株式会社ニチレイ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	大 櫛 顕 也	1965年1月15日生	1988年4月 当社入社 2011年4月 株式会社ニチレイフーズ事業統括部長 2013年4月 経営企画部長 2014年6月 執行役員経営企画部長 2015年6月 株式会社ニチレイフーズ取締役常務執行役員ブランド推進部・人事部・管理部・事業推進部・海外調達部・国際事業部管掌、経営企画部長 2017年4月 同社代表取締役社長 同 年6月 取締役、執行役員 2018年4月 2019年4月 2020年5月 取締役、執行役員経営企画部管掌 代表取締役社長(現) 一般社団法人日本冷凍食品協会会長(現)	(注)4	394
取締役 (上席執行役員)	竹 永 雅 彦	1964年9月16日生	1989年4月 当社入社 2013年4月 株式会社ニチレイフーズブランド推進部長 2015年4月 同社執行役員 生産統括部生産戦略部長、生産管理部長 2016年4月 同社執行役員家庭用事業部長 2017年4月 同社常務執行役員家庭用事業部長 2018年6月 同社取締役常務執行役員 2019年4月 同 年6月 同社代表取締役社長(現) 取締役、執行役員 2023年4月 取締役、上席執行役員(現)	(注)4	275
取締役 (上席執行役員)	田 邉 弥	1969年7月26日生	1992年4月 当社入社 2009年9月 株式会社ニチレイフレッシュファーム代表取締役社長 2019年4月 株式会社ニチレイフレッシュ執行役員 経営企画部長 2020年6月 同社取締役執行役員経営企画部長 2021年4月 同社代表取締役社長(現) 同 年6月 取締役、執行役員 2023年4月 取締役、上席執行役員(現)	(注)4	116
取締役 (上席執行役員) 経理部・広報IR部・人財開発部・経営監査部・品質保証部・不動産事業部管掌、財務部長	鈴 木 健 二	1967年2月18日生	1991年4月 当社入社 2019年9月 財務部長 2021年4月 執行役員経営管理部長、財務部長 2022年2月 執行役員経理部担当、経営管理部長、財務部長 同 年6月 取締役、執行役員経理部・経営管理部・不動産事業部管掌、財務部長 2023年4月 取締役、上席執行役員経理部・広報IR部・経営監査部・不動産事業部管掌、財務部長 同 年6月 取締役、上席執行役員経理部・広報IR部・経営監査部・品質保証部・不動産事業部管掌、財務部長 2024年4月 取締役、上席執行役員経理部・広報IR部・人財開発部・経営監査部・品質保証部・不動産事業部管掌、財務部長(現)	(注)4	81
取締役 (上席執行役員) 情報戦略部・サステナビリティ戦略部・ダイバーシティ推進部管掌、経営企画部長、新価値創造部長	髙 久 祐 一	1970年7月18日生	1994年4月 当社入社 2012年4月 株式会社ニチレイロジグループ本社 Nichirei Holding Holland B.V. 出向 2018年4月 株式会社ニチレイロジグループ本社経営企画部長 2021年4月 執行役員情報戦略部担当、経営企画部長 2023年4月 上席執行役員情報戦略部・サステナビリティ推進部管掌、経営企画部長 同 年6月 取締役、上席執行役員情報戦略部・サステナビリティ推進部管掌、経営企画部長 2024年4月 取締役、上席執行役員情報戦略部・サステナビリティ戦略部・ダイバーシティ推進部管掌、経営企画部長、新価値創造部長(現)	(注)4	81

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (上席執行役員)	嶋 本 和 訓	1972年2月5日生	1996年4月 当社入社 2014年4月 株式会社ニチレイロジグループ本社 上海駐在員事務所 2017年4月 同社バンコク駐在員事務所所長 2020年4月 同社営業戦略部長 2021年4月 同社執行役員 経営企画部長、営業戦略部長 2023年6月 同社取締役執行役員 経営企画部長、営業戦略部長 2024年4月 同社代表取締役社長(現) 同 年6月 取締役、上席執行役員(現)	(注)4	-
社外取締役	鍋 嶋 麻 奈	1966年7月4日生	1991年8月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行 2000年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2015年1月 DBS銀行入行 2016年8月 DBS証券株式会社代表取締役 同 年9月 DBS銀行在日代表 2020年1月 HiJoJo Partners株式会社執行役員営業部長 同 年7月 デジタルグリッド株式会社バイスチェアマン(現) 2020年12月 株式会社和喜愛愛代表取締役(現) 2021年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	29
社外取締役	濱 逸 夫	1954年3月14日生	1977年4月 ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社 2008年3月 ライオン株式会社取締役、ハウスホールド事業本部長 2009年1月 同社取締役、ハウスホールド事業本部長、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営業開発部担当 2010年3月 同社常務取締役ヘルスケア事業本部・ハウスホールド事業本部・特販事業本部分担、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営業開発部担当 2012年1月 同社代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者リスク統括管理担当 2016年3月 同社代表取締役、取締役社長、執行役員、取締役会議長、最高経営責任者 2019年1月 同社代表取締役会長、取締役会議長、最高経営責任者 2022年3月 同社代表取締役会長、取締役会議長 同 年6月 当社社外取締役(現) 2023年3月 ライオン株式会社相談役(現)	(注)4	6
社外取締役	濱 島 健 爾	1959年1月3日生	1982年4月 ウシオ電機株式会社入社 1999年4月 Ushio America, Inc.取締役社長 CEO 2000年11月 Christie Digital Systems, Inc.取締役社長 CEO 2004年4月 ウシオ電機株式会社上級グループ執行役員 2007年4月 同社グループ常務執行役員 2010年6月 同社取締役兼専務執行役員 2014年4月 同社代表取締役兼執行役員副社長 2014年10月 同社代表取締役社長 2019年4月 同社相談役 2020年4月 同社特別顧問(現) 同 年6月 稲畑産業株式会社社外取締役 2022年6月 同社社外取締役 監査等委員 同 年6月 当社社外取締役(現) 2024年6月 株式会社髙松コンストラクショングループ社外取締役(現)	(注)4	20
社外取締役	吉丸 由紀子	1960年2月1日生	1982年4月 沖電気工業株式会社入社 1998年4月 Oki America Inc.取締役兼沖電気工業株式会社ニューヨーク事務所長 2004年10月 日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長 2008年4月 株式会社ニフコ入社 2011年6月 同社執行役員 2018年4月 積水ハウス株式会社社外取締役(現) 2019年6月 三井化学株式会社社外取締役 2021年6月 ダイワボウホールディングス株式会社社外取締役(現) 2024年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
社外取締役	山 口 裕 視	1961年3月31日生	1983年4月 運輸省(現国土交通省)入省 2001年4月 国土交通省総合政策局政策課2002年ワールドカップサッカー大会国際旅客輸送対策室長 2005年8月 同省総合政策局貨物流通施設課長 2006年7月 岡山県副知事 2014年7月 国土交通省観光庁次長 2015年10月 三井物産株式会社経営企画部エグゼクティブアドバイザー 2016年4月 同社執行役員 同 年4月 株式会社三井物産戦略研究所代表取締役社長 2020年7月 三井物産株式会社執行役員Chief Strategy Officer補佐兼Chief Digital Information Officer補佐 2023年4月 同社特任アドバイザー(現) 2024年4月 株式会社商船三井社外取締役(現) 同 年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	-
常勤監査役	加 藤 達 志	1962年1月6日生	1987年4月 当社入社 2013年4月 株式会社ニチレイフーズ生産統括部船橋工場長 同 年10月 同社生産統括部船橋工場長、船橋第二工場長 2015年4月 同社執行役員 生産統括部船橋工場長、船橋第二工場長 2016年4月 同社執行役員生産統括部長 2019年4月 同社常務執行役員品質保証部長 2020年4月 同社常務執行役員品質保証部長、研究開発部長 2021年4月 CSR本部付部長 同 年6月 常勤監査役(現)	(注)5	16
常勤監査役	片 渕 哲 郎	1964年5月13日生	1987年4月 当社入社 2005年4月 株式会社ニチレイプロサーヴ グループ法務サービス事業部 法務サポートグループリーダー 2011年4月 同社事業経営サポート部マネジャー 2013年4月 法務部長 2022年4月 コーポレートマネジメント本部 同 年6月 常勤監査役(現)	(注)5	9
社外監査役	齊 藤 雄 彦	1955年1月27日生	1983年4月 検事任官 2012年9月 法務省保護局長 2014年7月 京都地方検察庁検事正 2015年4月 横浜地方検察庁検事正 2016年9月 高松高等検察庁検事長 2017年3月 広島高等検察庁検事長 2018年1月 退官 同 年3月 2019年6月 弁護士登録(堂島法律事務所)(現) 当社社外監査役(現)	(注)5	20
社外監査役	加 藤 孝 明	1957年6月12日生	1980年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2005年3月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)香港支店長 2008年4月 みずほ証券株式会社執行役員 2009年4月 同社常務執行役員 2011年4月 同社常務執行役員兼みずほセキュリティーズアジア会長 2013年4月 KYB株式会社(現カヤバ株式会社)常務執行役員 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2023年6月 同社相談役(現) 2024年6月 当社社外監査役(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
社外監査役	松 島 浩 道	1958年1月20日生	1982年4月 農林水産省入省 1999年5月 外務省在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部参事官 2003年10月 農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課長 2005年7月 同省生産局特産振興課長 2006年10月 同省農林水産技術会議事務局総務課長 2007年7月 同省大臣官房秘書課長 2010年1月 同省農林水産政策研究所政策研究調整官 2011年8月 同省大臣官房参事官(環境兼国際) 2013年4月 同省大臣官房国際部長兼内閣官房内閣審議官 2014年7月 同省生産局長 2015年8月 同省農林水産審議官 2019年7月 同省顧問 2020年9月 スロベニア国駐箚特命全権大使 2024年6月 当社社外監査役(現)	(注)5	-
計					1,051

(注)1 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
2 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視は、社外取締役であります。
3 齊藤雄彦、加藤孝明、松島浩道は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 取締役による兼任を除く上席執行役員は、以下の2名であります。

担当及び兼職	氏名
人事企画部・法務部管掌、総務部長、秘書室長	狩 野 豊
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長	横 井 英 夫

7 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の3名であります。

担当及び兼職	氏名
品質保証部長	奥 河 卓 司
情報戦略部長	坂 口 譲 司
ダイバーシティ推進部長	片 岡 恵 美

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
当社は、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、当社の「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、社外監査役齊藤雄彦及び松島浩道は当社の大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役山口裕視が2023年3月31日まで執行役員を務めていた三井物産株式会社と当社子会社との間には取引関係がございますが、同社から当社グループへの年間の支払額は、当社グループの年間連結売上高の1%未満であり、主要な取引先企業には該当しないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外監査役加藤孝明は、2008年3月まで当社の主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)の業務執行者として勤務しておりましたが、当社は同行からの借入れのみに依存しているものではなく、当社に対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会をはじめ戦略マネジメントを担う会議体や主要な諮問委員会への出席を通じて、専門的な見地から発言することで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。