月愛知学院大学心身科学部健康栄養学科教授
2011年4月名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士専門学校非常勤講師
2016年6月
2021年4月
2021年4月
当社取締役(現在)
愛知学院大学非常勤講師(現在)
中部大学応用生物学部非常勤講師
(現在)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役太 田 和 人1959年11月9日生
1983年4月株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)に入行
2002年11月株式会社扇港電機入社
2004年6月同社取締役財務法務部長
2008年2月株式会社センコーコーポレーション代表取締役(現在)
2009年9月株式会社扇港電機常務取締役
2012年6月同社専務取締役
2014年12月すみや電器株式会社取締役(現在)
2015年3月株式会社扇港電機取締役副社長(現在)
2020年6月当社取締役(現在)
(注)3-
常勤監査役若 山 茂 樹1965年4月3日生
1989年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)に入行
2006年8月同行国府支店長
2009年10月同行碧南支店長
2013年5月同行安城支店長兼安城支社長
2015年9月同行人事部人材開発室長
2018年5月
2018年6月
当社管理本部長付
当社常勤監査役(現在)
(注)4-
監査役岩 佐 和 彦1959年9月24日生
1982年4月加商株式会社(現 豊田通商株式会社)に入社
2009年4月社団法人日本貿易会(現 一般社団法人日本貿易会)広報グループシニアマネージャー
2011年4月豊通食料株式会社取締役業務本部長
2014年4月豊田通商株式会社ERM部東京監査グループ
2016年4月同社食料・生活産業企画部 部長職(現在)
2017年6月当社監査役(現在)
(注)4-
監査役亀 井 淳1944年5月30日生
1968年4月日本鋼管株式会社(現 JFEエンジニアリング株式会社)入社
1980年1月株式会社イトーヨーカ堂入社
1993年5月同社取締役
1999年5月同社常務取締役
2003年5月同社専務取締役
2006年9月同社代表取締役社長最高執行責任者
2007年5月株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役
2014年5月株式会社イトーヨーカ堂顧問
2015年3月横浜ゴム株式会社監査役(現在)
2016年1月株式会社イトーヨーカ堂代表取締役社長最高執行責任者
2016年2月株式会社セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員
2017年3月
2018年6月
株式会社イトーヨーカ堂顧問
当社監査役(現在)
(注)5-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役柴 垣 信 二1953年12月24日生
1977年4月日本特殊陶業株式会社に入社
2003年10月同社経理部長
2007年6月同社取締役経理部長
2010年6月同社常務取締役
2011年6月同社専務取締役
2012年4月同社取締役専務執行役員
2013年4月同社取締役副社長執行役員
2013年6月同社代表取締役副社長 副社長執行役員
2016年4月同社代表取締役副会長
2018年6月同社顧問(現在)
2019年6月株式会社メルコホールディングス監査役(現在)
2019年6月当社監査役(現在)
(注)4-
144
(注)1. 取締役小林洋哉、酒井映子及び太田和人は社外取締役であります。
2. 監査役岩佐和彦、亀井淳及び柴垣信二は社外監査役であります。
3. 2021年6月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2019年6月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 2018年6月28日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役小林洋哉氏、酒井映子氏及び太田和人氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
小林洋哉氏は、中部鋼鈑株式会社の社外取締役及び名古屋外国語大学名誉教授であります。同社及び同大学と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、長年にわたり企業法務や経営管理業務に携わり、法学に関し豊富な知見を有していることから、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
酒井映子氏は、愛知学院大学非常勤講師及び中部大学応用生物学部非常勤講師であります。両大学と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、長年にわたり栄養学の研究に携わり、食の栄養に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
太田和人氏は、株式会社扇港電機取締役副社長であります。同社と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、同社の取締役を長年勤めるなど企業経営において豊富な実績及び経験があることから、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役岩佐和彦氏、亀井淳氏及び柴垣信二氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
岩佐和彦氏は、豊田通商株式会社食料・生活産業企画部部長職であります。同社は、当社の主要な原料仕入先の一つであります。当社は同社の株式を233千株所有し、同社は当社の株式を945千株所有する資本的関係があります。その他、当社と同社との間には人的関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、企業経営やリスクマネジメント体制の構築・強化に携わった経験があることから、社外監査役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
亀井淳氏が過去に勤務していた株式会社イトーヨーカ堂を含む株式会社セブン&アイ・ホールディングスグループは、当社の畜産物の販売先の一つであります。当社と同社グループとの間には資本的関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、企業経営において豊富な実績及び経験があることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
柴垣信二氏は、日本特殊陶業株式会社顧問及び株式会社メルコホールディングスの社外監査役であります。両社と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、長年にわたり経理業務に携わり、企業経営においても豊富な実績及び経験があることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役は、定期的に社外監査役や経営層との意見交換会を実施しております。
内部監査室は、当社グループ全部門を対象に監査を計画的に実施し、監査結果を四半期に一回の頻度で経営協議会及び監査役会に報告しております。監査役会への報告時には、社外取締役も同席し、連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人が各部門に対し行なう会計監査に同行し、相互連携を図るとともに、監査手法、講評等から、会計監査人の再任の可否について総合的に判断しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00439] S100LM15)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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