有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100W708 (EDINETへの外部リンク)
ANAホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年3月期)
① 2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
1) 役員一覧
男性 12名 女性 4名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(注)1.所有株式数は千株未満の株式数を切り捨てて表示しています。
2.取締役 山本亜土、小林いずみ、勝栄二郎、峰岸真澄の各氏は、社外取締役です。
3.監査役 加納望、小川英治、三橋友紀子の各氏は、社外監査役です。
4.当社は2001年4月より執行役員制度を導入しています。
執行役員は16名(内、4名は取締役を兼務)です。
5.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
6.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
8.2022年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
2) 社外役員の状況
社外取締役は山本亜土氏、小林いずみ氏、勝栄二郎氏(㈱インターネットイニシアティブ特別顧問)、峰岸真澄氏(㈱リクルートホールディングス代表取締役会長兼取締役会議長)の4名であります。山本亜土、小林いずみ、勝栄二郎、峰岸真澄の各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。小林いずみ氏が取締役を務めていた㈱みずほフィナンシャルグループ(2025年6月24日をもって退任)は、当社の主要取引銀行のひとつである㈱みずほ銀行の持株会社です。当社及び当社グループ企業は同社グループからの借入実績がありますが、通常の取引であり、当社との間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。また、勝栄二郎氏が取締役を務める㈱インターネットイニシアティブ並びに峰岸真澄氏が代表取締役会長を務める㈱リクルートホールディングスと当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、山本亜土氏4,800株、小林いずみ氏4,800株、勝栄二郎氏4,100株、峰岸真澄氏500株です。
一方、社外監査役は加納望氏(常勤)、小川英治氏(東京経済大学経済学部長)、三橋友紀子氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士)の3名です。加納望、小川英治、三橋友紀子の各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、小川英治氏が学部長を務める東京経済大学並びに三橋友紀子氏が弁護士を務める渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、加納望氏3,200株、小川英治氏2,800株、三橋友紀子氏700株です。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する判断基準を定めており、その内容は以下のとおりです。
なお、社外取締役山本亜土、小林いずみ、勝栄二郎、峰岸真澄の各氏及び社外監査役加納望、小川英治、三橋友紀子の各氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っています。
② 2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」、「監査役1名選任の
件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予
定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
を含めて記載しています。
1) 役員一覧
男性 12名 女性 4名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(注)1.所有株式数は千株未満の株式数を切り捨てて表示しています。
2.取締役 山本亜土、勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかりの各氏は、社外取締役です。
3.監査役 菊池伸、小川英治、三橋友紀子の各氏は、社外監査役です。
4.当社は2001年4月より執行役員制度を導入しています。
執行役員は16名(内、4名は取締役を兼務)です。
5.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
6.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
8.2022年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
9.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
2) 社外役員の状況
社外取締役は山本亜土氏、勝栄二郎氏(㈱インターネットイニシアティブ特別顧問)、峰岸真澄氏(㈱リクルートホールディングス代表取締役会長兼取締役会議長)、井上ゆかり氏(日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長)の4名であります。山本亜土、勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかりの各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、勝栄二郎氏が特別顧問を務める㈱インターネットイニシアティブ、峰岸真澄氏が代表取締役会長を務める㈱リクルートホールディングス並びに井上ゆかり氏が代表職務執行者社長を務める日本ケロッグ合同会社と当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、山本亜土氏4,800株、勝栄二郎氏4,100株、峰岸真澄氏500株、井上ゆかり氏2,000株です。
一方、社外監査役は菊池伸氏(常勤)、小川英治氏(東京経済大学経済学部長)、三橋友紀子氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士)の3名です。菊池伸、小川英治、三橋友紀子の各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、小川英治氏が学部長を務める東京経済大学並びに三橋友紀子氏が弁護士を務める渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、菊池伸氏0株、小川英治氏2,800株、三橋友紀子氏700株です。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する判断基準を定めており、その内容は以下のとおりです。
なお、社外取締役山本亜土、勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかりの各氏及び社外監査役菊池伸、小川英治、三橋友紀子の各氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、運輸業やその他の公共性の高い事業の経営者、政策金融機関の代表、高度で幅広い国際金融等の専門家としての豊富な経験と高い見識を持った人材から選任されており、当社社業から独立した立場で経営に対して意見・アドバイス等をいただくことにより、経営の監督・チェック機能を強化しています。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに会計監査人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っています。
1) 役員一覧
男性 12名 女性 4名 (役員のうち女性の比率25.0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 会長 取締役会議長 | 片野坂 真哉 | 1955年7月4日 |
| 注5 | 21 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 グループ経営戦略会議議長、 グループESG経営推進会議総括、グループ監査担当 | 芝田 浩二 | 1957年8月16日 |
| 注5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 グループ渉外調査・秘書 経済安全保障担当 | 平澤 寿一 | 1964年1月11日 |
| 注5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 グループCHO(Chief Human Resource Officer、グループ人事・グループ労政担当)、 グループ経営戦略担当 | 直木 敬陽 | 1963年12月16日 |
| 注5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 グループCFO(Chief Financial Officer、グループ経理・財務担当)、グループ経理・財務室長 | 中堀 公博 | 1964年7月14日 |
| 注5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 グループESG経営推進会議 議長、 グループリスク&コンプライアンス・グループ法務・グループ総務担当 | 種家 純 | 1966年11月20日 |
| 注5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
取締役 全日本空輸㈱ 代表取締役社長 | 井上 慎一 | 1958年5月26日 |
| 注5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 山本 亜土 | 1948年12月1日 |
| 注5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 小林 いずみ | 1959年1月18日 |
| 注5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 勝 栄二郎 | 1950年6月19日 |
| 注5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 峰岸 真澄 | 1964年1月24日 |
| 注5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 加納 望 | 1955年4月27日 |
| 注6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 福澤 一郎 | 1961年4月14日 |
| 注7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 梶田 恵美子 | 1961年8月11日 |
| 注7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 小川 英治 | 1957年5月24日 |
| 注8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 三橋 友紀子 | 1966年6月12日 |
| 注6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
計 | 87 |
(注)1.所有株式数は千株未満の株式数を切り捨てて表示しています。
2.取締役 山本亜土、小林いずみ、勝栄二郎、峰岸真澄の各氏は、社外取締役です。
3.監査役 加納望、小川英治、三橋友紀子の各氏は、社外監査役です。
4.当社は2001年4月より執行役員制度を導入しています。
執行役員は16名(内、4名は取締役を兼務)です。
5.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
6.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
8.2022年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
2) 社外役員の状況
社外取締役は山本亜土氏、小林いずみ氏、勝栄二郎氏(㈱インターネットイニシアティブ特別顧問)、峰岸真澄氏(㈱リクルートホールディングス代表取締役会長兼取締役会議長)の4名であります。山本亜土、小林いずみ、勝栄二郎、峰岸真澄の各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。小林いずみ氏が取締役を務めていた㈱みずほフィナンシャルグループ(2025年6月24日をもって退任)は、当社の主要取引銀行のひとつである㈱みずほ銀行の持株会社です。当社及び当社グループ企業は同社グループからの借入実績がありますが、通常の取引であり、当社との間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。また、勝栄二郎氏が取締役を務める㈱インターネットイニシアティブ並びに峰岸真澄氏が代表取締役会長を務める㈱リクルートホールディングスと当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、山本亜土氏4,800株、小林いずみ氏4,800株、勝栄二郎氏4,100株、峰岸真澄氏500株です。
一方、社外監査役は加納望氏(常勤)、小川英治氏(東京経済大学経済学部長)、三橋友紀子氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士)の3名です。加納望、小川英治、三橋友紀子の各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、小川英治氏が学部長を務める東京経済大学並びに三橋友紀子氏が弁護士を務める渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、加納望氏3,200株、小川英治氏2,800株、三橋友紀子氏700株です。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する判断基準を定めており、その内容は以下のとおりです。
当社における社外取締役または社外監査役(以下、「社外役員」という)が独立性を有すると判断するために、以下の要件の全てに該当しないことが必要である。 1.当社グループを主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者 2.当社グループの主要な取引先(※1)またはその業務執行者 3.当社グループの主要な借入先(※2)またはその業務執行者 4.当社大株主(※3)またはその業務執行者 5.当社グループより、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益(※4)を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門家 6.当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 7.当社グループより多額の寄付(※5)を受けている者 8.当社及び連結子会社の取締役・監査役・執行役員・重要な使用人の近親者(※6)である者 9.近親者が上記1〜7のいずれかに該当する者 10.過去3年間において、上記1〜8のいずれかに該当していた者 11.前各号の他、当社と利益相反関係が生じ得る等、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の理由を有している者 なお、上記1〜11のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。 ※1 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループの支払金額が取引先の連結売上高の2%を超える取引先。 「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループの受取金額が、当社グループの連結売上高の2%を超える取引先。 ※2 「主要な借入先」とは、当社グループの借入残高が直近事業年度末の当社連結総資産の2%を超える金融機関。 ※3 「大株主」とは、直近事業年度末において、自己または他人名義で、10%以上の議決権を保有する株主または法人株主である場合はその業務執行者。 ※4 「多額の金銭その他の財産上の利益」とは、当社グループから、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円を超える利益。 ※5 「多額の寄付」とは、当社グループから、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円または寄付先の連結売上高の2%のいずれか大きい額を超える寄付。 ※6 「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族。 |
② 2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」、「監査役1名選任の
件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予
定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
を含めて記載しています。
1) 役員一覧
男性 12名 女性 4名 (役員のうち女性の比率25.0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 会長 取締役会議長 | 片野坂 真哉 | 1955年7月4日 |
| 注5 | 21 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 グループ経営戦略会議議長、 グループESG経営推進会議総括、グループ監査担当 | 芝田 浩二 | 1957年8月16日 |
| 注5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 グループ渉外調査・秘書 経済安全保障担当 | 平澤 寿一 | 1964年1月11日 |
| 注5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 グループCHO(Chief Human Resource Officer、グループ人事・グループ労政担当)、 グループ経営戦略担当 | 直木 敬陽 | 1963年12月16日 |
| 注5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 グループCFO(Chief Financial Officer、グループ経理・財務担当)、グループ経理・財務室長 | 中堀 公博 | 1964年7月14日 |
| 注5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 グループESG経営推進会議 議長、 グループリスク&コンプライアンス・グループ法務・グループ総務担当 | 種家 純 | 1966年11月20日 |
| 注5 | 2 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 全日本空輸㈱ 代表取締役社長 | 井上 慎一 | 1958年5月26日 |
| 注5 | 6 | ||||||||||||||||||
取締役 | 山本 亜土 | 1948年12月1日 |
| 注5 | 4 | ||||||||||||||||||
取締役 | 勝 栄二郎 | 1950年6月19日 |
| 注5 | 4 | ||||||||||||||||||
取締役 | 峰岸 真澄 | 1964年1月24日 |
| 注5 | 0 | ||||||||||||||||||
取締役 | 井上 ゆかり | 1962年4月4日 |
| 注5 | 2 | ||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 菊池 伸 | 1960年12月8日 |
| 注6 | - | ||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 福澤 一郎 | 1961年4月14日 |
| 注7 | 5 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 梶田 恵美子 | 1961年8月11日 |
| 注7 | 7 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 小川 英治 | 1957年5月24日 |
| 注8 | 2 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 三橋 友紀子 | 1966年6月12日 |
| 注9 | 0 | ||||||||||||||||||||
計 | 81 |
(注)1.所有株式数は千株未満の株式数を切り捨てて表示しています。
2.取締役 山本亜土、勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかりの各氏は、社外取締役です。
3.監査役 菊池伸、小川英治、三橋友紀子の各氏は、社外監査役です。
4.当社は2001年4月より執行役員制度を導入しています。
執行役員は16名(内、4名は取締役を兼務)です。
5.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
6.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
8.2022年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
9.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
2) 社外役員の状況
社外取締役は山本亜土氏、勝栄二郎氏(㈱インターネットイニシアティブ特別顧問)、峰岸真澄氏(㈱リクルートホールディングス代表取締役会長兼取締役会議長)、井上ゆかり氏(日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長)の4名であります。山本亜土、勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかりの各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、勝栄二郎氏が特別顧問を務める㈱インターネットイニシアティブ、峰岸真澄氏が代表取締役会長を務める㈱リクルートホールディングス並びに井上ゆかり氏が代表職務執行者社長を務める日本ケロッグ合同会社と当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、山本亜土氏4,800株、勝栄二郎氏4,100株、峰岸真澄氏500株、井上ゆかり氏2,000株です。
一方、社外監査役は菊池伸氏(常勤)、小川英治氏(東京経済大学経済学部長)、三橋友紀子氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士)の3名です。菊池伸、小川英治、三橋友紀子の各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、小川英治氏が学部長を務める東京経済大学並びに三橋友紀子氏が弁護士を務める渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、菊池伸氏0株、小川英治氏2,800株、三橋友紀子氏700株です。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する判断基準を定めており、その内容は以下のとおりです。
当社における社外取締役または社外監査役(以下、「社外役員」という)が独立性を有すると判断するために、以下の要件の全てに該当しないことが必要である。 1.当社グループを主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者 2.当社グループの主要な取引先(※1)またはその業務執行者 3.当社グループの主要な借入先(※2)またはその業務執行者 4.当社大株主(※3)またはその業務執行者 5.当社グループより、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益(※4)を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門家 6.当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 7.当社グループより多額の寄付(※5)を受けている者 8.当社及び連結子会社の取締役・監査役・執行役員・重要な使用人の近親者(※6)である者 9.近親者が上記1〜7のいずれかに該当する者 10.過去3年間において、上記1〜8のいずれかに該当していた者 11.前各号の他、当社と利益相反関係が生じ得る等、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の理由を有している者 なお、上記1〜11のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。 ※1 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループの支払金額が取引先の連結売上高の2%を超える取引先。 「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループの受取金額が、当社グループの連結売上高の2%を超える取引先。 ※2 「主要な借入先」とは、当社グループの借入残高が直近事業年度末の当社連結総資産の2%を超える金融機関。 ※3 「大株主」とは、直近事業年度末において、自己または他人名義で、10%以上の議決権を保有する株主または法人株主である場合はその業務執行者。 ※4 「多額の金銭その他の財産上の利益」とは、当社グループから、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円を超える利益。 ※5 「多額の寄付」とは、当社グループから、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円または寄付先の連結売上高の2%のいずれか大きい額を超える寄付。 ※6 「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、運輸業やその他の公共性の高い事業の経営者、政策金融機関の代表、高度で幅広い国際金融等の専門家としての豊富な経験と高い見識を持った人材から選任されており、当社社業から独立した立場で経営に対して意見・アドバイス等をいただくことにより、経営の監督・チェック機能を強化しています。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに会計監査人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っています。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04273] S100W708)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。