株式会社エスライングループ本社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役) グループ最高経営責任者	山 口 嘉 彦	1956年12月5日生	1981年4月 当社入社 1988年2月 当社労務課長 1988年11月 当社取締役労務課長 1989年3月 ㈱エスライン各務原常務取締役 1994年2月 当社常務取締役東京本部長 1998年6月 当社専務取締役営業本部長 2004年7月 当社専務取締役営業本部長兼グループ担当 2005年6月 当社取締役社長(代表取締役)就任(現) 2006年10月 ㈱エスラインギフ取締役社長 2020年6月 ㈱エスラインギフ取締役会長就任(現)	(注)3	67 (注)5
取締役副社長 グループ営業統括 部門責任者 (輸送・物流サービス 部門担当)	堀 江 繁 幸	1959年12月14日生	1985年5月 当社入社 2006年3月 当社岐阜ブロック長兼岐阜支店長 2006年6月 当社取締役岐阜ブロック長兼岐阜支店長 2006年10月 会社分割により当社取締役辞任 2009年6月 当社取締役(輸送業務担当) 2020年6月 ㈱エスラインギフ取締役社長就任(現) 2023年6月 当社取締役副社長(グループ営業統括部門責任者(輸送・物流サービス業務担当))就任(現)	(注)3	183
専務取締役 経営企画部門担当	白 木 武	1952年9月12日生	1975年4月 当社入社 1997年2月 当社電算センター部長 1998年6月 当社取締役電算センター部長 2006年10月 当社取締役(情報担当) 2009年6月 当社取締役(経営企画・統制業務担当) 2017年6月 当社取締役(経営企画・財務・IR・統制業務担当) 2020年6月 当社取締役(管理部門統括) 2023年6月 当社専務取締役(経営企画部門担当)就任(現)	(注)3	38
常務取締役 総務部門担当	青 木 浩 一	1956年12月11日生	1980年4月 当社入社 2005年3月 当社総務部部長 2006年6月 当社取締役総務部部長 2006年10月 当社取締役(総務、法務、広報担当) 2009年6月 当社取締役(総務・法務・広報業務担当) 2023年6月 当社常務取締役(総務部門担当)就任(現)	(注)3	5
取締役 グループ営業統括部門 (家電サービス部門担当)	笠 井 大 介	1971年5月11日生	1994年3月 当社入社 2009年3月 ㈱スワローロジックス取締役社長 2012年6月 当社取締役(輸送関連業務担当) 2012年6月 ㈱エスラインミノ取締役社長 2013年3月 ㈱エスライン各務原取締役社長 2015年6月 当社取締役(輸送業務担当) 2023年6月 当社取締役(グループ営業統括部門(家電サービス業務担当))就任(現)	(注)3	128

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	村 瀨 光 明	1976年9月16日生	2001年3月 当社入社 2016年6月 ㈱エスラインギフ取締役(経理担当) 2021年2月 ㈱エスラインギフ取締役経理・経営企画担当部長 2021年6月 当社取締役(財務・経理業務担当) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(常勤)就任(現)	(注)4	33
取締役 (監査等委員) (非常勤)	中 村 源次郎	1951年7月10日生	1976年6月 日本養蜂㈱代表取締役社長 1979年5月 ハネックス㈱(現秋田屋ホールディングス㈱)代表取締役社長 1998年7月 ㈱秋田屋本店代表取締役社長 2005年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 2019年12月 ㈱秋田屋フーズ代表取締役社長 2021年11月 ㈱秋田屋本店代表取締役会長(現) ㈱秋田屋フーズ代表取締役会長(現) 日本養蜂㈱代表取締役会長(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (非常勤)	岡 本 実	1948年3月24日生	1975年4月 ㈱岡本工機取締役 2004年9月 ㈱アクト・デザインズ代表取締役社長 2012年6月 当社監査役 2013年2月 ㈱アクト・デザインズ代表取締役会長(現) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (非常勤)	林 一 成	1948年9月4日生	1980年12月 日建産業㈱取締役 1990年12月 日建産業㈱代表取締役社長 1992年9月 大鵬薬品工業㈱取締役 2000年12月 日建工業㈱代表取締役社長 2001年12月 日建ヘルスメディカル㈱代表取締役社長 2005年4月 アルフレッサ日建産業㈱代表取締役社長 2016年6月 アルフレッサ㈱取締役 2017年4月 日建ホールディングス㈱代表取締役社長(現) 2019年5月 日建工業㈱代表取締役会長 日建ヘルスメディカル㈱代表取締役会長(現) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	-
計					455

(注)1 中村 源次郎、岡本 実および林 一成は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 村瀨 光明、委員 中村 源次郎、委員 岡本 実、委員 林 一成
3 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役社長山口嘉彦の所有株式数は、有限会社美美興産(同氏およびその親族が株式を保有する資産管理会社)が所有する株式数1,323千株を含めておりません。

② 社外役員の状況
社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役の選任にあたっては、社外取締役となる者の独立性判断基準を策定しております。
具体的には、下記に該当しない者であります。
(a) 当社またはその子会社の業務執行者
(b) 当社の親会社の業務執行者または非業務執行取締役
(c) 当社の兄弟会社の業務執行者
(d) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(e) 当社の主要な取引先またはその業務執行者
(f) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(g) 当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
(h) 当社の取引先((d)、(e)および(f)のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
(j) 当社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
社外取締役である中村源次郎氏は、これまで培ってきた企業経営全般に関する経験と高い見識を活かし、取締役会においても積極的な意見を述べるなど、社外取締役としての職責を果たしております。また、サステナビリティへの造詣が深く、コーポレート・ガバナンスの向上のために、適宜適切な助言を行う等、当社の持続的成長のために大きな貢献をしていることから、今後も監査等委員として、公正かつ適切に、中長期的な視点に基づいた経営に対する有益な助言を行い、職務を遂行していただけるものと判断したため選任しており、当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は㈱秋田屋本店、㈱秋田屋フーズ、日本養蜂㈱の代表取締役会長でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は過去においてハネックス㈱(現秋田屋ホールディングス㈱)の代表取締役社長でありましたが、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役である岡本実氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識をもとに、取締役会においても積極的な意見を述べるなど、社外取締役としての職責を果たしております。また、グループ各社の経営目標達成に向けた取組過程において、適宜適切な助言を行う等、当社の持続的成長のために大きな貢献をしていることから、今後も監査等委員として、公正かつ適切に、中長期的な視点に基づいた経営に対する有益な助言を行い、職務を遂行していただけるものと判断したため選任しており、当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は㈱アクト・デザインズの代表取締役会長でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は過去において㈱岡本工機の取締役でありましたが、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役である林一成氏は、医薬品卸売業界およびヘルスケア・介護業界において長年経営に携わっており、また、経済団体等の公職も長く務められており、企業経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しております。また、医薬品等の流通にも精通していることから、当社の監査等委員として、公正かつ適切に、中長期的な視点に基づいた経営に対する有益な助言を行い、職務を遂行していただけるものと判断したため選任しており、当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は日建ホールディングス㈱の代表取締役社長、日建ヘルスメディカル㈱の代表取締役会長でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は過去において日建工業㈱の代表取締役会長、日建産業㈱、アルフレッサ日建産業㈱の代表取締役社長、大鵬薬品工業㈱、アルフレッサ㈱の取締役でありましたが、当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役3名は東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員に指定しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として取締役会および監査等委員会に出席し、中立的、客観的な立場で報告事項や決議事項について審議に加わると共に、必要に応じ社外の立場から意見を述べることで、経営の監視機能を果たしております。
また、内部監査担当2名がグループ会社の監査を定期的に行っており、月1回開催される監査等委員会にて、社外取締役である監査等委員に対し、状況報告および協議内容について説明を行うこととしております。
さらに、会計監査人と情報交換、意見交換等を行い、監督および監査の実効性向上に努めております。