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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ODBL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 明海グループ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
CEO
内 田 和 也1945年11月5日生
1968年4月三井造船㈱入社
1982年12月同社退社
1983年1月当社入社
1984年7月当社企画部長
1985年6月当社取締役
1986年6月当社常務取締役
1987年6月当社代表取締役専務取締役
1991年6月当社代表取締役副社長
1992年6月当社代表取締役社長
2014年4月当社代表取締役社長CEO
2021年6月当社代表取締役会長CEO(現任)
(注)3101
代表取締役
社長
COO
内 田 貴 也1975年10月22日生
2008年10月当社入社
2008年10月当社経営企画グループ長
2009年6月当社取締役
2010年6月当社取締役常務執行役員
2011年4月当社常務取締役
2013年6月当社代表取締役専務取締役
2014年4月当社代表取締役専務取締役COO
2020年6月当社代表取締役副社長COO
2021年6月当社代表取締役社長COO(現任)
(注)3192
代表取締役
副社長
丑 嶋 淳1947年9月5日生
1971年3月当社入社
1987年7月当社企画部副部長
1992年6月明海興産㈱取締役
1993年6月当社取締役
1997年6月明海興産㈱常務取締役
2001年6月当社常務取締役
2005年6月明海興産㈱代表取締役社長(現任)
2008年6月当社代表取締役常務取締役
2013年6月当社代表取締役専務取締役
2014年4月当社代表取締役専務取締役COO
2021年6月当社代表取締役副社長(現任)
(注)31
専務取締役土 谷 信 雄1954年8月17日生
2007年6月当社入社
2007年6月当社理事
2007年6月東明汽船㈱取締役
2008年6月当社執行役員
2008年7月東明汽船㈱常務取締役
2009年6月当社取締役
2010年6月当社取締役常務執行役員
2010年6月東明汽船㈱代表取締役社長(現任)
2012年4月当社常務取締役
2021年6月当社専務取締役(現任)
(注)32
専務取締役笹 原 弘 崇1969年10月2日生
1996年8月当社入社
2008年7月当社総務グループ長
2011年4月当社常務執行役員
2015年6月当社取締役常務執行役員
2021年6月当社常務取締役
2022年6月当社専務取締役(現任)
(注)31
専務取締役藤 川 仁1965年12月29日生
1997年2月当社入社
2004年10月当社総務グループ長
2006年4月当社理事
2008年6月当社執行役員
2018年6月当社取締役常務執行役員
2018年6月エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)
2021年6月当社常務取締役
2022年6月当社専務取締役(現任)
(注)31




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役水 野 敏 郎1958年11月3日生
2003年8月当社入社
2003年8月当社総務部副部長
2004年10月当社経理グループ長
2007年4月当社理事
2008年6月当社執行役員
2011年6月当社取締役執行役員
2015年4月当社取締役常務執行役員
2022年6月当社常務取締役(現任)
(注)31
取締役
執行役員
丹 生 雅 之1956年1月27日生
2009年4月㈱ホテルアンヌプリ総支配人
2011年3月同社常務取締役
2011年4月当社執行役員
2012年6月当社取締役執行役員(現任)
(注)31
取締役
執行役員
吉ヶ江 隆介1973年6月12日生
1997年11月当社入社
2017年7月NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD.
(現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.)
Managing Director
2019年4月当社執行役員
2021年6月当社取締役執行役員(現任)
(注)31
取締役大 野 勝 久1944年2月18日生
1999年6月三井造船㈱取締役
2003年6月同社常務取締役
2009年7月同社顧問
2010年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(現任)
(注)35
取締役長 谷 吉 博1952年2月2日生
2001年4月
社団法人産業環境管理協会入所
(現 一般社団法人産業環境管理協会)
2010年6月同社団企画参与
2013年6月同社団執行理事 環境管理部門長
2015年6月当社取締役(現任)
(注)31
監査役
(常勤)
壷 井 圭 次1966年8月27日生
2014年12月サフィールリゾート㈱管理部 管理統括支配人
2019年1月当社ホテル関連事業グループ副グループ長
2020年6月当社監査役(現任)
(注)41
監査役松 浦 明 人1949年4月12日生
2007年6月三井造船㈱理事監査部長
2012年6月昭和飛行機㈱社外監査役
2014年6月当社監査役(現任)
(注)42
監査役遠 藤 克 博1955年1月18日生
1978年4月東京国税局入局
2003年7月国税庁税務大学校研究部教授
2006年7月東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
2008年8月遠藤克博税理士事務所代表(現任)
2010年6月ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
2011年11月千代田インテグレ㈱社外監査役(現任)
2015年4月青山学院大学大学院 客員教授
2015年6月当社監査役(現任)
2016年3月ローランドディー.ジー.㈱社外取締役
(注)41
監査役田 中 誠 一1953年1月12日生
2008年10月三井物産㈱代表取締役専務執行役員
2010年4月同社代表取締役副社長執行役員
2014年6月同社顧問
2016年6月川崎汽船㈱社外取締役
2020年6月当社監査役(現任)
(注)41
313


(注)1 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
2 監査役 松浦明人、遠藤克博および田中誠一は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 代表取締役社長COO 内田貴也は、代表取締役会長CEO 内田和也の子です。

②社外取締役および社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社における社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。大野勝久氏は、上場会社における取締役としての豊富な経営に対する知識を独立した立場から当社の経営判断、意思決定の過程で助言・提言いただくため、社外取締役として選任しています。長谷吉博氏は、一般社団法人における組織運営等の幅広い見識を独立した立場から当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に助言・提言をいただくため、社外取締役に選任しています。
当社における社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。松浦明人氏は、上場会社における社外監査役としての豊富な知識と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見ならびに上場会社における社外監査役としての豊富な経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。田中誠一氏は上場会社における取締役としての豊富な経験と知識を有しており、その経験と知識を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、(株)東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役大野勝久氏、社外取締役長谷吉博氏、社外監査役松浦明人氏、社外監査役遠藤克博氏および社外監査役田中誠一氏を独立役員として指定し、届け出ています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04242] S100ODBL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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