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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QA0T (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 丸八倉庫株式会社 役員の状況 (2022年11月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(株)
代表取締役社長峯 島 一 郎1960年3月8日
1993年4月当社入社
1997年4月当社営業第二部長
2000年2月当社取締役営業第二部長
2000年4月当社取締役営業企画部長
2000年12月当社取締役営業部長
2006年3月当社常務取締役営業担当
2010年2月当社常務取締役営業本部長
2015年2月当社取締役副社長
2016年4月当社取締役副社長営業管掌並びに統括補佐
2017年2月丸八クリエイト株式会社取締役(現在)
2017年2月当社代表取締役社長(現在)
(注)3174,518
常務取締役宮 沢 浩 元1962年11月8日
2010年4月三菱UFJ信託銀行株式会社営業第5部長
2012年12月同社九州法人営業部長
2015年10月当社総合企画部長
2016年2月当社取締役総合企画部長
2016年4月当社取締役総合企画部長 兼 情報システム部長
2017年2月丸八クリエイト株式会社取締役(現在)
2017年2月当社常務取締役総合企画部長 兼 情報システム部長
2021年1月当社常務取締役(現在)
2023年2月東北丸八運輸株式会社取締役(現在)
(注)38,500
常務取締役
総務部長 兼 情報システム部長 兼 品質管理部長
谷 健 次1959年3月24日
1982年8月当社入社
2008年4月当社総合企画部次長
2014年4月当社情報システム部長 兼 品質管理部長
2016年4月当社総務部長 兼 品質管理部長
2017年2月当社取締役総務部長 兼 品質管理部長
2021年1月当社取締役総務部長 兼 情報システム部長 兼 品質管理部長
2023年2月当社常務取締役総務部長 兼 情報システム部長 兼 品質管理部長(現在)
(注)311,200
取締役山 口 正 志1949年5月5日
1998年6月株式会社ヤマタネ取締役
2002年6月同社常務取締役
2006年4月同社代表取締役専務取締役
2012年7月株式会社創和エンジニアリング専務取締役
2012年9月同社代表取締役社長
2016年2月当社取締役(現在)
(注)3-
取締役佐 藤 久 和1950年11月11日
1993年5月株式会社三菱銀行西早稲田支店長
1995年5月同社心斎橋支店長
2000年4月株式会社東京三菱銀行名古屋法人新規室長
2008年6月斎久工業株式会社常務取締役営業本部長
2011年6月同社常務取締役営業推進本部長
2016年2月当社取締役(現在)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(株)
監査役
(常勤)
渡 邉 勝 之1967年12月8日
2016年5月三菱UFJ信託銀行株式会社札幌支店長
2019年4月同社藤沢支店長兼平塚支店長
2021年10月当社顧問
2022年2月当社常勤監査役(現在)
2022年2月東北丸八運輸株式会社監査役(現在)
2022年2月丸八クリエイト株式会社監査役(現在)
(注)41,000
監査役園 田 邦 一1954年3月20日
2000年7月商工組合中央金庫静岡支店長
2006年8月同社特別参与 審査第一部長
2008年10月株式会社商工組合中央金庫常勤監査役
2015年6月株式会社商工中金経済研究所非常勤監査役
2016年2月当社監査役(現在)
2017年6月商工中金カード株式会社非常勤監査役
(注)5-
監査役三 木 康 史1958年9月21日
2009年3月株式会社三菱東京UFJ銀行インド総支配人
2011年10月日立化成株式会社経営戦略本部事業戦略室企画担当部長
2018年8月東洋電機製造株式会社社外監査役
2019年6月岩崎通信機株式会社社外監査役
2021年6月同社取締役(監査等委員)(現在)
2023年2月当社監査役(現在)
(注)4-
195,218

(注) 1 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
2 監査役 園田邦一氏、三木康史氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役(社外監査役)1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(株)
木 下 和 彦1953年1月21日1998年4月株式会社三和銀行川崎支店長(注)-
2000年4月同社東京法人営業第1部部長
2002年5月株式会社UFJ銀行ロンドン支店長
2006年4月東洋カーマックス株式会社執行役員総務部長
2009年4月同社常務取締役
2011年10月同社専務取締役
2013年7月独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構監事
2019年2月当社監査役
2019年8月株式会社インデックス取締役(現在)
2023年2月当社補欠監査役

(注)補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、当社事業内容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、当社の取引先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は当社の株式79,500株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、山口正志氏は、当社の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、当社は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

当社の社外監査役は2名であります。園田邦一氏は、金融機関等での豊富な知識と経験に加え、監査役の業務に精通しており、会社経営を監督する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、当社の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は当社の株式50,000株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
三木康史氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から当社の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、当社の取引先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は当社の株式79,500株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、園田邦一氏は、当社の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、当社は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
なお、山口正志氏、佐藤久和氏、園田邦一氏、三木康史氏を独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向上を図っております。
社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04296] S100QA0T)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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