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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCJK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 遠州トラック株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
澤田 邦彦1957年6月4日生
1981年3月当社入社
1986年5月当社取締役
1991年5月当社常務取締役
1993年10月当社常務取締役営業本部長兼輸送事業部長
1996年6月当社代表取締役常務取締役営業本部長
1996年10月当社代表取締役常務取締役営業本部長兼倉庫事業部長
1998年4月当社代表取締役専務取締役営業本部長
2001年6月当社代表取締役社長
2002年4月遠州トラック関西株式会社代表取締役社長
2005年7月株式会社中国遠州コーポレーション代表取締役会長
2007年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員
2009年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長
2013年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
(注)3217
取締役
常務執行役員
営業本部長
金原 秀樹1960年12月27日生
1991年12月当社入社
2004年6月当社取締役横浜営業所長
2007年6月当社執行役員関東事業部長
2010年6月当社執行役員本社事業部長
2013年6月株式会社中国遠州コーポレーション代表取締役社長
2013年6月当社執行役員(中国事業担当)
2015年6月当社取締役兼常務執行役員営業本部長兼営業戦略室長
2016年3月当社取締役兼常務執行役員営業本部長兼西日本事業部長兼営業戦略室長
2016年6月当社取締役兼常務執行役員営業本部長兼営業戦略室長
2017年10月当社取締役兼常務執行役員営業本部長(現任)
(注)319
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼経営企画部長
久保田 健1961年7月9日生
1985年4月株式会社住友倉庫入社
2003年9月青島住倉国際物流有限公司総経理
2011年7月株式会社住友倉庫事業推進部次長
2011年11月Rabigh Petrochemical Logistics
Deputy General Manager
2015年6月当社常務執行役員管理本部長兼経営企画部長
2017年10月当社常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼システム部長
2018年6月当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼システム部長
2020年6月当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼経営企画部長(現任)
(注)3-
取締役斉藤 薫1952年12月21日生
1976年4月遠州鉄道株式会社入社
2005年6月同社取締役
2013年6月同社代表取締役社長(現任)
2020年6月当社社外取締役(現任)
2021年12月浜松商工会議所 会頭(現任)
(注)30



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役山本 正幸1969年9月17日生
1992年4月スズキ株式会社入社
1999年4月弁護士登録(静岡県弁護士会)
まどか法律事務所入所
2003年4月同法律事務所パートナー
2014年4月静岡県弁護士会副会長
2014年6月当社社外監査役
2019年7月まどか法律事務所代表弁護士(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役佐野 明人1961年8月1日生
2009年8月当社入社
2010年6月株式会社中国遠州コーポレーション管理部長
2015年6月同社取締役管理部長
2017年7月当社内部監査室長
2020年6月当社常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役竹本 伸一1966年5月6日生
1989年4月株式会社住友倉庫入社
2008年7月同社業務部業務課長
2013年7月住倉マレーシア会社社長
2020年6月株式会社住友倉庫東京総務部長(現任)
2022年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役堀池 英伸1954年4月15日生
1977年4月株式会社静岡銀行入行
2004年6月同行興津支店長
2006年6月同行北安東支店長
2007年7月静銀ビジネスクリエイト株式会社取締役常務執行役員
2015年5月スター精密株式会社常勤監査役
2016年5月同社取締役(常勤監査等委員)
2018年6月当社社外監査役(現任)
(注)4-
監査役田中 範雄1951年2月10日生
1973年4月監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
1976年3月公認会計士登録
1977年6月税理士登録
1978年1月田中範雄公認会計士・税理士事務所開設
2018年7月田中公認会計士共同事務所開設
税理士法人TMS浜松設立 代表社員(現任)
2020年6月当社社外監査役(現任)
(注)4
-
237

(注)1.取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 堀池英伸、田中範雄の両氏は、社外監査役であります。
3.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間(前任者の辞任に伴い2022年6月22日開催の定時株主総会にて新たに選任されたため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時まで)
6.監査役 竹本伸一氏は、株式会社住友倉庫の人事異動により、2022年6月29日付で同社関連事業部長に就任予定であります。

7.当社では、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の3名に、取締役を兼務していない以下の4名を加えた計7名であります。
常務執行役員小澤 宙通営業本部副本部長
執行役員清水 晃業務改善室長
執行役員小林 秀行管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長
執行役員鈴木 隆幸本社事業部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業のトップとして、豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただいており、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、遠州鉄道株式会社の代表取締役及び同社グループ各社の取締役並びに遠州開発株式会社の代表取締役に就任していますが、当社との取引額はいずれも僅少であります。以上のことから、当社は、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、当社の独立役員に選任しております。
社外取締役 山本正幸氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、一般事業会社への勤務歴があり、また弁護士として企業法務に関する専門的な知識・経験を有し、当社の社外監査役としての在任期間中は、独立した立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいており、社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、現在当社の顧問弁護士を務めております。当社は、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、当社は、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、当社の独立役員に選任しております。
社外監査役 堀池英伸氏は、長年の銀行勤務の経験を有し、事業会社においても取締役や監査役の経験を有することから、当社の経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。以上のことから、当社は、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、当社の独立役員に選任しております。
社外監査役 田中範雄氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した中立的な立場から助言、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、税理士法人TMS浜松の代表社員であり、当社の顧問税理士を務めております。当社は、同社との顧問契約に基づき、同社に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、当社は、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、当社の独立役員に選任しております。
現在当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関して特段の基準又は方針を定めておりませんが、相応の客観性、専門性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない立場の者を選任することを基本的な考えとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役とともに内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行っております。

株式所有者別状況


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