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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LMQ0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 玉井商船株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
佐 野 展 雄1949年8月27日生
1974年5月当社入社
1992年2月海務部長
1995年6月取締役 嘱海務部長
2005年4月常務取締役 嘱内航2部長兼内航タンカー安全管理室長
2008年2月常務取締役 総務部・経理部管掌 嘱内航2部長兼内航タンカー安全管理室長
2010年6月専務取締役 経理部管掌 嘱内航2部長兼内航タンカー安全管理室長
2013年4月代表取締役社長(現任)
2015年6月内航営業部担当(現任)
(注)39,100
常務取締役
総務部長兼経理部長
内部統制室長
木 原 豊1952年11月1日生
1975年4月当社入社
2005年4月経理部長
2010年6月取締役 嘱経理部長
2013年3月T.S. Central Shipping Co., Ltd.取締役社長(現任)
2015年4月取締役 嘱総務部長兼経理部長
2015年6月常務取締役 嘱総務部長兼経理部長、内部統制室長(現任)
(注)36,600
取締役
海務部長兼
内航タンカー安全管理室長
清 崎 哲 也1952年9月16日生
1973年10月当社入社
2005年4月海務部長
2012年6月取締役 嘱海務部長
2013年4月取締役 嘱海務部長兼内航タンカー安全管理室長(現任)
(注)35,800
取締役
外航営業部長
川 名 勉1953年3月20日生
1976年9月当社入社
2005年4月外航2部長
2012年6月取締役 嘱外航2部長
2014年4月取締役 嘱外航営業部長(現任)
(注)311,400



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役岡 本 泰 憲1957年4月7日生
1980年4月日本軽金属株式会社入社
2008年6月同社執行役員
2012年6月同社常務執行役員
2012年10月日本軽金属ホールディングス株式会社執行役員
2013年6月同社取締役(現任)
2013年6月日本軽金属株式会社取締役(現任)
2014年6月同社専務執行役員
2018年6月当社社外取締役(現任)
2020年6月同社副社長執行役員(現任)
(注)3
取締役松 葉 俊 博1962年10月13日生
1985年4月日軽化工株式会社(現日本軽金属株式会社)入社
2009年1月同社化成品事業部海外業務部長
2013年6月同社化成品事業部管理部長 兼務
2015年10月同社清水工場長
2015年10月同社執行役員化成品事業部長
2021年6月


日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(現任)
日本軽金属株式会社取締役常務執行役員(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役玉 井 裕1961年9月1日生
2011年4月
新神戸ドック株式会社代表取締役社長(現任)
2014年6月当社社外監査役
2017年6月当社社外取締役(現任)
(注)3800
監査役
(常勤)
後 藤 光 良1959年4月19日生
1983年4月日軽化工株式会社(現日本軽金属株式会社)入社
2010年5月日本軽金属株式会社化成品事業部
大阪支店長
2014年6月同社化成品事業部名古屋支店長(2017年7月まで兼務)
2020年7月同社退職
2020年7月当社社外監査役(現任)
(注)4400
監査役山 口 修 司1956年12月27日生
1982年4月神戸弁護士会登録
1987年4月クライド・アンド・カンパニー法律事務所入所
1988年5月第一東京弁護士会登録(現在に至る)
1990年9月岡部・山口法律事務所開設(現在に至る)
2000年3月ザインエレクトロニクス株式会社
社外監査役
2004年6月当社社外監査役(現任)
2010年1月岡部・山口法律事務所代表(現在に至る)
2014年6月株式会社住友倉庫 社外監査役
2016年3月ザインエレクトロニクス株式会社
社外取締役〈監査等委員〉(現任)
2017年6月株式会社住友倉庫 社外取締役(現任)
(注)41,600
監査役宮 尾 克 己1953年12月2日生
1978年11月昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1984年3月公認会計士登録(現在に至る)
1991年10月頌和公認会計士共同事務所加入
2006年6月当社社外監査役(現任)
2006年10月宮尾公認会計士事務所開設、同所所長(現在に至る)
(注)41,400
37,100


(注)1 取締役岡本 泰憲、松葉 俊博及び玉井 裕は、社外取締役であります。
2 監査役後藤 光良、山口 修司及び宮尾 克己は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役後藤 光良及び山口 修司の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役宮尾 克己の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役について
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役岡本 泰憲氏は、当社株式の20.55%(2021年3月31日現在)を保有する日本軽金属株式会社の取締役執行役員で、同社は当社の主要荷主であります。
社外取締役松葉 俊博氏は、当社株式の20.55%(2021年3月31日現在)を保有する日本軽金属株式会社の取締役執行役員で、同社は当社の主要荷主であります。
社外取締役である玉井 裕氏は、当社との間に当社株式の保有を除いては特別な利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役後藤 光良氏は、当社株式の20.55%(2021年3月31日現在)を保有する日本軽金属株式会社の化成品事業部大阪支店長でありましたが、退職しておりますので、特別な利害関係はありません。
社外監査役である山口 修司氏は、弁護士であり、当社との間に当社株式の保有を除いては特別な利害関係はありません。
社外監査役である宮尾 克己氏は、公認会計士であり、当社との間に当社株式の保有を除いては特別な利害関係はありません。
社外取締役3名と社外監査役3名は、豊富な経験と幅広い見識を基に社外の客観的な見地から経営の助言を得ること、及び監査体制の強化を目的として招聘しております。
なお、社外取締役を選任するにあたっては、以下を選任基準としております。
・当社のビジネスや当社の属する海運業界に精通していて、客観的で公正な観点から経営判断できる人、または経営者として培ってきた専門的な知識・経験等を持っている人。
・当社の取締役会に出席し、経営の判断・助言をして頂ける人。
社外監査役を選任するにあたっては、以下を選任基準としております。
・当社のビジネスや当社の属する海運業界に精通していて、客観的で公正な観点から経営判断できる人、または様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する人。
・当社の取締役会に出席し、経営の判断・助言をして頂ける人。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部統制室が行っており、業務活動に関して運営状況・業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果及び是正状況を内部統制委員会に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営となるべく助言・勧告を行っております。また、内部統制室は監査役と密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行っており、また会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。内部統制室、監査役及び会計監査人は、適宜情報交換を行い、相互の意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04246] S100LMQ0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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