ＮＳユナイテッド海運株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	山中 一馬	1963年8月10日	1986年4月 新日本製鐵株式會社 (現 日本製鉄株式会社)入社 2011年11月 同社人事・労政部人事グループリーダー(部長) 2012年4月 2012年10月 同社人事・労政部部長 新日鐵住金株式会社 (現 日本製鉄株式会社)人事・労政部部長 2014年4月 2017年4月 同社鹿島製鐵所総務部長 同社参与(機材調達部長委嘱) 2018年4月 同社執行役員(機材調達部長委嘱) 2019年4月 日本製鉄株式会社執行役員 (機材調達部長委嘱) 2020年4月 同社執行役員(原料・機材調達) 2020年6月 当社社外取締役 2021年4月 日本製鉄株式会社常務執行役員 2023年4月 同社執行役員 2023年6月 当社代表取締役・社長執行役員(現)	(注)3	-
取締役 専務執行役員	宮本 教子	1960年9月10日	1983年4月 日本郵船株式会社入社 2002年4月 同社定航マネジメントグループチーム長 2006年6月 同社自動車船グループグループ長代理 2008年4月 NYK LINE(MALAYSIA)SDN,BHD.KL 出向 2012年4月 日本郵船株式会社 IRグループ グループ長 2014年4月 同社経営委員(IRグループ長兼務) 2016年4月 同社経営委員 2018年4月 同社常務経営委員 2019年6月 同社監査役 2023年6月 当社取締役専務執行役員(現)	(注)3	-
取締役 常務執行役員	宮井 成彦	1960年5月23日	1984年4月 新和海運株式会社入社 2011年6月 当社近海グループリーダー 2015年6月 当社執行役員(近海グループリーダー委嘱) 2019年6月 当社執行役員 2020年6月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)3	56
取締役 常務執行役員	藤田 透	1962年2月19日	1984年10月 新和海運株式会社入社 2012年8月 当社安全管理グループリーダー 2017年6月 当社執行役員 (安全管理グループリーダー委嘱) 2020年6月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)3	49
取締役 常務執行役員	北里 真一	1961年10月22日	1987年4月 新和海運株式会社入社 2013年12月 当社経理グループリーダー 2018年6月 当社執行役員(経理グループリーダー委嘱) 2019年6月 当社執行役員(総務グループリーダー委嘱) 2020年6月 当社執行役員 2021年6月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)3	49
取締役 相談役	谷水 一雄	1958年12月19日	1981年4月 住友金属工業株式会社 (現 日本製鉄株式会社)入社 2005年6月 同社鋼板・建材カンパニー原料部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)参与(原料第一部長委嘱) 2014年4月 同社執行役員(原料第二部長委嘱) 2015年4月 同社執行役員 2015年6月 当社社外取締役 2016年4月 新日鐵住金株式会社常務執行役員 2018年4月 同社執行役員 2018年6月 当社代表取締役・社長執行役員 2023年6月 当社取締役相談役(現)	(注)3	150

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	大西 節	1955年12月4日	1978年4月 株式会社日本興業銀行入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)本店営業第八部長 2004年4月 同行本店営業第八部長兼営業第四部長 2004年6月 同行営業第十四部長 2005年4月 同行執行役員営業第十四部長 2007年4月 同行常務執行役員グローバルシンジケーションユニット統括役員兼グローバルプロダクツユニット統括役員 2010年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員内部監査部門長 2010年6月 同社代表取締役副社長内部監査部門長 2011年4月 同社取締役 2011年6月 興銀リース株式会社顧問 2011年6月 同社取締役副社長 2013年4月 同社代表取締役社長 2016年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ理事 2017年4月 日本商業開発株式会社(現 地主株式会社)上級顧問 2017年6月 当社社外取締役(現) 2018年3月 昭和電工株式会社 (現 株式会社レゾナック・ホールディングス)社外監査役	(注)3	8
取締役	井上 龍子	1957年1月8日	1981年4月 農林水産省入省 2003年1月 在イタリア日本国大使館公使(FAO・WFPに対する常駐日本政府代表) 2008年4月 独立行政法人農畜産業振興機構統括調査役 2011年5月 農林水産省東北農政局次長 2012年4月 独立行政法人農林水産消費安全技術センター監事 2014年4月 国立研究開発法人水産研究・教育機構監事 2016年4月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究 総務官 2017年7月 同省退官 2017年11月 弁護士登録 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(現) 2019年2月 中央労働委員会使用者委員(現) 2019年6月 日鉄物産株式会社社外取締役(現) 2021年6月 コスモエネルギーホールディングス株式会社社外取締役(現) 2023年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	吉田 正子	1961年6月11日	1980年4月 東京海上火災保険株式会社 (現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 2009年7月 同社京葉支店次長兼船橋支社長 2011年8月 同社旅行業営業部長 2012年7月 同社理事 旅行業営業部長 2013年6月 同社執行役員 旅行業営業部長 2017年5月 株式会社松屋社外取締役(現) 2018年4月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当) 2022年4月 同社常務取締役 2023年4月 東京海上ミレア少額短期保険株式会社 監査役(現) 2023年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	安藤 雅則	1963年11月9日	1988年4月 新日本製鐵株式會社 (現 日本製鉄株式会社)入社 2016年4月 新日鐵住金株式会社関係会社部部長 2016年6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 監査役 2018年6月 大阪製鐵株式会社監査役 2019年4月 日本製鉄株式会社参与 (関係会社部長委嘱) 2021年6月 共英製鋼株式会社社外監査役 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社社外監査役(現)	(注)4	1
監査役	三谷 康人	1958年1月12日	1980年4月 日本開発銀行 (現 株式会社日本政策投資銀行)入行 2004年6月 同行北陸支店長 2006年6月 同行審査部長 2008年6月 同行上席審議役付(監査チーム)審議役 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行上席審議役兼監 査部長 2009年6月 同行執行役員 2010年6月 同行常勤監査役 2013年6月 当社社外監査役(現) 2013年7月 富国生命保険相互会社顧問(現)	(注)5	-
監査役	山本 昌平	1960年5月25日	1984年4月 日本郵船株式会社入社 2011年4月 同社財務グループ長 2013年4月 同社企画グループ長 2015年4月 同社企画グループ長 兼 客船事業グループ長 2016年4月 同社経営委員 企画グループ長兼務 2018年4月 同社経営委員 2019年4月 同社常務経営委員 2020年4月 同社常務経営委員 不動産開発グループ長兼務 2020年6月 同社常務執行役員(名称変更) 不動産開発グループ長兼務 2021年4月 同社アドバイザー(現) 2021年6月 当社社外監査役(現)	(注)5	-
監査役	小林 二郎	1965年6月3日	1988年4月 新日本製鐵株式會社 (現 日本製鉄株式会社)入社 2013年4月 同社欧州事務所長 2017年5月 同社経営企画部部長 2017年6月 新日鉄住金ソリューションズ株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社)監査役 2019年4月 日本製鉄株式会社参与 (原料第二部長委嘱) 2023年4月 同社執行役員(原料、機材調達に関する事項管掌、原料第二部長委嘱)(現) 2023年6月 当社社外監査役(現)	(注)6	-
計					316

(注) 1.取締役大西節、井上龍子、吉田正子の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役安藤雅則、三谷康人、山本昌平、小林二郎の4氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年後の定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会の終結の時までであります。
6.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年後の定時株主総会の終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
社外取締役大西節氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループにおける経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を有されており、引き続き当該知見を活かして特に企業財務や経営全般に精通した専門的な立場から当社の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外取締役井上龍子氏は、農林水産省での長年の経歴および弁護士として培われた知識・経験を有しており、現在は日鉄物産株式会社ならびにコスモエネルギーホールディングス株式会社の社外取締役を務められております。社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与したことはありませんが、当該知見を活かして主に企業のガバナンスに精通した専門的な立場から当社の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待できることから、独立社外取締役として選任しております。
社外取締役吉田正子氏は、東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)に入社以来、同社における経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な知識・経験を有しており、当該知見を活かして主に企業の経営全般に精通した専門的な立場から当社の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待できることから、独立社外取締役として選任しております。
社外監査役安藤雅則氏は、日本製鉄株式会社勤務を通じて主に人事・労政業務の要職に従事された後、2016年4月以降は日鉄住金物流株式会社(現 日鉄物流株式会社)をはじめ、監査役を歴任されております。その豊富な経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、当社取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三谷康人氏は、株式会社日本政策投資銀行勤務を通じて豊富な経理・財務知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、当社取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、独立社外監査役として選任しております。
社外監査役山本昌平氏は、日本郵船株式会社において財務・企画業務の要職を歴任し、その後同社にて常務執行役員を務められました。その豊富な経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、当社取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役小林二郎氏は、新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)に入社以来、要職を歴任し、その長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な知識・経験に基づき、当社取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。

<提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、役員の状況の所有株式数欄に記載のとおり、大西節氏が8百株を所有しております。尚、上記以外で、2023年3月末現在、社外取締役、社外監査役及びその近親者と当社との人事、資金、技術及び取引等に関する特段の関係はありません。

<社外役員の独立性>
当社は社外役員を選任するための独立性に関する方針は定めておりませんが、当社は、社外取締役3名のうち3名が、社外監査役4名のうち1名が東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役4名のうち4名が社外監査役であり、取締役会、執行役員会の他、ESG総合委員会等各種委員会に出席し、経営執行状況や業務執行状況に対する監査を適時・適切に実施しております。