シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OF40 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社丸運 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(百株)
代表取締役社長
社長執行役員
桑原 豊1958年9月16日生
1981年4月日本鉱業株式会社(現ENEOS株式会社)入社
2003年4月株式会社ジャパンエナジー(現ENEOS株式会社)経営企画部上席参事
2010年7月JX日鉱日石エネルギー株式会社(現ENEOS株式会社)化学品本部アロマ部長
2012年6月同社執行役員
2012年7月同社基礎化学品本部基礎化学品総括部長
2016年4月JXエネルギー株式会社(現ENEOS株式会社)取締役常務執行役員
新エネルギーカンパニー・プレジデント
2019年4月JXTGエネルギー株式会社(現ENEOS株式会社)取締役常務執行役員
再生可能エネルギー部・水素事業推進部・FCサポート室管掌
2020年4月同社社長付
2020年6月当社代表取締役社長(現任)
当社社長執行役員(現任)
(注)2206
取締役
貨物輸送事業部長補佐
佐久間 成安1963年8月1日生
1986年4月当社入社
2011年10月当社貨物輸送事業部貨物営業部副部長
2014年4月当社貨物事業本部潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業部副部長
2016年8月当社貨物事業本部潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業部営業担当部長
2017年4月当社執行役員
当社潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業部長
2018年4月当社常務執行役員
当社潤滑油・化成品事業部長
2018年6月当社取締役(現任)
2020年4月当社貨物輸送事業部長
2022年4月当社貨物輸送事業部長補佐(現任)
(注)2174
取締役
常務執行役員
コーポレート管理本部長
植西 祐1961年6月12日生
1986年4月日本石油株式会社(現ENEOS株式会社)入社
2010年4月JXホールディングス株式会社(現ENEOSホールディングス株式会社)財務IR部副部長
2013年4月同社企画1部副部長
2017年4月当社執行役員
当社経理部長
2018年4月当社経営企画・IR・広報部長、経理部長
株式会社丸運ビジネスアソシエイト代表取締役社長
2020年4月当社常務執行役員(現任)
当社コーポレート管理本部長(現任)
当社経営企画部長
2020年6月当社取締役(現任)
(注)268


役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
服部 裕1950年3月6日生
1973年4月日本油脂株式会社(現日油株式会社)入社
2007年6月同社取締役兼執行役員油化事業部長
2008年6月同社取締役兼常務執行役員経営企画部門、油化部門、DDS部門管掌
2010年6月同社取締役兼常務執行役員研究部門、DDS部門、ライフサイエンス部門、電材部門管掌
2012年6月同社取締役兼専務執行役員経営企画部門、化成部門、電材部門、機能フィルム部門管掌
2013年6月油化産業株式会社代表取締役社長
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3115
取締役
(監査等委員)
中澤 謙二1963年3月24日生
1985年4月三菱石油株式会社(現ENEOS株式会社)入社
2009年4月新日本石油株式会社(現ENEOS株式会社)総合企画部副部長
2011年7月JX日鉱日石エネルギー株式会社(現ENEOS株式会社)総合企画部副部長
2016年1月JXエネルギー株式会社(現ENEOS株式会社)総合企画部(内閣府派遣)
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)374
取締役
(監査等委員)
岡 香里1977年11月4日生
2006年10月弁護士登録
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所
坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所
2010年11月岩田合同法律事務所入所
2014年7月米国Steptoe & Johnson LLP 出向
2016年3月DT弁護士法人 入所(現任)
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2017年11月DT弁護士法人パートナー(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
有野 一馬1954年12月5日生
1978年4月運輸省(現国土交通省)入省
1995年1月同省運輸政策局観光部企画課国際業
務室長
1998年5月内閣審議官(内閣内政審議室)
2000年6月運輸省(現国土交通省)航空局飛行場部関西国際空港課長
2001年1月日本鉄道建設公団経理部長
2002年7月国土交通省海事局海事産業課長
2005年8月同省運輸審議会首席審理官
2006年7月同省北陸信越運輸局長
2008年7月財団法人地域伝統芸能活用センター理事長
2011年6月一般社団法人全国旅行業協会専務理事
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)43
640
(注)1. 取締役 服部裕、中澤謙二、岡香里及び有野一馬は社外取締役であります。
2. 2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3. 2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間


② 社外役員の状況
取締役会による経営の監督機能の実効性を確保するため、株主等のステークホルダーを考慮し、業務執行部門からは独立の立場で活動することにより当社経営の透明性向上に資するとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう役割・責務を果たすのが、社外取締役であります。当社では、監査等委員である取締役4名全員が社外取締役という監査・監督体制をとっております。
社外取締役は、その高い見識と豊富な経験を基に、当社の経営に対して指導・助言を行うとともに、独立した客観的な観点から、経営に対する監督を行う役割を担います。
当社は、次の理由から、社外取締役をそれぞれ選任しております。

社外取締役服部裕は、化学業界の企業において経営に携わるなど、経営課題への対処等にかかる豊富な知見を有しており、社外取締役として当社業務に対して的確な助言、提言を行っております。
これらのことから、今後も監査等委員として、当社の中長期的な企業価値向上に向け、独立した立場から適切な監査、監督、助言をいただくこと、及び客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監視等をいただくことを期待するため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役としております。
2013年6月まで当社の取引先である日油株式会社の取締役兼専務執行役員でありましたが、当社と同社との取引実績は僅少であること、同氏は同社を退職してから相当な年数が経過していることから、当社の事業等の意思決定に対して重大な影響を与え得るとはいえず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役中澤謙二は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、監査等委員会議長として監査等委員会の活発かつ効率的な議事運営を行うとともに、石油業界の企業において企画部門を長年担当するなど、経営課題への対処等にかかる豊富な知見を有しており、社外取締役として当社業務に対して的確な助言、提言を行っております。
これらのことから、今後も監査等委員として、当社の中長期的な企業価値向上に向け、独立した立場から適切な監査、監督、助言をいただくこと、及び客観的・中立的立場で当社の役員候補者や役員報酬等の決定について関与、監視等をいただくことを期待するため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役としております。

社外取締役岡香里は、会社経営に携わったことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見識をもって、社外取締役として当社業務に対して的確な監査、監督、助言をしていただけるものと判断いたしました。
同氏または同氏の所属する法律事務所と顧問契約等の締結、報酬の支払い等をしたことはないので、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役と判断し、本人の同意を得たうえで、独立役員に指定しております。

社外取締役有野一馬は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、長く国土交通省(旧運輸省)に勤務し、北陸信越運輸局長等の要職を歴任した後、財団法人等の理事長等を務め、運輸分野や組織運営に関して豊富な経験と知識を有しており、取締役会、監査等委員会のさらなる活性化に貢献することができると判断いたしました。
同氏と当社との間には特別な利害関係はないことから、当社の事業等の意思決定に対して重大な影響を与え得るとはいえず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役と判断し、独立役員に指定いたしました。

社外取締役と当社との間に資本的関係、取引関係はありません。また、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。


当社が選任する各独立社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
[独立性の基準]
当社の「独立性」の基準は、法令に定めるものの他、次のいずれにも該当しないこととしています。
(ⅰ)10年前から現在までに丸運グループの取締役、使用人となったことがあること
(ⅱ)5年前から現在までに丸運グループの主要な株主(10%以上)の取締役、使用人となったことがあること
(ⅲ)5年前から現在までに丸運グループの主要な取引先(2%以上)の取締役、使用人となったことがあること
(ⅳ)前記各号のいずれかに該当する者の2親等以内であること
(ⅴ)当社の独立社外取締役を8年間務めたこと

③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門である監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査室に所属する兼務の使用人を2名配置しています。当該スタッフの人事については、監査等委員会の同意を得るものとします。
監査等委員会は、当該スタッフに対して、監査等委員会に係る業務を直接指示するものとし、当該指示を受けたスタッフは、監査等委員の指示に従い、業務を遂行いたします。
なお、監査室の監査については、取締役会及び内部統制会議を通じ、代表取締役社長に対して適宜報告がなされております。
監査室監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会は、会計監査人から会計監査について説明を受けるとともに、定期的に情報の交換を行うなどの連携を図っております。内部監査部門である監査室は、監査等委員会と適宜情報交換を行うとともに、必要に応じ監査等委員の営業所および子会社への往査の際に同行することとしております。
監査室は関係部門の協力を得て、国内外の事業拠点および関係会社を対象に定期的に監査を行い、内部統制の有効性を評価し、リスク管理の強化、不正・誤謬の防止に努めております。監査室の監査結果は監査等委員会に報告を行っているほか、監査等委員は監査室から日常的な情報提供を受けるなど、密接な連携を保っております。監査室が実施した内部統制の有効性評価等について、監査室と会計監査人は相互に意見交換や情報の共有化を行うことで適宜連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04182] S100OF40)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。