ニッコンホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.提出日(2025年6月26日)現在の当社の役員の状況は下記のとおりです。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	黒岩 正勝	1951年2月2日生	1973年3月 当社入社 1981年9月 当社鈴鹿センター営業所長 1986年6月 当社取締役 1989年6月 当社常務取締役 1994年11月 A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 1999年6月 当社専務取締役 2003年1月 NK PARTS INDUSTRIES,INC.会長兼社長 2009年4月 当社営業本部長 2009年6月 当社代表取締役社長 2011年6月 当社代表取締役社長執行役員 2015年10月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現在)	(注)3	336
代表取締役 専務執行役員	大岡 誠司	1960年6月30日生	1983年3月 当社入社 1992年10月 当社狭山梱包センター営業所課長 1998年8月 A.N.I.LOGISTICS,LTD.出向 2007年6月 当社KD梱包営業所長 2009年7月 当社梱包営業部長兼KD梱包営業所長 2011年4月 当社梱包営業部長兼東京事業部長 2011年6月 当社執行役員 2014年1月 当社梱包営業部長兼東京事業部長兼第五営業部長 2015年9月 当社執行役員退任 2015年10月 日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 2016年4月 当社執行役員 2016年6月 当社取締役執行役員 2016年7月 当社国内事業部長(現在) 2017年6月 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役 社長執行役員 2021年4月 当社取締役専務執行役員 2021年4月 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長(現在) 2021年6月 当社代表取締役専務執行役員(現在)	(注)3	45
取締役 常務執行役員	枩田 泰典	1959年3月9日生	1982年3月 当社入社 1997年11月 当社経理部次長 2000年6月 NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 2007年6月 当社経理部長 2009年10月 当社関係会社管理部長 2012年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役執行役員 2019年4月 当社法務部長 2021年4月 当社取締役常務執行役員(現在) 2023年4月 当社海外事業部長(現在) 2024年4月 当社法務部長(現在)	(注)3	64

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	山田 起王威	1956年5月6日生	1980年4月 三菱商事㈱入社 2001年4月 MC Metal Service Asia(Thailand)Co., Ltd. 社長 2009年11月 Solutions Usiminas 副社長 2016年4月 ㈱メタルワン常務執行役員 兼Metal One Holdings America, Inc. 社長 2017年4月 ㈱メタルワン副社長執行役員 兼Metal One Holdings America, Inc. 社長 2019年5月 当社入社 営業企画室長(現在) 2020年4月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役執行役員 2025年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	8
取締役 執行役員	本橋 秀浩	1965年1月14日生	1988年3月 当社入社 2010年7月 当社岡山営業所長 2014年6月 当社人事部長兼情報管理部長 2015年4月 当社執行役員 2015年4月 当社勤労部長兼健康開発センター長 2015年9月 当社執行役員退任 2015年10月 日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 2020年4月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役執行役員(現在) 2021年7月 当社グループ管理部長(現在) 2022年12月 当社HR統括部長(現在)	(注)3	28
取締役	高麗 愛子	1980年1月17日生	2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会) ルネス総合法律事務所入所 2019年1月 ルネス総合法律事務所パートナー弁護士(現在) 2021年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	3
取締役	尾関 竜太郎	1959年8月8日生	1982年4月 トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1996年4月 トヨタ自動車㈱退社 1996年5月 ㈱尾関入社 取締役 経営企画室長 2000年12月 ㈱尾関 代表取締役専務 営業本部長 2002年12月 ㈱尾関 代表取締役社長(現在) 2003年9月 ㈱ビュープランニング監査役(非常勤) 2008年2月 ㈱ヤマトメタル監査役(非常勤) 2009年12月 ㈱ヤマトメタル取締役(非常勤)(現在) 2010年5月 ㈱ビュープランニング取締役(非常勤) 2019年7月 東京薬業企業年金基金 代議議員(現在) 2022年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	奥田 哲也	1961年9月2日生	1984年4月 運輸省入省 2002年7月 国土交通省海事局総務課企画室長 2003年9月 国土交通省大臣秘書官 2004年9月 国土交通省大臣官房総務課企画官 2005年8月 国土交通省総合政策局交通消費者行政課長 2006年7月 独立行政法人国際観光振興機構ロンドン事務所長 2008年7月 国土交通省自動車交通局旅客課長 2009年7月 国土交通省航空局航空部空港政策課長 2009年10月 国土交通省航空局空港部首都圏航空課長 2011年10月 国土交通省大臣官房人事課長 2013年8月 国土交通省航空局航空ネットワーク部長 2014年7月 国土交通省大臣官房総括審議官 2016年6月 国土交通省鉄道局長 2017年7月 国土交通省自動車局長 2019年7月 国土交通省退職 2019年11月 一般財団法人運輸総合研究所 専務理事(現在) 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現在)	(注)4	2
取締役 監査等委員	川﨑 秀樹	1964年1月10日生	1986年3月 当社入社 1997年4月 当社熊本センター営業所課長 2001年8月 NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.出向 2004年4月 当社第四営業部課長 2009年4月 当社勤労部長 2015年10月 日本梱包運輸倉庫㈱東京事業部副部長兼東京営業所長 2017年3月 日本梱包運輸倉庫㈱総務部長兼情報管理部長 2018年3月 日本梱包運輸倉庫㈱総務部長兼法務部長 2018年4月 日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 2022年4月 日本梱包運輸倉庫㈱業務監査室長 2022年6月 日本梱包運輸倉庫㈱監査役 2024年6月 当社取締役監査等委員(現在)	(注)4	23
取締役 監査等委員	武田 佳奈子	1976年11月14日生	2010年4月 IAU税理士法人岩田事務所入所 2016年3月 IAU税理士法人岩田事務所税理士(現在) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現在)	(注)4	0
計					514

(注)1 取締役のうち、高麗愛子、尾関竜太郎、奥田哲也及び武田佳奈子は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥田哲也 委員 川﨑秀樹 委員 武田佳奈子
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は16名で、うち5名が取締役を兼務しております。

役名	氏名	職名
社長執行役員	黒岩 正勝	日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長
専務執行役員	大岡 誠司	日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長 日梱物流(中国)有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長
常務執行役員	枩田 泰典	法務部長、海外事業部長
	山田 起王威	営業企画室長 GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長、NKインターナショナル㈱代表取締役社長
執行役員	本橋 秀浩	グループ管理部長、HR統括部長
	阿邊 隆司	国内事業部長 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役副社長、㈱オートテクニックジャパン代表取締役会長 エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、㈱ニッコン九州代表取締役社長 ㈱中国物流サービス代表取締役社長
	嘉屋本 敦	М&A推進室長
	柴山 隆	㈱イトー急行代表取締役社長
	西村 敏永	㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長
	堀居 左敬	㈱メイコン代表取締役会長、㈱松久総合代表取締役会長
	橋本 澄人	日本運輸㈱代表取締役社長、㈱ニッコン両毛代表取締役社長
	水上 聡	㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長
	関 幸俊	中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長、中越輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長
	郡司 大祐	NIPPON KONPO INDIA PRIVATE LTD.社長
	藤咲 達也	経営企画部長
	田代 和晃	NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA, INC.取締役社長 NKA TRANSPORTATION, INC.取締役社長、 NKA LOGISTICS, INC.取締役社長 NKA CUSTOMS SERVICE, INC.取締役社長、AUTO TECHNIC AMERICAS, INC.取締役社長 NK NORTH AMERICA, INC.取締役社長、SUPREME AUTO TRANSPORT,LLC. 取締役会長 NKP MEXICO, S.A. DE C.V.取締役会長兼社長

b.当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は下記のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長 社長執行役員	黒岩 正勝	1951年2月2日生	1973年3月 当社入社 1981年9月 当社鈴鹿センター営業所長 1986年6月 当社取締役 1989年6月 当社常務取締役 1994年11月 A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 1999年6月 当社専務取締役 2003年1月 NK PARTS INDUSTRIES,INC.会長兼社長 2009年4月 当社営業本部長 2009年6月 当社代表取締役社長 2011年6月 当社代表取締役社長執行役員 2015年10月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現在)	(注)3	336
代表取締役 専務執行役員	大岡 誠司	1960年6月30日生	1983年3月 当社入社 1992年10月 当社狭山梱包センター営業所課長 1998年8月 A.N.I.LOGISTICS,LTD.出向 2007年6月 当社KD梱包営業所長 2009年7月 当社梱包営業部長兼KD梱包営業所長 2011年4月 当社梱包営業部長兼東京事業部長 2011年6月 当社執行役員 2014年1月 当社梱包営業部長兼東京事業部長兼第五営業部長 2015年9月 当社執行役員退任 2015年10月 日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 2016年4月 当社執行役員 2016年6月 当社取締役執行役員 2016年7月 当社国内事業部長(現在) 2017年6月 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役 社長執行役員 2021年4月 当社取締役専務執行役員 2021年4月 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長(現在) 2021年6月 当社代表取締役専務執行役員(現在)	(注)3	45
代表取締役 常務執行役員	枩田 泰典	1959年3月9日生	1982年3月 当社入社 1997年11月 当社経理部次長 2000年6月 NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 2007年6月 当社経理部長 2009年10月 当社関係会社管理部長 2012年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役執行役員 2019年4月 当社法務部長 2021年4月 当社取締役常務執行役員(現在) 2023年4月 当社海外事業部長(現在) 2024年4月 当社法務部長(現在)	(注)3	64

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 執行役員	本橋 秀浩	1965年1月14日生	1988年3月 当社入社 2010年7月 当社岡山営業所長 2014年6月 当社人事部長兼情報管理部長 2015年4月 当社執行役員 2015年4月 当社勤労部長兼健康開発センター長 2015年9月 当社執行役員退任 2015年10月 日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 2020年4月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役執行役員(現在) 2021年7月 当社グループ管理部長(現在) 2022年12月 当社HR統括部長(現在)	(注)3	28
取締役	高麗 愛子	1980年1月17日生	2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会) ルネス総合法律事務所入所 2019年1月 ルネス総合法律事務所パートナー弁護士(現在) 2021年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	3
取締役	尾関 竜太郎	1959年8月8日生	1982年4月 トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1996年4月 トヨタ自動車㈱退社 1996年5月 ㈱尾関入社 取締役 経営企画室長 2000年12月 ㈱尾関 代表取締役専務 営業本部長 2002年12月 ㈱尾関 代表取締役社長(現在) 2003年9月 ㈱ビュープランニング監査役(非常勤) 2008年2月 ㈱ヤマトメタル監査役(非常勤) 2009年12月 ㈱ヤマトメタル取締役(非常勤)(現在) 2010年5月 ㈱ビュープランニング取締役(非常勤) 2019年7月 東京薬業企業年金基金 代議議員(現在) 2022年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	2
取締役	神田 一成	1962年12月1日生	1985年4月 ㈱山口銀行入行 2006年10月 同行総合企画部(広島)副部長 2007年4月 同行市場営業部長 2010年12月 同行広島支店長 2012年4月 ㈱もみじ銀行取締役 2014年6月 同行常務取締役 2016年6月 同行専務取締役 2016年6月 ㈱山口フィナンシャルグループ取締役 2018年6月 ㈱山口銀行取締役頭取 2018年6月 ㈱山口フィナンシャルグループ常務取締役 2021年6月 山口ケーブルビジョン㈱取締役(非常勤)(現在) 2022年6月 ㈱山口銀行取締役会長(現在) 2023年6月 ワイエムアセットマネジメント㈱取締役(非常勤)(現在) 2023年6月 オールニッポン・アセットマネジメント㈱取締役(非常勤)(現在) 2025年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	クラーク グラニンジャー	1968年1月27日生	1991年9月 日本シャフト㈱入社 1997年6月 シカゴ大学ビジネススクール卒業 1997年7月 リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 2000年6月 ㈱新生銀行入行、次長、クレジットトレーディングチーム長 2003年9月 同行専務執行役員法人部門長 2007年2月 ㈱アプラス代表取締役社長 2009年11月 ㈱新生銀行社長補佐 2011年2月 ㈱あおぞら銀行営業執行役員個人営業部門長 2017年8月 WealthPark常務取締役、最高ウェルスマネージメント責任者 2021年6月 WealthPark Capital常務取締役(現在) 2022年6月 Reboot㈱ Co-Founder代表取締役、COO/CFO(現在) 2023年2月 フジテック㈱社外取締役(現在) 2025年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役 監査等委員	奥田 哲也	1961年9月2日生	1984年4月 運輸省入省 2002年7月 国土交通省海事局総務課企画室長 2003年9月 国土交通省大臣秘書官 2004年9月 国土交通省大臣官房総務課企画官 2005年8月 国土交通省総合政策局交通消費者行政課長 2006年7月 独立行政法人国際観光振興機構ロンドン事務所長 2008年7月 国土交通省自動車交通局旅客課長 2009年7月 国土交通省航空局航空部空港政策課長 2009年10月 国土交通省航空局空港部首都圏航空課長 2011年10月 国土交通省大臣官房人事課長 2013年8月 国土交通省航空局航空ネットワーク部長 2014年7月 国土交通省大臣官房総括審議官 2016年6月 国土交通省鉄道局長 2017年7月 国土交通省自動車局長 2019年7月 国土交通省退職 2019年11月 一般財団法人運輸総合研究所 専務理事(現在) 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現在)	(注)4	2
取締役 監査等委員	川﨑 秀樹	1964年1月10日生	1986年3月 当社入社 1997年4月 当社熊本センター営業所課長 2001年8月 NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.出向 2004年4月 当社第四営業部課長 2009年4月 当社勤労部長 2015年10月 日本梱包運輸倉庫㈱東京事業部副部長兼東京営業所長 2017年3月 日本梱包運輸倉庫㈱総務部長兼情報管理部長 2018年3月 日本梱包運輸倉庫㈱総務部長兼法務部長 2018年4月 日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 2022年4月 日本梱包運輸倉庫㈱業務監査室長 2022年6月 日本梱包運輸倉庫㈱監査役 2024年6月 当社取締役監査等委員(現在)	(注)4	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 監査等委員	武田 佳奈子	1976年11月14日生	2010年4月 IAU税理士法人岩田事務所入所 2016年3月 IAU税理士法人岩田事務所税理士(現在) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現在)	(注)4	0
計					505

(注)1 取締役のうち、高麗愛子、尾関竜太郎、神田一成、クラーク グラニンジャー、奥田哲也、武田佳奈子は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥田哲也 委員 川﨑秀樹 委員 武田佳奈子
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は16名で、うち4名が取締役を兼務しております。

役名	氏名	職名
社長執行役員	黒岩 正勝	日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長
専務執行役員	大岡 誠司	日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長 日梱物流(中国)有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長
常務執行役員	枩田 泰典	法務部長、海外事業部長
	山田 起王威	営業企画室長 GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長、NKインターナショナル㈱代表取締役社長
執行役員	本橋 秀浩	グループ管理部長、HR統括部長
	阿邊 隆司	国内事業部長 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役副社長、㈱オートテクニックジャパン代表取締役会長 エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、㈱ニッコン九州代表取締役社長 ㈱中国物流サービス代表取締役社長
	嘉屋本 敦	М&A推進室長
	柴山 隆	㈱イトー急行代表取締役社長
	西村 敏永	㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長
	堀居 左敬	㈱メイコン代表取締役会長、㈱松久総合代表取締役会長
	橋本 澄人	日本運輸㈱代表取締役社長、㈱ニッコン両毛代表取締役社長
	水上 聡	㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長
	関 幸俊	中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長、中越輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長
	郡司 大祐	NIPPON KONPO INDIA PRIVATE LTD.社長
	藤咲 達也	経営企画部長
	田代 和晃	NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA, INC.取締役社長 NKA TRANSPORTATION, INC.取締役社長、NKA LOGISTICS, INC.取締役社長 NKA CUSTOMS SERVICE, INC.取締役社長、AUTO TECHNIC AMERICAS, INC.取締役社長 NK NORTH AMERICA, INC.取締役社長、SUPREME AUTO TRANSPORT,LLC. 取締役会長 NKP MEXICO, S.A. DE C.V.取締役会長兼社長

② 取締役のスキルマトリックス
長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、取締役会が意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮するために備えるべきスキル、及びその選定理由、並びに各取締役が有するスキルは次のとおりであります。なお、記載は2025年6月27日開催予定の定時株主総会において提案しております「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」が承認可決された場合の取締役を対象としております。

スキル項目	選定理由
企業経営	国内外で物流関連事業を幅広く展開する上場企業として、多様なステークホルダーの期待に応えるべく、取締役会において持続的成長に資する事業ポートフォリオマネジメントを行う企業経営スキルが求められます。
法務	コーポレート・ガバナンス体制を体系的に定め、法規を遵守しつつ積極的なマネジメントに取り組む当社は、取締役会においてその方針を決定し、監督を行う法務スキルが求められます。
会計	長期的な企業価値・株主価値の向上を目指し、新規事業投資やM&A等の成長投資を機動的かつ積極的に実行する当社は、取締役会において資本政策・財務戦略の適正を検討する財務会計スキルが求められます。
ファイナンス	企業の財務諸表を理解し、収益性や資本効率、財務健全性を分析する力を指します。資金調達やリスク管理に関する知識を活かし、持続的な企業価値の向上に寄与することが求められます。
投資	成長戦略に沿った投資判断や資本配分に関する知見を有し、M&Aや新規事業、設備投資などに関し、投資案件の評価・リスク分析・統合後の運用支援などを含め、中長期的な視点で企業価値の向上に繋げるスキルが求められます。
安全	物流企業として交通安全や労働環境の整備を最重要課題とする当社は、取締役会において「職場の安全」「交通事故防止」「高品質なサービス提供」を評価・検討するスキルが求められます。
国際性	当社は、中期経営計画において海外事業の拡大を成長ドライバーと位置づけており、取締役会において経営に関する重要な決定を行ううえで、国際性に関するスキルが求められます。
人事・人材開発	当社グループの人材育成や多様性の確保、社内環境整備に関する方針は、中長期的な視点で具体的に構築していく必要があり、取締役会は、人事・人材開発に関わる重要決定を行うためのスキルが求められます。
IT・DX	当社は、デジタルツールやAI・IoT技術を活用した物流サービスを通して、お客様や社会との共通価値の創造を目指しており、取締役会は、その方針決定においてIT・デジタルに関するスキルが求められます。
ESG	環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に関し、特に気候変動対応、人権尊重、多様性推進、情報開示、ガバナンス強化などの観点から企業の持続可能性と社会的責任を両立するスキルが求められます。

No.

氏名

地位

独立 社外

知見・専門性・経験

性別

企業 経営

法務

財務,会計

安全

国際性

人事・ 人材 開発

IT・ DX

ESG

会計

ファイ ナンス

投資

1

黒岩 正勝

取締役社長 社長執行役員

●

●

●

●

●

●

男性

2

大岡 誠司

取締役 専務執行役員

●

●

●

●

●

●

●

男性

3

枩田 泰典

取締役 常務執行役員

●

●

●

●

●

●

●

男性

4

本橋 秀浩

取締役 執行役員

●

●

●

●

男性

5

高麗 愛子

社外取締役

●

●

●

女性

6

尾関 竜太郎

社外取締役

●

●

●

男性

7

神田 一成

社外取締役

●

●

●

●

男性

8

Clark Graninger

社外取締役

●

●

●

●

●

男性

9

奥田 哲也

社外取締役 監査等委員

●

●

●

●

●

男性

10

川﨑 秀樹

取締役 常勤監査等委員 選定監査等委員

●

●

●

●

男性

11

武田 佳奈子

社外取締役 監査等委員

●

●

女性

③ 社外役員の状況
a.社外取締役の員数並びに会社と各社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
提出日(2025年6月26日)現在、当社は社外取締役4名を選任しております。
社外取締役の高麗愛子氏は弁護士であります。当社と同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士として企業法務の実務に長年にわたり携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化やダイバーシティについて的確な助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督していただくことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式3,370株を保有しております。
社外取締役の尾関竜太郎氏が在籍しております㈱尾関と当社との間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営に助言や指導していただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督していただくことが取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式2,117株を保有しております。
社外取締役の奥田哲也氏が在籍しております一般財団法人運輸総合研究所と当社との間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。又、同氏は長年にわたって運輸行政に携わった経験及び見識を有しており、主に物流分野に関する的確な助言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式2,117株を保有しております。
社外取締役の武田佳奈子氏は税理士であります。当社と同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は税理士としての専門的な知識及び豊かな経験等を有し、財務及び会計並びに税務に精通しております。これらの経験に基づき、当社の監査等の体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式を396株保有しております。

2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の選任する社外取締役は6名となります。
社外取締役の高麗愛子氏は弁護士であります。当社と同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士として企業法務の実務に長年にわたり携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化やダイバーシティについて的確な助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督していただくことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式3,370株を保有しております。
社外取締役の尾関竜太郎氏が在籍しております㈱尾関と当社との間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営に助言や指導していただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督していただくことが取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式2,117株を保有しております。
社外取締役の神田一成氏と当社との間に取引関係は無く、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は長年にわたり国内金融機関において経営要職を歴任し、財務・ファイナンス分野に精通した専門家です。М&Aや成長投資に伴う資金調達戦略に関して豊富な経験を有しており、企業価値向上の観点から最適な資本構成や資本コストの管理に関する高い見識を有しております。これらの知見を活かし、取締役の職務の執行を監督して頂くことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化、さらに当社の資本コストの適正な管理と企業価値の持続的な向上に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
社外取締役のクラーク グラニンジャー氏と当社との間に取引関係は無く、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は金融業界での長い業務経験を持ち、日本の金融機関において要職を歴任してきた経営経験を有することに加え、現在は他の上場会社の独立社外取締役として海外機関投資家を含む投資家とのエンゲージメント活動等において主導的な役割を果たしております。同氏の我が国金融業界での豊富な経験及びコーポレート・ファイナンスの知見は、資本効率性改善の実施・検討を通じた当社の企業価値の向上に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
社外取締役の奥田哲也氏が在籍しております一般財団法人運輸総合研究所と当社との間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。又、同氏は長年にわたって運輸行政に携わった経験及び見識を有しており、主に物流分野に関する的確な助言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式2,117株を保有しております。
社外取締役の武田佳奈子氏は税理士であります。当社と同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は税理士としての専門的な知識及び豊かな経験等を有し、財務及び会計並びに税務に精通しております。これらの経験に基づき、当社の監査等の体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式を396株保有しております。
上記以外に社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、当社グループの事業・経営環境及び企業理念を十分に理解していただき、誠実な人格で幅広い見識・経験を基に当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言をいただくことで、経営体制をさらに強化できることと考え、以下の要件のいずれにも該当しない者が独立性を有するものと判断しております。
1.当社グループの主要な取引先(注)の業務執行者、又は当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行者
2.直近の事業年度末において、当社の連結総資産の2%を超える借入額がある当社グループの借入先の業務執行者
3.直近3事業年度において、出資比率10%以上を超える当社の主要株主、若しくは上位10位以内の株主及び出資先の業務執行者
4.直近3事業年度において、当社から平均して年間1,000万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
5.過去5年間において、上記1.から4.に該当していた者
6.当社及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
7.通算の在籍期間が8年を超える者
(注) 主要な取引先とは、当社グループの取引先であって、その年間取引金額が直近3事業年度において、当社の連結売上又は相手方の連結売上の2%を超えるものをいう。
c.社外取締役の機能・役割、監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
提出日(2025年6月26日)現在、当社は社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を2名選任しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である社外取締役を2名選任しており、監査等委員である社外取締役2名を含む3名で監査等委員会を構成し、社内とは独立したチェック機関として十分に機能する体制を整えております。
なお、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任人数は4名となります。監査等委員である社外取締役2名を含めますと、社外取締役の選任人数は取締役選任人数11名の過半数を超える6名となり、社内とは独立したチェック機関としての機能をより強めることとなります。

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛けており、常勤の監査等委員からは、重要な社内会議で得た情報及び内部監査部門であるグループ業務監査室からの内部監査報告書等の情報、並びに会計監査人からの監査の状況や内部統制の状況が監査等委員会において伝達され、全監査等委員で共有しております。また、取締役会に対しては忌憚のない質問をして、又は意見を述べております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会を通じ監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報を入手しており、適宜意見交換を行うことで取締役会の監督機能の強化を図っております。