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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ISE0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ハマキョウレックス 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
会長
大須賀 正 孝1941年3月3日生
1971年2月浜松協同運送株式会社(現株式会社ハマキョウレックス)代表取締役社長
1984年6月浜協サービス株式会社代表取締役社長(現任)
2003年4月株式会社スーパーレックス取締役会長(現任)
2005年7月静岡県トラック協会会長
2007年6月当社代表取締役会長(現任)
2012年6月全日本トラック協会副会長
2013年11月浜松商工会議所会頭(現任)
(注4)500
代表取締役
社長
大須賀 秀 徳1967年7月17日生
1992年4月当社入社
2001年4月当社営業一部次長
2003年5月当社中部営業部長
2003年6月当社取締役中部営業部長
2006年4月当社取締役本社営業部長
2007年6月近物レックス株式会社取締役副社長
2008年6月当社取締役副社長管理本部長兼経営企画室長
2009年6月株式会社スーパーレックス取締役(現任)
2010年1月当社代表取締役社長(現任)
2010年8月
2019年5月
近物レックス株式会社取締役会長(現任)
静岡県トラック協会理事(現任)
(注3
・4)
498
専務
取締役
統括
本部長
山 崎 裕 康1969年12月22日生
2001年9月当社入社経理課長
2003年5月当社管理部次長
2005年6月株式会社スーパーレックス監査役(現任)
2005年6月近物レックス株式会社監査役
2005年6月当社執行役員管理部長兼経営企画室長
2007年4月当社執行役員経理部長兼経営企画室長
2007年6月当社取締役経理部長兼経営企画室長
2008年6月当社取締役開発本部長兼内部統制室長
2009年10月当社取締役執行役員開発本部長兼内部統制室長
2012年4月当社常務取締役執行役員管理本部長兼内部統制室長
2013年9月当社常務取締役執行役員内部統制室長
2014年8月当社専務取締役執行役員
2015年6月近物レックス株式会社取締役
2015年8月当社専務取締役
2017年4月当社専務取締役統括本部長(現任)
(注4)17
常務
取締役
統括副
本部長
兼中部
支社長
奥 津 靖 雄1972年1月21日生
1999年7月当社入社
2010年4月当社中部第三営業部次長
2011年4月当社中部第三営業部部長
2012年4月当社執行役員営業本部副本部長
2014年4月当社執行役員中部支社長
2014年8月当社常務執行役員中部支社長
2016年6月当社取締役常務執行役員中部支社長
2017年4月
2020年6月
当社取締役常務執行役員統括副本部長兼中部支社長
当社常務取締役統括副部長兼中部支社長(現任)
(注4)1
取締役
統括本
部営業
担当兼
関東支
社長
有 賀 昭 男1964年6月8日生
2003年10月当社入社
2008年4月当社関東第三営業部次長
2010年4月当社執行役員関東第二営業部長
2012年4月当社執行役員営業本部副本部長
2014年4月当社執行役員関東支社長
2014年8月当社常務執行役員関東支社長
2015年6月当社取締役常務執行役員関東支社長
2018年4月当社取締役常務執行役員統括本部営業担当兼関東支社長(現任)
(注4)2


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
統括本
部新規
開発担
当兼開
発本部

山 岡 毅1976年4月12日生
2004年3月当社入社
2012年4月当社開発本部国内営業開発課長
2013年4月当社営業開発部長
2014年6月当社執行役員開発統括部長
2017年4月当社執行役員開発本部長兼統括本部補佐
2018年4月当社執行役員開発本部長兼統括本部新規開発担当
2018年6月当社取締役執行役員統括本部新規開発担当兼開発本部長
2019年4月当社取締役執行役員統括本部新規開発担当兼新規営業統括部長
2020年4月当社取締役執行役員統括本部新規開発担当兼開発本部長(現任)
(注4)1
取締役
統括本
部人材
育成担
当兼関
西支社
那須田 貴 市1970年4月6日生
1999年12月当社入社
2010年4月当社関西営業部次長
2011年4月当社関西営業部部長
2012年4月当社執行役員関西営業部長
2014年4月当社執行役員関西支社長
2016年4月当社常務執行役員関西支社長
2016年6月当社取締役常務執行役員関西支社長
2017年4月当社取締役常務執行役員統括副本部長兼関西支社長
2019年4月当社取締役執行役員統括副本部長兼関西支社長
2020年4月当社取締役執行役員統括本部人材育成担当兼関西支社長(現任)
(注4)2
取締役宮 川 勇1942年7月22日生
1965年4月鈴木自動車工業株式会社(現:スズキ株式会社)入社
2010年4月公益財団法人浜松国際交流協会代表理事
2010年11月浜松商工会議所副会頭
2013年4月学校法人常葉大学評議員(現任)
2013年11月浜松商工会議所相談役
2016年6月当社取締役(現任)
(注1
・4)
0
取締役大 津 善 敬1952年12月11日生
1975年4月株式会社静岡銀行浜松支店入行
2003年6月同行執行役員浜松支店長
2007年4月同行常務執行役員西部カンパニー長
2016年7月静甲株式会社社外監査役(非常勤)(現任)
2016年10月東海澱粉株式会社社外監査役(非常勤)(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注1
・4)
0
取締役森 猛1950年8月19日生
1973年4月浜松信用金庫 (現:浜松いわた信用金庫)入庫
2012年7月浜松商工会議所常務理事
2012年11月浜松商工会議所専務理事
2016年6月当社監査役
2020年6月当社取締役(現任)
(注1
・4)
0
常勤
監査役
横 原 幸 男1949年12月18日生
1968年4月

2007年5月
浜松西農業協同組合(現:とぴあ浜松農業協同組合)入組
当社入社
2007年6月当社常勤監査役(現任)
(注5)7
監査役杉 山 利 明1947年11月14日生
1966年4月株式会社静岡銀行入行
1994年11月同行小松支店支店長
2001年6月同行取締役常務執行役員
2003年6月静銀ビジネスクリエイト株式会社代表取締役社長
2007年6月株式会社静岡銀行取締役(非常勤)
2014年6月当社監査役(現任)
(注2
・6)
0
監査役長谷川 晃 史1956年5月21日生
1980年4月浜北市農業協同組合(現:とぴあ浜松農業協同組合)入組
2014年6月同組合常務理事
2020年6月当社監査役(現任)
(注2
・7)
0
1,032
(注)1.取締役宮川勇、大津善敬及び森猛は、社外取締役であります。
2.監査役杉山利明及び長谷川晃史は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
4.取締役の任期は、2020年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.監査役の任期は、2019年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役の任期は、2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.監査役の任期は、2020年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
藤 田 正 治1949年11月10日生1973年4月株式会社静岡銀行入行(注)2
2005年6月同行取締役副会長
2012年3月浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長(現任)
2013年11月浜松商工会議所副会頭(現任)
2018年4月スズキ株式会社参与(現任)
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(取締役宮川勇、大津善敬及び森猛)、社外監査役は2名(監査役杉山利明及び長谷川晃史)であります(提出日現在)。各社外取締役、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役宮川勇は、当社の連結子会社と取引のあるスズキ㈱の出身者でありますが、当社の連結売上高の1%未満であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役大津善敬は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。2016年7月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、当社と主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。㈱静岡銀行を2012年6月に退行後は、静岡保険総合サービス㈱、静岡不動産㈱へ監査役として就任しておりますが、共に弊社との主要な取引はない会社であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、当社と取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者であります。とぴあ浜松農業協同組合と弊社は取引関係にありますが、主要な取引先に該当せず、当社株式を10%以上所有する主要株主にも該当しておりません。よって、当社と重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。

株式所有者別状況


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