ケイヒン株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	大 津 育 敬	1949年7月4日生	1978年9月 ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長 1984年4月 当社社長室長 1985年6月 取締役 1986年4月 常務取締役 1989年4月 エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長 兼 社長 1989年6月 専務取締役 1991年6月 代表取締役社長 2019年4月 代表取締役会長(現在) エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長(現在)	(注)3	53,707
代表取締役 社長	杉 山 光 延	1961年6月5日生	1985年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2008年2月 当社営業統轄部担当部長 2008年6月 取締役 2013年6月 常務取締役 2016年6月 専務取締役 2019年4月 代表取締役社長(現在) エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役社長(現在)	(注)3	3,350
専務取締役 営業部門管掌 宅配統轄部長	関 本 篤 弘	1958年7月30日生	1981年4月 当社入社 2008年6月 取締役 2016年6月 常務取締役 2016年6月 ケイヒン配送株式会社代表取締役社長(現在) 2019年4月 専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長 2022年6月 専務取締役営業部門管掌 宅配統轄部長(現在)	(注)3	4,200
専務取締役 管理部門管掌 社長室長 兼 システム統轄部長	大 津 英 敬	1985年6月21日生	2009年4月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 2015年4月 当社営業統轄部副部長 2016年4月 社長室長 兼 システム統轄部長 2016年6月 取締役 2019年4月 常務取締役 2022年6月 専務取締役管理部門管掌 社長室長 兼 システム統轄部長(現在)	(注)3 (注)7	1,200
常務取締役 国際担当 兼 港湾運送営業部長	坂 井 賢 敏	1958年11月21日生	1982年4月 当社入社 2011年6月 ケイヒン海運株式会社代表取締役社長(現在) 2012年6月 取締役 2019年4月 常務取締役海上・ターミナル営業部長 2022年4月 常務取締役港湾運送営業部長 2022年6月 常務取締役国際担当 兼 港湾運送営業部長(現在) 2022年11月 ケイヒン マルチトランス(シャンハイ)カンパニーリミテッド董事長(現在)	(注)3	4,700
取締役 財務部長	荒 井 正 俊	1962年5月15日生	1985年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1997年9月 株式会社読売広告社入社 2009年7月 当社営業統轄部担当部長 2010年4月 財務部担当部長 2012年6月 取締役財務部長(現在)	(注)3	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 総務部長 兼 人財開発部長	吉 村 裕	1966年4月24日生	1990年4月 当社入社 2014年4月 宅配営業部副部長 2016年6月 取締役関西営業部長 2022年4月 取締役人財開発部長 2023年4月 取締役総務部長 兼 人財開発部長(現在)	(注)3	2,200
取締役 営業統轄部長	筒 井 章 太	1971年2月23日生	1993年4月 当社入社 2017年4月 営業統轄部長 2019年6月 取締役営業統轄部長(現在)	(注)3	1,100
取締役 関東営業部長	葉 梨 陽一郎	1970年11月23日生	1994年4月 当社入社 2014年4月 関東営業部副部長 2017年4月 関東営業部長 2019年4月 ケイヒン陸運株式会社(本店 東京都足立区)代表取締役社長(現在) 2019年6月 取締役関東営業部長(現在)	(注)3	4,000
取締役	本 保 芳 明	1949年4月20日生	1974年4月 運輸省入省 2001年7月 国土交通省大臣官房審議官 2006年4月 日本郵政公社理事・専務執行役員 2008年10月 国土交通省観光庁長官 2010年4月 首都大学東京(現 東京都立大学)教授 2014年1月 国土交通省観光庁参与 2015年4月 首都大学東京(現 東京都立大学)特任教授 2015年6月 当社取締役(現在) 2017年5月 イオンディライト株式会社社外取締役(現在) 2018年4月 首都大学東京(現 東京都立大学)客員教授 2022年6月 東武鉄道株式会社執行役員待遇	(注)3	―
取締役	野 口 隆	1956年6月24日生	1979年4月 株式会社横浜銀行入行 2000年5月 同 上大岡支店長 2006年4月 同 執行役員 2010年4月 同 常務執行役員 2011年6月 同 取締役常務執行役員 2012年5月 協同飼料株式会社顧問 2012年6月 同 取締役専務執行役員 2014年10月 フィード・ワンホールディングス株式会社(現 フィード・ワン株式会社)取締役専務執行役員 2019年4月 同 取締役副社長執行役員 2021年4月 同 代表取締役副社長執行役員 2022年4月 同 取締役 2022年6月 同 顧問 2022年6月 当社取締役(現在)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	野 村 洋 資	1955年8月13日生	1980年4月 当社入社 2008年4月 事務センター部長 2015年6月 取締役総務部長 2021年6月 常勤監査役(現在)	(注)4	2,000
常勤監査役	杉 野 直 樹	1963年8月9日生	1986年4月 朝日生命保険相互会社入社 2007年4月 同 財務ユニット財務管理マネージャー 2010年4月 同 特別ファンド運用ユニットゼネラルマネージャー 2012年4月 同 不動産ユニットゼネラルマネージャー 2015年4月 同 不動産部長 2016年4月 同 財務部長 2017年4月 朝日不動産管理株式会社執行役員総務部長 2018年4月 同 常務執行役員総務部長 2020年4月 同 常務執行役員 2020年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	―
監査役	森 信 一	1955年3月26日生	1978年4月 株式会社横浜銀行入行 1995年2月 同 湘南ライフタウン支店長 2002年11月 同 リテール推進部長 2003年2月 同 統括営業本部事務局長 2003年4月 同 リテール企画部長 2004年4月 同 鶴見支店長 2006年8月 同 監査部長 2007年6月 同 常勤監査役 2010年6月 当社監査役(現在) 2011年6月 東亜道路工業株式会社常勤監査役(現在)	(注)6	―
合計					79,957

(注) 1 取締役本保芳明および野口隆の両氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役野村洋資氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役杉野直樹氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役森信一氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 専務取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族(子)であります。


② 社外役員の状況
イ 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である本保芳明氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である野口隆氏は、フィード・ワン株式会社の出身であり、同社と当社とは相互に株式を保有しており、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額は当社の売上高の1%未満であります。
社外監査役である常勤監査役杉野直樹氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社は当社の借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行は当社の借入先かつ株主であり、当社は同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、国土交通省における長年の経験、あるいは会社経営者としての豊富な経験を有しており、いずれもその幅広い見識を当社の経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは金融機関の財務部門において責任者を務めた経験があり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。