三井倉庫ホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

(イ)有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.69%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 グループCEO兼取締役会議長兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長	古賀 博文	1958年8月15日	1981年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2013年4月 同 常務執行役員 2014年5月 当社(※) 入社 2014年6月 同 取締役 財務経理部門長補佐 2014年10月 同 取締役 上級執行役員 財務経理管掌役員補佐 2015年4月 同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 2016年1月 同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 2016年4月 同 取締役 上級執行役員 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 2016年6月 同 常務取締役 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 2017年6月 同 代表取締役社長 グループCEO 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 2022年4月 同 代表取締役社長 グループCEO 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 代表取締役会長 2022年6月 同 代表取締役社長 グループCEO兼取締役会議長 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 代表取締役会長 2024年4月 同 代表取締役社長 グループCEO兼取締役会議長 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 (現在)	2024年 6月から1年	41
代表取締役 専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社監査役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役	中山 信夫	1950年9月1日	1975年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2007年4月 当社(※) 入社 2015年6月 同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 2017年6月 同 代表取締役専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2018年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理・リスク管理管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2019年1月 同 代表取締役専務取締役 財務経理・リスク管理・IT管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2019年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理・リスク管理・不動産事業管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2020年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理・不動産事業管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2022年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2024年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役(現在)	2024年 6月から1年	33

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役	郷原 健	1964年9月18日	1987年4月 当社(※) 入社 2011年1月 同 事業開発部長 2012年7月 同 経営企画室長 2013年4月 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役専務取締役 2017年6月 当社 取締役 上級執行役員 事業開発・事業管理管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 2018年4月 同 取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発・事業管理管掌 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 2019年4月 同 取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 2022年4月 同 取締役 上級執行役員 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2022年6月 同 常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2025年4月 同 常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役(現在)	2024年 6月から1年	21
取締役 社長特命	糸居 祐二	1958年3月25日	1981年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2009年5月 日本オラクル株式会社 入社 2012年8月 当社(※) 入社 2013年4月 同 情報システム部長 2016年4月 同 執行役員 情報システム担当 2022年4月 同 上級執行役員 情報システム管掌 2022年6月 同 取締役 上級執行役員 情報システム管掌 2025年4月 同 取締役 社長特命(現在)	2024年 6月から1年	14
取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役	桐山 智明	1966年12月20日	1990年4月 当社(※) 入社 2013年4月 同 事業開発室長 2018年4月 同 執行役員 戦略営業・事業開発担当 2022年4月 同 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 2022年6月 同 取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 2024年4月 同 取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役 2025年4月 同 取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役(現在)	2024年 6月から1年	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	中野 泰三郎	1947年3月11日	1969年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1973年6月 東京コカ・コーラボトリング株式会社(現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社) 入社 1991年12月 同 取締役 1996年3月 同 常務取締役 2000年3月 同 専務取締役 2003年3月 同 代表取締役副社長 2009年1月 同 取締役副社長執行役員 2013年11月 株式会社タイアップ 代表取締役社長(現在) 2018年6月 当社 社外取締役(現在)	2024年 6月から1年	-
取締役	平井 孝志	1965年2月24日	1989年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 1997年7月 デル株式会社 入社 2000年3月 株式会社クレイフィッシュ 取締役 チーフ・マーケティング・オフィサー 2001年4月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー 2003年9月 株式会社ローランド・ベルガー 執行役員 シニアパートナー 2014年9月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科 特別招聘教授 2015年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授 2017年3月 筑波大学大学院ビジネスサイエンス系国際プロフェッショナル専攻 教授(現在) 2017年6月 株式会社キトー 社外取締役 2019年6月 当社 社外取締役(現在)	2024年 6月から1年	7
取締役	菊地 麻緒子	1965年7月14日	1992年4月 法務省検察庁検察官 任官 1997年8月 Paul Hastings LLP,Los Angeles Office 入所 1999年3月 弁護士 登録 米国ニューヨーク州弁護士 登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所) 入所 2004年4月 公正取引委員会 事務総局 入局 2006年5月 ボーダフォン株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 業務執行役員 CCO 2014年4月 日本マイクロソフト株式会社 執行役 2016年6月 当社 常勤社外監査役 兼 三井倉庫株式会社 監査役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 監査役 2020年6月 同 社外取締役(現在) 株式会社KADOKAWA 社外監査役 2020年7月 日立建機株式会社 社外取締役 2023年11月 株式会社良品計画 社外監査役(現在)	2024年 6月から1年	2
取締役	月岡 隆	1951年5月15日	1975年4月 出光興産株式会社 入社 2009年6月 同 取締役 2010年6月 同 常務取締役 兼 常務執行役員 2011年4月 同 常務取締役 2012年6月 同 代表取締役副社長 2013年6月 同 代表取締役社長 2018年4月 同 代表取締役会長 2020年6月 同 特別顧問 2021年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役(現在) 2022年7月 出光興産株式会社 名誉顧問(現在) 2023年6月 当社 社外取締役(現在)	2024年 6月から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役 常任監査役	石田 幸男	1958年8月6日	1982年4月 当社(※) 入社 2010年4月 同 ロジスティクスシステム部長 2012年6月 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 執行役員 2014年4月 同 代表取締役 社長執行役員 2019年4月 当社 上級執行役員 人事・HR・IT管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2019年6月 同 取締役 上級執行役員 人事・HR・IT管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2021年4月 同 取締役 社長特命 兼 三井倉庫株式会社 監査役 2021年6月 同 常勤監査役・常任監査役 兼 三井倉庫株式会社 監査役 2025年4月 同 常勤監査役・常任監査役(現在)	2021年 6月 から 4年	19
常勤監査役	木納 裕	1961年10月9日	1984年4月 当社(※) 入社 2014年4月 同 執行役員 営業責任者 2014年10月 三井倉庫株式会社 上級執行役員 2015年4月 同 取締役 上級執行役員 2016年4月 三井倉庫ビジネストラスト株式会社 代表取締役社長 2017年4月 三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 2017年6月 当社 取締役 兼 三井倉庫株式会社 代表取締役社長 2019年6月 三井倉庫株式会社 代表取締役社長 2021年4月 当社 上級執行役員 人事・HR・IT管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2021年6月 同 常務取締役 人事・HR・IT管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2022年4月 同 常務取締役 人事・HR・不動産事業管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 2024年4月 同 常務取締役 社長特命 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 監査役 2024年6月 同 常勤監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 監査役 2025年4月 同 常勤監査役 兼 三井倉庫株式会社 監査役(現在)	2024年 6月 から 4年	16
監査役	小澤 元秀	1953年3月26日	1977年10月 クーパース・アンド・ライブランド会計事務所 入所 1990年9月 監査法人中央会計事務所 社員 1996年8月 同 代表社員 2006年9月 あらた監査法人 代表社員 2012年4月 学校法人中央大学専門職大学院 国際会計研究科 客員教授 2013年6月 当社(※) 社外監査役(現在) 2014年9月 学校法人中央大学専門職大学院 国際会計研究科 特任教授 2015年2月 リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 社外監査役 2016年2月 同 社外取締役(監査等委員) 2017年6月 日本水産株式会社(現 株式会社ニッスイ) 社外監査役	2021年 6月 から 4年	-
監査役	三宅 英貴	1972年4月15日	2000年4月 法務省検察庁検察官 任官 2004年6月 弁護士 登録 アシャースト東京法律事務所(現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業)入所 2010年1月 金融庁証券取引等監視委員会事務局 入局 2013年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2017年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所 2020年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー(現在) 2023年6月 当社 社外監査役(現在)	2023年 6月から4年	-
計					185

(※)旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、2014年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
(注)1 中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡隆の4名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 小澤元秀、三宅英貴の2名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2025年5月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったため、所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
4 当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴については次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
甲斐 順子	1967年9月29日	1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2002年12月 浜二・高橋・甲斐法律事務所 パートナー(現在) 2007年3月 司法研修所刑事弁護教官 2010年4月 東京家庭裁判所調停委員 2010年7月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 2010年10月 司法試験考査委員(刑事訴訟法) 司法試験予備試験考査委員(刑事訴訟法) 2014年6月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員(現在) 2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在) 2016年2月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員 2017年6月 出光興産株式会社 補欠監査役(現在) 2019年6月 成田国際空港株式会社 社外取締役(現在) 2020年6月 当社 補欠監査役(現在) 2021年6月 JSR株式会社 社外監査役 2022年3月 THK株式会社 社外取締役(現在)	-

(ロ)定時株主総会後の役員の状況
2025年6月26日開催予定の第177回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」および「監査役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役7名、新任取締役2名、新任監査役3名がそれぞれ再任、選任されることとなり、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名および略歴については、第177回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しています。

男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率14.29%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO兼取締役会議長兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長	古賀 博文	1958年8月15日	1981年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2013年4月 同 常務執行役員 2014年5月 当社(※) 入社 2014年6月 同 取締役 財務経理部門長補佐 2014年10月 同 取締役 上級執行役員 財務経理管掌役員補佐 2015年4月 同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 2016年1月 同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 2016年4月 同 取締役 上級執行役員 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 2016年6月 同 常務取締役 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 2017年6月 同 代表取締役社長 グループCEO 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 2022年4月 同 代表取締役社長 グループCEO 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 代表取締役会長 2022年6月 同 代表取締役社長 グループCEO兼取締役会議長 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 代表取締役会長 2024年4月 同 代表取締役社長 グループCEO兼取締役会議長 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 2025年6月 同 代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO兼取締役会議長 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 (現在)	2025年 6月から1年	41

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 専務執行役員 財務経理管掌兼最高財務責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社監査役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役	中山 信夫	1950年9月1日	1975年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2007年4月 当社(※) 入社 2015年6月 同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 2017年6月 同 代表取締役専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2018年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理・リスク管理管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2019年1月 同 代表取締役専務取締役 財務経理・リスク管理・IT管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2019年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理・リスク管理・不動産事業管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2020年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理・不動産事業管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2022年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2024年4月 同 代表取締役専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役 2025年6月 同 代表取締役 専務執行役員 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役(現在)	2025年 6月から1年	33

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役	郷原 健	1964年9月18日	1987年4月 当社(※) 入社 2011年1月 同 事業開発部長 2012年7月 同 経営企画室長 2013年4月 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役専務取締役 2017年6月 当社 取締役 上級執行役員 事業開発・事業管理管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 2018年4月 同 取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発・事業管理管掌 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 2019年4月 同 取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 取締役 2022年4月 同 取締役 上級執行役員 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2022年6月 同 常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2025年4月 同 常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2025年6月 同 取締役 常務執行役員 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役(現在)	2025年 6月から1年	21
取締役 常務執行役員 経営企画・広報・ESG・オペレーション統括管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役	西村 健	1973年4月14日	1997年4月 当社(※) 入社 2016年4月 同 経営企画室長 2018年4月 同 執行役員 経営企画・業務改革担当 2019年4月 同 執行役員 経営企画・オペレーション統括担当 2020年4月 同 執行役員 経営企画・広報・オペレーション統括担当 2022年4月 同 上級執行役員 経営企画・広報・オペレーション統括担当 2024年4月 同 常務執行役員 経営企画・広報・ESG・オペレーション統括管掌 2025年4月 同 常務執行役員 経営企画・広報・ESG・オペレーション統括管掌 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 2025年6月 同 取締役 常務執行役員 経営企画・広報・ESG・オペレーション統括管掌 兼 三井倉庫株式会社 取締役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役(現在)	2025年 6月から1年	17
取締役	中野 泰三郎	1947年3月11日	1969年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1973年6月 東京コカ・コーラボトリング株式会社(現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社) 入社 1991年12月 同 取締役 1996年3月 同 常務取締役 2000年3月 同 専務取締役 2003年3月 同 代表取締役副社長 2009年1月 同 取締役副社長執行役員 2013年11月 株式会社タイアップ 代表取締役社長(現在) 2018年6月 当社 社外取締役(現在)	2025年 6月から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	平井 孝志	1965年2月24日	1989年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 1997年7月 デル株式会社 入社 2000年3月 株式会社クレイフィッシュ 取締役 チーフ・マーケティング・オフィサー 2001年4月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー 2003年9月 株式会社ローランド・ベルガー 執行役員 シニアパートナー 2014年9月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科 特別招聘教授 2015年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授 2017年3月 筑波大学大学院ビジネスサイエンス系国際プロフェッショナル専攻 教授(現在) 2017年6月 株式会社キトー 社外取締役 2019年6月 当社 社外取締役(現在)	2025年 6月から1年	7
取締役	菊地 麻緒子	1965年7月14日	1992年4月 法務省検察庁検察官 任官 1997年8月 Paul Hastings LLP,Los Angeles Office 入所 1999年3月 弁護士 登録 米国ニューヨーク州弁護士 登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所) 入所 2004年4月 公正取引委員会 事務総局 入局 2006年5月 ボーダフォン株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 業務執行役員 CCO 2014年4月 日本マイクロソフト株式会社 執行役 2016年6月 当社 常勤社外監査役 兼 三井倉庫株式会社 監査役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 監査役 2020年6月 同 社外取締役(現在) 株式会社KADOKAWA 社外監査役 2020年7月 日立建機株式会社 社外取締役 2023年11月 株式会社良品計画 社外監査役(現在)	2025年 6月から1年	2
取締役	月岡 隆	1951年5月15日	1975年4月 出光興産株式会社 入社 2009年6月 同 取締役 2010年6月 同 常務取締役 兼 常務執行役員 2011年4月 同 常務取締役 2012年6月 同 代表取締役副社長 2013年6月 同 代表取締役社長 2018年4月 同 代表取締役会長 2020年6月 同 特別顧問 2021年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役(現在) 2022年7月 出光興産株式会社 名誉顧問(現在) 2023年6月 当社 社外取締役(現在)	2025年 6月から1年	-
取締役	甲斐 順子	1967年9月29日	1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2002年12月 浜二・高橋・甲斐法律事務所 パートナー(現在) 2007年3月 司法研修所刑事弁護教官 2010年4月 東京家庭裁判所調停委員 2010年7月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 2010年10月 司法試験考査委員(刑事訴訟法) 司法試験予備試験考査委員(刑事訴訟法) 2014年6月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員(現在) 2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在) 2016年2月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員 2017年6月 出光興産株式会社 補欠監査役(現在) 2019年6月 成田国際空港株式会社 社外取締役(現在) 2020年6月 当社 補欠監査役 2021年6月 JSR株式会社 社外監査役 2022年3月 THK株式会社 社外取締役(現在) 2025年6月 当社 社外取締役(現在)	2025年 6月から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役 常任監査役	木納 裕	1961年10月9日	1984年4月 当社(※) 入社 2014年4月 同 執行役員 営業責任者 2014年10月 三井倉庫株式会社 上級執行役員 2015年4月 同 取締役 上級執行役員 2016年4月 三井倉庫ビジネストラスト株式会社 代表取締役社長 2017年4月 三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 2017年6月 当社 取締役 兼 三井倉庫株式会社 代表取締役社長 2019年6月 三井倉庫株式会社 代表取締役社長 2021年4月 当社 上級執行役員 人事・HR・IT管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2021年6月 同 常務取締役 人事・HR・IT管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役 2022年4月 同 常務取締役 人事・HR・不動産事業管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 2024年4月 同 常務取締役 社長特命 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 監査役 2024年6月 同 常勤監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 監査役 2025年4月 同 常勤監査役 兼 三井倉庫株式会社 監査役 2025年6月 同 常勤監査役・常任監査役 兼 三井倉庫株式会社 監査役(現在)	2024年 6月 から 4年	16
常勤監査役	三菅 文生	1962年7月16日	1985年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2010年10月 同 監査部業務監査室 上席調査役 2015年4月 当社入社 2017年4月 同 リスク管理部長 2025年4月 三井倉庫ロジスティクス株式会社 監査役 2025年6月 当社 常勤監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 監査役(現在)	2025年 6月 から 4年	8
監査役	三宅 英貴	1972年4月15日	2000年4月 法務省検察庁検察官 任官 2004年6月 弁護士 登録 アシャースト東京法律事務所(現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業)入所 2010年1月 金融庁証券取引等監視委員会事務局 入局 2013年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2017年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所 2020年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー(現在) 2023年6月 当社 社外監査役(現在)	2023年 6月から4年	-
監査役	川村 健	1967年3月17日	1991年10月 青山監査法人 入所 2006年10月 PwCアドバイザリー株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社) 入社 2008年1月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所 2010年1月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社) 入社 2012年7月 同 TS部リーダー 2017年7月 PwC Japan Group General Oversight Committee委員 PwCあらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)監視委員会委員 2019年7月 PwCアドバイザリー合同会社 CFO 2023年7月 同 品質管理部リーダー 2024年7月 同 CRO 2025年6月 当社 社外監査役(現在)	2025年 6月 から 4年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	仲田 正史	1958年7月30日	1981年4月 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社) 入社 1997年12月 ノムラ・バンク・オランダN.V. 社長 1998年12月 ノムラ・バンク・スイスA.G. 社長 2005年4月 野村ホールディングス株式会社 執行役CFO 2011年4月 野村信託銀行株式会社 代表取締役社長 2014年4月 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社 代表取締役会長 2017年4月 株式会社日本貿易保険 代表取締役副社長 2024年7月 グローバルキッチン株式会社 社外監査役(現在) 2025年6月 当社 社外監査役(現在)	2025年 6月 から 4年	-
計					150

(※)旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、2014年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
(注)1 中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡隆、甲斐順子の5名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 三宅英貴、川村健、仲田正史の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2025年5月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったため、所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。なお、2025年6月26日開催予定の第177回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役は5名、社外監査役は3名となります。
社外取締役中野泰三郎氏には、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外取締役平井孝志氏は、本有価証券報告書提出日現在において当社株式7,835株を所有しておりますが、それ以外同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外取締役菊地麻緒子氏は、本有価証券報告書提出日現在において当社株式2,400株を所有しておりますが、それ以外同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外取締役月岡隆氏には、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外監査役小澤元秀氏には、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外監査役三宅英貴氏には、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
2025年6月26日開催予定の第177回定時株主総会における、社外取締役候補者である甲斐順子氏には、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
同定時株主総会における、社外監査役候補者である川村健氏には、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
同定時株主総会における、社外監査役候補者である仲田正史氏には、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
当社は、社外役員の選任にあたり、会社からの独立性に関する基準を定めており、各社外役員は当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を有していることを前提に選任しております。
上記の各氏は、いずれも当社からの独立性が高く、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役については当社経営管理体制等への監督・助言を通じ、また、社外監査役については監査体制の強化を通じ、ともに、当社コーポレート・ガバナンスの強化に資するものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査とは、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。また、社外役員は、内部統制機能を所掌するリスク管理部等とも、必要に応じて情報交換を行っております。