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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100N2ET (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アジア航測株式会社 役員の状況 (2021年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長
(経営全般)
小川 紀一朗1956年10月20日生
1982年4月当社入社
2001年7月当社経営企画本部 新砂防プロジェクト室長
2005年10月当社プロジェクト推進室 技術部長
2006年4月当社理事 プロジェクト推進室 フェロー
2009年1月当社執行役員 事業推進本部 フェロー
10月当社執行役員 社会基盤システム開発センター長
2010年1月当社上席執行役員 社会基盤システム開発センター長
12月当社取締役 執行役員 社会基盤システム開発センター長
2011年12月当社代表取締役社長 執行役員社長
2021年12月当社取締役会長(現任)
(注)3785
代表取締役社長
執行役員社長
(経営全般、中期経営計画推進
担当)
畠山 仁1963年8月11日生
1996年7月当社入社
2009年10月当社DS事業部 担当部長
2011年4月当社DS事業部長
2013年10月当社空間情報事業部 副事業部長
2014年10月当社執行役員 九州支社長
2016年10月当社執行役員 空間情報事業部長
2017年10月当社執行役員 社会インフラマネジメント事業部長
12月

2020年10月



12月
当社取締役 執行役員 社会インフラマネジメント事業部長
当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 経営本部副本部長 社会インフラマネジメント事業部長
当社常務取締役 常務執行役員 事業推進本部副本部長 経営本部副本部長 社会インフラマネジメント事業部長
2021年12月当社代表取締役社長 執行役員社長(現任)
(注)3370
常務取締役
常務執行役員
事業推進本部長
(空間情報技術センター管掌)
吉川 智彦1960年1月26日生
1995年8月当社入社
2004年3月当社九州コンサルタント部長
2007年10月当社西日本コンサルタント部長
2009年10月当社防災地質部長
2012年10月当社執行役員 経営管理本部
九州支社長
2014年10月当社執行役員 事業推進本部
技師長
12月当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長
2017年10月当社取締役 執行役員 事業推進本部長
12月当社常務取締役 常務執行役員 事業推進本部長(現任)
(注)3517
取締役
執行役員
経営本部長
(コーポレート統括部管掌、労務、リスク管理担当)
最高財務責任者(CFO)
中島 達也1964年9月8日生
1988年4月当社入社
2008年4月当社防災地質部 技術部長
2009年10月当社西日本コンサルタント部長
2011年10月当社東北コンサルタント部長
2016年10月当社執行役員 東北支社長
2019年12月当社取締役 執行役員 国土保全コンサルタント事業部長
2021年12月当社取締役 執行役員 経営本部長(現任)
(注)3240
取締役
執行役員
事業推進本部副本部長
(営業統括部管掌、国土保全コンサルタント事業部管掌、海外事業、
グループ会社担当)
大場 明1961年12月24日生
1987年4月当社入社
2008年4月当社広島支店長
2010年10月当社大阪支店長
2013年10月当社首都圏営業部長
2016年10月当社執行役員 営業統括部長
2017年12月当社取締役 執行役員 営業統括部長
2020年10月当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長(現任)
(注)3383
取締役
執行役員
事業推進本部副本部長
経営本部副本部長
事業統括部長
(社会基盤システム開発センター管掌)
最高情報責任者(CIO)
政木 英一1967年12月30日生
2014年6月当社入社
当社執行役員 社会基盤システム開発センター長
2018年12月当社取締役 執行役員 社会基盤システム開発センター長
2020年10月当社取締役 執行役員 事業統括部長
2021年12月当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 経営本部副本部長 事業統括部長(現任)

(重要な兼職状況)
クロスセンシング株式会社代表取締役
(注)3286
取締役
執行役員
社会インフラマネジメント事業部長
臼杵 伸浩1967年7月31日生
1992年4月当社入社
2009年10月当社防災地質部 SABO課長
2011年10月当社防災地質部長
2014年4月当社社会基盤システム開発センター副センター長
2017年10月当社社会インフラマネジメント事業部副事業部長
2019年10月当社社会インフラマネジメント事業部鉄道事業本部長
2020年10月当社執行役員 西日本支社長
2021年12月当社取締役 執行役員 社会インフラマネジメント事業部長(現任)
(注)35
取締役久保田 修司1963年10月28日生
1989年4月西日本旅客鉄道株式会社入社
2010年12月同社 近畿統括本部網干総合車両所長
2016年6月同社 鉄道本部車両部長
2020年6月同社執行役員 鉄道本部副本部長
鉄道本部イノベーション本部長
12月当社取締役(現任)
2021年6月西日本旅客鉄道株式会社理事 鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長(現任)
(重要な兼職状況)
西日本旅客鉄道株式会社理事鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長
株式会社JR西日本テクノス社外取締役
(注)3-
取締役杉山 友康1956年10月9日生
1979年4月日本国有鉄道入社
1987年4月財団法人鉄道総合技術研究所
(現 公益財団法人鉄道総合技術研究所)入所
2000年7月同研究所防災技術研究部 地盤防災研究室 主任研究員
2004年4月同研究所防災技術研究部 地盤防災研究室長
2010年4月同研究所防災技術研究部長
2013年4月国立大学法人 京都大学大学院 工学研究科 特定教授(現任)
2016年12月当社取締役(現任)

(重要な兼職状況)
国立大学法人京都大学大学院 工学研究科
特定教授
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(常勤監査等委員)
滝口 善博1962年6月28日生
1989年11月当社入社
2009年4月当社九州コンサルタント部長
2012年4月当社コンサルタント事業部 副事業部長
2015年4月当社執行役員 西日本支社長
2017年10月当社執行役員 国土保全コンサルタント事業部長
12月当社取締役 執行役員 国土保全コンサルタント事業部長
2019年12月当社取締役 常勤監査等委員(現任)
(注)4159
取締役
(監査等委員)
青木 智子1966年9月5日生
1997年4月弁護士登録
清塚・遠藤法律事務所(現 東京霞ヶ関法律事務所)入所(現任)
2015年12月当社社外取締役 監査等委員(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
藤田 裕1958年10月18日生
1983年9月会計士補登録
10月昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1987年2月公認会計士登録
1991年1月本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所
2002年2月税理士登録
2014年12月当社社外監査役
2015年12月当社社外取締役 監査等委員(現任)
2016年1月辻・本郷税理士法人副理事長
2018年10月辻・本郷税理士法人参与(現任)
辻・本郷監査法人代表社員(現任)

(重要な兼職状況)
辻・本郷税理士法人参与
辻・本郷監査法人代表社員
(注)4-
2,745
(注)1.取締役久保田修司、杉山友康、青木智子及び藤田裕の各氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 滝口善博氏、委員 青木智子氏及び藤田裕氏
3.任期は、2021年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は、2021年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.取締役青木智子氏の戸籍上の氏名は守脇智子であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の22名であります。
役位氏名担当業務等
執行役員社長
(代表取締役社長)
畠山 仁経営全般(中期経営計画推進担当)
常務執行役員
(常務取締役)
吉川 智彦事業推進本部長(空間情報技術センター管掌)
執行役員
(取締役)
中島 達也経営本部長(コーポレート統括部管掌、労務、リスク管理担当)
最高財務責任者(CFO)
執行役員
(取締役)
大場 明事業推進本部副本部長
(営業統括部管掌、国土保全コンサルタント事業部管掌、海外事業、グループ会社担当)
執行役員
(取締役)
政木 英一事業推進本部副本部長、経営本部副本部長、事業統括部長
(社会基盤システム開発センター管掌)最高情報責任者(CIO)
執行役員
(取締役)
臼杵 伸浩社会インフラマネジメント事業部長
執行役員小栗 太郎コーポレート統括部長
執行役員兼原 秀幸経営本部
執行役員三谷 靖関東支社長
執行役員鹿野 浩司生産管理部長
執行役員秋山 潤営業統括部長
執行役員岡本 敦国土保全コンサルタント事業部総括技師長
執行役員中村 明彦国土保全コンサルタント事業部長
執行役員船越 和也事業戦略部長
執行役員大石 哲空間情報技術センター長
執行役員水上 幸治社会基盤システム開発センター長
執行役員梅村 裕也中部支社長
執行役員浦川 晋吾西日本支社長
執行役員眞田 秀雄社会インフラマネジメント事業部総括技師長
執行役員小汐 真由美事業管理部長
執行役員清水 孝東北支社長
執行役員村中 亮太九州支社長


② 社外役員の状況
当社は、2021年12月15日開催の第74回定時株主総会後、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役にそれぞれ2名が就任しております。社外取締役のうち3名は、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係において、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
久保田修司氏は、これまでの豊富な経験・知見を当社経営に活かし、客観的な視点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任しております。なお、同氏は西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長並びに株式会社JR西日本テクノスの社外取締役であります。西日本旅客鉄道株式会社は当社の大株主であり、当社は同社と営業上の取引関係がありますが、その取引額は当社経営に与える影響は大きくないものと判断しております。
杉山友康氏は、社会基盤の維持・管理・更新に資する研究・技術開発の豊富な経験や専門知識を活かし、当社経営上の観点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任しております。なお、同氏は国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授でありますが、当社と同大学院との間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
青木智子氏は、主に弁護士としての経験及び知見に基づいて、当社の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
藤田裕氏は、主に公認会計士としての経験及び知見に基づいて、当社の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、辻・本郷税理士法人参与、辻・本郷監査法人代表社員であります。当社と辻・本郷税理士法人及び辻・本郷監査法人の間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社は、法令や当社の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監 査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立した立場から経営への監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び会計監査人との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで、社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04275] S100N2ET)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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