佐渡汽船株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	松 本 順	1961年11月11日生	2003年5月 産業再生機構執行役員 2007年4月 ㈱経営共創基盤 取締役マネージングディレクター(2020年12月より同共同経営者(パートナー)マネージングディレクター)(現) 2009年3月 ㈱みちのりホールディングス 代表取締役社長(2018年1月より同代表取締役グループCEO)(現) 2010年4月 岩手県北自動車㈱ 代表取締役社長(現) 2010年4月 ㈱浄土ヶ浜パークホテル 代表取締役社長(現) 2010年4月 茨城交通㈱取締役会長(現) 2012年4月 関東自動車㈱取締役会長(現) 2013年8月 会津乗合自動車㈱取締役会長(現) 2013年12月 福島交通㈱取締役会長(現) 2016年4月 ㈱みちのりトラベルジャパン 取締役会長(現) 2016年6月 湘南モノレール㈱取締役会長(現) 2018年5月 ㈱南紀白浜エアポート取締役(現) 2020年5月 ㈱日本共創プラットフォーム 取締役専務(現) 2022年3月 取締役(予定)	(注)1	-
取締役	尾 渡 英 生	1961年2月2日生	1983年4月 日商岩井㈱入社 2008年6月 ベトナムスズキ社取締役副社長 2011年4月 双日ロジスティクス㈱ 国際事業本部長 2013年4月 IS JAYA LOGISTIK社取締役副社長 2015年10月 湘南モノレール㈱代表取締役社長 2022年3月 代表取締役社長(予定)	(注)1	-
取締役	八 木 秀 徳	1981年10月9日生	2006年4月 ㈱日本政策投資銀行入行 2018年9月 ㈱経営共創基盤入社 2020年10月 ㈱経営共創基盤ディレクター(現) 2020年10月 ㈱日本共創プラットフォーム ディレクター(現) 2022年3月 取締役(予定)	(注)1	-
取締役	金 井 暁	1976年5月17日生	2003年10月 弁護士登録 2003年10月 あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2012年5月 新樹法律事務所開設 2013年5月 大知法律事務所開設 代表弁護士(現) 2016年4月 ニッセイプライベートリート投資法人監督役員 2022年3月 取締役(予定)	(注)1	-
取締役社長 (代表取締役)	尾 﨑 弘 明	1963年12月26日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 経営企画部長 2014年3月 取締役(総務部長兼経営企画部長) 2015年4月 取締役(総務部長) 2016年3月 常務取締役(総務部長) 2017年3月 代表取締役専務 2018年3月 代表取締役副社長 2019年3月 ㈱佐渡西三川ゴールドパーク 代表取締役社長 2019年3月 代表取締役社長(現)	(注)2	60

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役 経営企画部長	渡 辺 幸 計	1969年8月20日生	1993年4月 当社入社 2017年3月 取締役(経営企画部長) 2019年3月 2019年3月 万代島ビルテクノ㈱ 代表取締役社長(現) ㈱佐渡歴史伝説館 代表取締役社長 2021年3月 常務取締役(経営企画部長)(現)	(注)2	10
常務取締役 海務部長	真 保 髙 弘	1965年10月6日生	1988年12月 当社入社 2008年4月 当社船長 2009年4月 佐渡汽船シップマネジメント㈱船長 2017年4月 佐渡汽船シップマネジメント㈱海務部長(運航管理者) 2019年3月 取締役(海務部長) 2021年3月 佐渡汽船シップマネジメント㈱代表取締役社長(現) 2021年3月 常務取締役(海務部長)(現)	(注)2	51
取締役 総務部長	三 富 丈 堂	1963年9月11日生	1987年4月 当社入社 2007年5月 海務部船員労務グループマネージャー 2009年3月 佐渡汽船シップマネジメント㈱取締役海務部長(出向) 2012年4月 佐渡汽船シップマネジメント㈱常務取締役海務部長(出向) 2013年3月 佐渡汽船シップマネジメント㈱代表取締役社長 2021年3月 取締役(総務部長)(現)	(注)2	14
取締役	伊 貝 秀 一	1955年6月17日生	1979年11月 旧両津市採用 2003年4月 両津市企画財政課課長補佐 2010年4月 佐渡市財政課長 2015年3月 佐渡市退職 2020年5月 2021年3月 佐渡市副市長(現) 取締役(現)	(注)2	-
取締役	遠 藤 達 雄	1955年11月30日生	1982年4月 弁護士登録 1986年5月 遠藤法律事務所(現) 2007年3月 取締役 2010年3月 取締役退任 2015年3月 2017年3月 2021年3月 取締役 取締役退任 取締役(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	臼 杵 章	1959年5月4日生	1982年3月 当社入社 2009年5月 総務部次長(部長) 2009年12月 経営改善部長 2010年3月 取締役(総務部長) 2014年3月 常勤監査役(現)	(注)3	19
監査役	若 槻 良 宏	1974年2月19日生	2000年4月 弁護士登録 2000年4月 砂田徹也法律事務所(現弁護士法人砂田徹也法律事務所)入所 2003年4月 新潟青山法律事務所設立 代表弁護士 2008年10月 新潟大学大学院 実務法学研究科准教授 2014年3月 弁護士法人新潟青山(現弁護士法人青山法律事務所)設立 代表弁護士(現) 2017年4月 新潟大学法学部准教授 2021年4月 新潟県弁護士会会長(現) 2022年3月 監査役(予定)	(注)4	-
監査役	神 野 雅 央	1971年2月24日生	1994年10月 青山監査法人入所 1998年5月 公認会計士登録 2001年2月 プライスウォーターハウスクーパース税務事務所入所 2004年2月 フェニックス・キャピタル㈱入社 2009年7月 税理士登録 2009年7月 税理士法人二重橋総合会計事務所 代表社員(現) 2022年3月 監査役(予定)	(注)4	-
監査役	金 子 英 明	1954年12月9日生	1989年6月 税理士登録 1989年9月 金子英明税理士事務所代表(現) 2009年3月 当社監査役(現)	(注)5	-
監査役	平 島 健	1964年10月11日生	1988年4月 日本ビクター㈱入社 1988年7月 日本ビクター㈱退社 1988年7月 角川書店㈱入社 1995年7月 角川書店㈱退社 1995年10月 尾畑酒造㈱入社 2008年12月 尾畑酒造㈱代表取締役社長(現) 2019年3月 当社監査役(現)	(注)5	-
計					154

(注)1 松本順、尾渡英生、八木秀徳、金井暁の取締役就任は、2022年3月25日に開催された第160期定時株主総会決議に基づく株式会社みちのりホールディングスに対する第三者割当による払込金額の総額676,100千円の普通株式(以下「本普通株式」といいます。)の発行(以下「本普通株式第三者割当」といいます。)、払込金額の総額523,900千円の佐渡汽船株式会社A種種類株式(以下「本A種種類株式」といいます。)の発行(以下「本A種種類株式第三者割当」といいます。)、及び、行使価額の総額300,000千円の佐渡汽船株式会社第9回新株予約権(以下「本第9回新株予約権」といいます。)の発行(以下「本第9回新株予約権第三者割当」といい、本普通株式第三者割当及び本A種種類株式第三者割当と併せて、以下「みちのりホールディングス第三者割当」といいます。)(2022年3月31日に実施予定)を条件としております。任期は第161期定時株主総会終結の時までであります。
なお、みちのりホールディングス第三者割当の実行後に開催される取締役会の決議を経て、尾渡英生が代表取締役社長に選任される予定であります。
2 代表取締役社長の尾﨑弘明は、事業再建に向け、その経営責任を明確化するため、みちのりホールディングス第三者割当の実行後、直ちに辞任する予定であります。また、渡邊幸計、真保髙弘、三富丈堂、伊貝秀一、遠藤達雄もみちのりホールディングス第三者割当の実行後、直ちに辞任する予定であります。
3 第157期定時株主総会決議の時から第161期定時株主総会終結の時までであります。
4 若槻良宏、神野雅央の監査役就任は、みちのりホールディングス第三者割当の実行を条件としております。任期は、第161期定時株主総会終結の時までであります。
5 金子英明、平島健は、みちのりホールディングス第三者割当の実行後、直ちに辞任する予定であります。
6 取締役の金井暁、遠藤達雄は、社外取締役であります。
7 監査役の若槻良宏、神野雅央、金子英明、平島健は社外監査役であります。

② 社外役員の状況
ア.提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の金井暁は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役の遠藤達雄は、2007年3月から2010年3月並びに2015年3月から2017年3月まで当社の社外取締役でありました。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役の若槻良宏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役の神野雅央は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役の金子英明は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役の平島健は、尾畑酒造㈱の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
イ.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ウ.企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に出席し、法務、会社経営の豊富な経験と見識、税務に関して専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行うことにより経営への監視機能を強化しており、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
また、社外監査役は弁護士、公認会計士、税理士等の資格を有しており、それぞれの立場において幅広い見識を有しており、社外監査役として独立した立場から中立・公正性を確保していると判断しているため、監査役会の独立性及び経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立した立場で、経営の監督及び監査を行っております。取締役会において内部統制委員会よりコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席して常勤監査役と意見交換、情報の共有を図り、常勤監査役と連携して「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。